Styremøte nr. 3/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr. 3/2014"

Transkript

1 Styremøte nr. 3/2014 Tid: Fredag 13. juni 2014, kl. 09:00 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 21/14 Innkalling til styremøte nr. 3/ Sak STY 22/14 Saksliste... 3 Sak STY 23/14 Protokoll fra styremøte nr. 2/ Sak STY 24/14 Tertialrapport 1/ Sak STY 25/14 Rullering av langtidsbudsjettet Sak STY 26/14 Campusutvikling langsiktig løsning Sak STY 27/14 Kvalitetsrapport Sak STY 28/14 Strategisk studieportefølje Sak STY 29/14 Opprettelse av Master in Sustainable Business Administration (MBA) Sak STY 30/14 Endring i møteplan høsten Sak STY 31/14 Valgstyret nye studentmedlemmer Sak STY 32/14 Prosess for rekruttering av rektor Diskusjonssaker: Sak STY 33/14 Evaluering av styrets arbeid Sak STY 34/14 Strukturmeldingen fra Kunnskapsdepartementet Orienteringssaker: Sak STY 35/14 Experience-Based Master in Information Security Sak STY 36/14 Strategisk delplan for internasjonalisering Sak STY 37/14 Orientering fra etatsstyringsmøtet Sak STY 38/14 Eventuelt Separate vedlegg: Tertialrapport 1/2014 Finansregnskap m/ ledelseskommentar Kvalitetsrapport 2013 Rapport om strategisk studieportefølje Grunnlagsdokument for Master in Sustainable Business and Administration Gjøvik 5. juni 2014 Jørn Wroldsen, rektor

2 Beslutningssaker: Sak STY 21/14 Innkalling til styremøte nr. 3/2014 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Innkalling Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Innkalling til styremøte nr. 3/2014 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 2/90

3 Sak STY 22/14 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Saksliste Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Saksliste til styremøte nr. 3/2014 godkjennes, med sakene 21-38/14. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 3/90

4 Sak STY 23/14 Protokoll fra styremøte nr. 2/2014 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøte nr. 2/2014, 6. mai 2014 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Protokollforslaget for styremøte nr. 2/2014 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 4/90

5 Vedlegg til sak STY 23/14 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 5/90

6 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 6/90

7 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 7/90

8 Sak STY 24/14 Tertialrapport 1/2014 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Internregnskap Separate vedlegg: Tertialrapport 1/2014 Finansregnskap Saksframlegg Generelle kommentarer Tertialrapporten viser måloppnåelse i forhold til høgskolens plan for Rapporten har samme målstruktur med sektormål og virksomhetsmål med tilhørende styringsparametere som KD har etablert. De fleste styringsparametere vil bare bli rapportert på årsbasis, for eksempel studiepoengproduksjon og publiseringspoeng for forskning. Rapporten er akkumulativ, slik at tertialrapport 3 i hovedsak sammenfaller med rapportdelen i Rapport og planer ( ) som skal sendes KD 15. mars Økonomirapporteringen består av høgskolens internregnskap, oversikt over bruk av strategiske tildelinger og en risikovurdering i forhold til måloppnåelse. Internregnskapet omfatter høgskolen totalt og hver enkelt budsjettenhet. For hver enhet framgår resultatet for ordinær virksomhet og oppdragsvirksomhet hver for seg. Finansregnskapet er lagt ved separat. Dette retter seg mot KD, og er satt opp og kommentert i henhold til eksplisitte krav fra departementet. Ordinært driftsresultat var 0,699 mill. kr. mot 1,533 mill. kr. på tilsvarende tidspunkt i fjor. Periodens resultat (resultat fra avsluttede prosjekter) var 0,068 mill.kr. mot 0,070 mill.kr. i fjor. Vurdering Sammendrag av økonomisk status med vurdering av utviklingen videre framover Høgskolens økonomi viser plussresultat så langt i år. Resultatet er riktignok en del lavere enn på samme tid i fjor, men i pluss. Totale kostnader inklusive personalkostnader økte med 13,9 %, mens sum inntekter økte med 12,8 % i forhold til 1. tertial Veksten i personalkostnader var 6,9 % som er lavere enn tidligere perioder. Personalkostnadene utgjorde 68,9 % av totale driftsinntekter. Dette er noe ned i forhold til tidligere. Andre driftskostnader økte med 35,5 %. Dette skyldes i hovedsak virkningen av økning i husleie fra i fjor der høgskolen hadde husleiefritak i byggeperioden for A og M-bygget og anskaffelse av ny hovedruter til 2,6 mill. kr. KD-inntektene økte med 10,4 %. Tilskudd og overføringer fra andre viste en vekst på 33,2 %. Dette skyldes i stor grad en økning i antall bidragsprosjekter finansiert av NFR, RFF og EUrammeprogram. SHP-prosjektet Hypercept er også i full gang og bidrar til økte tilskudd. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 8/90

9 Salgs- og leieinntekter økte med 24,9 %. Dette skyldes i hovedsak tjenester som IT-seksjonen utfører for Studentsamskipnaden. I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over budsjettavvikene pr. 1. tertial og prognose for avvik i forhold til årsbudsjett for hver enkelt budsjettenhet. På basis av vurderinger gitt av dekanene for avdelingene og stabsledere for FA/HiG felles, har rektor en samlet prognose etter 1. tertial på lik årsbudsjett for 2014 på -2,301 mill. kr. som framkommer slik: (Tall i hele tusen) Budsjettenhet Avvik 1.tertial 2014 Prognose avvik 2014 Avvik 1. tertial 2013 HOS IMT TØL HiG felles FA HiG samlet HOS hadde et positivt budsjettavvik på 0,124 mill. kr. som i hovedsak skyldes høyere inntekter og lavere lønnskostnader enn budsjettert. Prognosen for året er lik budsjett for året, dvs. et underskudd på 6,869 mill. kr. IMT hadde et negativt budsjettavvik på 0,129 mill. kr. Avdelingen har forsinket innrapportering av ressursbruk på forskningsprosjekter. Disse viser på denne bakgrunn lavere inntekter og kostnader enn budsjettert. Dette vil bli innrapportert i neste tertial og gi en resultatforbedring. Prognose for året er et avvik på 0 i forhold til budsjettert resultat på mill. kr. TØL hadde et positivt budsjettavvik på 0,902 mill. kr. Dette skyldes hovedsakelig høyere KDbevilgning enn budsjettert (overføring av studiepoenginntekter fra IMT og inntektsføring av 4 KD-stipendiatstillinger med årstildeling) og innsparing på lønn. Det er fortsatt svikt i inntekter fra UU-laboratoriet, Maskinlaboratoriet og Sintringslaboratoriet. Prognose for året er et resultat i balanse slik som budsjettert. HiG felles hadde et negativt avvik på 0,730 mill. kr. Hovedforklaringen på dette er anskaffelse av ny hovedruter til 2,6 mill.kr som er belastet 1. tertial. Budsjettet for dette innkjøpet er periodisert lineært over hele året. Prognose for året er lik årsbudsjett på -1,339 mill.kr. FA hadde et positivt avvik på 0,533 mill. kr. Det positive avviket skyldes i hovedsak innsparing på lønnsbudsjett. Prognose for året er 0 i avvik i forhold til budsjett. Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Styret tar tertialrapport pr. 1 tertial 2014 til etterretning. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 9/90

10 Vedlegg til sak STY 24/14 Internregnskap HiG samlet Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Beskrivelse Totalt for 2014Pr Pr i kr Kommentarer: ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger (Se note 1) Strategiske midler (Se note 2) Andre interne prosjekter (S e note 3) PIU Øvrige inntekter (Se note 4 ) Interne driftsinntekter fra oppdrag (Se note 5 ) A Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn B 2.2 Øvrige driftskostnader C 2.3 Investeringer D 2.4 Egenandeler Sum totale driftskostnader Driftsresultat BIDRAGS- OG OPPDRAGSAKTIVITET 3.0 PROSJEKTINNTEKTER (NFR, bidrag og oppdrag) 3.1 Inntekter (Se note 6) E Sum totale prosjektinntekter PROSJEKTKOSTNADER 4.1 Eksterne driftskostnader (Se note 7 ) Interne driftskostnader (Se note 8 ) Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Totalresultat F Forklaring til regnskapsrapporten: ORDINÆR VIRKSOMHET Ordinær virksomhet er den ordinære daglige drift hvor man til enhver tid ser driftsresultatet for avdelingen. Tallene i ordinær virksomhet refererer seg til prosjektseriene Strategiske midler som inngår i bidragsprosjekter finnes sammen med øvrige prosjektinntekter og kostnader i pkt 3.0 og 4.0. Note 1) Ordinært regnskap/budsjett + overført overskudd/underskudd fra forrige år. Note 2) Strategiske midler overført fra Inntektsføringen skjer i takt med forbruket. Løpende avregning uten fortjeneste. Note 3) Prosjekter med overførbar saldo 2-serien. Hovedsakelig interne midler, men også noe eksterne inntekter fra salg. Note 4) Salgs- og leieinntekter samt refusjoner. Note 5) Gjelder andre interne prosjektkostnader som godskrives avdelingen. jfr. pkt 4.2. OPPDRAGSVIRKSOMHET Oppdragsvirksomheten refererer seg til forskningsprosjekter med bidrag fra NFR, og andre eksterne oppdragsgivere. Her finner man prosjektseriene som viser resultatet av periodens avsluttede prosjekt. Note 6) Løpende avregning uten fortjeneste. Dvs at prosjektinntekter vil være lik prosjektkostnadene i perioden. Resultatet vises kun når prosjektet er avsluttet. Note 7) Lønnskostnader (f. eks stipendiater, prosjektmedarbeidere, arbeid utover plikt og overtid egne ansatte), reiser og innkjøp av utstyr som føres direkte på prosjekt. Note 8) Gjelder overføring av lønn fast ansatte på prosjekt og indirekte kostnader (f.eks husleie, tlf., strøm, porto, renhold, lønn adm. Kommentarer: A) Avvik skyldes i hovedsak svikt i inntekter på IMT. B) Avvik skyldes hovedsakelig mindreforbruk på HOS og i FA. C) Avviket skyldes hovedsakelig merforbruk på drift (kjøp av hovedruter). D) Mindre investeringer enn budsjettert på HiG felles og TØL. E) Avviket skyldes i hovedsak svikt i inntekter på IMT. E) Totalresultat var 0,7 mill.kr bedre enn budsjettert. Prognose for året lik budsjettert resultat på -2,301 mill.kr. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 10/90

11 HOS Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Beskrivelse Totalt for 2014 Pr Pr i kr Kommentarer: ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger (Se note 1) Strategiske midler (Se note 2) Andre interne prosjekter Opplandsfondet Øvrige inntekter (Se note 3 ) A 1.6 Interne driftsinntekter fra oppdrag (Se note 4 ) Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn B 2.2 Øvrige driftskostnader Investeringer Egenandeler Sum totale driftskostnader Driftsresultat BIDRAGS- OG OPPDRAGSAKTIVITET 3.0 PROSJEKTINNTEKTER (NFR, bidrag og oppdrag) 3.1 Inntekter (Se note 5) Sum totale prosjektinntekter PROSJEKTKOSTNADER 4.1 Eksterne driftskostnader (Se note 6 ) Interne driftskostnader (Se note 7 ) Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Totalresultat C Forklaring til regnskapsrapporten: ORDINÆR VIRKSOMHET Ordinær virksomhet er den ordinære daglige drift hvor man til enhver tid ser driftsresultatet for avdelingen. Strategiske midler som inngår i bidragsprosjekter finnes sammen med øvrige prosjektinntekter og kostnader i pkt 3.0 og 4.0. Note 1) Ordinært regnskap/budsjett + overført overskudd/underskudd fra forrige år. Note 2) Strategiske midler overført fra Inntektsføringen skjer i takt med forbruket. Løpende avregning uten fortjeneste. Note 3) Salgs- og leieinntekter samt refusjoner. Note 4) Gjelder andre interne prosjektkostnader som godskrives avdelingen. jfr. pkt 4.2. OPPDRAGSVIRKSOMHET Oppdragsvirksomheten refererer seg til forskningsprosjekter med bidrag fra NFR, og andre eksterne oppdragsgivere. Her finner man prosjektseriene som viser resultatet av periodens avsluttede prosjekt. Note 5) Løpende avregning uten fortjeneste. Dvs at prosjektinntekter vil være lik prosjektkostnadene i perioden. Resultatet vises kun når prosjektet er avsluttet. Note 6) Lønnskostnader (f. eks stipendiater, prosjektmedarbeidere, arbeid utover plikt og overtid egne ansatte), reiser og innkjøp av utstyr som føres direkte på prosjekt. Note 7) Gjelder overføring av lønn fast ansatte på prosjekt og indirekte kostnader (f.eks husleie, tlf., strøm, porto, renhold, lønn adm. ansatte m.m). Kommentarer: A) Inkluderer inntektsføring av tildelte midler til vitenskapelig utstyr. B) Avvik på lønn skyldes i hovedsak at avdelingen har hatt høyere sykefravær og sykepengerefusjoner enn forventet. C) Positivt avvik i forhold til budsjett på 0,124 mill.kr. Prognose for året lik budsjett på -6,869 mill.kr. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 11/90

12 IMT Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Beskrivelse Totalt for 2014 Pr Pr i kr Kommentarer: ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger (Se note 1) Strategiske midler (Se note 2) Andre interne prosjekter (Se note 3) Opplandsfondet Øvrige inntekter (Se note 4 ) Interne driftsinntekter fra oppdrag (Se note 5 ) A Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn A 2.2 Øvrige driftskostnader B 2.3 Investeringer Egenandeler A Sum totale driftskostnader Driftsresultat BIDRAGS- OG OPPDRAGSAKTIVITET 3.0 PROSJEKTINNTEKTER (NFR, bidrag og oppdrag) 3.1 Inntekter (Se note 6) A Sum totale prosjektinntekter PROSJEKTKOSTNADER 4.1 Eksterne driftskostnader (Se note 7 ) A 4.2 Interne driftskostnader (Se note 8 ) A Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Totalresultat C Forklaring til regnskapsrapporten: ORDINÆR VIRKSOMHET Ordinær virksomhet er den ordinære daglige drift hvor man til enhver tid ser driftsresultatet for avdelingen. Tallene i ordinær virksomhet refererer seg til prosjektseriene Strategiske midler som inngår i bidragsprosjekter finnes sammen med øvrige prosjektinntekter og kostnader i pkt 3.0 og 4.0. Note 1) Ordinært regnskap/budsjett + overført overskudd/underskudd fra forrige år. Note 2) Strategiske midler overført fra Inntektsføringen skjer i takt med forbruket. Løpende avregning uten fortjeneste. Note 3) Prosjekter med overførbar saldo 2-serien. Eksempler på slike prosjekt er tildelte strategiske midler. Note 4) Salgs- og leieinntekter samt refusjoner. Note 5) Gjelder andre interne prosjektkostnader som godskrives avdelingen. jfr. pkt 4.2. OPPDRAGSVIRKSOMHET Oppdragsvirksomheten refererer seg til forskningsprosjekter med bidrag fra NFR, og andre eksterne oppdragsgivere. Her finner man prosjektseriene som viser resultatet av periodens avsluttede prosjekt. Note 6) Løpende avregning uten fortjeneste. Dvs at prosjektinntekter vil være lik prosjektkostnadene i perioden. Resultatet vises kun når prosjektet er avsluttet. Note 7) Lønnskostnader (f. eks stipendiater, prosjektmedarbeidere, arbeid utover plikt og overtid egne ansatte), reiser og innkjøp av utstyr som føres direkte på prosjekt. Note 8) Gjelder overføring av lønn fast ansatte på prosjekt og indirekte kostnader (f.eks husleie, tlf., strøm, porto, renhold, lønn adm. ansatte m.m) Kommentarer: A) Avdelingen har hatt noe forsinket innrappoprtering av ressursbruk på forskningsprosjekter. Disse viser derfor lavere inntekter og kostnader i prosjektporteføljen enn budsjettert. B) Avdelingen har hatt 0,5 mill.kr i driftskostnader tilknyttet CCIS som ikke har vært budsjettert. Disse kostnadene skal dekkes av egne bevilgninger fra Forsvarsdepartementet og Kommunal- og moderinseringsdepartementet. G) IMT har et negativt avvik i forhold til budsjett på 0,129 mill.kr. Prognose for året er lik budsjett på +0,645 mill.kr. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 12/90

13 TØL Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Beskrivelse Totalt for 2014 Pr Pr i kr Kommentarer: ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger (Se note 1) A 1.2 Strategiske midler (Se note 2) Andre interne prosjekter (Se note 3) B 1.4 Opplandsfondet Øvrige inntekter (Se note 4 ) C 1.6 Interne driftsinntekter fra oppdrag (Se note 5 ) Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn Øvrige driftskostnader Investeringer D 2.4 Egenandeler Sum totale driftskostnader Driftsresultat BIDRAGS- OG OPPDRAGSAKTIVITET 3.0 PROSJEKTINNTEKTER (NFR, bidrag og oppdrag) 3.1 Inntekter (Se note 6) Sum totale prosjektinntekter PROSJEKTKOSTNADER 4.1 Eksterne driftskostnader (Se note 7 ) E 4.2 Interne driftskostnader (Se note 8 ) Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter F Totalresultat G Forklaring til regnskapsrapporten: ORDINÆR VIRKSOMHET Ordinær virksomhet er den ordinære daglige drift hvor man til enhver tid ser driftsresultatet for avdelingen. Tallene i ordinær virksomhet refererer seg til prosjektseriene Strategiske midler som inngår i bidragsprosjekter finnes sammen med øvrige prosjektinntekter og kostnader i pkt 3.0 og 4.0. Note 1) Ordinært regnskap/budsjett + overført overskudd/underskudd fra forrige år. Note 2) Strategiske midler overført fra Inntektsføringen skjer i takt med forbruket. Løpende avregning uten fortjeneste. Note 3) Prosjekter med overførbar saldo 2-serien. Note 4) Salgs- og leieinntekter samt refusjoner. Note 5) Gjelder andre interne prosjektkostnader som godskrives avdelingen. jfr. pkt 4.2. OPPDRAGSVIRKSOMHET Oppdragsvirksomheten refererer seg til forskningsprosjekter med bidrag fra NFR og andre eksterne oppdragsgivere. Her finner man prosjektseriene som viser resultatet av periodens avsluttede prosjekt. Note 6) Løpende avregning uten fortjeneste. Dvs at prosjektinntekter vil være lik prosjektkostnadene i perioden. Resultatet vises kun når prosjektet er avsluttet. Note 7) Lønnskostnader (f.eks stipendiater, prosjektmedarbeidere, arbeid utover plikt og overtid egne ansatte), reiser og innkjøp av utstyr som føres direkte på prosjekt. Note 8) Gjelder overføring av lønn fast ansatte på prosjekt og indirekte kostnader (f.eks husleie, tlf., strøm, porto, renhold, lønn adm. ansatte m.m). Kommentarer: A) KD-bevilgning er uten overskudd fra 2013, men inklusive overføring fra IMT på 0,550 mill.kr pga. studiepoengsproduksjonsinntekter overført fra IMT. 4 KD-stipendiatstillinger er inntektsført med årstildeling, mens budsjett viser 1/3 av årets budsjett. Budsjetterte midler fra Opplandsfondet er ført som KD-inntekt. B) Avsetninger til KD stipendiater inngår i interne prosjekter. C) Svikt i inntekter fra UU-laboratoriet, Maskinlaboratoriet og Sintringslaboratoriet. I alt en inntektssvikt på 0,920 mill.kr. D) Investeringer i laboratoreiutstyr planlegges til høsten hvis inntektene er tilfredsstillende. E) Midler for 4 eksternt finansierte stipendiater er overført til stipendiatprosjekter i 2-serien. F) Resultat fra avsluttede prosjekter var 0,396 mill.kr lavere enn budsjettert. Det forventes avslutning av en del større prosjekter utover høsten. G) Positivt avvik i forhold til budsjett på + 0,902 mill.kr. Prognose for året er 0 i resultat som budsjettert. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 13/90

14 FA Budsjett Regnskap Budsjett Avvik Beskrivelse Totalt for 2014 Pr Pr i kr Kommentarer: ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger (Se note 1) Strategiske midler (Se note 2) Andre interne prosjekter (Se note 3) PIU Øvrige inntekter (Se note 4 ) Interne driftsinntekter fra oppdrag (Se note 5 ) Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn A 2.2 Øvrige driftskostnader Investeringer Egenandeler Sum totale driftskostnader Driftsresultat BIDRAGS- OG OPPDRAGSAKTIVITET 3.0 PROSJEKTINNTEKTER (NFR, bidrag og oppdrag) 3.1 Inntekter (Se note 6) Sum totale prosjektinntekter PROSJEKTKOSTNADER 4.1 Eksterne driftskostnader (Se note 7 ) Interne driftskostnader (Se note 8 ) Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Totalresultat Forklaring til regnskapsrapporten: ORDINÆR VIRKSOMHET Ordinær virksomhet er den ordinære daglige drift hvor man til enhver tid ser driftsresultatet for avdelingen. Tallene i ordinær virksomhet refererer seg til prosjektseriene Strategiske midler som inngår i bidragsprosjekter finnes sammen med øvrige prosjektinntekter og kostnader i pkt 3.0 og 4.0. Note 1) Ordinært regnskap/budsjett + overført overskudd/underskudd fra forrige år minus fordelte strategiske midler og lønnsoppgjør. Note 2) Strategiske midler overført fra Inntektsføringen skjer i takt med forbruket. Løpende avregning uten fortjeneste. Note 3) Prosjekter med overførbar saldo 2-serien. Note 4) Salgs- og leieinntekter samt refusjoner. Note 5) Gjelder andre interne prosjektkostnader som godskrives avdelingen. Kommentarer: A) Positivt avvik på lønn skyldes lønnsrefusjoner for permisjoner og lønn til eksamensvakter som kommer i bolker. E) Positivt avvik i forhold til budsjett på 0,533 mill.kr for seksjonene i FA. Prognose for året 0 avvik i forhold til budsjett. ( Budsjettert totalresultat på 2,454 mill.kr går regnskapsteknisk med til å dekke underskudd på andre budsjettenheter). Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 14/90

15 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 15/90

16 Sak STY 25/14 Rullering av langtidsbudsjettet Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Langtidsbudsjett (tabeller) Sammendrag Langtidsbudsjettet (LTB) for perioden som presenteres her gir rammer for årsbudsjettet 2015 og hovedretninger videre framover i 2016 og Et viktig element er vurdering om bestilling av nybygg skal fattes. Bakgrunn I styremøtet , sak STY 37/13 Rullering av langtidsbudsjett , ble følgende vedtak fattet: Rullert langtidsbudsjett , med foreløpige rammer for budsjett 2014, fastsettes som vist under i vedlagte tabeller. For øvrig ble følgende vedtatt i sak STY 38/14 Campusutvikling: Styret ber rektor komme tilbake med alternative løsninger til framtidig utvikling av campus. Alternativene skal inneholde økonomiske og strategiske vurderinger. På denne bakgrunn la rektor i styremøte fram et notat vedrørende campusutvikling på HiG, jfr. Sak STY 17/14 Campusutvikling. Etter en helhetlig vurdering anbefaler rektor i dette notatet å utvide campus videre med et nybygg på Kallerudplatået. Saksframlegg og vurdering Langtidsbudsjettet viser et underskudd på 3,993 mill.kr i 2015 mot 0,0284 mill.kr i underskudd i forrige langtidsbudsjett. Dette skyldes følgende endringer; IMT -1,813 mill.kr, HiG felles -1,232 mill.kr og FA -0,880 mill.kr. (Endringene kommenteres avdelingsvis lenger ut i saken). I 2016 viser budsjettet et positivt resultat på 5,018 mill.kr. Det er da tatt hensyn til at det er budsjettert med halvårsvirkning av ny husleie for et nybygg med 6 mill.kr. Dette forutsetter at HOS reduserer sitt underskudd fra 7,208 mill.kr i 2015 til 3,388 mill.kr i 2016, og at IMT forbedrer sitt resultat fra 2,691 mill.kr i 2016 til 5,444 mill.kr i pluss i I 2017 viser budsjettet et underskudd på 5,452 mill.kr etter at det er lagt inn 12 mill.kr i husleie til et nybygg. Langtidsbudsjettet viser i perioden 2014 til 2017 et akkumulert underskudd på 6,728 mill.kr. Dette vil gi tilsvarende reduksjon i høgskolens reserver. Dette viser at det ikke vil være økonomisk dekning for en økt husleieramme på 12 mill.kr pr. år framover med de Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 16/90

17 forutsetninger som er lagt til grunn for budsjettet. Smertegrensen for høgskolens økonomi vurderes til å ligge på ca. 6 mill.kr i økt husleie i forhold til dagens nivå. Det redegjøres om diverse aktivitet vedr. alternative finansieringskilder (ref. vedtakets pkt. 3). Alternative finansieringskilder Det har blitt arbeidet videre med å finne alternative med-finansieringskilder for nybygg. Initiativ er tatt overfor fylkeskommunen, representanter for Opplandsfondet, og Gjøvik kommune. Vi har søkt Gjøvik kommune og Oppland fylkeskommune om tilskudd på til sammen 6,5 mill.kr pr. år i 5 år. Foreløpige signaler er imidlertid at Gjøvik kommune og Oppland fylkeskommune vil støtte HiG med i alt 3 mill. kr. i 3 år til nybygg. Vi har 16. mai d.å. også gjentatt en søknad til KD om fullfinansiering av nybygg på kvm. På bakgrunn av risikovurderinger for de enkelte enheter (se lenger bak), gjør vi en samlet risikovurdering av LTB : Risiko Tiltak S K RF Risiko for manglende Gjennomføring av samlede tiltak i LTB gjennomføring. (S: Sannsynlighet, K: Konsekvens, RF: Risikofaktor = S x K. Skala fra 1 til 5 for risiko og konsekvens, 1 lav sannsynlighet og lav konsekvens, 5 høy sannsynlighet og høy konsekvens.) Den samlede økonomiske risikoen vurderes å være betydelig, men likevel akseptabel. Avdelingsvis gjennomgang etter budsjettenheter Under følger en gjennomgang av de enkelte budsjettenheters risikovurdering i forhold til å kunne holde rammene i LTB. HOS HOS fikk i 2013 i oppdrag å gjennomføre en utviklingsprosess for å innfri kravet om totalresultat innenfor tidligere gitt LTB ramme på -3,39 mill.kr i Tre ulike hovedtiltak ble konkretisert: 1. Satsing på elæring for forbedring av pedagogiske metoder og effektivisering i utdanningene. 2. Økte øvrige inntekter ved salg av emner/kurs i studieporteføljen (primært masternivå) 3. Økte BOA-inntekter ved bruk av internt finansiert FoU-tid fra øvrige seksjoner inn på oppdrag ved Senter for omsorgsforskning. Driftsresultatet for 2015 budsjetteres innenfor tidligere gitt LTB ramme. Avdelingen fortsetter arbeidet med oppbygging av fagmiljøet i ergoterapi og forventer økt BOA aktivitet ved Senter for omsorgsforskning. Tiltakene (pkt. 1-3 ovenfor) forventes i liten grad å gi resultater i 2015, men det er lagt inn resultatforbedring som følge av tiltakene i Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 17/90

18 Driftsresultatet for 2016 budsjetteres innenfor tidligere gitt LTB ramme. Dette innebærer en forbedring av driftsresultatet fra 2015 på ca. 3,9 mill.kr samtidig som avdelingens KDbevilgning forventes redusert. Resultatforbedringen realiseres ved økte BOA-inntekter ved bruk av mer felles FoU-tid ved HOS ved Senter for omsorgsforskning, en effektivisering og overgang til mer bruk av elæring som gir reduksjon i lønnskostnader, og økte øvrige inntekter knyttet til økt salg av emner/kurs. Avdelingen har behov for utvidelse av areal i Simuleringssenteret. Dette er begrunnet i aktivitets-/studentøkningen (inkl. nye programmer) som har vært ved HiG de siste ti årene. I tillegg er det behov for flere simuleringsrom for å kunne håndtere en økende pågang av eksterne oppdrag. Utvikling av simuleringsfasiliteter ved andre høgskoler og universiteter skjer i høyt tempo, og det vurderes som kritisk å være på høyden med disse for å beholde HiGs posisjon i markedet. Det er ikke foretatt grundige kostnadsestimat på hva dette innebærer, men investeringer på IKT-infrastruktur og økning i husleie vil kunne presse budsjettet på HOS ytterligere. Disse investeringene er ikke lagt inn i budsjettet. HOS sitt langtidsbudsjett er innenfor rammen av tidligere langtidsbudsjett. Driftsresultatet for 2017 budsjetteres med en liten resultatforbedring fra Budsjetterte resultatendringer av tiltak i 2016 er videreført i HOS har følgene risikovurdering av hovedtiltakene: Tiltak Risiko S K RF Satsing på elæring for forbedring av pedagogiske metoder og effektivisering i utdanningene. Økte øvrige inntekter ved salg av emner/kurs i studieporteføljen (primært masternivå). Økte BOA-inntekter ved bruk av internt finansiert FoU-tid fra øvrige seksjoner inn på oppdrag ved Senter for omsorgsforskning. Det er risiko for at omstillingen vil ha økte kostnader i 2015 og Emner på eksisterende masterprogram (primært gerontologi) gjøres tilgjengelig for salg (kjøp av kursplasser i markedet). E-Læring er ventet å gi effekter, men resultater kan komme senere i perioden. Den samlede reelle omdisponible FoUressursen er begrenset. Det er også risiko knyttet til om Senter for omsorgsforskning vil klare å hente inn nødvendig oppdragsvolum Samlet risikovurdering for HOS: Risiko Tiltak S K RF Risikofaktoren for tiltakene varierer fra 5 til 16, men de fleste har risikofaktor 15 slik at samlet risikofaktor er 15, dvs. høy risiko. HOS gjennomfører en utviklingsprosess med mål om å nå de økonomiske rammene for LTB i 2016 slik de ble satt i LTB Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 18/90

19 Samlet risiko vurderes som høy. IMT IMT har utviklet et langtidsbudsjett for perioden som inkluderer oppstart og drift (inntekts- og kostnadsbudsjett) av CCIS og den erfaringsbaserte masteren MISEB. Budsjettet går med overskudd selv om bare som sikre inntekter er tatt med. Dette er på denne bakgrunn et forsiktig budsjett, da aktivitetene som CCIS medfører vil gi økte prosjektinntekter, EU inntekter, publiseringsinntekter og andre RBO-inntekter. Budsjettet har derfor en sterk oppside når det gjelder inntekter. Avdelingen har budsjettert med høye egenandeler. Årsaken til dette ligger i at avdelingen har stor egeninnsats fra ansatte i NFR prosjektene HyperCept og forskerskolen COINS. Egenandelene i disse prosjektene er forskerne egen forskningstid. Tilsvarende beløp er derfor redusert i lønnskostnader. IMT har den siste perioden utarbeidet mer detaljerte seksjonsbudsjetter for 2014 og langtidsperioden. Avdelingen trenger dette for å arbeide strategisk og målrettet innenfor den enkelte seksjon. Slik situasjonen er i dag må det tilføres en betydelig andel RBO midler fra Nislab til Medieteknologilaboratoriet for å dekke dens underskudd. Avdelingen arbeider med å se nærmere på aktiviteter som vil gjøre MTL bedre økonomisk bærekraftig. Avdelingen ønsker å opprettholde den samme prosjektporteføljen. Det er allerede i år kommet flere EU prosjekter, og det er stor aktivitet i forhold til søknadsskriving på avdelingen. Under følger en vurdering av IMTs finansielle risiko. Den største risikoen er at IMT i dag er svært avhengig av hele tiden å ha EU-prosjekter. Disse prosjektene genererer store RBOinntekter. På NISlab er RBO-inntektene høyere enn studiepoengsinntektene. Studiepoenginntekter varierer som regel mindre enn RBO-inntekter, som i stor grad er en funksjon av hvor god avdelingen er til å hente inn EU-midler. (Som følge av UH-loven er det også vanskeligere å vedlikeholde en jevn prosjektaktivitet i UH-sektoren enn i for eksempel instituttsektoren.) Hvis IMT ikke klarer å holde forskningsaktiviteten oppe, så vil det kunne gi store økonomiske utslag, og i verste fall føre til innstramminger. IMTs langtidsbudsjett er innenfor rammen av tidligere langtidsbudsjett. IMT har følgene risikovurdering av hovedtiltakene: Tiltak Risiko S K RF Klare kravene til RBO-inntekter Risiko for at de kan bli lavere enn forutsatt Samlet risikovurdering IMT: Tiltak Risiko S K RF Risikoen er særlig knyttet til RBO-inntekter. Samlet risikovurdering av tiltak i LTB Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 19/90

20 Samlet risiko vurderes som relativ høy. TØL TØLs langtidsbudsjett er offensivt i den forstand at avdelingen ønsker å komme opp på et akseptabelt nivå for masterutdanninger. I forhold til antall studenter ligger avdelingen noe etter de to andre avdelingene når det gjelder masterutdanninger. Videre krever næringslivet utdanninger på masternivå, både med tanke på kandidater som trengs i regionen og behovet for forskningskapasitet på de ulike fagområdene. Risikoen i budsjettet er vesentlig redusert ved at gjennomføring av planlagte aktiviteter kan forsinkes eller utelates når økonomien tilsier dette hvis inntektene uteblir. TØL har i 2015 budsjettert med oppstart av ny master i økonomi og ny bachelor i logistikk. I 2016 er det budsjettert med oppstart av masterutdanning på bygg. Avdelingen vurderer også å starte nye studier som Bachelor i ingeniørfag økonomiingeniør, Mastere i geo-informatikk i samarbeid med IMT, og Master i design og lettvekstmaterialer. Det forutsettes at avdelingen klarer å rekrutterer fagpersonell og at økonomien tillater en slik utvikling. Støtte fra næringslivet, særlig med tanke på fullfinansierte forskningsprosjekter vil være viktig. Avdelingen undersøker mulighet til en samarbeids PhD i Sustainable Technology, og har budsjettert med dette. Avdelingen planlegger å videreutvikle laboratoriene. Investeringsbudsjettet vil i stor grad bli benyttet i oppbyggingen av laboratoriene. De største innvesteringene vil fortsatt være innenfor området «additive manufacturing» (3 D-printing) hvor en metall sintringsmaskin har førsteprioritet fra TØL og fra næringslivet i regionen. Økning av driftskostnader skyldes særlig sintringsmaskinen. Dette er kostnader til materialer, vedlikehold, toll og fraktkostnader. Disse driftskostnadene er i stor grad er knyttet til inntekter. Dersom inntektene reduseres, vil driftskostnadene bli redusert til et minimum. Det samme gjelder også investeringer i annet laboratorieutstyr. Når det gjelder risiko for inntektstap, gjelder dette planlagte inntekter på oppdrag UUlaboratoriet, inntekter på «additive manufacturing», oppdrag fra industrien, reduserte inntekter på utmatting og strekktesting, og for stor andel av ikke fullfinansierte forskningsprosjekter. Avdelingen har budsjettert konservativt innen bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) pga. bortfall av noen store prosjekter (bl.a. Eidsiva professorat). Det arbeides fortsatt med å få til sponsing av nye faglige satsinger (bl.a. MBA-laug) på linje med tidligere sponsing av fornybar energi, økonomistudier m.m. TØLs langtidsbudsjett er innenfor rammen av tidligere langtidsbudsjett. Budsjettet inkluderer konsekvensene av etablering av Master i bærekraftig økonomi og administrasjon. Samlet risikovurdering for TØL: Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 20/90

21 Risiko Tiltak S K RF Risiko for at BOA-inntekter og labinntekter Gjennomføring av tiltak i LTB kan bli lavere enn forutsatt. Risikoen på inntektssiden anses totalt sett som akseptabel ved TØL. FA FA rommer FA-seksjonene, felles reservepott (som forutsettes disponert for å bringe totalbudsjettet i balanse hvert enkelt år) og avsetninger til bl.a. lønnsoppgjør. For FA innebærer rammen meget stramme vilkår. Prioritering av vekst i FA for å forbedre støtten til den faglige virksomheten holdes igjen for å sikre rammene for nybygg. Oppstart av CCIS vil legge ytterligere press på FA. Denne utfordringen vil måtte løses ved å arbeide for basisfinansiering av CCIS og en streng prioritering av hva FA (i budsjettet representert ved FA og HiG Felles) skal prioritere. Ut i fra kjent ressursramme vil det bli utarbeidet en utviklingsplan for FA til 12. september Dette er en naturlig del av arbeidet med implementering av sektormål 4 i HiGs strategiplan. I den forbindelse vil vi se nærmere på mulig innsparing ved en strammere styring av HiGs innkjøpsprosedyrer (mer e-handel og konkurranseutsetting). Av gjennomførte tiltak for å holde rammen kan nevnes enklere gjennomføring av personalsseminar, innsparing vedrørende førstelektorprogrammet og innsparing gjennom omstrukturering av innovasjonssatsingen. Risikovurdering for FA: Risiko Tiltak S K RF Risiko for at tiltakene ikke lar seg gjennomføre Gjennomføring av tiltak i LTB Samlet sett er det risiko, denne vurderes likevel som akseptabel. Vedtatt budsjett for FA i 2014 viste et resultat på 5,262 mill.kr. Tilsvarende tall i denne LTB perioden er 2015: 5,903 mill.kr, 2016: 5,903 mill.kr og 2017: 5,903 mill.kr. Det positive resultatet på FA brukes til å dekke underskudd ved andre budsjettenheter. Tidligere LTB-ramme er svekket med 0,9 mill.kr pga. lavere budsjetterte inntekter på innovasjonssatsing og generelt noe høyere kostnader og avsetninger. LTB forutsetter for øvrig en videreføring av dagens aktivitetsnivå innenfor eksisterende budsjettramme. HiG Felles Dette budsjettkapitlet inneholder virksomhetsområdene IT, forvaltning/drift/vedlikehold (inkl. renhold) og biblioteket. I tillegg inneholder det kostnader til lokalleie, energi og kontordrift. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 21/90

22 For å effektivisere driften vil følgende bli gjennomført: Økning i studentbetaling for utskrifter/kopiering slik at HiG kommer på linje med andre institusjoner i sektoren Reduksjon med en stilling innenfor kontorrenhold Omdisponering av stilling på IT med bl.a. mer bruk av lærlinger Samtidig må det nevnes at biblioteket vil øke sin åpningstid betydelig innenfor eksisterende budsjettramme. Risikovurdering for HiG felles: Risiko Tiltak S K RF Risiko for at tiltakene ikke lar seg gjennomføre. Gjennomføring av tiltak i LTB Samlet risiko er betydelig, men likevel akseptabel. I budsjettet for 2014 for HiG Felles er resultatet på -1,339 mill.kr. Tilsvarende tall i LTBperioden er 2015: 0, 2016: -4,375 mill.kr og 2017: -8,875 mill.kr. Tidligere LTB-ramme er svekket med 1,232 mill.kr i 2015 og 2,029 mill.kr i Dette skyldes i hovedsak at KD-rammen går ned med 2,139 mill.kr fra budsjett 2014 til LTB 2015 og Dette er for å kompensere nedgang i RBO-inntekter for IMT. Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Rullert langtidsbudsjett , med foreløpige rammer for budsjett 2015, fastsettes som vist i vedlagte tabeller. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 22/90

23 Vedlegg til sak STY 25/14 Tabeller for langtidsbudsjett HiG samlet Regn Bud Bud Bud Bud Beskrivelse ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger Strategiske midler Andre interne prosjekter Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn Øvrige driftskostnader Investeringer Egenandeler Sum totale driftskostnader Driftsresultat OPPDRAGSVIRKSOMHET 3.0 PROSJEKTINNTEKTER (NFR, bidrag og oppdrag) 3.1 Inntekter Sum totale prosjektinntekter PROSJEKTKOSTNADER 4.1 Eksterne driftskostnader Interne driftskostnader Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Totalresultat Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 23/90

24 HOS Regn Bud Bud Bud Bud Beskrivelse ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger Strategiske midler Andre interne prosjekter Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn Øvrige driftskostnader Investeringer Egenandeler Sum totale driftskostnader Driftsresultat OPPDRAGSVIRKSOMHET 3.0 PROSJEKTINNTEKTER (NFR, bidrag og oppdrag) 3.1 Inntekter Sum totale prosjektinntekter PROSJEKTKOSTNADER 4.1 Eksterne driftskostnader Interne driftskostnader Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Totalresultat Økt salg av emner og kurs. 2.1 Nedgang i perioden som følge av bruk av FoU-tid fra øvrige seksjoner inn på eksternt finansierte prosjekter ved Senter for omsorgsforskning og effektivisering og overgang til mer bruk av elæring. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 24/90

25 IMT Regn Bud Bud Bud Bud Beskrivelse ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger Strategiske midler Andre interne prosjekter Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn Øvrige driftskostnader Investeringer Egenandeler Sum totale driftskostnader Driftsresultat OPPDRAGSVIRKSOMHET 3.0 PROSJEKTINNTEKTER (NFR, bidrag og oppdrag) 3.1 Inntekter Sum totale prosjektinntekter PROSJEKTKOSTNADER 4.1 Eksterne driftskostnader Interne driftskostnader Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Totalresultat KD-inntekter øker i 2016 pga. økte RBO-inntekter. Dette skyldes i hovedsak EU innbetalinger fra EUs rammeprogram. 1,5 Øvrige inntekter går ned i 2015 pga. at midler fra Opplandsfondet ikke er videreført fra Inntekter øker i 2014 og 2015 pga. prosjektene HyperCept, Coins og CP.0. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 25/90

26 TØL Regn Bud Bud Bud Bud Beskrivelse ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger Strategiske midler Andre interne prosjekter Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn Øvrige driftskostnader Investeringer Egenandeler Sum totale driftskostnader Driftsresultat OPPDRAGSVIRKSOMHET 3.0 PROSJEKTINNTEKTER (NFR, bidrag og oppdrag) 3.1 Inntekter Sum totale prosjektinntekter PROSJEKTKOSTNADER 4.1 Eksterne driftskostnader Interne driftskostnader Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Totalresultat Generell økning på utdanningsinntekter med 5 % 1.3 Inntekter prosjekter i klasse 2 inkl. avsetning til stipendiater 1.5 Eksterne inntekter fra laboratorieprosjekter 1.6 Inntekter fra indirekte kostnader på prosjekter i klasse 3 og Inklusive lønn til masterutdanninger i økonomi og bygg. 2.2 Økning skyldes ny sintringsmaskin. 2.3 Investeringer i laboratorier, ca 1 mill.kr pr. år til sintringsmaskin. 2.4 Egenandeler på BOA-prosjekter. 3.1 Eksterne inntekter på prosjekter i klasse 3, 4 og 5 pluss eganandeler på prosjekter. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 26/90

27 FA Regn Bud Bud Bud Bud Beskrivelse ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger Strategiske midler Andre interne prosjekter Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn Øvrige driftskostnader Investeringer Egenandeler Sum totale driftskostnader Driftsresultat Kommentarer 1.1 Økning i KD-bevilgning pga. tilbakeføring av KD-stipendiatmidler fra avdelignene. 2.2 Avsetning til lønnsoppgjør inngår her med 6,5 mill.kr. Økning i øvrige driftskostnader i perioden, skyldes at KD-stipendiatstillinger er tilbakeført fra avdelingene og avsatt under FAs budsjett. 3.0 Driftsresultat på FA (tidligere strategiske midler) vil gå med til å dekke underskudd på øvrige budsjettenheter. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 27/90

28 Felles Regn Bud Bud Bud Bud Beskrivelse ORDINÆR VIRKSOMHET 1.0 ORDINÆRE DRIFTSINNTEKTER 1.1 KD bevilgninger Strategiske midler Andre interne prosjekter Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter ORDINÆRE DRIFTSKOSTNADER 2.1 Lønn Øvrige driftskostnader Investeringer Egenandeler Sum totale driftskostnader Driftsresultat Husleie til nybygg lagt inn med 6 mill.kr i 2016 og 12 mill.kr i Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 28/90

29 Sak STY 26/14 Campusutvikling langsiktig løsning Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg 1: Brev til høgskolestyret fra Studentparlamentet Vedlegg 2: Brev til høgskolestyret fra studentene (innledet av e-post fra Studentparlamentets leder) Tillegg til saksutredning fra sak STY 17/14 (diskusjonssaken 6. mai) Denne saken er satt opp slik at hele saksframstillingen fra drøftingssaken i styremøtet 6. mai er beholdt. Imidlertid er det innledningsvis og avslutningsvis tatt inn nye momenter. Videre er det slik at den nye kostnadstabellen som står på andre side i selve saken som er gjeldende tabell. Nye saksopplysninger a) 14. og 15. mai mottok HiG brev fra Studentparlamentet og ca. 900 studenter om at de sterkt tilråder HiG å satse på campusutbygging på Kallerud, ikke på Mustad. Dette fordi de særlig mener et konsentrert campus vil være til studentenes og HiGs fordel mht. trivsel, studiekvalitet og omdømme. b) HiG søkte 16. mai d.å. KD om støtte til finansiering av nye lokaler til undervisning, forskning og kontorer på i alt 4500 m 2 så snart som mulig - med ca. 145 mill. kr. pluss tilhørende inventar/utstyr til 15 mill. kr. Søknaden var en fornyelse av tidligere innmeldt ønske om bevilgning utenfor rammen. c) HiG søkte 16. mai d.å. også Gjøvik kommune og Oppland fylkeskommune om støtte på til sammen 6,5 mill. kr. i 5 år for å sikre fullfinansiering til samme formål. Etter 5 års støtteperiode regner vi med å kunne ha støttet vår egenfinansieringsevne til å bære belastningen alene. Trolig vil vi fra Gjøvik kommune få et tilskudd på 1,5 mill. kr. pr. år i 3 år. Vi har i skrivende stund ikke mottatt svar fra Oppland fylkeskommune, men det har vært antydet om tilsvarende støtte derfra. d) Styret gav 6. mai tilslutning til samarbeidsavtalen mellom HiG, HiL og NCE Raufoss/SRM om å styrke felles kompetanseutvikling. Dette for igjen å styrke Opplands konkurransekraft og attraktivitet, og utvikle sterke forskningsmiljøer. Signering av avtalen forventes før styremøtet. Denne avtalen vil trolig gjøre det mulig for høgskolene å kunne få midler fra det reorganiserte rest-piu-fondet, som nå inneholder ca. 50 mill. kr. e) Statsbygg har i brev datert 5. mai 2014 stadfestet at de normalt er fullt prismessig konkurransedyktige ved nybygg. Ut fra det har vi en ny oppdatert tabell over Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 29/90

30 leiekostnader gått ut fra at også Statsbygg klarer å bygge for 144,5 mill. kr. som Industribygg. f) En beregning av kostnadene for de ulike utbyggingsalternativene ut fra 2014-priser viser følgende summer. Her er også tatt med et tillegg på 10 % for uforutsette ekstrakostnader. Det er også beregnet kostnader i et 30-års perspektiv. LEIEKOSTNADER NYTT BYGG/ NYE LOKALER 4500 M2 Spesifikasjoner Total pris Kvm Årsleie Felleskostnader Årlige kostnader Inkl. 10% utforutsett 30 års leietid Avvik fra Mustad Kommentar 1. Statsbygg egen tomt Tilbud av Statsbygg ny tomt Brev av og Industribygg Tilbud av Mustad 5 år år Tilbud Industribygg leierabatt: år år år år år samlet Tabellen viser at 30 års samlet leiekostnad er billigst ved Mustad, mens øvrige alternativer har følgende merkostnader: 43,8 mill. kr. (SB egen tomt), 53,7 mill. kr. (SB på kjøpt tomt) og 70,5 mill. kr. (IB). g) Forslaget til langtidsbudsjett viser dessverre at HiG ikke har klart å bedre lønnsomheten tilstrekkelig til at vi klarer å dekke utgiftene til nybygg på egen hånd. Vi ligger bare an til å klare ca. halv belastning av et nybygg et nybygg som trolig ikke vil stå ferdig før skolestart Dette gjør at vi enten må få tilleggsbevilgninger utenfra, eventuelt må halvere nybygget, eller må nedlegge/trappe ned faglige satsinger. Vi satser på tilleggsbevilgninger. h) Den nye regjeringen har varslet kraftigere ambisjoner om strukturendringer i høyere utdanning. Den vil ha fokus på kvalitetsforbedring og bruke tiltak innen samordning, arbeidsdeling, faglig konsentrasjon og sammenslutning av institusjoner. Regjeringen er imidlertid en mindretallsregjering som er avhengig av andre stortingsparter for å ha beslutningsflertall til å gjennomføre tyngre strukturelle endringer. HiG ønsker uansett å møte denne utfordringen på en offensiv måte. Herunder vil det være viktig å bygge et sterkere campus og en sterkere høgskole. i) I diskusjonen i styret 6. mai ble det til beslutningssaken i juni ønsket noe mer utredning vedrørende løsning av parkering/kollektivtransport på/til campus og noe Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 30/90

31 mer vedr. langsiktig rombehov. Det må fremgå av langtidsbudsjettet at disse forholdene blir ivaretatt. Når det gjelder parkering er forholdet slik at utbygging på Kallerud vil utløse krav om nye parkeringsplasser. Det arbeides med å forsøke å få kommunen (som planlegger å vedta områderegulering på Kallerud 14. juni) til å konkretisere kravene. I skrivende stund har dette ikke lyktes. Imidlertid vil kommunen her bli tett fulgt opp. Et springende punkt er hvor mye kommunen vil være villig til å engasjere seg og på hvilken måte (kreve at utbygger løser nye parkeringsplasser alene gjennom P-hus og parkeringsrestriksjoner eller selv delta med tilrettelegging av arealer mm.). Det mest sannsynlige er kommunal medvirkning og en kombinasjon av parkeringsrestriksjoner, nye P-arealer, P-hus og betalingsordning. Utfordringen lar seg løse, og lar seg trolig løse utenom finansieringen av selve nybygget. Mht. forholdet kollektivtilbud, følges også kommunen og fylkeskommunen tett opp. HiG vil i den forbindelse delta på et heldagsmøte om dette, arrangert av fylkeskommunen 17. juni. Det langsiktige rombehovet er ment å ligge inne i de 4500 m 2. Vi har i første omgang sett på å dekke behovet mot noen år til. Det har imidlertid vært en nyttig læring for HiG å oppleve knapphet på arealer. Det har gjort at vi har identifisert og tatt grep for å bruke arealene på en mer kostnadseffektiv måte. Det har skjedd ved utvidet bruk av dagen til undervisning, mer fleksibel/tettere plassering av ansatte, mer flerbruk av arealer til kantine/arbeidsplasser for studenter/møteplasser for ansatte/undervisning. Et godt eksempel er også bibliotekets utvidede åpningstid (nå åpent kl , planlegges fra høsten åpent som bibliotek og arbeidsplasser fra , 7 dager i uken). Fortsatt er det muligheter for økt kostnadseffektivisering av arealene. Det vil vi ha fokus på framover. I tillegg er det naturlig at vi ved bestilling av utbygging gjennomgår en detaljprosjektering der vi nøye vurderer arealutnyttelsen på nytt. Dersom styret velger et nybygg på campus vil vi i detaljprosjekteringen også se på muligheten for å at bygget senere kan påbygges på kostnadseffektiv måte, evt. at arealene kan utvides med midlertidige utleiearealer (som midlertidig leies ut til andre enn HiG). Hva som er praktisk/økonomisk mulig er i skrivende stund uklart. Alt i alt vil disse forholdene tilsi at forslaget om nye lokaler synes fornuftig i et langsiktig løp. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 31/90

32 Fra diskusjonssaken i styret 6. mai Saksopplysninger Kort om campusutvikling ved norske UH Innen universitets- og høgskolesektoren er det et stort etterslep når det gjelder å skaffe gode bygg. Det er et stort behov for generelt vedlikehold - og for ombygginger - for å tilfredsstille nye behov. Dette selv om det de siste er investert i en lang rekke store og små bygg. Av store prosjekter utpeker realfagsbygget på NTNU, IFI-bygget ved UiO, hovedbibliotek ved UiO og høgskolebygget ved HiB seg. Av planlagte nybygg er det ikke noe som slår det som skal skje ved NMBU når Veterinærhøgskolen og tilhørende aktiviteter flytter til Ås. Dette utløser det største bygget i norsk UH-historie. Et annet stort prosjekt er NTNUs planer for å flytte aktiviteten på Dragvoll utenfor sentrum til Gløshaugen nær sentrum i Trondheim. Dette er det jobbet med i lengre tid, og to store utredninger er gjennomført. I Teknisk Ukeblad er det en kronikk om disse prosessene 1. Begge utredningene ender opp med en samlet anbefaling om samlokalisering. Kronikken er selvsagt for kort til å komme inn på alle momenter, men flg. trekkes frem: «I TU-artikkel refereres det også til spørsmålet «har fysisk avstand har noe å si for utviklingen av tverrfaglig samarbeid?». Her går det nok an å finne forskjellige synspunkt innenfor ulike fagmiljø. Det er helt riktig, som flere påpeker, at en i dag kan samarbeide og utvikle fag og fagområder nesten uavhengig av fysisk avstand. Teknologiutviklingen og de virtuelle kunnskapsnettverkene gjør at vi kan samarbeide globalt, både innen utdanning og forsking. Samtidig ser vi at dersom vi skal utvikle sterke utdannings- og forskningsmiljø, så må vi kunne møtes fysisk og samarbeide om å løse komplekse sammensatte utfordringer på tvers av fag». Begrunnelsene for de store campusutviklingsprosjektene er nok litt ulike. Likevel preges de av ønsket om større samling av aktivitetene. I tillegg til de nevnte prosjektene, har det også i mange år vært en rekke mindre prosjekter der en «har ryddet opp» i høgskoler som var splittet som følge av fusjonen i Etter 1994 hadde en rekke høgskoler bygg spredt rundt i byer og fylker. Det har siden fusjonene i 1994 kontinuerlig og systematisk vært jobbet for å samle høgskoler så mye som mulig. I disse prosessene har en bl.a. samlet helse og teknologi ved UiA i «campus øst» i Grimstad og resten i et campus vest på Gimlemoen i Kristiansand, HiOAs samling rundt Bislett/Pilestredet i Oslo, HiOFs samling på hhv Remmen i Halden og Værste i Fredrikstad, HiHms samling på av all aktivitet i Elverum til Terningen Arena, HiBs samling på Kronstad i Bergen, HiSTs prosess for å samles mest mulig sentralt i Trondheim, etc. 1 Kronikk forfattet av Tore Haugen, professor og leder for «NTNU 2060 Visjoner for campusutvikling» og av Tone Merethe Aasen, PhD, Seniorrådgiver NTNU, Leder for NTNUs konseptvalgutrednings-gruppe. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 32/90

33 Om Campusutvikling på HiG Det kan være interessant å se utviklingen ved HiG i lys av den nasjonale utviklingen. Gjøvik Ingeniørhøgskole har siden oppstart vært lokalisert på Kallerud. Sykepleierhøgskolen i Oppland lå før 1993 ved sykehuset, men flyttet til Kallerud i Hva begrunnelsen for å flytte sykepleierutdanningen bort fra sykehuset, og opp sammen med ingeniørutdanningen kan en i dag lure på, men noen må ha tenkt at nærhet mellom de ulike utdanningene var viktigere enn lokalisering nær sykehuset/praksisfeltet. Dermed hadde en allerede fra fusjonstidspunktet i 1994 en kompakt høgskole på Gjøvik. De fleste prosjektene omtalt over er av helt andre dimensjoner enn HiGs campusutvikling. Likevel er begrunnelsene interessante å observere. For HiGs del har styret nylig vedtatt ny strategiplan, og i arbeidet med den er fokus på gjennomstrømming, studiekvalitet og tilrettelegging for tverrfaglighet hevet høyt. Når vi vurderer de ulike alternativene må derfor disse elementene vektlegges. I Statsbyggs utredning «HiG Områdeutvikling» fra mai 1998 slås det fast at HiGs lokaler var fylt. Da var studenttallet ca Med en økning til ca studenter, slik planene den gang tilsa, estimerte Statsbygg behov for 1500m2 nybygg. I dag har HiG over 3000 studenter, og et tilsvarende økt antall ansatte. Det kan uten tvil slås fast at det er trangt på HiG, og de siste årene har dessverre klage fra studenter og ansatte økt i omfang. Det er en stor fare for at HiGs omdømme kan lide under dette, hvis ikke klare planer for videreutvikling snart vedtas. I Tilstandsrapporten 2013 finner en flg. oversikt over arealbruk ved statlige høgskoler (ref. tabell V8:5 byggareal): Videre står det i teksten at «Tabell V8.5 må imidlertid benyttes med varsomhet, da forklaringene på at de enkelte institusjonene kan ha ulik verdi på indikatorene, ofte er sammensatte. Dette kan blant annet begrunnes med hvilke fagområder en institusjon tilbyr, Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 33/90

34 da enkelte fag krever større arealer enn andre. I tillegg har institusjonene ulik forskningsaktivitet og da ulikt omfang av forskningslaboratorier. Institusjonene har også ulik andel studenter på fleksible utdanningstilbud. Gamle, og lite hensiktsmessige bygg kan gi høy kvm. per bruker, men arealeffektiviteten kan være dårlig og høy verdi betyr ikke nødvendigvis god plass for studenter og ansatte.» HiG kommer ut med svært lav arealbruk pr. student. Når en i tillegg tar med vurderingene over godtgjør det at HiG er hardt presset mhp. arealer. Dersom vi får finansiert de nye lokalene på 4500 m2, og dersom studentantallet blir 3600 i 2016, vil vi likevel ha 8,2m2/student i Dette viser at arealbehovet også er nøkternt. De siste årene har utvikling av Campus Gjøvik vært en stadig tilbakevendende sak. Når A- bygget, inkl. M-bygget, blir ferdig har vi fullført renovering av vår eldste bygningsmasse. Bare de siste årene er det investert nærmere 200 mill. i A-, B- og M-bygget. I tillegg kommer G- bygget som ble renovert og ferdig for 8 år siden. Renoveringen utvider imidlertid i liten grad våre arealer, og det har derfor de siste årene vært jobbet med å finne nye arealer for HiG. I den sammenheng har Industribygg AS, Mustad Næringspark AS og Statsbygg blitt kontaktet. De har alle kommet med tilbud, men med svært ulik konkretiseringsgrad. I september 2013 hadde høgskolestyret dette som sak, og vedtok i sak STY 38/13 at «Styret ber rektor komme tilbake med alternative løsninger til framtidig utbygging av campus. Alternativene skal inneholde økonomiske og strategiske vurderinger». Dette notatet forsøker å vise hvilke alternativer HiG har for å løse dette, og drar opp de vurderinger som må gjøres for å lande retningen på et slikt prosjekt. Kravspesifikasjon HiGs behov For å vurdere de ulike tilbudene ble det fra alle aktører bedt om tilbud basert på samme arealbehov. Dette behovet kom frem gjennom en grundig prosess sammen med Industribygg. Følgende hentes fra Campusprosjektets rapport: For å dekke arealbehovet de neste 5 10 årene trenger vi ca m 2 nye arealer. Behovet har vært nøye kartlagt i forbindelse med Industribygg sitt forprosjekt til alternativer for utbygging. Behovet er: 980 m 2 laboratorier til ing. utd. ved TØL (inkl. felles studentområde på 160 m 2 ) 1 auditorium for 300 i amfi (felles) 1 klasserom for 100 (felles) 2 klasserom for 40 (felles) 20 grupperom (felles) 1 rom til refleksjon/hvile/bønn (stillerom) 400 m 2 fellesarealer med muligheter for studentarbeidsplasser (tilpasset møblering) 74 kontorer 1 møterom for 50 7 mindre møterom Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 34/90

35 garderober, toaletter, kjøkken og sosiale møteplasser tekniske rom De nye arealene tar hensyn til planlagt 20 % vekst i inneværende strategiplanperiode ( ), samt noe ytterligere vekst i Innkomne tilbud Industribygg/ Statsbygg på Industribyggs tomt Industribygg har levert et detaljert tilbud. Det planlegges en konsentrert bygningskropp ute på fotballbanen, mellom H-bygget og B-bygget. Statsbygg sier de kan bygge på samme tomt (som må kjøpes av Industribygg). I praksis er det derfor snakk om samme bygg. Mustad Mustad Næringspark tilbyr et alternativ til nybygg. De vil kunne renovere bygg, og tilby lokaler med god standard i gamle lokaler, supplert med enkelte nye bygningsdeler. Lokalene vil ligge noe spredt rundt i ulike deler av bygningsmassen. Statsbygg på egen tomt I dette alternativet tilbyr Statsbygg å bygge på egen tomt ihht. til samme romprogram som Industribyggs alternativ. Det planlegges en konsentrert bygningskropp mellom B-bygget og K-bygget. Prosess for vurdering av tilbud For å etterkomme styrets bestilling ble «Campusprosjektet» startet i oktober. Frist for leveranse ble satt til Gruppa hadde et svært omfattende mandat, og leverte et notat Dette notat drøftet de kortsiktige behov, og avdekket ulike alternativer for midlertidig flytting av noe aktivitet ned til Mustad fra og med høsten Når det gjelder den langsiktige delen av prosjektet hadde Campusprosjektet flg. mandat: Campusprosjektets mandatpunkt 4: Dette mandatpunktet skal etterkomme styrets bestilling i sak STY 38/13 der det står at «Styret ber rektor komme tilbake med alternative løsninger til framtidig utbygging av campus. Alternativene skal inneholde økonomiske og strategiske vurderinger». Prosjektgruppa skal altså se på de alternativene vi har for langsiktig utvikling av campus. Her er det viktig å få på plass så gode, og sammenlignbare, tilbud fra tilbyderne som mulig. Det er i denne sammenheng viktig også å drøfte hvordan campus på Gjøvik skal hevde seg vs. andre UH-aktører (hva skjer ellers i sektoren). Den økonomiske delen her blir viktig, men styret vektlegger også betydningen av «strategiske vurderinger». Styret sier ikke noe om hva slags vekst en skal legge til grunn, men det synes rimelig å legge til grunn det samme som det som er benyttet når Industribygg utarbeidet sine planer, dvs. å legge til grunn samme romprogram som er benyttet der. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 35/90

36 Prosjektgruppa skal komme frem til en samlet anbefaling for valg av løsning. Campusprosjektet kom ikke i mål med jobben vedrørende dette punktet. Hovedfokus for Campusprosjektet var på kortsiktige løsninger. Dette notatet kan derfor ses som oppfølging av mandatpunktet gjengitt ovenfor. Når tilbudene skal vurderes er økonomi sentralt, men mange andre hensyn må også tas. I en grundig prosess med mange møter i ledergruppa ble det oppnådd enighet om å benytte følgende sett av kriterier i vurderingen: Leiepris: Her baseres vurderingen på innkommet pristilbud. Det tas også hensyn til hvorvidt tilbudet er fleksibelt mhp. opptrapping av leieforholdet. Fremtidsrettethet: Her vurderes i hvilken grad alternativet kan ta opp i seg fremtidige behov. Det vektlegges spesielt det byggetekniske (fleksible og fremtidsrettede løsninger). Det vektlegges også hva som skjer ellers i sektoren (samles aktivitet i tette campus eller utvikles spredte campus?). Vurderingen vektlegger også synergieffekter mellom fagmiljøer internt på HiG, og med eksterne partnere. Studenttilfredshet vurderes også her. Er det nye signaler fra ministeren som bør vektlegges her? Driftskostnader (inkl. kostnader ved delt løsning): Her vurderes årlige driftskostnader. Parkeringsproblematikk vurderes som del av dette punktet. Hvilken rolle skal det vektlegges at Mustad er en privat aktør, at Industribygg er en kommunal aktør og at Statsbygg er en statlig aktør? Vurdering av utleier: Vi har erfaring som leietaker hos alle de alle de aktuelle tilbyderne. Her forsøkes det foretatt en helhetlig vurdering av erfaringer med disse. Realiseringstid: Her tas hensyn til hvor raskt alternativet kan realiseres. Vurdering av innkomne tilbud De fire tilbudene ble vurdert i en relativt grundig prosess i ledermøter. Vurderingene ble gjort med utgangspunkt i de 5 kriteriene gitt i kap. 4. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 36/90

37 Vurdering av leiepris (Vi har valgt å beholde saksutredningen fra 6. mai. Derfor er også denne kostnadstabellen fortsatt med. Imidlertid er det nå tabellen på andre side i saksframlegget som dekker det oppdaterte kostnadsbildet.) Alternativ Total pris Kvm. Årsleie Felles kostnad Total kostnad Per kvm. Kommentar 1. Statsbygg egen tomt 2. Statsbygg ny tomt Tilbud av Tilbud av og Brev av og Brev av Industribygg Tilbud av og Mustad Tilbud Kostnadstabell fra diskusjonssaken 6. mai. Statsbygg har til nå bare vært villige til å antyde en kostnad for et nybygg til å ligge mellom mill. kr. Vi har forsøkt å få nærmere avklaring, men har til nå ikke fått annet enn dette prisspennet. Det siste vi har fått er følgende i en e-post fra Statsbyggs regiondirektør : Viser til brev av 29. november 2013, hvor spørsmålene du stiller er behandlet. Tidligere husleievurderinger er gitt i et spenn, og dette spennet vil fortsatt være retningsgivende for de antatte kostnadene. En mer realistisk byggepris enn det som ligger til grunn for det opprinnelige spennet har vi ikke forutsetninger for å komme med før vi har gjennomført et forprosjekt. Det vil vi mer enn gjerne gjøre etter et oppdragsbrev fra HiG. Når det gjelder den foreslåtte, men ikke vedtatte, reguleringsplanen ser vi at det er endringer i kommunens plan i forhold til den vi tidligere har arbeidet med. Mulige rekkefølgekostader hvis kommunen krever bidrag til infrastrukturen for området, vil fortsatt kunne innvirke på leieprisen. Høgskoledirektør og økonomidirektør hadde samtaler med Statsbygg 23. april for likevel å prøve å få nærmere presisering av pris. Et svar forventes før styremøtet. Mustad Næringspark har uttalt at de generelt vil kunne tilby fleksibel innfasing av leiearealer, etter nærmere avtale. På den måten kan innstegprisen være lavere enn et fullt leieforhold, som er beregnet i tabellen over. Industribygg uttaler om samme forhold følgende i e-post 14. april: Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 37/90

38 Industribygg vil gjerne bidra til en fleksibel løsning for HiG. I så måte vil det ikke representere noe problem om HiG vil leie et noe mindre areal enn opprinnelig forespurt, f.eks. at leiearealet til kontor blir 40 og ikke 74. Dette er i prinsippet den samme løsningen vi allerede har i Kallerudbygg IV (H-bygget, fløy C). Arealene kan leies ut til andre leietakere på kontrakter av middels lang varighet. Dersom HiG opprettholder sitt arealbehov, er Industribygg innstilt på å bygge en eller to etasjer a 650 m2, som kan tilbys andre leietakere på middels lange kontrakter ( år), først og fremst leietakere som har en eller annen form for relasjon til HiG. Vi ser på dette som en slags bufferareal, som eventuelt etter noe tid kan frigjøres for utleie til HiG, etter hvert som veksten fortsetter. Hvorvidt vi velger å gå for en eller to etasjer må vurderes nærmere i prosjekteringsfasen. Statsbygg (SB) har bedre renteavtale enn Industribygg (IB) (ca. 5,7 % mot 6,25 %). Dette er medvirkende til at SBs årlig husleie blir lavere, selv om total pris er høyere. Under ellers like vilkår er reglene i Staten slik at SB skal velges. Statsbygg opererer også med hhv. et «lavt» og «høyt» anslag. Industribygg tilbyr rabattert husleie de første 5 årene. Dette utgjør 1,2 mill. kr. første år og med nedtrapping med 1/5 pr. år i leie år 2 5. Dette gir et samlet prisavslag på 3,6 mill. kr. de første 5 årene. Ut fra den kunnskap vi sitter med nå synes Mustad å være rimeligst, mens Statsbygg og Industribygg faller relativt likt ut mhp. leiepris (men med stor usikkerhet). Vurdering av fremtidsrettethet Alternativene som inneholder nybygg vurderes mer fremtidsrettet enn alternativet som primært består av primært renoverte gamle bygg. Det er i nybygg mulig å legge inn fleksibilitet og tilrettelegge for fremtidige endringsbehov. Å renovere gamle bygg inneholder nødvendigvis begrensinger og rigiditet. Det er ellers en tendens i sektoren at det bygges mange svært kompakte campus, der en kan «gå tørrskodd» fra en del av campus til en annen (se diskusjon innledningsvis). Det vurderes viktigere at utviklingen tilrettelegger for godt tverrfaglig samarbeid internt på HiG, enn at HiGs enheter flytter ut i randsonen. Vi har selv kontroll på utviklingen av eget campus, mens porteføljen av leietakere på Mustad er utenfor HiGs kontroll. Å ha nærhet til relevante næringslivspartnere er svært viktig, men likevel vurderes det viktigst å legge til rette for en langsiktig utvikling der mest mulig nærhet innad mellom alle HiGs aktiviteter er prioritert. Det er svært viktig å sette studenttrivsel i sentrum. Det er viktig å legge til rette for mest mulig kontakt mellom lærer og student, mellom interne enheter i høgskolen, og å gjøre avstanden mellom laboratorier, undervisningslokaler og brukerne minst mulig. I den tiden vi har hatt lokaler på Mustad har det kommet mange tilbakemeldinger på at avstanden, til tross for at det ikke er langt, oppleves som hemmende. Vi har opplevd lav deltagelse i aktivitet som er lagt til Mustad. Et sitat fra ledelsens møte med studentlederne eksemplifiserer dette (fra referat fra kaffemøtet i mars 2014): Stor misnøye og skepsis blant Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 38/90

39 mange av studentene i fht. permanent løsning på Mustad. Samlet er argumentene at dette allerede nå medfører dårligere oppmøte. Man ser dette som en fysisk sperre, som splitter campus. Dessuten vil det også medføre ulemper for bla. handicappede. Utførelse og tilpasning av et eksisterende bygg vil ikke bli like optimalt som et nybygg. Hvor mye av denne misnøyen som er knyttet til lokalenes tilstand, og hvor mye som er knyttet til avstanden, er vanskelig å si. Det vurderes uansett som uheldig å legge opp til at studenter må flytte seg ofte mellom Mustad og resten av campus. Planene fra Mustad inneholder flere laboratorier for TØL, store felles auditorier, og klasserom. For å minske persontrafikk mest mulig bør det derfor vurderes å flytte hele TØL eller HOS til Mustad. Dette vil likevel ikke hindre en stor grad av behov for flyt av personer til/fra Mustad fordi sentrale felles auditorier og klasserom vil være der. TØL og IMT har mye samkjøring av grunnleggende emner. Derfor kan det være mer naturlig å tenke seg at HOS flytter all sin aktivitet til Mustad. Dette vil medføre flytting av radiograflaboratoriet og simuleringssenteret. I det foreliggende tilbudet fra Mustad er HiGs aktiviteter spredt rundt i bygningsmassen. Dette vurderes som negativt. Å flytte IMT vurderes lite aktuelt, da de nettopp har fått spesialtilpasset A-bygget til sine behov. Samlet sett kommer Mustad dårligst ut på dette punktet. Mustadalternativet er minst gunstig mhp. strategiplanens mål om å fremme tverrfaglighet, og mhp. å skape miljøer der studenter og ansatte er nær hverandre, og nær undervisningsrom og laboratorier. De andre kommer relativt likt ut, muligens med Statsbygg på egen tomt noe bak, pga vanskeligere kommunikasjon mellom alle byggene. Dette punktet vurderes som viktig, og vektlegges høyt i en totalvurdering. Vurdering av driftskostnader (inkl. kostnader ved delt løsning) Med Mustadalternativet vil vi, selv om ikke avstandene er store, måtte regne med å få høyere driftskostnader. Ved å velge Mustad vil det utvikles to klynger, ett rundt vårt sentralbygg (G-bygget), og en annen klynge på Mustad. Det vil være nødvendig med en viss dublering av studieadministrative service- og støttefunksjoner på Mustad. Det vil også, i en viss grad, være behov for dyrere IT-løsninger. En spredt lab. struktur vil også bli dyrere å drifte enn en samlet løsning i et nybygg på Kallerud. Timeplanmessig vil det by på problemer å ha «to-kluster campus», og det vil bli krevende, og muligens gi ekstra kostnader, å måtte legge til rette for studentflyt mellom Mustad og resten av campus. Hvordan dette kan påvirke gjennomstrømmingen er usikkert, men tilbakemeldinger siste skoleår gir grunn til bekymring. Dette kan gi negativt bidrag økonomisk. Det er også usikkert om, og til hvilken kostand, en delt løsning vil presse frem et behov for overkapasitet i bygningsmassen. Det er egentlig et stort punkt å vurdere «logistikk» rundt 2 klynger opp mot «logistikk» rundt en samlet løsning på Kallerud. Når det gjelder driftskostnader som vaktmester etc., har vi erfaring med at Statsbygg kommer svært godt ut. Parkeringsproblematikk trekker Mustad opp. Ved en samling på Kallerud vil det sannsynligvis presse seg frem behov for dyrere P-løsninger. Disse vil ikke direkte påvirke leiepris og drift, Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 39/90

40 men de vil antagelig medføre at vi må akseptere at det blir et regime med ulike typer betaling for parkering. Med en studentmasse på 1000 som sogner til Mustad vil også dette etter hvert kunne føre til behov for nye P-plasser og økte kostnader, selv om det i dag er enklere å løse dette. Samlet sett kommer Mustad dårligst ut på dette punktet. Statsbygg kommer best ut, med Industribygg midt i mellom. Dette punktet vurderes som viktig, men vektlegges noe lavere i en totalvurdering enn de to foregående punktene. Vurdering av utleier Statsbygg er Statens verktøy for å skaffe bygg til statlige virksomheter, og har en svært solid og langsiktig strategi med å leie ut til oss. Mustad er en ren privat, profesjonell eiendomsaktør, og kan når som helst skifte strategi, selv om dagens ledelse og eier er svært positiv og imøtekommende. Industribygg er kommunalt eid, og oppleves som langsiktige og strategiske mhp. å bidra til positiv utvikling for høgskolen. Imidlertid kan en ikke være trygg på at kommunen ikke vil kunne endre strategi, og realisere verdiene i Industribygg. Bekymringene vedr. Mustad og Industribygg kan reduseres ved å inngå en langsiktig leieavtale, men samlet sett vurderes Mustad å komme dårligst ut på dette punktet. Statsbygg kommer best ut, med Industribygg midt i mellom. Dette punktet vurderes som mindre viktig i en totalvurdering enn de tre foregående punktene. Vurdering av realiseringstid Siden vi er i en akutt plassmangel, vurderes det som viktig at vi kan realisere planene innenfor rimelig tid, helst slik at bygget kan stå ferdig når LTB gir rom for det, anslagsvis høst 2016/vår I tilbudet fra Mustad sies det at de kan ha noe klart allerede høsten 2015/våren De kan videre realisere dette etappevis. Industribygg antyder, at bygget kan være klart vinter 2016/2017, hvis bestilling gjøres sommer Erfaring fra Statsbygg tilsier en lengre prosess, hvor vi fort vil se 1 år lenger frem i tid i forhold til Industribygg. Mustad kommer derfor best ut, med Industribygg like bak. Statsbygg kommer klart sist. Dette punktet vurderes som mindre viktig i en totalvurdering enn de tre første punktene. Oppsummert Vurderingene over har 4 alternativer som skal vurderes langs 5 ulike dimensjoner/kriterier. I ledergruppa har vi diskutert dette grundig. Vi har diskutert moment for moment. Vi har kvantifisert og vektlagt de ulike kriteriene på ulike måter. Vi har satt det opp systematisk og beregnet en total score for de ulike alternativene. Resultatet er, som kanskje ventet, at de ulike alternativene kommer nokså likt ut ved en slik numerisk utregning. De alternativene som scorer høyt på noen dimensjoner, scorer lavt på andre, og summert er det umulig å vektlegge den samlede score. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 40/90

41 Vi har vurdert det lite hensiktsmessig å invitere til en diskusjon om detaljer og karaktergiving, ved å synliggjøre disse matrisene. Til slutt blir dette en diskusjon om ønsket strategisk utvikling av campus Gjøvik. Vi må diskutere hva som tjener en langsiktig utvikling av HiG best. Hvilken løsning vil være mest gunstig mhp. å fremme et godt studiemiljø, god gjennomstrømming, tverrfaglighet og samtidig sikre en sunn økonomi. HiG er også i dialog med Oppland Fylkeskommune, Gjøvikregionen og med Kunnskapsdepartementet om tilskudd til/ finansiering av campusutviklingen. Om det lykkes, vil vi være friere til å velge det alternativet vi mener tjener oss best. Tillegg til saksutredning fra sak STY 17/14 (diskusjonssaken 6. mai) Vi mener fortsatt at det mest fremtidsrettede og beste praktisk/økonomiske alternativet vil være utbygging på Kallerud, med Statsbygg på kjøpt tomt fra Industribygg. Grunnene til å velge alternativet med kjøpt tomt fra Industribygg mellom byggene B og H, er at denne plasseringen: først og fremst knytter alle avdelingene bedre sammen til et helhetlig Kallerudcampus, enn en plassering av nybygg mellom byggene B, K og G legger bedre til rette for en trinnvis videre utbygging av campus, som vist i forprosjektet gir noe mer luft mellom byggene knytter høgskolebyggene på Kallerud nærmere mot samarbeidspartnere ellers på Kallerud og Mustad kan bygge på et allerede utarbeidet forprosjekt, noe som bør lette plan- /byggeprosessen videre En slik nybygging er likevel ikke mulig dersom det ikke oppnås tilsagn om tilleggsfinansiering fra omgivelsene som dekker restfinansieringsbehovet i en oppstartsperiode. I utgangspunktet trenger vi 6,5 mill. kr. i 5 år. Dersom vi skulle få dekket 6,5 mill. kr. eksternt utover egenfinansiering på 6 mill. kr. i alt 12,5 mill. kr. vil vi også ha en mulighet til finansiering over tid av inventar/utstyr (inkl. IKT/AV-utstyr) og noe laboratorieutstyr. Samlet anslår vi dette til en engangssum på ca. 15 mill. kr. (I tabellen på s. 3 framkommer det at selve leieprisen pr. år for alternativ SB på kjøpt tomt er 12,1 mill. kr.). Størrelsen på denne tilleggsfinansieringen bør derfor være dimensjonerende for hvor stort nybygget kan bli. Uansett er et mindre nybygg (mindre enn 4500 m 2 ) bedre enn intet nybygg. Dersom staten skulle overraske med ekstrabevilgning, som omsøkt, vil det selvsagt være en flott overraskelse vi tar imot med glede. Trolig er sjansene små for at det skjer de nærmeste årene. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 41/90

42 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: I tråd med tilgjengelig egenfinansieringsramme i LTB vedtar styret å beslutte et nybygg på Kallerud, i regi av Statsbygg fortrinnsvis på kjøpt tomt fra Industribygg (mellom bygg B og H). Størrelsen på nybygget vil bli dimensjonert nærmest mulig 4500 m 2 (som i forprosjektet) ut fra den tilleggsfinansiering HiG oppnår innen 1. september i år. Rektor gis fullmakt til deretter å bestille nybygg. Byggeprosessen vil starte med detaljprosjektering og sikte mot ferdigstillelse senest studiestart høsten Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 42/90

43 Vedlegg 1 til sak 26/14 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 43/90

44 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 44/90

45 Vedlegg 2 til sak STY 26/14 E-post fra Sindre Valle, leder av Studentparlamentet ( ) Høgskolestyret ved høgskolen i Gjøvik. Vi har i dag mottatt et brev fra studentene på HiG som er signert av nesten 900 studenter. Vi har lovet å videreformidle dette brevet med underskrifter til dere. Underskriftene har blitt hentet inn både ved fysisk signatur og ved elektronisk signatur via fronter. Jeg vil understreke at deltagelsen her har vært formidabel. Til sammenligning var det kun 270 studenter som valgte å engasjere seg ved siste ledervalg. Dette viser at veldig mange studenter er opptatt av denne saken. Originalen videresendes per post. Av praktiske hensyn er ikke de 900 underskriftene vedlagt saksdokumentet, men vil være tilgjengelige under styremøtet. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 45/90

46 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 46/90

47 Sak STY 27/14 Kvalitetsrapport 2013 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Separat vedlegg: Kvalitetsrapport 2013 Saksframlegg NOKUTs forskrift krever at rapport om årlig kvalitetsrapport legges fram for styret. Årlig rapport om arbeidet med kvalitetsutvikling i 2013 er utformet av kvalitetssystemets KSeier (prorektor) og KS-koordinator (seniorkonsulent i administrasjonen). Rapporten for 2013 har tre deler: 1. Forslag til tiltak for 2014 og oppfølging av tiltak Om kvalitet i studieprogrammene, med utgangpunkt i studieprogramansvarliges (SPA) vurdering. 3. Om kvalitetsarbeidet, med utgangspunkt i nøkkeltall for oppfølgingen av kvalitetssystemets rutiner. Nytt i 2013 er at data om studieprogrammene fra Studiebarometeret.no 2013 er inkludert i SPAs rapport. I tillegg gis en kvalitativ tilbakemelding om hvordan oppfølgingspunkter fra fagutviklingsmøtene i 2013 er fulgt opp i avdelingen. Prorektors vurdering i denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av rapport fra dekanene (vedlegg i Kvalitetsrapporten). Årsrapporten er behandlet i høgskolens ledergruppe den Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Styret tar rapport om arbeidet med kvalitet i utdanningene i 2013 til etterretning. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 47/90

48 Sak STY 28/14 Strategisk studieportefølje Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Separat vedlegg: Rapport om strategisk studieportefølje Sammendrag Strategisk studieportefølje er et dynamisk dokument som skal ligge til grunn for videre arbeid med studieportefølje for Dokumentet er en videreføring av analysen som har vært gjennomført i tilsvarende dokumenter de fire siste årene. Siden 2013 er fokuset lagt mest på studiepoengproduksjon knyttet til de enkelte studieprogram og fra 2014 er antall uteksaminerte kandidater per studieprogram/år også lagt inn. Kapittel 1, Høgskolens studieportefølje, er bakgrunnsinformasjon for videre utvikling av studieporteføljen. Innledningsvis under hver avdeling framkommer dekanenes vurderinger angående fagprofil, Kunnskapsdepartementets innføring av kandidatmåltall, sammenhengen mellom utdanningsnivåene (syklus 1 3), årsstudier, fleksible studier og pedagogisk modell. Evt. nedlegging/sammenslåing av studieprogram blir også kommentert. Kapittel 2-5 tar for seg de mer strategiske vurderingene, inkludert tanker om videreutvikling av studieporteføljen. Strategisk plan for er fulgt opp med vurderinger omkring høgskolens satsninger på fleksible utdanninger, årsstudier og opptak via R1, TRES og Y-vei. Dette er områder som vil bli fulgt opp videre. Det samme gjelder for utfordringer knyttet til gjennomstrømming og frafall, som følges opp i høgskolen «iforkant»-prosjekt. Konkret videreutvikling av studieporteføljen, med opprettelse av nye studieprogram, vil kreve grunnlagsdokument med bærekraftige økonomiske vurderinger og styrebehandling i hvert enkelt tilfelle. Saksframlegg Det er et mål at høgskolens studieportefølje skal utgjøre en helhet fra syklus 1 til syklus 3, altså at flest mulig av våre bachelorstudenter skal kunne fortsette på høgskolens egne masterutdanninger og kvalifisere til ph.d.-utdanning. Med akkreditering av PhD in Computer Science fra 2012, er det nå mulig for de fleste av studentene på Avdeling for informatikk og medieteknikk (IMT) å fortsette utdanning ved avdelingen. På Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse (TØL) har akkreditering av Master in Sustainable Manufacturing ført til at studenter fra ingeniør- og økonomiutdanningen kan fortsette på masterutdanning ved TØL. Det arbeides nå også med opprettelse av Master in Sustainable Business Administration. Avdelingen har samarbeidsavtale med NTNU når det gjelder ph.d.-utdanning og det arbeides mot et samarbeid også med UiA. Avdeling for helse, omsorg og sykepleie (HOS) har tre masterutdanninger som alle kan være aktuelle for bachelorstudenter fra sykepleie- og ergoterapi, samt gir innpassingsmuligheter for videreutdanningsstudentene innen Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 48/90

49 helsefagene. Videreutvikling av studieporteføljen mot ph.d.-utdanninger er forøvrig beskrevet både fra HOS og TØL i et framtidsperspektiv. Den eneste nye utdanningen som starter høsten 2014 er Experience-Based Master in Information Security, en masterutdanning med fokus på datakriminalitet, utviklet i nært samarbeid mellom IMT og Politihøgskolen Alle høgskolens bachelorutdanninger er beskrevet i rapporten med årlige opptakstall, registrerte studenter, studiepoeng per student (gjennomsnittstall), 60-studiepoengsenheter totalt og antall uteksaminerte kandidater per studieprogram. Alle avdelingene har klare tanker om videreutvikling av studieporteføljen knyttet til sin fagprofil og høgskolens sentrale dokument, blant annet strategisk plan. Søkertallene har økt for niende år på rad og høgskolens mål om å ha 3600 registrerte studenter i 2016 synes å være innen rekkevidde. Med campusutfordringer som behov for større areal og planlegging av nybygg, vil opprettelser av nye utdanninger de neste årene kreve en ekstra innsats, både organisatorisk og økonomisk. Vurdering Studiepoengproduksjon, gjennomstrømming og frafall er blant de største utfordringene for studieprogrammene ved Høgskolen i Gjøvik (HiG). For 2013 var gjennomsnittlig studiepoengproduksjon per student ved statlige høgskoler 50,4 studiepoeng, mens det ved HiG ble produsert 47,7 studiepoeng per student. Her er det ulikheter mellom avdelingene og store forskjeller mellom studieprogram. Høgskolen har hatt en formidabel økning i antall studenter og det er Avdeling TØL som har den absolutt største økningen. Det ligger derfor en forventning i at studiepoengproduksjonen på TØL vil øke i tråd med studentøkningen. Også IMT har klare utfordringer når det gjelder studiepoengproduksjon, mens HOS jevnt over har god produksjon. Antall førsteprioritetssøkere til HiG for 2014 ser per i dag ut til å øke med 7,3 % i Samordna opptak. Også ved lokalt opptak er det en god økning, men her er ikke tallene klare enda. Særlig gledelig er det at masterutdanningene på IMT og TØL nå har begynt å rekruttere svært godt. På HOS er økningen god på videreutdanningene, men masterutdanningene øker også her. Til ingeniørutdanningene registreres også i år en stor økning av søkere via TRES (tresemesterordning) og Y-vei (yrkesveien til høyere utdanning), og i tillegg er det i år også økning via Samordna opptak dvs. studenter som kommer med full realfagfordypning direkte fra videregående skole. Søknadsøkningen gir håp om høyere poenggrenser for opptak, færre utlysninger på restetorg og påfølgende økt studiepoengproduksjon og gjennomstrømming. Den fine utviklingen fra 2013 ser dermed ut til å fortsette. Kunnskapsdepartementets innføring av kandidatmåltall vil medføre behov for kritisk gjennomgang av studieporteføljen i 2014/2015 med tanke på gjennomstrømming og størrelse på undervisningsmiljø. Små og sårbare studieprogram må styrkes og dette er noe som vil ha ekstra fokus framover. Mange av HiGs studieprogram har en faretruende lav Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 49/90

50 andel uteksaminerte kandidater. Imidlertid er det grunn til å tro at søker- og studentøkningen de siste par årene vil bety en bedring på dette området allerede fra Pedagogisk utvikling av opplegg i enkelte utsatte emner må fortsatt vektlegges. Fjorårets satsning på matematikkemnet for TRES og Y-veistudenter, samt endring av forutsetterkravene, er et godt eksempel i så måte. Gjennomstrømming er likevel fortsatt en av høgskolens absolutt største utdanningsutfordringer. Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Høgskolestyret tar vedlagte rapport om strategisk studieportefølje til etterretning og ber rektor bruke dette som grunnlag for videre planlegging av studieporteføljen ved Høgskolen i Gjøvik. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 50/90

51 Sak STY 29/14 Opprettelse av Master in Sustainable Business Administration (MBA) Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Separat vedlegg: Grunnlagsdokument Sammendrag Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse (TØL) har i lengre tid arbeidet med planer om etablering av en masterutdanning innen økonomifag, og ønsker nå å opprette Master in Sustainable Business Administration. Studieprogrammet er en masterutdanning som tilfredsstiller 3 i Forskrift om krav til mastergrad. I tillegg skal utdanningen tilfredsstille Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdannings (NRØAs) opptakskrav for en Master of Business Administration (MBA), dvs. med minimum 120 studiepoeng økonomiemner i bachelorgraden. Uteksaminerte kandidater vil tilfredsstille kravet til tittelen siviløkonom. Masterstudiet vil ha en spesialisering mot bærekraft, eller «sustainability», i tråd med visjonen i HiGs strategiske plan, og vil være et unikt tilbud i Norge et tilbud med et stort potensial. Følgelig har masterstudiet med tilknyttet fagmiljø ambisjoner om å bli ledende i Norge på undervisning, forskning og utvikling knyttet til bærekraft. Sammen med de andre masterutdanningene som er etablert eller under utvikling ved HiG bør høgskolen kunne bli blant de ledende miljø internasjonalt innen feltet bærekraft. Master in Sustainable Business Administration vil sikre at TØLs økonomistudenter kan fortsette sine masterstudier på HiG og dermed gi avdelingen en helhetlig studieportefølje i syklus 1 og 2 innen økonomifag. En masterutdanning innen økonomi med fokus på bærekraft antas å ha et betydelig rekrutteringsgrunnlag også nasjonalt og internasjonalt. Studieprogrammet tilbys derfor på engelsk. Behovet for siviløkonomer er stort i innlandet og næringslivet etterspør utdanningen for å få mer stabil arbeidskraft innen denne yrkesgruppen. Saksframlegg og vurdering Prosessen med utvikling av studieprogrammet er gjennomført i nært samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale fagmiljø, så vel som internt mellom avdelingene på HiG. Spesielt kan framheves Clark University i Worcester i Massachusetts, USA, hvor det nå også arbeides med å få på plass et formalisert samarbeid. Regionalt har Høgskolen i Lillehammer (HiL) vært en viktig samarbeidspartner. Av grunnlagsdokumentet framgår avdelingens begrunnelse for opprettelsen av studiet. Ressursbehovet er synliggjort og det legges til grunn et opptak på studenter årlig. Studieprogrammet skal også tilrettelegges slik at det i stor grad kan gjennomføres nettbasert, noe som må spesifiseres i NOKUT-søknaden. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 51/90

52 I grunnlagsdokumentet er emnesammensetningen og det overordnede læringsutbyttet beskrevet. Studieplan med emnebeskrivelser skal være klar i løpet av første halvdel av august 2014, med mål om godkjenning i Studienemnda i august. Parallelt jobbes det med søknadsdokumentet til NOKUT. Dette er planlagt sendt innen fristen 1. september Nasjonalt pågår en diskusjon om høyere utdanning generelt og antall studieprogram innen enkelte utdanningsområder spesielt, f.eks. grunnskolelærerutdanninger. Økonomiutdanningene er også del av dette, da det per i dag gjennomføres bachelorutdanninger i økonomi på 39 steder i Norge. En masterutdanning i økonomi på HiG vil derfor ha et helhetlig fokus på bærekraft, noe som skal skille den fra tradisjonelle MBAutdanninger. Sammen med nært samarbeid med regionalt og nasjonalt næringsliv, vil bærekraftperspektivet være i tråd med HiGs strategiske plan. Budsjettforslaget fra TØL for studiet går i betydelig minus de første 3 årene før det så kommer gode plussresultater. Til tross for de innledende minusresultatene klarer TØL å holde seg i tråd med tidligere gitt langtidsbudsjett (LTB)-ramme. Ikke minst skjer dette ved å anvende tilgjengelig faglig personale mer kostnadseffektivt. Det er positivt at det ikke er medregnet usikre framtidige basisplasser i finansieringen. Avdelingen har klart å budsjettere innen LTB-rammen uten å ta med følgende positive oppsidemuligheter: årlige tilskudd til oppstart fra MBA-laug økt inntekt som følge av økt kapasitet til oppdragsfinansiert forskning/utvikling for næringslivet økt merkevareverdi og derved økt rekruttering til bachelorstudiet i økonomi mulighetene ved å tilby skreddersydde tilbud (studieretninger e.l.) i MBA for medie-, helse- og informatikkområdene. Avdelingen mener å kunne kompensere for mulig bortfall av inntekter ved å holde tilbake på utgiftssiden. Samlet sett gjør dette at vi, ut fra vurdering av budsjettforslaget, anbefaler at TØL får tillatelse til å søke NOKUT om akkreditering. Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Høgskolestyret slutter opp om grunnlagsdokumentet vedrørende opprettelse av Master in Sustainable Business Administration og ber avdelingen gå videre i prosessen med akkrediteringssøknad til NOKUT. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 52/90

53 Sak STY 30/14 Endring i møteplan høsten 2014 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Saksframlegg Saksframlegg Det har oppstått to forhold som gjør at rektor foreslår endringer i vedtatt møteplan for høsten 2014: Valg av studenter til høgskolestyret har blitt forsinket, og vil bli avholdt september. Studentparlamentet har støttet beslutningen om å utsette valget. Dette medfører at de nyvalgte studentrepresentantene ikke mottar innkalling til styremøtet 25. september, innen fristen på 1 uke før møtet. Det foreslås derfor at styremøte nr. 4 utsettes i en uke. Under etatsstyringsmøtet 16. mai, kom det fram at statsrådens utviklingsplaner må styrebehandles før november. Det foreslås å legge inn et ekstraordinært styremøte i slutten av oktober, for å sikre styrebehandling innen fristen. Dette kan være et kortere møte, f.eks. kl Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Styremøte nr. 4 flyttes til tirsdag 2. oktober (fra 25. september). Ekstraordinært styremøte mandag 27. oktober. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 53/90

54 Sak STY 31/14 Valgstyret nye studentmedlemmer Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Saksframlegg Høgskolestyret vedtok nytt valgstyre i 2013 (sak 06/13). Valgstyret er hjemlet i styrets vedtak sak STY 08/11 Valgreglement for HiG - 3, og skal ha følgende sammensetning: to ansatte i undervisnings- og forskerstilling (funksjonstid 4 år) en ansatt i teknisk/administrativ stilling (funksjonstid 4 år) to studenter (funksjonstid 1 år) Studentrepresentantenes funksjonstid utgår , og to nye må oppnevnes av høgskolestyret. Valgstyret leder forberedelsene og gjennomføringen av valg av interne representanter til høgskolestyret. Valgstyrets kommende oppgave vil bli å organisere valg av studentrepresentanter til styret høsten Studentparlamentet har foreslått to kandidater, og begge har sagt seg villig til vervene. Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Styret vedtar følgende studenter til valgstyret for perioden : Anne M. Gaarder Tobias L. Madsen Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 54/90

55 Sak STY 32/14 Prosess for rekruttering av rektor Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Styreleder Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg 1: Vedtak om rekrutteringsprosess Vedlegg 2: Utlyst stillingsannonse fra 2010 Saksframlegg Rektors åremål utgår Styret skal beslutte en prosess for rekrutteringen, og deretter lyse ut stillingen. Vedtak om rekrutteringsprosess og annonse fra 2010 vedlegges. Styreleders forslag til vedtak Styret beslutter i møtet 2. oktober en prosess for rekruttering av rektor inkl. rekrutteringsutvalg og intern forankringsprosess. Styret fastslår i møtet 2. oktober annonse for utlysning av rektorstillingen. Søknadsfrist for rektorstillingen settes til 1. desember Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 55/90

56 Protokollutskrift: Sak STY 63/10 Ny ledelsesordning, tilsetting av rektor og videre prosess Vedlegg 1 til sak STY 32/14 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 56/90

57 Vedlegg 2 til sak STY 32/14 Utlyst stillingsannonse for rektor (2010) Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Gjøvik har ca studenter og 290 ansatte fra over 25 nasjoner. Siden 2006 har studenttallet økt med 43 %. Høgskolen er faglig organisert i Avdeling for helse, omsorg og sykepleie, Avdeling for informatikk og medieteknikk og Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse. Den administrative støtte er organisert i en fellesadministrasjon. Høgskolen tilbyr en rekke bachelor- og masterstudier i ingeniør/teknologifag, informatikk/data, helsefag, økonomi/ledelse og PhD.grad i informasjonssikkerhet. Høgskolen har også mange etter- og videreutdanningstilbud. Høgskolen legger stor vekt på å være nær og dynamisk, nær studentene og arbeidslivet, og dynamisk i utdanningen nasjonalt og internasjonalt. Gjøvik er en trivelig by i naturskjønne omgivelser ved Mjøsas vestre bredd. Gjøvik og nærområdet rundt med sine ca innbyggere, er kjent for driftighet i næringslivet, og rikt kulturliv. Høgskolen ligger sentralt på Gjøvik, og har et tett samarbeid med Høgskolene i Lillehammer og Hedmark og regionalt næringsliv om å utvikle et felles nettverksorganisert universitet i Innlandet i 2015 ( Høgskolen er prisbelønnet for godt arbeidsmiljø. Gjøvik ligger 2 t fra Oslo, 1,5 t fra Gardermoen lufthavn og 40 min kjøring til innlandsbyene Lillehammer og Hamar. REKTOR - ÅREMÅLSSTILLING UTFORDRENDE STRATEGISK LEDERSTILLING I HØGSKOLE MED AMBISJONER Ved Høgskolen i Gjøvik (HiG) er det ledig stilling som rektor fra 1. august Rektor er institusjonens øverste leder med ansvar for institusjonens samlede virksomhet, jf Lov om universitet og høgskoler Stillingen gjelder for en åremålsperiode på fire år, med mulighet til forlengelse i ytterligere fire år. Etter åremålets utløp tilbys fast stilling ved høgskolen. HiG søker en lydhør og engasjert leder som kan være en samlende kraft internt, og som evner å etablere og styrke et godt samarbeid med institusjonens studenter, samt med FoUinstitusjoner og samfunns- og næringsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 57/90

58 For stillingen kreves høy faglig kompetanse, solid ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner og internasjonal erfaring. Det kreves god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren. Relevant lederutdanning er ønskelig. Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt. Rektor får støtte fra høgskolens administrasjon som ledes av høgskoledirektøren. Rektor fastsetter høgskoledirektørens ansvar og oppgaver. Prosessen med å etablere Innlandsuniversitetet, herunder fusjon mellom høgskolene i Gjøvik, Lillehammer og Hedmark, planlagt 1. januar 2013, vil medføre endringer i stillingens arbeids- og ansvarsområde for resten av åremålsperioden. Endringene vil bli avklart i prosessen. Lønn etter avtale, 6 måneders prøvetid. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner oppfordres til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket, jfr. Hovedavtalen i Staten. Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte prorektor Gro Kvanli Dæhlin, tlf eller høgskoledirektør Inge Øystein Moen, tlf Høgskolen i Gjøvik benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på: under ledige stillinger. Attester, vitnemål og annen dokumentasjon vil vi eventuelt be om senere. Søknadsfrist: 3. januar Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 58/90

59 Diskusjonssaker: Sak STY 33/14 Evaluering av styrets arbeid Møtedato: Sakstype: Diskusjonssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg 1: Årsplan for styrets arbeid studieåret 2013/2014 Vedlegg 2: Oversikt over faktisk behandlede saker studieåret 2013/2014 Saksframlegg I følge årsplanen for styret, justert og vedtatt sak STY 42/13, skal styret i sitt junimøte foreta en evaluering av sitt arbeid. Formålet med evalueringen er å vurdere om det er god balanse mellom arbeidet i styret og i administrasjonen ved HiG. Styret ba i 2013 om ekstra fokus på følgende tema: Økonomi Bygg og lokaler Strategisk plan; o iforkant o samvirke med omverden o internasjonalisering Vurdering Saken er en diskusjonssak og legges derfor fram for styret uten forslag til vedtak. Aktuelle spørsmål som kan drøftes, er etter rektors mening: Representerer sakskartene det styret mener er viktig å få til behandling? Er fokussakene fra 2013 (se over) fulgt opp tilfredsstillende? Leverer administrasjonen ønsket kvalitet i saksframleggene og i oppfølgingen av vedtakene? Er det rammevilkår for styret som bør forbedres? Har styret forbedringspunkter i sin egen håndtering av oppgaven som styre? Hva ønsker styret å ha som fokuspunkter for neste års styrearbeid? Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 59/90

60 Vedlegg 1 til sak STY 33/14 Årsplan for styrets arbeid studieåret 2013/2014 (sak STY 42/13) 2013 Styremøte nr. 5/2013: Mandag 11. november Neste års studieportefølje Evaluering av ledelsesordningen Rullering av handlingsplan for likestilling Orientering etter årets lønnsforhandlinger (hvis noen) Opprettelse av nye studier (hvis noen) Status: Strategisk plan (fokusområde 2013/2014) o iforkant Status: Bygg og lokaler/ campusutvikling (fokusområde 2013/2014) Styreseminar i regi av KD: Tirsdag 19. november KD har invitert styret og styrets sekretær (rektor) til et seminar for å gi inspirasjon og informasjon til nytte for styrearbeidet og med dialog om styrenes ansvar og forventninger til styrenes arbeid. Styremøte nr. 6/2013: Fredag 13. desember 2014 Budsjett 2014 Oppnevning av skikkethetsnemnd Endring i forskrift om opptak, studier, eksamen Temaområder, særlig fokus på forbedringsmuligheter i driften, men også tidsbruk i styremøtene Status: Strategisk plan (fokusområde 2013/2014) o Samvirke med omverdenen Status: Bygg og lokaler/ campusutvikling Styremøte nr. 1/2014: Mandag 3. mars Rapport og planer (Tertialrapport 3/2013) Møtedatoer kommende høst Oppnevning av delegasjon til etatsstyringsmøtet med KD Status: Strategisk plan (fokusområde 2013/2014) o Internasjonalisering Status: Økonomi (fokusområde 2013/2014) Styremøte nr. 2/2014: Mandag tirsdag mai (utenfor høgskolen) Tilstandsrapport Interne årsrapporter fra råd og utvalg Orientering søkertall 2014 Styremøte nr. 3/2014: Fredag 13. juni Tertialrapport 1/2013 Rullering av langtidsbudsjett Evaluering av styrets arbeid Kvalitetsrapport 2013 Strategisk studieportefølje Opprettelse av nytt valgstyre for HiG (studentrepresentanters periode utløper 31/7) Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 60/90

61 Vedlegg 2 til sak STY 33/14 Behandlede saker i høgskolestyret høsten 2013 BS = beslutningssak DS = diskusjonssak OS = orienteringssak Møtedato Saksnr. Type Sakstittel /13 OS Eventuelt /13 OS Policy for likeverd og likestilling - status /13 OS Status i sektoren /13 BS RSA /13 BS Budsjett /13 OS Status i sak om plagiat/vitenskapelig uredelighet (u.off) /13 OS Orientering om forslag til statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler /13 OS Campusutvikling /13 OS Statusrapport om tiltak på lønnsområdet /13 OS Orientering om iforkant-prosjektet /13 BS Evaluering av ledelsesordning /13 BS Studieportefølje ved HiG studieåret /13 BS Opprettelse av Experience-Based Master in Information Security /13 OS Eventuelt /13 OS Etatsstyring Tilbakemelding til HiG /13 OS Oppnevning til styrets klagenemnd /13 OS Orientering om endringer i høgskolestyret /13 OS Orientering om opptakstall /13 OS Styrets honorar /13 BS Årsplan for styrets arbeid /13 BS Delegasjonsreglement /13 BS Tertialrapport 2/ /13 BS Forslag til satsinger utenfor rammen /13 BS Campusutvikling /13 BS Rullering av langtidsbudsjett Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 61/90

62 Behandlede saker i høgskolestyret våren 2014 BS = beslutningssak DS = diskusjonssak OS = orienteringssak Møtedato Saksnr. Type Sakstittel /14 OS Eventuelt /14 OS Strategisk delplan for internasjonalisering /14 OS Experience-Based Master in Information Security /14 DS Evaluering av styrets arbeid /14 BS Valgstyret - nye medlemmer /14 BS Endring i møteplan høsten /14 BS Strategisk studieportefølje /14 BS Opprettelse av MBA /14 BS Kvalitetsrapport /14 BS Campusutvikling - langsiktig plan /14 BS Rullering av langtidsbudsjettet /14 BS Tertialrapport 1/ /14 OS Eventuelt a) Refleksjoner fra styrets besøk ved HiAls og NCE Maritime b) Ang. varslet avgang for dekan IMT c) UH loven 9.2 pkt. 3, styrets tilsyn med den daglige ledelse av virksomheten d) Etatsstyringsmøtet /14 OS Orientering om søkertall /14 OS Interne årsrapporter fra råd og utvalg /14 BS Etablering av CCIS /14 DS Campusutvikling framover /14 BS Samarbeidsavtale mellom HiG, HiL og SRM /14 BS Personalsak - saken ble trukket /14 OS Eventuelt a) Opplandsfondet m.v. b) Studiebarometeret c) HiG og omverden d) Ny rektorperiode /14 OS Policy for arbeid med likestilling og likeverd /14 OS Orientering fra Kontaktkonferansen /14 OS Plan for videreutvikling av ledelse og organisasjon /14 BS Delegasjon til etatsstyringsmøtet /14 BS Rapport og planer /14 BS Styremøter høsten 2014 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 62/90

63 Sak STY 34/14 Strukturmeldingen fra Kunnskapsdepartementet Møtedato: Sakstype: Diskusjonssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Brev fra KD Oppdrag til statligere høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren Saksopplysninger Styret diskuterer. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 63/90

64 Vedlegg til sak STY 34/14 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 64/90

65 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 65/90

66 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 66/90

67 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 67/90

68 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 68/90

69 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 69/90

70 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 70/90

71 Orienteringssaker: Sak STY 35/14 Experience-Based Master in Information Security Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Vedlegg: Internt notat fra rektor til styret Saksopplysninger Se vedlegg. Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 71/90

72 Vedlegg til sak STY 35/14 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 72/90

73 Sak STY 36/14 Strategisk delplan for internasjonalisering Møtedato: Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Strategisk delplan for internasjonalisering Saksopplysninger Arbeidet med Delplan for Internasjonalisering startet opp i september 2013, og er et ledd i oppfølgingen av Strategisk plan Arbeidet har forløpt slik: 17. september: Opprettelse av arbeidsgruppe, ledet av enhet for internasjonalisering, med representanter fra alle avdelinger (FA, HOS, IMT og TØL). 1. februar: Arbeidsgruppen leverer første utkast til ledermøtet. 28. februar: Høringsfrist for avdelingene. 29. april: Arbeidsgruppen leverer endelig planforslag til ledermøtet. Planen vedtas av rektor. 2. juni: Planen er oversatt til engelsk. Delplan for internasjonalisering fokuserer på: internasjonalt perspektiv i utdanningene mobilitet internasjonal profilering og rekruttering internasjonalt campus et inkluderende campus Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 73/90

74 Vedlegg til sak STY 36/14 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 74/90

75 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 75/90

76 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 76/90

77 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 77/90

78 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 78/90

79 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 79/90

80 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 80/90

81 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 81/90

82 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 82/90

83 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 83/90

84 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 84/90

85 Saksliste styremøte nr. 3/2014 Høgskolen i Gjøvik Side 85/90

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad)

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Styremøte nr. 6/2015 Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 66/15 Innkalling til styremøte nr. 6/2015... 2 Sak

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013

Styremøte nr. 4/2013 Styremøte nr. 4/2013 Tid: Fredag 27. september 2013, kl. 09:00 11:30 (deretter lunsj + seminar), møtet fortsetter kl. 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje) Saksliste

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014. Saksliste. Tid: Torsdag 2. oktober 2014, kl. 09:00 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 4/2014. Saksliste. Tid: Torsdag 2. oktober 2014, kl. 09:00 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 4/2014 Tid: Torsdag 2. oktober 2014, kl. 09:00 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 29/14 Innkalling til styremøte nr. 4/2014...

Detaljer

Styremøte nr. 1/2015. Revidert saksliste. Tid: Tirsdag 10. mars 2015, kl. 09:00 12:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 1/2015. Revidert saksliste. Tid: Tirsdag 10. mars 2015, kl. 09:00 12:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 1/2015 Tid: Tirsdag 10. mars 2015, kl. 09:00 12:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Revidert saksliste Beslutningssaker: Sak STY 07/15 Innkalling til styremøte nr. 1/2015...

Detaljer

Styremøte nr. 4/2015 - revidert

Styremøte nr. 4/2015 - revidert Styremøte nr. 4/2015 - revidert Tid: Torsdag 1. oktober 2015, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 46/15 Innkalling til styremøte 4/2015...

Detaljer

Styremøte nr. 8/ protokoll

Styremøte nr. 8/ protokoll Styremøte nr. 8/2011 - protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Styremøte nr. 1/2014

Styremøte nr. 1/2014 Styremøte nr. 1/2014 Tid: Mandag 3. mars 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/14 Innkalling til styremøte nr. 1/2014...

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Styremøte nr. 3/2013

Styremøte nr. 3/2013 Styremøte nr. 3/2013 Tid: Fredag 14. juni 2013, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 23/13 Innkalling til styremøte nr.

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Tid: Fredag 13. juni 2014 kl. 09:30 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 10. desember 2015 kl. 14:00 18:10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid

Detaljer

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø,

Detaljer

Styremøte nr. 6/2013

Styremøte nr. 6/2013 Styremøte nr. 6/2013 Tid: Fredag 13. desember 2013, kl. 09:00 13:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 61/13 Innkalling til styremøte

Detaljer

Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet

Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Dekanen Sakstype: D-sak 1 Møtedato: 25. oktober 2019 Notatdato: 17. oktober 2019 Saksbehandler: Renate Salomonsen FORELØPIG

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

LEDELSESVURDERING 2. TERTIAL 2016

LEDELSESVURDERING 2. TERTIAL 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Fra: Instituttleder Saksnr. 41/16 Møtedato: 18.10.2016 Notatdato: 14.10.2016 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Økonomirapportering 2.

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Orienteringssak Saksnr: O-sak 7 Møtedato: 5. mars 2014 Notatdato: 26. februar 2014 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

Bundne midler Pr Pr Endring

Bundne midler Pr Pr Endring 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr august 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 27. august 2016 REGNSKAP pr august 2016 Vedlagt følger

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3/2013 Møtedato: 28. februar 2013 Notatdato: 20.02.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: O-SAK 1 Møtedato: 25.09.2014 Notatdato: 15.09.2014 Saksbehandler: Økonomiseksjonen

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 16.02.2009 O 01/09 Regnskap pr 31.12.08 kommentarer Vedlegg: 1. Regnskap pr 31.12.08, ALT totalt 2. Regnskap pr 31.12.08, bevilgningsfinansiert

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

Styremøte nr. 1/ protokoll

Styremøte nr. 1/ protokoll Styremøte nr. 1/2010 - protokoll Tid: 11./12.03.10 Sted: University of Gloucestershire, England / Queens Hotel i Cheltenham Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 58/215 Møtenr. 9 Møtedato: 12. oktober 215 Notatdato: 6. oktober 215 Arkivsaksnr.: 215/2353

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.:D-1 Møtenr. 5/217 Møtedato: 23.1.17 Notatdato: 16.1.17 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: GROSA/JANUN

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2018 er 97,8 mill. kr. Dette er ca. 10,5 mill. kr høyere enn forventet i prognosen.

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2018 er 97,8 mill. kr. Dette er ca. 10,5 mill. kr høyere enn forventet i prognosen. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 9 Møtedato: 22.mars 2019 Notatdato: 12. mars 2019 Saksbehandler:

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 91/18 27.09.2018 Dato: 13.09.2018 Arkivsaksnr: 2018/703 Økonomirapport per 2. tertial 2018 Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 23.05.2016 Notatdato: 13.05.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen ØKONOMIRAPPORT Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk Periode: 1. TERTIAL År: 2014 Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen Versjon 2014-1 Page 1 of 8 12.06.2014

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 12.12 12.12.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: KAK S-SAK 11-13 Budsjett 2014 Forslag til

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr oktober 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 13. desember 2016 SAK 50 REGNSKAP pr oktober 2016 Vedlagt

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 52/2014 Møtenr. 8/2014 Møtedato: 17. november 2014 Notatdato: 7. november 2014 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 15.06.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7.6.2010 O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT Vedlegg: Resultatregnskap

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret IMV Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 31/2013 Møtenr. 7/2013 Møtedato: 11.11.2013 Notatdato: 31.10.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IFIKK. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IFIKK 212-217,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 104/18 25.10.2018 Dato: 12.10.2018 Arkivsaksnr: 2018/703 Økonomirapport per september 2018 Henvisning til bakgrunnsdokumenter Styresak

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILOS

Budsjett og fordeling for ILOS Budsjett og fordeling for 2012 -ILOS 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner Det vises til diskusjonssak i styret 26.09.11 og diskusjonssak i styret 24,10.11 samt vedtakssak i fakultetsstyret 29.10.2011

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/12 212-7, -6, -5, -4, -46251-3, -2, -1, 1, 2, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -5951-37122 -258 53-667

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 29.05.2017 Notatdato: 22.05.2017 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

Virksomhetsrapport SAK TIL STYRINGSGRUPPEN

Virksomhetsrapport SAK TIL STYRINGSGRUPPEN SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport Saksnummer 19/ Avsender Senterleder Møtedato 15.06. Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for senteret per april legges fram for styringsgruppen til orientering.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 15 Møtedato: 03.12.2013 Notatdato: 26.11.2013 Saksbehandler: Ole Jørgen

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet NOTAT Til: Styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: 15/2011 Møtedato: 06.12.2011 Notatdato: 30.11.2011 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 5 Møtedato: 9.1.214 Notatdato: 1.1.214 Saksbehandler: DRN/IR Budsjett 215: Rammer og føringer

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr

Detaljer

Forslag til budsjett 2015

Forslag til budsjett 2015 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 20.01.2015 Notatdato: 14.01.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Jørund Støre Bergrem Forslag til budsjett

Detaljer

Økonomirapport. Enhet: 1504 FI Periode: 1T Saksbehandler: Leder for enhet: Dato: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen.

Økonomirapport. Enhet: 1504 FI Periode: 1T Saksbehandler: Leder for enhet: Dato: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen. Økonomirapport Enhet: 1504 FI Periode: 1T-2018 Saksbehandler: Leder for enhet: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Jøran Idar Moen Dato: Versjon 2017-2 Page 1 of 9 Dato for utskrift: 11.05.2018 Forutsetning:

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring Budsjettramme 2016 per 26.11.2015 Faktultet for teknologi Institutt for informatikk og e-læring Fakultet for helse- og sosialvitenskap Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMIRAPPORT FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET ENHET: PERIODE: ÅR: 1504 FYI 2. TERTIAL 2011 Saksbehandler: Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal Rapporterende enhets

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IFIKK. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IFIKK 212-217,

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017

Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 08/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: torsdag 15. juni 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. mai 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 8. oktober 2007 Notatdato: 14. september 2007 Saksbehandler: Jan E Aldal

Detaljer

Ekstraordinært styremøte 05.02.15

Ekstraordinært styremøte 05.02.15 Ekstraordinært styremøte 05.02.15 Tid: Torsdag 5. februar 2015, kl. 13:00 14:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (Mustad, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/15 Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Regnskapsrapport Jo Døhl, instituttleder

Regnskapsrapport Jo Døhl, instituttleder Regnskapsrapport 2012 Jo Døhl, instituttleder Regnskapsrapport 2012 Sammendrag Innledning Kjemisk institutt har gjennom driftsåret 2012 fokusert på ytterligere forbedring av økonomikontrollen slik at vi

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008.

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.04.2009 A-møte: 14.05.2009 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 18/09 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 3(revidert ramme) - 2008 Regnskap

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IAKH. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IAKH 212-217,

Detaljer

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 Tid: Onsdag 12. desember kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd.

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 16/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: mandag 4. september 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. juli 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201508 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 16.9.2015 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201508 Budsjett pr 201508 Avvik Regnskap i fjor pr 201408 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201513 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 19.1.2016 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201513 Budsjett pr 201513 Avvik Regnskap i fjor pr 201413 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Regnskapsrapport for SAI 2014

Regnskapsrapport for SAI 2014 NOTAT Til: Fra: Sakstype: Saksnr: Møtedato: Notatdato: Instituttstyret Orientering O-sak Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu Regnskapsrapport for SAI 2014 I 2014 har SAI et underskudd på 1,4 mill. kr. Det

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/214 Møtenr. 5/214 Møtedato: 9.1.214 Notatdato: 26.9.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2017 er 87,5 mill. kr. Dette er ca. 12,6 mill. kr høyere enn forventet i prognosen.

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2017 er 87,5 mill. kr. Dette er ca. 12,6 mill. kr høyere enn forventet i prognosen. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat -Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 22.februar 2018 Notatdato: 15. februar Saksbehandler:

Detaljer

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB 1 DMF Budsjettfordeling 2010 og LTB 2010-2013 2 Langtidsbudsjett 2010-2013 Art Prognose 2009 Langtidsbudsjett 650000 - Det medisinske fakultet Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 2162

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 11.10.2013 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1. 7etg. Deltakere: Ingeborg O.Kamsvåg (prodekan) Rolf Windspoll

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

2. Budsjettforslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt opp følgende budsjettforslag.

2. Budsjettforslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt opp følgende budsjettforslag. C BUDSJETT 2011 LU 1. ildeling 2011 Vedlegg: 1. Detaljert budsjett for grunnbevilgningen 2011 2. Prosjektbudsjetter for 2011 2. forslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt

Detaljer