Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet"

Transkript

1 1 av 8 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Knut Arne Kissten S-SAK Regnskap Noen kommentarer: DMF har nok en gang vært gjennom et år med økt aktivitet. Spesielt har BOA aktiviteten økt på lik linje som de foregående år. Den totale aktiviteten på BOA var på 366 mill. i 2012 en økning på 17% fra DMF er i den heldige situasjon at vi har høyt tilslag på større tildelinger fra forskningsrådet og andre kilder. I 2012 startet K.B Jebsen senter for Myelomforskning opp og utstyrsprosjektet Norbrain fra Norges Forskningsråd bidro også til økt aktivitet. For 2013 vil to nye SFF er se dagens lys og en forskerskole innen nevromedisin er under oppstart. Den økte aktiviteten på prosjektsiden påvirker også budsjettstyringen for rammene. Både gjennom økte overheadinntekter og forpliktelser til egeninnsats i forbindelser med større satsninger. Spesielt innen strategi og omstillingsmidlene har dette vært krevende og vi erkjenner at vi må være tettere på oppfølging av denne rammen var første år med drift av kjernefasiliteter ved DMF. Vi hadde liten erfaring med denne typen virksomhet fra før og budsjettene hadde nok en høyere forventing til omsetning enn det som ble realiteten. DMF så at dette var en utfordring tidlig i 2012 og dedikerte raskt en egen ressurs til økonomioppfølgingen. Dette i tillegg til erfaringer fra 2012, gjør at vi er mer optimistiske i forhold til budsjettstyringen av kjernefasilitetene i Vi har i tillegg opprettet egne kostnadssteder for den enkelte kjernefasilitet, noe som vi mener vil bidra til enda bedre kontroll over denne aktiviteten. Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler Medisinsk teknisk E-post: Medisinsk teknisk Tone Merete Follum forskningssenter forskningssenter Telefaks 7489 Trondheim Olav Kyrres gt Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 2 av 8 DMF ser fram til et år med stor aktivitet også i Usikkerhet rundt ny IFM har gitt oss noen utfordringer i forhold til å sette riktig aktivitetstakt for de nærmeste årene. Vi har forventinger om at denne vil bli vedtatt, slik at vi kan få sikkerhet i forhold til handlingsrommet i langtidsperioden. Noen hovedtall: Omsetning DMF Total omsetning/kostnader NTNU finansiert virksomhet (RD og RSO) Utstyr nyttuniversitetssykehus * Eksternt finansiert virksomhet (inkl. RBUP/HUNT) TOTALT *) påløpte ikke bokførte kostnader ble periodisert med 70 mill for mye i 2009 Dette er reversert i 2010 og gir et kunstig lavt kostnadsbilde i 2010, og tilsvarende for høyt i Oversikten nedenfor viser omsetningsutviklingen av den eksternt finansierte virksomheten (BOA), strategi- og omstillingsmidler (bla NTNU finansierte stipendiater og postdocs) og den ordinære driften (RD og RD69)

3 3 av 8 RD/RD69: Vi velger å kommentere RD og RD69 under samme punkt da kun legeforeningen som er en liten del av regnskapet ligger igjen på RD69. DMF hadde ved inngangen av 2012 en avsetning knyttet til driftsrammene på 31,4 mill. Av dette var 11,2 mill knyttet til RBUP og HUNT som var avtalt holdt utenfor avsetningstaket. Avsetningstaket for 2012 var på 25,2 mill. Budsjettet viste en forventet avsetning ved utgangen av 2012 på 29,8 mill. Etter at budsjettet ble lagt kom det til ny informasjon og spesielt er dette knyttet til forventede inntekter for kjernefasilitetene. DMF forskutterte en investering av utstyr knyttet til kjernefasilitetene. Vi vil komme nærmere inn på dette under forklaring av budsjettavvik. Budsjettavvik: Driftsrammene har et budsjettavvik pr. 3. tertial på 7,5 mill. Det største avviket har vi knyttet til kjernefasilitetene. Det var budsjettert med for store inntekter for kjernefasilitetene i Dette har gitt store svingninger i budsjettavviket i løpet av året. Det endelige budsjettavviket på inntektssiden for kjernefasilitetene var på 2 mill. Fakultetet gav kjernefasiliteten PROMEC tillatelse til å investere i AVIT med en pris på 9 mill. kr. Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge finansierte 5 mill. kroner gjennom sin tildeling til kjernefasilitetene. Resten 4. mill ble finansiert over driftsrammen knyttet til kjernefasilitetene som en forskuttering. Dette gir et budsjettavvik tilsvarende dette beløpet for To andre avvik som går mot hverandre har vært på lønn til vikarer som ikke var med i budsjettet på ca. 5 mill. Motsatt vei går refusjon av kostnader fra knyttet til masterprogram i helseinformatikk som har vært feil håndtert i grenseland mellom DMF, IME og NTNU Videre. Ellers har det vært mindre avvik på de fleste enhetene, men netto gir dette marginale avvik. DMF regnskapsfører kurs for den norske legeforening på sin RD69. Dette er en aktivitet som skal gå i balanse. For 2012 ser vi at vi har en inntektssvikt på ca. 1 mill. Er det reelle underskudd skal dette søkes dekt fra legeforeningen. Vi føler imidlertid ikke at vi har full oversikt over status pr. kurs nå og valgte og ikke periodisere inn inntekten for Dermed har vi et budsjettavvik knyttet til denne posten på ca. 1 mill i Vi vil følge opp denne saken og korrigere for Oppsummert følgende vesentlige budsjettavvik i 2012: 4 mill. forskuttert investering av utstyr kjernefasilitet 2 mill. feilbudsjettert inntekt kjernefasilitetene 5 mill. merforbruk vikarer -3,2 mill inntekt Master Helseinformatikk -1 mill inntekter Legeforeningen

4 4 av 8 Vurdering av prognose pr 2. tertial: DMF har hatt stor fokus på prognosene gjennom året. De store budsjettavvikene nevnt over ble identifisert tidlig på året og har vært med i prognosene fra 1. tertial. Vår prognose pr. 2. tertial viste en nedbygging av driftsrammene på 8,0 mill noe som var i tråd med prognosen gitt pr. 1. tertial. Med et resultat som viser en nedbygging på 9,1 mill, føler vi at det har vært jobbet godt og realistisk med prognosene gjennom hele året, noe som har gitt forutsigbarhet for ledelsen til å ta gode beslutninger. Avviket fra prognosen pr. 2. tertial skyldes den manglende inntekten knyttet til Legeforeningen. Oppfølgende avsetningsnivå: Avsetninger DMF pr Inngående balanse Resultat Avsetning pr Avsetningstak 2012 Fakultetet DNLF Instituttetene HUNT/RBUP Sum Holdes utenfor tak Korrigert avsetning DMF har hatt høyt fokus på avsetningen de siste årene som følge av at avsetningsnivået har vært høyt. Som følge av dette har DMF forskuttert en god del aktivitet som vi begynner å se resultatet av i 2012, men som vil forsterke seg i Dette har ført til at avsetningstaket for 2012 ikke har vært noen stor utfordring for DMF. Avsetning knyttet til ordinær drift er på 16,5 mill pr målt mot avsetningstaket på 25,2 mill. Muligens skulle avsetningen som følge av inntekter knyttet til Legeforeningen vært 1 mill. høyere. Dette vil bli fulgt opp og eventuelt justert i En høyere del av avsetningen ligger nå knyttet til den faglige aktiviteten ved instituttene. Selv om fakultetet forventer en relativ stor nedbygging også neste år, vil fakultetet styre etter avsetningsnivået ned på instituttnivå også i Vi vil også se nærmere på vektingen av avsetninger mellom fakultet og institutter. RBUP og HUNT holdes utenfor taket. Pr ligger det husleie ved HUNT for 2013 på 3 mill. som har vært en del av en tidligere avtale med rektor knyttet til gamle avsetninger for

5 5 av 8 utenlandsstudier ved medisin. Dette er midler som vil bli innbetalt som en del av internhusleiemodellen i 2013 og avsetningen på HUNT vil bygges ned tilsvarende. Ramme strategi og omstillingsmidler (RSO) Fakultetet erkjenner at det har vært en litt uoversiktlig situasjon knyttet til budsjettering og regnskapsføring av SO-midler i Som vi vil komme tilbake til har dette ført til svingninger i prognosen i løpet av året. På slutten av 2012 har vi gjort en større kartleggingsjobb knyttet til SOstillinger og vi følger at vi nå har en helt annen oversikt over SO-midlene. Vi håper og tror at det skal gi en mer forutsigbar budsjettering, som vil lede til bedre prognoser for Budsjett 2012 Regnskap 2012 Avvik Inngående saldo Bevilgning Investering Lønn Drift Interne transaksjoner Resultat Utgående saldo Budsjettavvik: Fakultetet hadde budsjettert med en nedbygging på 2,1 mill i Den budsjetterte nedbyggingen var knyttet til forskuttering av stipendiat og postdoc. stillinger. Regnskapet for 2012 viser en nedbygging 3,1 mill. Et budsjettavvik på ca 1 mill. Budsjettavviket er satt sammen av flere poster. 2,5 mill. er bruk av avsetninger fra 2011 som ikke var hensyntatt i budsjettet for 2012.Alle nevnte avsetninger er knyttet til institutt for kreftforskning og molekylær medisin (IKM) 1,5 mill. er avsetning er bevilgning gitt til Terje Espevik knyttet til at han var finalist i forrige SFF utlysning fra NFR. Disse midlene flyttes over som egeninnsats i BOA-prosjektet SFF hos Espevik. Denne overføringen skulle vært flyttet i 2011.

6 6 av 8 Resten av avviket knyttet til IKM på 1 mill. er bruk av avsetning på tidligere Fuge-prosjekter som ikke var budsjettert. I tillegg har vi et avvik på 1,2 mill ekstra kostnad knyttet til MedTek som det ikke var tatt høyde for i budsjettet. Motsatt vei går redusert kostnader knyttet til prosjekter ved CBM som ble 2 mill lavere enn budsjettert. Vurdering av prognose pr 2. tertial: Prognose for RSO gitt ved 2. tertial viste en nedbygging på 8,6 mill. Når resultatet ble en nedbygging 3,1 mill., erkjenner vi at denne prognosen ble satt på for dårlig grunnlag. Avviket fra prognosen skyldes i stor grad følgende poster: 2 mill. knyttet til redusert kostnader knyttet til prosjekter ved CBM 1,5 mill. knyttet til regnskapsføring av AVIT-midler for 7 Tesla MR-system 0,75 mill. lavere kostnad knyttet til MedTek 0,4 mill laver overføring av FUGE-midler Som tidligere nevnt har vi satt inn tiltak for å bedre oversikten og styringen av bruk av tildelte SOmidler. Sammen med en ny ordning for utbetalinger mener vi at vi går inn i 2013 med et mye bedre grunnlag for å styre driften av SO-midler. Avsetninger SO: DMF hadde en avsetning knyttet til RSO på 17,5 mill ved inngangen til Etter resultat på 3,1 i nedbygging er avsetningen på på 14,4 mill. Av dette er ca. 8,5 mill knyttet til phd og postdoc. stillinger. I 2013 regner med at storparten av avsetningene knyttet til stillingene vil bli bygget ned som følge av tidligere forskutteringer som vil få større effekt i I tillegg vil det også i 2013 forskutteres en del stillinger som følge av oppstart av Global Helse satsningen og oppstart av forskerskole knyttet til Nevrovitenskap. Ramme Felles (RF) Fakultetet hadde planlagt og budsjettert med investeringer innen avbilding for 14,1 millioner i Resultatet er på 13,6 mill. kroner noe som er helt i tråd med prognosen gitt pr 2. tertial.

7 7 av 8 Avsetningen knyttet til utstyr for nytt sykehus er pr på 97,5 mill. Fakultetet vil i 2013 som følge av innflytning i det nye Kunnskapssenteret bygge ned denne avsetningen vesentlig. Budsjett 2012 Regnskap 2012 Avvik Inngående saldo Investering Lønn Drift Interne transaksjoner Resultat Utgående saldo Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) BOA Kostnader 2008 Kostnader 2009 Kostnader 2010 Kostnader 2011 Kostnader 2012 Andre EU Fond HMN (Andre) NFR Offentlig Private Utland Totalsum BOA-virksomheten ved DMF forsetter å øke og øker 2012 med 53 mill. sammenlignet med Det er en vesentlig økning i aktiviteten knyttet til NFR og Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge. I tillegg er det mindre aktivitetsøkninger knyttet til EU, Offentlige og Fond. De største økningene finner vi på NFR med 17 mill og Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge med 21 mill. For NFR er dette i stor grad knyttet til Norbrain prosjektet ved CBM som står 21,7 mill av denne økningen. Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge økte i henhold til sin strategi sin

8 8 av 8 finansiering av forskningsprosjekter fra 150 mill. i 2011 til 180 mill. i Av dette er 142 mill brukt på forskningsprosjekter ved DMF i 2012 mot 123 mill. i Økningen for kategorien fond skyldes oppstart av K. G Jebsen Senter for Myelomforskning i Vurdering av Prognose pr 2. tertial: Vår prognose pr 2. tertial var på 357,5 mill. Avviket skyldes først og fremst EU. Hvor vår prognose pr 2. tertial var på 13,5 mill, men vi endte opp med en aktivitet på 18,1 mill. Avviket skyldes først og fremst at det ble høyere aktivitet på noen av de større prosjektene enn det vi hadde lagt til grunn i budsjettene. I tillegg hadde vi forventet en utbetaling av incentivmidler fra rektor på 1 mill. som ikke kom i Det ville ha redusert aktiviteten med 1 mill. Disse midlene vil bli utbetalt i BOA pr. institutt Fin. Kilde DMF adm LBK IKM ISM ISB INM Kavli/CBM RBUP Totalt Andre EU Fond HMN (Andre) NFR Offentlig Private Utland Totalsum

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler Postboks 8905. +47 73 59 88 59 Knut Arne Kissten 7491 Trondheim gt 9

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler Postboks 8905. +47 73 59 88 59 Knut Arne Kissten 7491 Trondheim gt 9 -12 1 av 8 Det medisinske fakultet 17.09.2012 Notat Til: Kopi til: Fra: Rektor Det medisinske fakultet Dekanens tertialrapportering 2. tertial DMF 1. Strategioppfølging a. Overordnet vurdering av utvikling

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 12.12 12.12.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: KAK S-SAK 11-13 Budsjett 2014 Forslag til

Detaljer

Fakultetsstyremøte 11.10.12. Avsetninger

Fakultetsstyremøte 11.10.12. Avsetninger 1 Fakultetsstyremøte 11.10.12 Avsetninger 2 Avsetninger Avsetninger i sektoren og NTNU Avsetninger ved DMF Pr. 2. tertial 2012 Resultat og prognose 3 Avsetninger i sektoren og NTNU Vedtak fra NTNUs styre

Detaljer

Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13. Knut Arne Kissten

Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13. Knut Arne Kissten 1 Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13 Knut Arne Kissten 2 Totalbudsjett bevilgningsøkonomi x1 MNOK Bevilgning IFM 233,0 Arealramme internhusleie 66,4 Bevilgning RSO 67,8 Omfordelt bevilgning 4,4 Indirekte kostnader

Detaljer

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 3 Det medisinske fakultet 12.02.2013 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF, http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret Gunnar Bovim, administrerende direktør

Detaljer

# Strategisk mål Handlingsplan Indikator LTB Status/kommentarer. - Omsetning innen EUfinansiert. virksomhet - Lokal: Antall sendte EU søknader

# Strategisk mål Handlingsplan Indikator LTB Status/kommentarer. - Omsetning innen EUfinansiert. virksomhet - Lokal: Antall sendte EU søknader 1 av 8 Det medisinske fakultet Notat Til: Rektor Kopi til: Fra: Det medisinske fakultet Dekanens tertialrapportering 1. tertial DMF 1. Strategioppfølging a. Status på implementering og oppfølging av ny

Detaljer

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 3 Det medisinske fakultet 28.09.2012 2009/10379 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF, http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret Gunnar Bovim, administrerende

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK 05-11 Prosjekt Teknisk metodiske funksjoner - Etablering av kjernefasiliteter

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK 05-11 Prosjekt Teknisk metodiske funksjoner - Etablering av kjernefasiliteter 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl S-SAK 05-11 Prosjekt Teknisk metodiske funksjoner

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 7 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Signatur: Dekanus Stig A. Slørdahl Raimond Klein Hofmeijer S-SAK 09-11

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK 07-14 Budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-2018

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK 07-14 Budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-2018 1 av 7 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: Controller Børre Flovik S-SAK 07-14

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Møtereferat. Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin

Møtereferat. Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin erer 1 a Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin Møtereferat Dato 28.11.2013 Referanse Tilstede: Forfall: Om: Lars Jacob Stovner, instituttleder, instituttgruppeleder nevro Jorunn L. Helbostad,

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: HR-seksjon DMF/Albert Verhagen O-sak

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 9 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Signatur: Dekan Stig A. Slørdahl Knut Arne Kissten/Børre Flovik O-SAK

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Referat fra møte i LOSAM

Referat fra møte i LOSAM Det medisinske fakultet 17.06.2013 Deres dato «REFDATO» Deres referanse «REF» 1 av 3 Referat fra møte i LOSAM 17.06.13 Møte i Det lokale samarbeidsutvalget ved DMF, LOSAM Til stede: Forfall: Stig A Slørdahl,

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T

NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet 2013 og budsjettkonsekvenser

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 3 Det medisinske fakultet Dato 26.11.2012 Referanse 2009/10379 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF, http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret Gunnar

Detaljer

1 av 5. Foreløpig protokoll. Godkjennes av fakultetsstyret påfølgende møte. MØTE 03/11 i NTs FAKULTETSSTYRE

1 av 5. Foreløpig protokoll. Godkjennes av fakultetsstyret påfølgende møte. MØTE 03/11 i NTs FAKULTETSSTYRE Fakultet for naturvitenskap og teknologi Deres dato Deres referanse 1 av 5 Foreløpig protokoll. Godkjennes av fakultetsstyret påfølgende møte MØTE 03/11 i NTs FAKULTETSSTYRE Rica Hell hotell - Stjørdal

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2 Til fakultetsstyret Dato: 4. juni 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR 30.4.13 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

Økonomiforum 7. februar

Økonomiforum 7. februar Økonomiforum 7. februar Vertskap og planlegging av økonomiforum v/ Ann-Sofie Planlegging Excelkurs v/ Kine Budsjettering BOA v/ arbeidsgruppe - Spesielt fokus på budsjettering av ansatte Åpen runde Budsjettering

Detaljer

Ettersending av innspill til NTNUs strategiprosess fra DMF

Ettersending av innspill til NTNUs strategiprosess fra DMF 1 av 5 Det medisinske fakultet Notat Til: Rektor Kopi til: Instituttledermøtet DMF Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: Ettersending av innspill til NTNUs strategiprosess fra DMF Det medisinske fakultet

Detaljer

NTNU S-sak 6/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 6/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 6/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.02.2013 RE Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskap 2012 N O T A T Tilråding: Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser

Detaljer

1. Finansiering av ph.d. -stillinger

1. Finansiering av ph.d. -stillinger NTNU O-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.01.2014 Arkiv: Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ragnhild Lofthus N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Orientering om NTNUs ph.d.-utdanning:

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011

Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011 1 av 4 Rektor Dato 25.03.2011 Referanse YN/RHR Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011 Retningslinjene for budsjettering er basert

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 51 / 2015 08.09.2015 Dato: 24.08.2015 Arkivsaksnr: 2014/4826-HEH Regnskap per juli 2015 I bevilgningsbrevet

Detaljer

Forslag til instituttstruktur for Fakultet for medisin og helsevitenskap

Forslag til instituttstruktur for Fakultet for medisin og helsevitenskap 1 av 11 Det medisinske fakultet Dato 12.05.2016 Referanse 16/5391 Notat Til: Rektor Gunnar Bovim Kopi til: Organisasjonsdir. Ida Munkeby, Fakultetsstyret DMF, LOSAM DMF Fra: Dekan Björn Gustafsson, Det

Detaljer

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046 Regnskap NPE ønsker med dette regnskapsoppsettet å gi et samlet bilde av kostnadene knyttet til pasientskadeordningen. Fremstillingen er annerledes enn den virksomheten plikter å sette opp i henhold til

Detaljer

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706):

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Integrasjon av forskningsaktivitet Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital og NTNU, DMF Bjørn

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF Til/Utvalg: Fakultetsstyret ved DMF og Styret for St. Olavs

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 61 / 2015 27.10.2015 Dato: 16.10.2015 Arkivsaksnr: 2014/4826-LAE Regnskap per august

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

Langtidsbudsjett (LTB) ved NTNU

Langtidsbudsjett (LTB) ved NTNU Langtidsbudsjett (LTB) ved NTNU Hvorfor (bakgrunn og mål) Hva Hvordan Trude W. Bersvendsen Controller NTNU internasjonalt fremragende i 2020 Internasjonal toppklasse på et utvalg faglige styrkeområder

Detaljer

NTNU S-sak 39/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.10.2012 Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 39/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.10.2012 Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 39/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.10.2012 Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Strategi og økonomi - rapportering 2. tertial 2012 Tilråding: Styret tar den fremlagte

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 15.03.2010 Arkiv: 10/723 SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 26.03.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen A-sak 08/10: BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 04/2012 Sak nr.: /4910 Møtedato: 17.01. 2012 Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket 1. Resultat UB startet med en samlet negativ

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 31 Møtedato: 21. september 2005 Notatdato: 12. september 2005 Saksbehandler: Jan E. Aldal FORSLAG TIL BUDSJETTINNSPILL 2006 FOR MNF. De viktigste problemstillingene:

Detaljer

2013 - orientering. nes NTNU. og teknologi. dagsorden. 10-12 M. The. Side 1 av 14. Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Møtetid: Møtested: 1.

2013 - orientering. nes NTNU. og teknologi. dagsorden. 10-12 M. The. Side 1 av 14. Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Møtetid: Møtested: 1. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet + Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for r kjemisk prosessteknologi Møteinnkalling Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Instituttstyrett Fakultet

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

Styret gir sin tilslutning til instituttets plan for strategiarbeidet våren 2010.

Styret gir sin tilslutning til instituttets plan for strategiarbeidet våren 2010. 13:40:5905.03.2010 1 av 1 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for bioteknologi Dato 05.03.2010 Referanse KRA Notat Til: Styret, Institutt for bioteknologi Kopi til: Fra: Instituttleder Signatur:

Detaljer

Til: Fakultetsstyret Møtedato: Saksbehandler: Rolf Krey Dising

Til: Fakultetsstyret Møtedato: Saksbehandler: Rolf Krey Dising Arkiv: 15/03162 SAKSNOTAT Styremøte ved Fakultet for teknologi Til: Fakultetsstyret Møtedato: 2.10. Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Krey Dising Sak 29/15 for FT Vedlegg: 1. FT Samlet 2. FT Bevilgningsfinansiert

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

Prosjekt: DMFs Handlingsplaner 2008 Samarbeid med utvalgte internasjonalt fremragende institusjoner

Prosjekt: DMFs Handlingsplaner 2008 Samarbeid med utvalgte internasjonalt fremragende institusjoner Det medisinske fakultet Prosjekt: DMFs Handlingsplaner 2008 Samarbeid med utvalgte internasjonalt fremragende institusjoner Statusrapport SIST REVIDERT: 17.09.2008 Prosjektleder: Tone Woie Alstadheim Statusrapport

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

Saksbehandler: Gro Ankill 2008/2731-

Saksbehandler: Gro Ankill 2008/2731- Styresak nr. 60/08 Revisjonsrapport pr. 2. tertial 2008 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2008/2731- Dato: 10.12.08 Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Nordlandssykehuset HF Oppsummering av revisjon 2.

Detaljer

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015.

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-26.08.2015 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Institusjonene

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Bakgrunn Arbeidstilsynet gjennomførte høsten 2010 et tilsyn ved NTNU, et tilsyn som resulterte i en tilsynsrapport og pålegg 16.06.2011.

Bakgrunn Arbeidstilsynet gjennomførte høsten 2010 et tilsyn ved NTNU, et tilsyn som resulterte i en tilsynsrapport og pålegg 16.06.2011. 1 av 5 Personalavdelingen AMU-sak 25/11 Notat Til: SESAM, AMU Kopi til: Fra: Personalsjefen Signatur: Prosedyre for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer/omstillinger i NTNU, jfr.

Detaljer

2. Dersom Anders Eivind Bråten ikke tar i mot stillingen gis samme tilbud, i prioritert rekkefølge, til:

2. Dersom Anders Eivind Bråten ikke tar i mot stillingen gis samme tilbud, i prioritert rekkefølge, til: 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til stede: Dekan professor Geir Egil Øien, professor Ingelin Steinsland, stipendiat Thea Bjørnland, FTV Phrida Norrhall

Detaljer

Møtereferat Instituttledermøte ved DMF

Møtereferat Instituttledermøte ved DMF 1 av 5 Det medisinske fakultet 01.04.009 2009/302 Møtereferat Instituttledermøte ved DMF Til stede: Stig A. Slørdahl, Helge Klungland, Svanhild Schønberg, Olav Haraldseth, Ursula Sonnewald, Hilde Grimstad,

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene.

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. - FoU prosjekt - Stipend til fullføring av phd - Stipend til fullføring av master Søknadsfrist 15. februar 2011

Detaljer

Ombygging av areal i Bevegelsessenteret og Nevro Øst, Øya

Ombygging av areal i Bevegelsessenteret og Nevro Øst, Øya 1 av 3 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Dato 05.02.2014 Referanse Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin, Eiendomsforvaltningen, St.Olav Eiendom, Almenteknikk

Detaljer

Orienteringssak: III k Saksnr.: 09/4975 Møte: 29. april 2009

Orienteringssak: III k Saksnr.: 09/4975 Møte: 29. april 2009 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III k Saksnr.: 09/4975 Møte: 29. april 2009 Rekneskap pr. 1 Grunnbevilgning (GB) Grunnbevilgninga er den aktiviteten

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 26/13 Møtedato: 17. juni 2013 Notatdato: 10. juni 2013 Saksbehandler: Ann Hilde Nes

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V- 3 møte 03/14 Journalnr.: 14/459 Møtedato: 28. mai 2014 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Ingvald Strømmen, Åsa S. Hoem og Anders Ulvestad. Møtested:

Ingvald Strømmen, Åsa S. Hoem og Anders Ulvestad. Møtested: 1 av 6 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 15.6.2010 Møtereferat Til stede: Asbjørn Rolstadås, Svein N. Remseth, Olav Bolland, Harald Ellingsen, Karl Vincent Høiseth, Jon Kleppe, Mai Britt Mørk,

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Prinsipper for etablering av kjernefasiliteter

Prinsipper for etablering av kjernefasiliteter 1 Prinsipper for etablering av kjernefasiliteter Fakultetsstyremøte DMF ALLMØTE DMF 5. mai 2011 19. mai 2011 2 Hvorfor prosjekt Teknisk metodiske funksjoner ved DMF (TekMed)? Utviklingen ved DMF de siste

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Til: Avdelingsstyret Møtedato: Saksbehandler: Rolf Krey Dising. Det framlagte regnskapet for 1. tertial 2013 tas til etterretning

Til: Avdelingsstyret Møtedato: Saksbehandler: Rolf Krey Dising. Det framlagte regnskapet for 1. tertial 2013 tas til etterretning Arkiv: 2013/1270 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 7.6.2013 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Krey Dising Sak 8/13 Regnskap for AFT 1. tertial 2013 Vedlegg:

Detaljer

NTNU S-sak 32/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 11.07.2012 Re Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 32/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 11.07.2012 Re Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 32/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 11.07.2012 Re Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Budsjettforutsetninger 2013, strategiarbeid og langtidsbudsjett 2013-2016 Tilråding:

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Rapport 1. tertial 2011

Rapport 1. tertial 2011 Rapport 1. tertial 2011 Innhold: Personal... 2 Sykefravær... 2 Økonomi... 3... 3 Inntekter... 4 Varekostnader... 6 Lønns- og personalkostnader... 6 Andre driftskostnader... 6 Oppsummering... 7 Prognose...

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 64/15 24.11.2015 Dato: 16.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/4729- ANNHFE Regnskap per oktober 2015 Dokumenter i saken:

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. O-SAK 05-10 Dekanens tertialrapportering - 1.tertial 2010. 1. Strategioppfølging

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. O-SAK 05-10 Dekanens tertialrapportering - 1.tertial 2010. 1. Strategioppfølging av 0 Det medisinske fakultet 9.5.200 200/5886 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Ingvild Moe Toldnes

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 8. september 2010

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 8. september 2010 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 8. september 2010 Rekneskapsrapport pr 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett

Detaljer

Hva kan gå galt ved budsjettering

Hva kan gå galt ved budsjettering Hva kan gå galt ved budsjettering Noen erfaringer fra revisor Økonomiforum Troms 25.-26. september 2013 1 Årsbudsjettskjema, Noter, Redegjørelser eller Økonomisk oversikt mangler eller er ikke i samsvar

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Avvik 3. tertial 2014

Avvik 3. tertial 2014 1 av 5 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: HMS-avdelingen Signatur: Avvik 3. tertial 2014 Det er meldt inn 333 avvik i 3.tertial 2014 (255 avvik i 3.tertial 2013). Av disse er 14 avvik etter branntilsyn. Gjennomsnittlig

Detaljer

Vedlegg A: Liste over leveranser fra økonomifunksjonen

Vedlegg A: Liste over leveranser fra økonomifunksjonen Økonomifunksjonen ved Område I: Økonomistyring av totaløkonomien (basis + prosjekter) Dekan og fakultetsdirektør Instituttleder og kontorsjef eller tilsvarende 1. Fordeling i samsvar med vedtatt fordelingsmodell

Detaljer

Instituttene må vurdere om de skal utarbeide egen strategiplaner. Det vises for øvrig til dokumentene som ble delt ut på møtet.

Instituttene må vurdere om de skal utarbeide egen strategiplaner. Det vises for øvrig til dokumentene som ble delt ut på møtet. 1 av 5 Det humanistiske fakultet 2010/342 Møtereferat Til stede: Dekanus Kathrine Skretting,, prodekan Bjørn Myskja, instituttlederne Margrethe Aune, John Brumo, Asbjørn Dyrendal Trine Knutsen, Jonathan

Detaljer

Det er moderat vekst i inntekter og kostnader fra første tertial 2012 til første tertial 2013.

Det er moderat vekst i inntekter og kostnader fra første tertial 2012 til første tertial 2013. Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 37b/13 Sak nr: Møte: 2.6.13 Økonomirapport etter første tertial 213 Tertialregnskapet for Universitetet i Bergen er tema i sak 37a113. det

Detaljer

Egeninnsats i bidragsprosjekter

Egeninnsats i bidragsprosjekter Egeninnsats i bidragsprosjekter Hvordan finne aggregerte tall på dette for et institutt, fakultet eller UiB samlet. Eksempler på hvordan tallene kan brukes til analyser, herunder finne inntektsoverhead.

Detaljer

Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig at AMU diskuterer og uttaler seg i forhold til videre veivalg.

Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig at AMU diskuterer og uttaler seg i forhold til videre veivalg. 1 av 1 HMS-avdelingen 21.10.2011 AMU-sak 34/11 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: Rektor Signatur: HMS - organisering og ressurser Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig

Detaljer

Oppsummering av SFFs styringsmodell

Oppsummering av SFFs styringsmodell Oppsummering av SFFs styringsmodell Et senter styres som et ordinært institutt med underliggende prosjektportefølje Porteføljen av prosjekter skal styres iht minimumsstandarden ved UiO, (jfr EFP-prosjekt)

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN Økonomimelding nr 02/2014 Regnskapet for 1. tertial 2014 for UNIVERSITETET I BERGEN Regnskapet for 1. tertial 2014 (1.01.-30.04.2014) skal avlegges i mai 2014. For å oppnå et korrekt regnskap er det viktig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer