Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet"

Transkript

1 1 av 8 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Knut Arne Kissten S-SAK Regnskap Noen kommentarer: DMF har nok en gang vært gjennom et år med økt aktivitet. Spesielt har BOA aktiviteten økt på lik linje som de foregående år. Den totale aktiviteten på BOA var på 366 mill. i 2012 en økning på 17% fra DMF er i den heldige situasjon at vi har høyt tilslag på større tildelinger fra forskningsrådet og andre kilder. I 2012 startet K.B Jebsen senter for Myelomforskning opp og utstyrsprosjektet Norbrain fra Norges Forskningsråd bidro også til økt aktivitet. For 2013 vil to nye SFF er se dagens lys og en forskerskole innen nevromedisin er under oppstart. Den økte aktiviteten på prosjektsiden påvirker også budsjettstyringen for rammene. Både gjennom økte overheadinntekter og forpliktelser til egeninnsats i forbindelser med større satsninger. Spesielt innen strategi og omstillingsmidlene har dette vært krevende og vi erkjenner at vi må være tettere på oppfølging av denne rammen var første år med drift av kjernefasiliteter ved DMF. Vi hadde liten erfaring med denne typen virksomhet fra før og budsjettene hadde nok en høyere forventing til omsetning enn det som ble realiteten. DMF så at dette var en utfordring tidlig i 2012 og dedikerte raskt en egen ressurs til økonomioppfølgingen. Dette i tillegg til erfaringer fra 2012, gjør at vi er mer optimistiske i forhold til budsjettstyringen av kjernefasilitetene i Vi har i tillegg opprettet egne kostnadssteder for den enkelte kjernefasilitet, noe som vi mener vil bidra til enda bedre kontroll over denne aktiviteten. Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler Medisinsk teknisk E-post: Medisinsk teknisk Tone Merete Follum forskningssenter forskningssenter Telefaks 7489 Trondheim Olav Kyrres gt Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 2 av 8 DMF ser fram til et år med stor aktivitet også i Usikkerhet rundt ny IFM har gitt oss noen utfordringer i forhold til å sette riktig aktivitetstakt for de nærmeste årene. Vi har forventinger om at denne vil bli vedtatt, slik at vi kan få sikkerhet i forhold til handlingsrommet i langtidsperioden. Noen hovedtall: Omsetning DMF Total omsetning/kostnader NTNU finansiert virksomhet (RD og RSO) Utstyr nyttuniversitetssykehus * Eksternt finansiert virksomhet (inkl. RBUP/HUNT) TOTALT *) påløpte ikke bokførte kostnader ble periodisert med 70 mill for mye i 2009 Dette er reversert i 2010 og gir et kunstig lavt kostnadsbilde i 2010, og tilsvarende for høyt i Oversikten nedenfor viser omsetningsutviklingen av den eksternt finansierte virksomheten (BOA), strategi- og omstillingsmidler (bla NTNU finansierte stipendiater og postdocs) og den ordinære driften (RD og RD69)

3 3 av 8 RD/RD69: Vi velger å kommentere RD og RD69 under samme punkt da kun legeforeningen som er en liten del av regnskapet ligger igjen på RD69. DMF hadde ved inngangen av 2012 en avsetning knyttet til driftsrammene på 31,4 mill. Av dette var 11,2 mill knyttet til RBUP og HUNT som var avtalt holdt utenfor avsetningstaket. Avsetningstaket for 2012 var på 25,2 mill. Budsjettet viste en forventet avsetning ved utgangen av 2012 på 29,8 mill. Etter at budsjettet ble lagt kom det til ny informasjon og spesielt er dette knyttet til forventede inntekter for kjernefasilitetene. DMF forskutterte en investering av utstyr knyttet til kjernefasilitetene. Vi vil komme nærmere inn på dette under forklaring av budsjettavvik. Budsjettavvik: Driftsrammene har et budsjettavvik pr. 3. tertial på 7,5 mill. Det største avviket har vi knyttet til kjernefasilitetene. Det var budsjettert med for store inntekter for kjernefasilitetene i Dette har gitt store svingninger i budsjettavviket i løpet av året. Det endelige budsjettavviket på inntektssiden for kjernefasilitetene var på 2 mill. Fakultetet gav kjernefasiliteten PROMEC tillatelse til å investere i AVIT med en pris på 9 mill. kr. Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge finansierte 5 mill. kroner gjennom sin tildeling til kjernefasilitetene. Resten 4. mill ble finansiert over driftsrammen knyttet til kjernefasilitetene som en forskuttering. Dette gir et budsjettavvik tilsvarende dette beløpet for To andre avvik som går mot hverandre har vært på lønn til vikarer som ikke var med i budsjettet på ca. 5 mill. Motsatt vei går refusjon av kostnader fra knyttet til masterprogram i helseinformatikk som har vært feil håndtert i grenseland mellom DMF, IME og NTNU Videre. Ellers har det vært mindre avvik på de fleste enhetene, men netto gir dette marginale avvik. DMF regnskapsfører kurs for den norske legeforening på sin RD69. Dette er en aktivitet som skal gå i balanse. For 2012 ser vi at vi har en inntektssvikt på ca. 1 mill. Er det reelle underskudd skal dette søkes dekt fra legeforeningen. Vi føler imidlertid ikke at vi har full oversikt over status pr. kurs nå og valgte og ikke periodisere inn inntekten for Dermed har vi et budsjettavvik knyttet til denne posten på ca. 1 mill i Vi vil følge opp denne saken og korrigere for Oppsummert følgende vesentlige budsjettavvik i 2012: 4 mill. forskuttert investering av utstyr kjernefasilitet 2 mill. feilbudsjettert inntekt kjernefasilitetene 5 mill. merforbruk vikarer -3,2 mill inntekt Master Helseinformatikk -1 mill inntekter Legeforeningen

4 4 av 8 Vurdering av prognose pr 2. tertial: DMF har hatt stor fokus på prognosene gjennom året. De store budsjettavvikene nevnt over ble identifisert tidlig på året og har vært med i prognosene fra 1. tertial. Vår prognose pr. 2. tertial viste en nedbygging av driftsrammene på 8,0 mill noe som var i tråd med prognosen gitt pr. 1. tertial. Med et resultat som viser en nedbygging på 9,1 mill, føler vi at det har vært jobbet godt og realistisk med prognosene gjennom hele året, noe som har gitt forutsigbarhet for ledelsen til å ta gode beslutninger. Avviket fra prognosen pr. 2. tertial skyldes den manglende inntekten knyttet til Legeforeningen. Oppfølgende avsetningsnivå: Avsetninger DMF pr Inngående balanse Resultat Avsetning pr Avsetningstak 2012 Fakultetet DNLF Instituttetene HUNT/RBUP Sum Holdes utenfor tak Korrigert avsetning DMF har hatt høyt fokus på avsetningen de siste årene som følge av at avsetningsnivået har vært høyt. Som følge av dette har DMF forskuttert en god del aktivitet som vi begynner å se resultatet av i 2012, men som vil forsterke seg i Dette har ført til at avsetningstaket for 2012 ikke har vært noen stor utfordring for DMF. Avsetning knyttet til ordinær drift er på 16,5 mill pr målt mot avsetningstaket på 25,2 mill. Muligens skulle avsetningen som følge av inntekter knyttet til Legeforeningen vært 1 mill. høyere. Dette vil bli fulgt opp og eventuelt justert i En høyere del av avsetningen ligger nå knyttet til den faglige aktiviteten ved instituttene. Selv om fakultetet forventer en relativ stor nedbygging også neste år, vil fakultetet styre etter avsetningsnivået ned på instituttnivå også i Vi vil også se nærmere på vektingen av avsetninger mellom fakultet og institutter. RBUP og HUNT holdes utenfor taket. Pr ligger det husleie ved HUNT for 2013 på 3 mill. som har vært en del av en tidligere avtale med rektor knyttet til gamle avsetninger for

5 5 av 8 utenlandsstudier ved medisin. Dette er midler som vil bli innbetalt som en del av internhusleiemodellen i 2013 og avsetningen på HUNT vil bygges ned tilsvarende. Ramme strategi og omstillingsmidler (RSO) Fakultetet erkjenner at det har vært en litt uoversiktlig situasjon knyttet til budsjettering og regnskapsføring av SO-midler i Som vi vil komme tilbake til har dette ført til svingninger i prognosen i løpet av året. På slutten av 2012 har vi gjort en større kartleggingsjobb knyttet til SOstillinger og vi følger at vi nå har en helt annen oversikt over SO-midlene. Vi håper og tror at det skal gi en mer forutsigbar budsjettering, som vil lede til bedre prognoser for Budsjett 2012 Regnskap 2012 Avvik Inngående saldo Bevilgning Investering Lønn Drift Interne transaksjoner Resultat Utgående saldo Budsjettavvik: Fakultetet hadde budsjettert med en nedbygging på 2,1 mill i Den budsjetterte nedbyggingen var knyttet til forskuttering av stipendiat og postdoc. stillinger. Regnskapet for 2012 viser en nedbygging 3,1 mill. Et budsjettavvik på ca 1 mill. Budsjettavviket er satt sammen av flere poster. 2,5 mill. er bruk av avsetninger fra 2011 som ikke var hensyntatt i budsjettet for 2012.Alle nevnte avsetninger er knyttet til institutt for kreftforskning og molekylær medisin (IKM) 1,5 mill. er avsetning er bevilgning gitt til Terje Espevik knyttet til at han var finalist i forrige SFF utlysning fra NFR. Disse midlene flyttes over som egeninnsats i BOA-prosjektet SFF hos Espevik. Denne overføringen skulle vært flyttet i 2011.

6 6 av 8 Resten av avviket knyttet til IKM på 1 mill. er bruk av avsetning på tidligere Fuge-prosjekter som ikke var budsjettert. I tillegg har vi et avvik på 1,2 mill ekstra kostnad knyttet til MedTek som det ikke var tatt høyde for i budsjettet. Motsatt vei går redusert kostnader knyttet til prosjekter ved CBM som ble 2 mill lavere enn budsjettert. Vurdering av prognose pr 2. tertial: Prognose for RSO gitt ved 2. tertial viste en nedbygging på 8,6 mill. Når resultatet ble en nedbygging 3,1 mill., erkjenner vi at denne prognosen ble satt på for dårlig grunnlag. Avviket fra prognosen skyldes i stor grad følgende poster: 2 mill. knyttet til redusert kostnader knyttet til prosjekter ved CBM 1,5 mill. knyttet til regnskapsføring av AVIT-midler for 7 Tesla MR-system 0,75 mill. lavere kostnad knyttet til MedTek 0,4 mill laver overføring av FUGE-midler Som tidligere nevnt har vi satt inn tiltak for å bedre oversikten og styringen av bruk av tildelte SOmidler. Sammen med en ny ordning for utbetalinger mener vi at vi går inn i 2013 med et mye bedre grunnlag for å styre driften av SO-midler. Avsetninger SO: DMF hadde en avsetning knyttet til RSO på 17,5 mill ved inngangen til Etter resultat på 3,1 i nedbygging er avsetningen på på 14,4 mill. Av dette er ca. 8,5 mill knyttet til phd og postdoc. stillinger. I 2013 regner med at storparten av avsetningene knyttet til stillingene vil bli bygget ned som følge av tidligere forskutteringer som vil få større effekt i I tillegg vil det også i 2013 forskutteres en del stillinger som følge av oppstart av Global Helse satsningen og oppstart av forskerskole knyttet til Nevrovitenskap. Ramme Felles (RF) Fakultetet hadde planlagt og budsjettert med investeringer innen avbilding for 14,1 millioner i Resultatet er på 13,6 mill. kroner noe som er helt i tråd med prognosen gitt pr 2. tertial.

7 7 av 8 Avsetningen knyttet til utstyr for nytt sykehus er pr på 97,5 mill. Fakultetet vil i 2013 som følge av innflytning i det nye Kunnskapssenteret bygge ned denne avsetningen vesentlig. Budsjett 2012 Regnskap 2012 Avvik Inngående saldo Investering Lønn Drift Interne transaksjoner Resultat Utgående saldo Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) BOA Kostnader 2008 Kostnader 2009 Kostnader 2010 Kostnader 2011 Kostnader 2012 Andre EU Fond HMN (Andre) NFR Offentlig Private Utland Totalsum BOA-virksomheten ved DMF forsetter å øke og øker 2012 med 53 mill. sammenlignet med Det er en vesentlig økning i aktiviteten knyttet til NFR og Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge. I tillegg er det mindre aktivitetsøkninger knyttet til EU, Offentlige og Fond. De største økningene finner vi på NFR med 17 mill og Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge med 21 mill. For NFR er dette i stor grad knyttet til Norbrain prosjektet ved CBM som står 21,7 mill av denne økningen. Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge økte i henhold til sin strategi sin

8 8 av 8 finansiering av forskningsprosjekter fra 150 mill. i 2011 til 180 mill. i Av dette er 142 mill brukt på forskningsprosjekter ved DMF i 2012 mot 123 mill. i Økningen for kategorien fond skyldes oppstart av K. G Jebsen Senter for Myelomforskning i Vurdering av Prognose pr 2. tertial: Vår prognose pr 2. tertial var på 357,5 mill. Avviket skyldes først og fremst EU. Hvor vår prognose pr 2. tertial var på 13,5 mill, men vi endte opp med en aktivitet på 18,1 mill. Avviket skyldes først og fremst at det ble høyere aktivitet på noen av de større prosjektene enn det vi hadde lagt til grunn i budsjettene. I tillegg hadde vi forventet en utbetaling av incentivmidler fra rektor på 1 mill. som ikke kom i Det ville ha redusert aktiviteten med 1 mill. Disse midlene vil bli utbetalt i BOA pr. institutt Fin. Kilde DMF adm LBK IKM ISM ISB INM Kavli/CBM RBUP Totalt Andre EU Fond HMN (Andre) NFR Offentlig Private Utland Totalsum

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler Postboks 8905. +47 73 59 88 59 Knut Arne Kissten 7491 Trondheim gt 9

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler Postboks 8905. +47 73 59 88 59 Knut Arne Kissten 7491 Trondheim gt 9 -12 1 av 8 Det medisinske fakultet 17.09.2012 Notat Til: Kopi til: Fra: Rektor Det medisinske fakultet Dekanens tertialrapportering 2. tertial DMF 1. Strategioppfølging a. Overordnet vurdering av utvikling

Detaljer

Fakultetsstyret DMF REGNSKAP 2012 S-Sak Det medisinske fakultet. Knut Arne Kissten

Fakultetsstyret DMF REGNSKAP 2012 S-Sak Det medisinske fakultet. Knut Arne Kissten Fakultetsstyret DMF 21.02.13 REGNSKAP 2012 S-Sak 01-13 Knut Arne Kissten Omsetning DMF 2009-2012 Total omsetning/kostnader 2009 2010 2011 2012 NTNU finansiert virksomhet (RD og RSO) 289 855 299 763 334

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 12.12 12.12.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: KAK S-SAK 11-13 Budsjett 2014 Forslag til

Detaljer

Fakultetsstyremøte 11.10.12. Avsetninger

Fakultetsstyremøte 11.10.12. Avsetninger 1 Fakultetsstyremøte 11.10.12 Avsetninger 2 Avsetninger Avsetninger i sektoren og NTNU Avsetninger ved DMF Pr. 2. tertial 2012 Resultat og prognose 3 Avsetninger i sektoren og NTNU Vedtak fra NTNUs styre

Detaljer

Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13. Knut Arne Kissten

Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13. Knut Arne Kissten 1 Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13 Knut Arne Kissten 2 Totalbudsjett bevilgningsøkonomi x1 MNOK Bevilgning IFM 233,0 Arealramme internhusleie 66,4 Bevilgning RSO 67,8 Omfordelt bevilgning 4,4 Indirekte kostnader

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 10 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Saksbehandler: Raimond Klein Hofmeijer, Controller

Detaljer

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 3 Det medisinske fakultet 12.02.2013 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF, http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret Gunnar Bovim, administrerende direktør

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. O-SAK Orientering om status på økonomi og prosess for budsjettplan

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. O-SAK Orientering om status på økonomi og prosess for budsjettplan 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Björn Gustafsson Signatur: Børre Flovik O-SAK 14-15 Orientering

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: Børre Flovik S-SAK 02-13 Budsjett

Detaljer

Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet SAK 03-08 Notat Til: Fra: Fakultetsrådet Dekanus Kopi til: Gjelder: REGNSKAP 2007 Saksbehandler: Økonomi- og planseksjonen Dato:

Detaljer

# Strategisk mål Handlingsplan Indikator LTB Status/kommentarer. - Omsetning innen EUfinansiert. virksomhet - Lokal: Antall sendte EU søknader

# Strategisk mål Handlingsplan Indikator LTB Status/kommentarer. - Omsetning innen EUfinansiert. virksomhet - Lokal: Antall sendte EU søknader 1 av 8 Det medisinske fakultet Notat Til: Rektor Kopi til: Fra: Det medisinske fakultet Dekanens tertialrapportering 1. tertial DMF 1. Strategioppfølging a. Status på implementering og oppfølging av ny

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 11 Det medisinske fakultet 2009/10379 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Nina Melum/ Ingvild Moe

Detaljer

Regnskap 2009 Det medisinske fakultet. Styremøte

Regnskap 2009 Det medisinske fakultet. Styremøte Regnskap Det medisinske fakultet Styremøte 23.02.2010 Ordinær driftsramme Ordinær bevilgning 222,8 mill kroner (inkl. bevilgning til utenlandsplasser på 4,6 mill samt til andel dekning av internhusleie

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Fokusområder og langtidsbudsjett

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Fokusområder og langtidsbudsjett 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: LOSAM Fra: Dekan Stig A. Slørdahl S-SAK 05-14 Fokusområder og langtidsbudsjett

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 Det medisinske fakultet 2009/10379 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Seksjonssjef Nina Melum

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 5 Det medisinske fakultet 2013/11896 Styreperiode 2013-2017 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Björn Gustafsson Signatur:

Detaljer

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 3 Det medisinske fakultet 28.09.2012 2009/10379 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF, http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret Gunnar Bovim, administrerende

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 12 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Børre Flovik S-SAK 04-13 Virksomhetsindikatorer

Detaljer

Langtidsbudsjett

Langtidsbudsjett 1 Langtidsbudsjett 2011-2014 Runde 1 ferdig15. juni Runde 2 frist 5. oktober Styremøte DMF 21.09.2010 2 Langtidsbudsjett 2011-2014 - Runde 1 (15. juni) Driftsbevilgning (RD) Aktivitetsnivå 2010 videreført

Detaljer

DMF Mer helse for pengene

DMF Mer helse for pengene 1 SAK 08-09 DMF Mer helse for pengene Tertialrapport 1-09 2 Handlingsplaner Handlingsplan Status 1. Økt ant. publikasjonspoeng (inkl. andel nivå 2) 2. Økt ant. PhD-grader 3. Økning i EFV 4. Økt kvinneandel

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK 05-11 Prosjekt Teknisk metodiske funksjoner - Etablering av kjernefasiliteter

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK 05-11 Prosjekt Teknisk metodiske funksjoner - Etablering av kjernefasiliteter 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl S-SAK 05-11 Prosjekt Teknisk metodiske funksjoner

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK 07-14 Budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-2018

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK 07-14 Budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-2018 1 av 7 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: Controller Børre Flovik S-SAK 07-14

Detaljer

Møtested: HF fakultetet, møterom 7, Bygg 2, Nivå 5

Møtested: HF fakultetet, møterom 7, Bygg 2, Nivå 5 1 av 1 Rektor Dato 30.09.2015 Referanse 2015/1170 Møteinnkalling Til: Fra: Forfall: Gjelder: Dekanmøtets deltagere Rektor Gunnar, Johan DEKANMØTE Møtetid: Tirsdag 6. oktober 2015 kl. 13.00-15.30 Møtested:

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 7 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Signatur: Dekanus Stig A. Slørdahl Raimond Klein Hofmeijer S-SAK 09-11

Detaljer

Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, Sak Budsjettfordeling Budsjett Oppsummering. Fakultetsrådet ved DMF.

Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, Sak Budsjettfordeling Budsjett Oppsummering. Fakultetsrådet ved DMF. Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, 25.11.08 Til: Fra: Signatur: Fakultetsrådet ved DMF Dekanus Nils J. Isachsen/Nina Melum Sak 28-08 Budsjettfordeling 2009 Forslag til tilrådning: Fakultetsrådet støtter

Detaljer

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB 1 DMF Budsjettfordeling 2010 og LTB 2010-2013 2 Langtidsbudsjett 2010-2013 Art Prognose 2009 Langtidsbudsjett 650000 - Det medisinske fakultet Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 2162

Detaljer

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.02.2009 ØK/TVR N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet for 2008 Tilrådning: Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser

Detaljer

NTNU S-sak 15/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 15/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 15/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 17.03.2009 Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Avsetninger knyttet til bevilgningsøkonomien ved NTNU - prinsipper og tiltak Tilrådning:

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter 1/9 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 2/9 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 8, -7, -4, -3, -2, -1, 1, -3363-9122 668 7, 6, 5, 4, 3,

Detaljer

O-SAK Status studieprogrammer, studenttall og opptak 2012

O-SAK Status studieprogrammer, studenttall og opptak 2012 1 av 7 Det medisinske fakultet 2009/10379 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Rådgiver Lars Grønflaten O-SAK 16-12

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: HR-seksjon DMF/Albert Verhagen O-sak

Detaljer

Møtereferat. Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin

Møtereferat. Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin erer 1 a Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin Møtereferat Dato 28.11.2013 Referanse Tilstede: Forfall: Om: Lars Jacob Stovner, instituttleder, instituttgruppeleder nevro Jorunn L. Helbostad,

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Budsjett 2016 og rammer langtidsbudsjett

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Budsjett 2016 og rammer langtidsbudsjett 1 av 8 Det medisinske fakultet 2013/11896 Styreperiode 2013-2017 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Björn Gustafsson Signatur:

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 8 Det medisinske fakultet 11.11.2010 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Signatur: Dekanus Stig A. Slørdahl Ingvild Moe Toldnes /

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset 1 av 6 Det medisinske fakultet 2013/11896 Styreperiode 2013-2017 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: LOSAM, Fakultetsledermøtet Fra: Dekan Stig

Detaljer

ILU 3/17 Budsjett 2017

ILU 3/17 Budsjett 2017 1 av 6 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Institutt for lærerutdanning Notat Til: Utvidet ledergruppe for Institutt for lærer utdanning Kopi til: Fra: Signatur: Instituttleder MP og KJ ILU 3/17

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 9 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Signatur: Dekan Stig A. Slørdahl Knut Arne Kissten/Børre Flovik O-SAK

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 34/ 2014 17.06.2014 Dato: 02.06.2014 Arkivsaksnr: 2013/4655-HEH Regnskap 1. tertial

Detaljer

Tertialrapportering 1. tertial 2017

Tertialrapportering 1. tertial 2017 Tertialrapportering 1. tertial 2017 Oversikten under viser det opprinnelige budsjettet for 2017. Det ble budsjettert med et overskudd på RD på 8,373 mill. som i hovedsak var knyttet til estimert tildeling

Detaljer

Oppsummering av kapitlene i saken

Oppsummering av kapitlene i saken NTNU O-sak 8/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.03.2017 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Hanne Bergfjord N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppsummering av årsregnskap 2016

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 9 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Signatur: Dekanus Stig A. Slørdahl Ingvild Moe Toldnes/ Hilde E Woll

Detaljer

Langtidsbudsjett DMF. Fakultetsråd 29. mai 2008

Langtidsbudsjett DMF. Fakultetsråd 29. mai 2008 1 Langtidsbudsjett 2009-2012 DMF Fakultetsråd 29. mai 2008 2 Hvordan jobbe frem budsjettet? Hvorfor? Bl.a. Oppnå strategi og sikre forsvarlig drift Krav overfor NTNU til levering av budsjett i oktober

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Arild Skaug Hansen S-SAK 05-12 Oppsummering

Detaljer

Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler

Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for fysikk Dato 16.05.2013 Referanse 2012/12094/ALK PROTOKOLL Tilstede: Forfall: Morten Sylvester, Vitenskapsmuseet, Lars Rikard Stavrum, studentrepr

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/12 212-7, -6, -5, -4, -46251-3, -2, -1, 1, 2, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -5951-37122 -258 53-667

Detaljer

Referat fra møte i LOSAM

Referat fra møte i LOSAM Det medisinske fakultet 17.06.2013 Deres dato «REFDATO» Deres referanse «REF» 1 av 3 Referat fra møte i LOSAM 17.06.13 Møte i Det lokale samarbeidsutvalget ved DMF, LOSAM Til stede: Forfall: Stig A Slørdahl,

Detaljer

- Økonomi- IFM bevilgningsrammer RSO rammen RFM høring 2. MH økonomi

- Økonomi- IFM bevilgningsrammer RSO rammen RFM høring 2. MH økonomi - Økonomi- IFM bevilgningsrammer 2017 - RSO rammen 2017 - RFM høring 2 MH økonomi Økonomisaker rammer 2017 prosess lagt frem 29.08 i ledermøte Total ramme nye NTNU KDs fordelingsmodell Gamle NTNU Tidl.

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

Eksterne representanter: adm.dir. ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim

Eksterne representanter: adm.dir. ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Møteinnkalling Utvalg: DMF - Fakultetsstyret Møtested: MTM32, Medisinsk-teknisk forskningssenter Dato: 28.02.2014 Tidspunkt: 08:30 12:00 Merknad: Eksterne

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 Det medisinske fakultet 2010/10379 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Seksjonssjef Nina Melum

Detaljer

NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T

NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet 2013 og budsjettkonsekvenser

Detaljer

Rapport vedr. prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU

Rapport vedr. prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU 1 av 7 Økonomiavdelingen Rapport vedr. prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU Til: Kopi til: Fra: Prosjektgruppen IFM 2007 Signatur: Prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU 1. Innledning 1.1. Innledning

Detaljer

DMF inntektsfordelingsmodell Prinsipper Fordelingsmodellen

DMF inntektsfordelingsmodell Prinsipper Fordelingsmodellen DMF inntektsfordelingsmodell 2016 Prinsipper Fordelingsmodellen Prosess ny inntektsfordelingsmodell Arbeidsgruppe nedsatt oktober 2014 En representant fra hvert institutt Prinsipper presentert og drøftet

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Orienteringssak Saksnr: O-SAK 2 Møtedato: 19. mars 2015 Notatdato: 09. mars 2015 Saksbehandler: Økonomiseksjonen

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16/17 21.03. Dato: 13.03. Arkivsaksnr: /3446- ANDDA Regnskap per februar Vedlegg: Februar

Detaljer

1/8. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter

1/8. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter 1/8 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 2/8 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 8, -7, -6, -5, -4, -3, -33232-33232 -2, -1, -47175-47175

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 41/11 13.09.2011 Dato: 29.08.2011 Arkivsaksnr: 2010/6927-KAFU Regnskapsrapport

Detaljer

FRIPRO Toppforsk forslag til finansiering av fakultetets egenandel

FRIPRO Toppforsk forslag til finansiering av fakultetets egenandel FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET SAK 18 Til: Det medisinske fakultets styre Fra: Dekan Sakstype (O/D/V): V Arkivsaksnr: Vedlegg: Plan for finansiering Møtedato: 9. mai 2017 Sakstittel: FRIPRO Toppforsk

Detaljer

Regnskap per juli 2010

Regnskap per juli 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 28/2010 Sak nr.: 2009/8264 Møte: 14.09.10 Regnskap per juli 2010 I bevilgningsbrevet fra Universitetsdirektøren er det forutsatt

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: Periode: År: 1504 Fysisk 2. TERTIAL Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal. Rapporterende enhets leder: Versjon

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: Periode: År: 1504 Fysisk 2. TERTIAL Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal. Rapporterende enhets leder: Versjon ØKONOMIRAPPORT Enhet: Periode: År: 1504 Fysisk 2. TERTIAL 2013 Saksbehandler: Rapporterende enhets leder: Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal Jøran Moen Versjon 3-2013 Page 1 of 8 18.09.2013 2. TERTIAL

Detaljer

MØTEREFERAT. Prosjektstyret for campusutvikling ved NTNU 14.september NTNU Hovedbygget, Styrerommet

MØTEREFERAT. Prosjektstyret for campusutvikling ved NTNU 14.september NTNU Hovedbygget, Styrerommet 1 av 3 Campusprosjektet Dato 20160706 Referanse KK MØTEREFERAT Prosjektstyret for campusutvikling ved NTNU 14.september 15.00-18.00 NTNU Hovedbygget, Styrerommet Deltakere: Styret: Gunnar Bovim, prosjektstyrets

Detaljer

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 3 Det medisinske fakultet Dato 26.11.2012 Referanse 2009/10379 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF, http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret Gunnar

Detaljer

O-sak Økonomi og rekruttering Status og scenarier

O-sak Økonomi og rekruttering Status og scenarier 1 av 7 Handelshøyskolen i Trondheim 31.08.2016 2016/20730 Saksnotat Til: Fra: Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim Dekan ved Handelshøyskolen i Trondheim O-sak 19-2016 Økonomi og rekruttering

Detaljer

NTNU S-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet /RE Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet /RE Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.02.2012/RE Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet 2011 Tilråding: Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Møte med Forskningsrådet

Møte med Forskningsrådet 1 Møte med Forskningsrådet 06.11.2008 2 Agenda 12.30 12.45: - Velkommen - Omfang av aktiviteter ved NTNU som er finansiert av Forskningsrådet? 12.45 13.45: - Informasjon fra Forskningsrådet 13.45 14.00:

Detaljer

Svar til høring framtidig Rammefordelingsmodell (RFM) prinsipper, modeller og insentiver

Svar til høring framtidig Rammefordelingsmodell (RFM) prinsipper, modeller og insentiver 1 av 5 Det medisinske fakultet 2016/ 15899 Notat Til: Arbeidsgruppe Rammefordelingsmodell (RFM) Kopi til: Fra: Fakultet for medisin og helsevitenskap Signatur: Svar til høring framtidig Rammefordelingsmodell

Detaljer

1 av 5. Foreløpig protokoll. Godkjennes av fakultetsstyret påfølgende møte. MØTE 03/11 i NTs FAKULTETSSTYRE

1 av 5. Foreløpig protokoll. Godkjennes av fakultetsstyret påfølgende møte. MØTE 03/11 i NTs FAKULTETSSTYRE Fakultet for naturvitenskap og teknologi Deres dato Deres referanse 1 av 5 Foreløpig protokoll. Godkjennes av fakultetsstyret påfølgende møte MØTE 03/11 i NTs FAKULTETSSTYRE Rica Hell hotell - Stjørdal

Detaljer

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet.

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet. består av et positivt driftsresultat for GB på 23 mill kroner og et negativt driftsresultat for BOA på 27 mill kroner. Det er vanlig å ha et negativt driftsresultat for BOA tidlig på året fordi tilskuddet

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Utlysning fra Samarbeidsorganet og FFU Bjørn Gustafsson, forskningsdekan

Utlysning fra Samarbeidsorganet og FFU Bjørn Gustafsson, forskningsdekan Utlysning fra Samarbeidsorganet og FFU 2014 Bjørn Gustafsson, forskningsdekan Samarbeidsorganet HMN-NTNU Midler fra HMN RHF forvaltes av Samarbeidsorganet og Felles forskningsutvalg, og det utlyses en

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2 Til fakultetsstyret Dato: 4. juni 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR 30.4.13 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sammenlignes regnskapet med budsjettet for andre tertial fremkommer det bare mindre avvik, både inntekter og kostnader er noe lavere enn budsjettert, jf tabell 2. Inntektene er 34 mill kroner (-1,6%) lavere

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 47 / 2014 09.09.14 Dato: 29.08.2014 Arkivsaksnr: 2013/4655-HEH Regnskap per juli

Detaljer

Bundne midler Pr Pr Endring

Bundne midler Pr Pr Endring 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr august 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 27. august 2016 REGNSKAP pr august 2016 Vedlagt følger

Detaljer

Ettersending av innspill til NTNUs strategiprosess fra DMF

Ettersending av innspill til NTNUs strategiprosess fra DMF 1 av 5 Det medisinske fakultet Notat Til: Rektor Kopi til: Instituttledermøtet DMF Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: Ettersending av innspill til NTNUs strategiprosess fra DMF Det medisinske fakultet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 21 Møtedato: 19. juni 2006 Notatdato: 2. juni 2006 Saksbehandler: Jan E Aldal REGNSKAP

Detaljer

NTNU S-sak 6/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 6/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 6/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.02.2013 RE Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskap 2012 N O T A T Tilråding: Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Organisering av medvirkning og medbestemmelse ved instituttene

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Organisering av medvirkning og medbestemmelse ved instituttene 1 av 6 Det medisinske fakultet 2013/11896 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Saksbehandler: Albert Verhagen S-SAK 13-13 Organisering

Detaljer

Nøkkelinformasjon per enhet og for økonomifakultetet

Nøkkelinformasjon per enhet og for økonomifakultetet 1 av 13 Rektor Notat 4 (av 4) Til: Kopi til: Fra: Dekan Monica Rolfsen Deltakerne i workshop 14. desember Gunn Nancy Halsetrønning og Marianne Dyresen, Rektors stab for økonomi Signatur: Nøkkelinformasjon

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMIRAPPORT FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET ENHET: PERIODE: ÅR: 1504 FYI 2. TERTIAL 2011 Saksbehandler: Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal Rapporterende enhets

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 33/08 Møtedato: 27. oktober 2008 Notatdato: 17. oktober 2008 Saksbehandler: Jan E

Detaljer

1. Oppsummering årsregnskap 2015 for det nye NTNU

1. Oppsummering årsregnskap 2015 for det nye NTNU NTNU O-sak 11/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 01.03.2016 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Hanne Bergfjord N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppsummering av årsregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12. februar 2016 FSHUM sak 3/16 ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER OG MINDRFORBRUK Årsregnskapet per 31. desember 2015 for Det humanistiske

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

S-SAK Handlingsplaner: status 2010 og fokusområder for 2011

S-SAK Handlingsplaner: status 2010 og fokusområder for 2011 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Instituttledermøtet, LOSAM Fra: Dekan Stig A. Slørdahl S-SAK 11-10 Handlingsplaner:

Detaljer

Økonomiforum 7. februar

Økonomiforum 7. februar Økonomiforum 7. februar Vertskap og planlegging av økonomiforum v/ Ann-Sofie Planlegging Excelkurs v/ Kine Budsjettering BOA v/ arbeidsgruppe - Spesielt fokus på budsjettering av ansatte Åpen runde Budsjettering

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 9/1 Møtedato: 26. april 21 Notatdato: 16. april 21 Saksbehandler: Jan Aldal KORRIGERT

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 10 Det medisinske fakultet 2009/10379 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: Saksbehandler: Nina Melum

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 23.05.2016 Notatdato: 13.05.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer