Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet"

Transkript

1 1 av 8 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Knut Arne Kissten S-SAK Regnskap Noen kommentarer: DMF har nok en gang vært gjennom et år med økt aktivitet. Spesielt har BOA aktiviteten økt på lik linje som de foregående år. Den totale aktiviteten på BOA var på 366 mill. i 2012 en økning på 17% fra DMF er i den heldige situasjon at vi har høyt tilslag på større tildelinger fra forskningsrådet og andre kilder. I 2012 startet K.B Jebsen senter for Myelomforskning opp og utstyrsprosjektet Norbrain fra Norges Forskningsråd bidro også til økt aktivitet. For 2013 vil to nye SFF er se dagens lys og en forskerskole innen nevromedisin er under oppstart. Den økte aktiviteten på prosjektsiden påvirker også budsjettstyringen for rammene. Både gjennom økte overheadinntekter og forpliktelser til egeninnsats i forbindelser med større satsninger. Spesielt innen strategi og omstillingsmidlene har dette vært krevende og vi erkjenner at vi må være tettere på oppfølging av denne rammen var første år med drift av kjernefasiliteter ved DMF. Vi hadde liten erfaring med denne typen virksomhet fra før og budsjettene hadde nok en høyere forventing til omsetning enn det som ble realiteten. DMF så at dette var en utfordring tidlig i 2012 og dedikerte raskt en egen ressurs til økonomioppfølgingen. Dette i tillegg til erfaringer fra 2012, gjør at vi er mer optimistiske i forhold til budsjettstyringen av kjernefasilitetene i Vi har i tillegg opprettet egne kostnadssteder for den enkelte kjernefasilitet, noe som vi mener vil bidra til enda bedre kontroll over denne aktiviteten. Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler Medisinsk teknisk E-post: Medisinsk teknisk Tone Merete Follum forskningssenter forskningssenter Telefaks 7489 Trondheim Olav Kyrres gt Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 2 av 8 DMF ser fram til et år med stor aktivitet også i Usikkerhet rundt ny IFM har gitt oss noen utfordringer i forhold til å sette riktig aktivitetstakt for de nærmeste årene. Vi har forventinger om at denne vil bli vedtatt, slik at vi kan få sikkerhet i forhold til handlingsrommet i langtidsperioden. Noen hovedtall: Omsetning DMF Total omsetning/kostnader NTNU finansiert virksomhet (RD og RSO) Utstyr nyttuniversitetssykehus * Eksternt finansiert virksomhet (inkl. RBUP/HUNT) TOTALT *) påløpte ikke bokførte kostnader ble periodisert med 70 mill for mye i 2009 Dette er reversert i 2010 og gir et kunstig lavt kostnadsbilde i 2010, og tilsvarende for høyt i Oversikten nedenfor viser omsetningsutviklingen av den eksternt finansierte virksomheten (BOA), strategi- og omstillingsmidler (bla NTNU finansierte stipendiater og postdocs) og den ordinære driften (RD og RD69)

3 3 av 8 RD/RD69: Vi velger å kommentere RD og RD69 under samme punkt da kun legeforeningen som er en liten del av regnskapet ligger igjen på RD69. DMF hadde ved inngangen av 2012 en avsetning knyttet til driftsrammene på 31,4 mill. Av dette var 11,2 mill knyttet til RBUP og HUNT som var avtalt holdt utenfor avsetningstaket. Avsetningstaket for 2012 var på 25,2 mill. Budsjettet viste en forventet avsetning ved utgangen av 2012 på 29,8 mill. Etter at budsjettet ble lagt kom det til ny informasjon og spesielt er dette knyttet til forventede inntekter for kjernefasilitetene. DMF forskutterte en investering av utstyr knyttet til kjernefasilitetene. Vi vil komme nærmere inn på dette under forklaring av budsjettavvik. Budsjettavvik: Driftsrammene har et budsjettavvik pr. 3. tertial på 7,5 mill. Det største avviket har vi knyttet til kjernefasilitetene. Det var budsjettert med for store inntekter for kjernefasilitetene i Dette har gitt store svingninger i budsjettavviket i løpet av året. Det endelige budsjettavviket på inntektssiden for kjernefasilitetene var på 2 mill. Fakultetet gav kjernefasiliteten PROMEC tillatelse til å investere i AVIT med en pris på 9 mill. kr. Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge finansierte 5 mill. kroner gjennom sin tildeling til kjernefasilitetene. Resten 4. mill ble finansiert over driftsrammen knyttet til kjernefasilitetene som en forskuttering. Dette gir et budsjettavvik tilsvarende dette beløpet for To andre avvik som går mot hverandre har vært på lønn til vikarer som ikke var med i budsjettet på ca. 5 mill. Motsatt vei går refusjon av kostnader fra knyttet til masterprogram i helseinformatikk som har vært feil håndtert i grenseland mellom DMF, IME og NTNU Videre. Ellers har det vært mindre avvik på de fleste enhetene, men netto gir dette marginale avvik. DMF regnskapsfører kurs for den norske legeforening på sin RD69. Dette er en aktivitet som skal gå i balanse. For 2012 ser vi at vi har en inntektssvikt på ca. 1 mill. Er det reelle underskudd skal dette søkes dekt fra legeforeningen. Vi føler imidlertid ikke at vi har full oversikt over status pr. kurs nå og valgte og ikke periodisere inn inntekten for Dermed har vi et budsjettavvik knyttet til denne posten på ca. 1 mill i Vi vil følge opp denne saken og korrigere for Oppsummert følgende vesentlige budsjettavvik i 2012: 4 mill. forskuttert investering av utstyr kjernefasilitet 2 mill. feilbudsjettert inntekt kjernefasilitetene 5 mill. merforbruk vikarer -3,2 mill inntekt Master Helseinformatikk -1 mill inntekter Legeforeningen

4 4 av 8 Vurdering av prognose pr 2. tertial: DMF har hatt stor fokus på prognosene gjennom året. De store budsjettavvikene nevnt over ble identifisert tidlig på året og har vært med i prognosene fra 1. tertial. Vår prognose pr. 2. tertial viste en nedbygging av driftsrammene på 8,0 mill noe som var i tråd med prognosen gitt pr. 1. tertial. Med et resultat som viser en nedbygging på 9,1 mill, føler vi at det har vært jobbet godt og realistisk med prognosene gjennom hele året, noe som har gitt forutsigbarhet for ledelsen til å ta gode beslutninger. Avviket fra prognosen pr. 2. tertial skyldes den manglende inntekten knyttet til Legeforeningen. Oppfølgende avsetningsnivå: Avsetninger DMF pr Inngående balanse Resultat Avsetning pr Avsetningstak 2012 Fakultetet DNLF Instituttetene HUNT/RBUP Sum Holdes utenfor tak Korrigert avsetning DMF har hatt høyt fokus på avsetningen de siste årene som følge av at avsetningsnivået har vært høyt. Som følge av dette har DMF forskuttert en god del aktivitet som vi begynner å se resultatet av i 2012, men som vil forsterke seg i Dette har ført til at avsetningstaket for 2012 ikke har vært noen stor utfordring for DMF. Avsetning knyttet til ordinær drift er på 16,5 mill pr målt mot avsetningstaket på 25,2 mill. Muligens skulle avsetningen som følge av inntekter knyttet til Legeforeningen vært 1 mill. høyere. Dette vil bli fulgt opp og eventuelt justert i En høyere del av avsetningen ligger nå knyttet til den faglige aktiviteten ved instituttene. Selv om fakultetet forventer en relativ stor nedbygging også neste år, vil fakultetet styre etter avsetningsnivået ned på instituttnivå også i Vi vil også se nærmere på vektingen av avsetninger mellom fakultet og institutter. RBUP og HUNT holdes utenfor taket. Pr ligger det husleie ved HUNT for 2013 på 3 mill. som har vært en del av en tidligere avtale med rektor knyttet til gamle avsetninger for

5 5 av 8 utenlandsstudier ved medisin. Dette er midler som vil bli innbetalt som en del av internhusleiemodellen i 2013 og avsetningen på HUNT vil bygges ned tilsvarende. Ramme strategi og omstillingsmidler (RSO) Fakultetet erkjenner at det har vært en litt uoversiktlig situasjon knyttet til budsjettering og regnskapsføring av SO-midler i Som vi vil komme tilbake til har dette ført til svingninger i prognosen i løpet av året. På slutten av 2012 har vi gjort en større kartleggingsjobb knyttet til SOstillinger og vi følger at vi nå har en helt annen oversikt over SO-midlene. Vi håper og tror at det skal gi en mer forutsigbar budsjettering, som vil lede til bedre prognoser for Budsjett 2012 Regnskap 2012 Avvik Inngående saldo Bevilgning Investering Lønn Drift Interne transaksjoner Resultat Utgående saldo Budsjettavvik: Fakultetet hadde budsjettert med en nedbygging på 2,1 mill i Den budsjetterte nedbyggingen var knyttet til forskuttering av stipendiat og postdoc. stillinger. Regnskapet for 2012 viser en nedbygging 3,1 mill. Et budsjettavvik på ca 1 mill. Budsjettavviket er satt sammen av flere poster. 2,5 mill. er bruk av avsetninger fra 2011 som ikke var hensyntatt i budsjettet for 2012.Alle nevnte avsetninger er knyttet til institutt for kreftforskning og molekylær medisin (IKM) 1,5 mill. er avsetning er bevilgning gitt til Terje Espevik knyttet til at han var finalist i forrige SFF utlysning fra NFR. Disse midlene flyttes over som egeninnsats i BOA-prosjektet SFF hos Espevik. Denne overføringen skulle vært flyttet i 2011.

6 6 av 8 Resten av avviket knyttet til IKM på 1 mill. er bruk av avsetning på tidligere Fuge-prosjekter som ikke var budsjettert. I tillegg har vi et avvik på 1,2 mill ekstra kostnad knyttet til MedTek som det ikke var tatt høyde for i budsjettet. Motsatt vei går redusert kostnader knyttet til prosjekter ved CBM som ble 2 mill lavere enn budsjettert. Vurdering av prognose pr 2. tertial: Prognose for RSO gitt ved 2. tertial viste en nedbygging på 8,6 mill. Når resultatet ble en nedbygging 3,1 mill., erkjenner vi at denne prognosen ble satt på for dårlig grunnlag. Avviket fra prognosen skyldes i stor grad følgende poster: 2 mill. knyttet til redusert kostnader knyttet til prosjekter ved CBM 1,5 mill. knyttet til regnskapsføring av AVIT-midler for 7 Tesla MR-system 0,75 mill. lavere kostnad knyttet til MedTek 0,4 mill laver overføring av FUGE-midler Som tidligere nevnt har vi satt inn tiltak for å bedre oversikten og styringen av bruk av tildelte SOmidler. Sammen med en ny ordning for utbetalinger mener vi at vi går inn i 2013 med et mye bedre grunnlag for å styre driften av SO-midler. Avsetninger SO: DMF hadde en avsetning knyttet til RSO på 17,5 mill ved inngangen til Etter resultat på 3,1 i nedbygging er avsetningen på på 14,4 mill. Av dette er ca. 8,5 mill knyttet til phd og postdoc. stillinger. I 2013 regner med at storparten av avsetningene knyttet til stillingene vil bli bygget ned som følge av tidligere forskutteringer som vil få større effekt i I tillegg vil det også i 2013 forskutteres en del stillinger som følge av oppstart av Global Helse satsningen og oppstart av forskerskole knyttet til Nevrovitenskap. Ramme Felles (RF) Fakultetet hadde planlagt og budsjettert med investeringer innen avbilding for 14,1 millioner i Resultatet er på 13,6 mill. kroner noe som er helt i tråd med prognosen gitt pr 2. tertial.

7 7 av 8 Avsetningen knyttet til utstyr for nytt sykehus er pr på 97,5 mill. Fakultetet vil i 2013 som følge av innflytning i det nye Kunnskapssenteret bygge ned denne avsetningen vesentlig. Budsjett 2012 Regnskap 2012 Avvik Inngående saldo Investering Lønn Drift Interne transaksjoner Resultat Utgående saldo Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) BOA Kostnader 2008 Kostnader 2009 Kostnader 2010 Kostnader 2011 Kostnader 2012 Andre EU Fond HMN (Andre) NFR Offentlig Private Utland Totalsum BOA-virksomheten ved DMF forsetter å øke og øker 2012 med 53 mill. sammenlignet med Det er en vesentlig økning i aktiviteten knyttet til NFR og Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge. I tillegg er det mindre aktivitetsøkninger knyttet til EU, Offentlige og Fond. De største økningene finner vi på NFR med 17 mill og Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge med 21 mill. For NFR er dette i stor grad knyttet til Norbrain prosjektet ved CBM som står 21,7 mill av denne økningen. Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge økte i henhold til sin strategi sin

8 8 av 8 finansiering av forskningsprosjekter fra 150 mill. i 2011 til 180 mill. i Av dette er 142 mill brukt på forskningsprosjekter ved DMF i 2012 mot 123 mill. i Økningen for kategorien fond skyldes oppstart av K. G Jebsen Senter for Myelomforskning i Vurdering av Prognose pr 2. tertial: Vår prognose pr 2. tertial var på 357,5 mill. Avviket skyldes først og fremst EU. Hvor vår prognose pr 2. tertial var på 13,5 mill, men vi endte opp med en aktivitet på 18,1 mill. Avviket skyldes først og fremst at det ble høyere aktivitet på noen av de større prosjektene enn det vi hadde lagt til grunn i budsjettene. I tillegg hadde vi forventet en utbetaling av incentivmidler fra rektor på 1 mill. som ikke kom i Det ville ha redusert aktiviteten med 1 mill. Disse midlene vil bli utbetalt i BOA pr. institutt Fin. Kilde DMF adm LBK IKM ISM ISB INM Kavli/CBM RBUP Totalt Andre EU Fond HMN (Andre) NFR Offentlig Private Utland Totalsum

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler Postboks 8905. +47 73 59 88 59 Knut Arne Kissten 7491 Trondheim gt 9

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler Postboks 8905. +47 73 59 88 59 Knut Arne Kissten 7491 Trondheim gt 9 -12 1 av 8 Det medisinske fakultet 17.09.2012 Notat Til: Kopi til: Fra: Rektor Det medisinske fakultet Dekanens tertialrapportering 2. tertial DMF 1. Strategioppfølging a. Overordnet vurdering av utvikling

Detaljer

Fakultetsstyret DMF REGNSKAP 2012 S-Sak Det medisinske fakultet. Knut Arne Kissten

Fakultetsstyret DMF REGNSKAP 2012 S-Sak Det medisinske fakultet. Knut Arne Kissten Fakultetsstyret DMF 21.02.13 REGNSKAP 2012 S-Sak 01-13 Knut Arne Kissten Omsetning DMF 2009-2012 Total omsetning/kostnader 2009 2010 2011 2012 NTNU finansiert virksomhet (RD og RSO) 289 855 299 763 334

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 12.12 12.12.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: KAK S-SAK 11-13 Budsjett 2014 Forslag til

Detaljer

Fakultetsstyremøte 11.10.12. Avsetninger

Fakultetsstyremøte 11.10.12. Avsetninger 1 Fakultetsstyremøte 11.10.12 Avsetninger 2 Avsetninger Avsetninger i sektoren og NTNU Avsetninger ved DMF Pr. 2. tertial 2012 Resultat og prognose 3 Avsetninger i sektoren og NTNU Vedtak fra NTNUs styre

Detaljer

Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13. Knut Arne Kissten

Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13. Knut Arne Kissten 1 Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13 Knut Arne Kissten 2 Totalbudsjett bevilgningsøkonomi x1 MNOK Bevilgning IFM 233,0 Arealramme internhusleie 66,4 Bevilgning RSO 67,8 Omfordelt bevilgning 4,4 Indirekte kostnader

Detaljer

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 3 Det medisinske fakultet 12.02.2013 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF, http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret Gunnar Bovim, administrerende direktør

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. O-SAK Orientering om status på økonomi og prosess for budsjettplan

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. O-SAK Orientering om status på økonomi og prosess for budsjettplan 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Björn Gustafsson Signatur: Børre Flovik O-SAK 14-15 Orientering

Detaljer

Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet SAK 03-08 Notat Til: Fra: Fakultetsrådet Dekanus Kopi til: Gjelder: REGNSKAP 2007 Saksbehandler: Økonomi- og planseksjonen Dato:

Detaljer

# Strategisk mål Handlingsplan Indikator LTB Status/kommentarer. - Omsetning innen EUfinansiert. virksomhet - Lokal: Antall sendte EU søknader

# Strategisk mål Handlingsplan Indikator LTB Status/kommentarer. - Omsetning innen EUfinansiert. virksomhet - Lokal: Antall sendte EU søknader 1 av 8 Det medisinske fakultet Notat Til: Rektor Kopi til: Fra: Det medisinske fakultet Dekanens tertialrapportering 1. tertial DMF 1. Strategioppfølging a. Status på implementering og oppfølging av ny

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Fokusområder og langtidsbudsjett

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Fokusområder og langtidsbudsjett 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: LOSAM Fra: Dekan Stig A. Slørdahl S-SAK 05-14 Fokusområder og langtidsbudsjett

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 Det medisinske fakultet 2009/10379 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Seksjonssjef Nina Melum

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 5 Det medisinske fakultet 2013/11896 Styreperiode 2013-2017 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Björn Gustafsson Signatur:

Detaljer

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 3 Det medisinske fakultet 28.09.2012 2009/10379 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF, http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret Gunnar Bovim, administrerende

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 12 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Børre Flovik S-SAK 04-13 Virksomhetsindikatorer

Detaljer

DMF Mer helse for pengene

DMF Mer helse for pengene 1 SAK 08-09 DMF Mer helse for pengene Tertialrapport 1-09 2 Handlingsplaner Handlingsplan Status 1. Økt ant. publikasjonspoeng (inkl. andel nivå 2) 2. Økt ant. PhD-grader 3. Økning i EFV 4. Økt kvinneandel

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK 05-11 Prosjekt Teknisk metodiske funksjoner - Etablering av kjernefasiliteter

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK 05-11 Prosjekt Teknisk metodiske funksjoner - Etablering av kjernefasiliteter 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl S-SAK 05-11 Prosjekt Teknisk metodiske funksjoner

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 7 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Signatur: Dekanus Stig A. Slørdahl Raimond Klein Hofmeijer S-SAK 09-11

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK 07-14 Budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-2018

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK 07-14 Budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-2018 1 av 7 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: Controller Børre Flovik S-SAK 07-14

Detaljer

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T

NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK/TVR N O T A T NTNU S-sak 5/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.02.2009 ØK/TVR N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet for 2008 Tilrådning: Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser

Detaljer

NTNU S-sak 15/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 15/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 15/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 17.03.2009 Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Avsetninger knyttet til bevilgningsøkonomien ved NTNU - prinsipper og tiltak Tilrådning:

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Budsjett 2016 og rammer langtidsbudsjett

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Budsjett 2016 og rammer langtidsbudsjett 1 av 8 Det medisinske fakultet 2013/11896 Styreperiode 2013-2017 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Björn Gustafsson Signatur:

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: HR-seksjon DMF/Albert Verhagen O-sak

Detaljer

Møtereferat. Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin

Møtereferat. Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin erer 1 a Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin Møtereferat Dato 28.11.2013 Referanse Tilstede: Forfall: Om: Lars Jacob Stovner, instituttleder, instituttgruppeleder nevro Jorunn L. Helbostad,

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 8 Det medisinske fakultet 11.11.2010 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Signatur: Dekanus Stig A. Slørdahl Ingvild Moe Toldnes /

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 9 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Signatur: Dekan Stig A. Slørdahl Knut Arne Kissten/Børre Flovik O-SAK

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 34/ 2014 17.06.2014 Dato: 02.06.2014 Arkivsaksnr: 2013/4655-HEH Regnskap 1. tertial

Detaljer

Langtidsbudsjett DMF. Fakultetsråd 29. mai 2008

Langtidsbudsjett DMF. Fakultetsråd 29. mai 2008 1 Langtidsbudsjett 2009-2012 DMF Fakultetsråd 29. mai 2008 2 Hvordan jobbe frem budsjettet? Hvorfor? Bl.a. Oppnå strategi og sikre forsvarlig drift Krav overfor NTNU til levering av budsjett i oktober

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Arild Skaug Hansen S-SAK 05-12 Oppsummering

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/12 212-7, -6, -5, -4, -46251-3, -2, -1, 1, 2, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -5951-37122 -258 53-667

Detaljer

Referat fra møte i LOSAM

Referat fra møte i LOSAM Det medisinske fakultet 17.06.2013 Deres dato «REFDATO» Deres referanse «REF» 1 av 3 Referat fra møte i LOSAM 17.06.13 Møte i Det lokale samarbeidsutvalget ved DMF, LOSAM Til stede: Forfall: Stig A Slørdahl,

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

Eksterne representanter: adm.dir. ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim

Eksterne representanter: adm.dir. ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Møteinnkalling Utvalg: DMF - Fakultetsstyret Møtested: MTM32, Medisinsk-teknisk forskningssenter Dato: 28.02.2014 Tidspunkt: 08:30 12:00 Merknad: Eksterne

Detaljer

NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T

NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet 2013 og budsjettkonsekvenser

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

Rapport vedr. prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU

Rapport vedr. prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU 1 av 7 Økonomiavdelingen Rapport vedr. prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU Til: Kopi til: Fra: Prosjektgruppen IFM 2007 Signatur: Prinsipper for budsjettfordeling ved NTNU 1. Innledning 1.1. Innledning

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 41/11 13.09.2011 Dato: 29.08.2011 Arkivsaksnr: 2010/6927-KAFU Regnskapsrapport

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Regnskap per juli 2010

Regnskap per juli 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 28/2010 Sak nr.: 2009/8264 Møte: 14.09.10 Regnskap per juli 2010 I bevilgningsbrevet fra Universitetsdirektøren er det forutsatt

Detaljer

NTNU S-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet /RE Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet /RE Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 7/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.02.2012/RE Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet 2011 Tilråding: Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser

Detaljer

MØTEREFERAT. Prosjektstyret for campusutvikling ved NTNU 14.september NTNU Hovedbygget, Styrerommet

MØTEREFERAT. Prosjektstyret for campusutvikling ved NTNU 14.september NTNU Hovedbygget, Styrerommet 1 av 3 Campusprosjektet Dato 20160706 Referanse KK MØTEREFERAT Prosjektstyret for campusutvikling ved NTNU 14.september 15.00-18.00 NTNU Hovedbygget, Styrerommet Deltakere: Styret: Gunnar Bovim, prosjektstyrets

Detaljer

O-sak Økonomi og rekruttering Status og scenarier

O-sak Økonomi og rekruttering Status og scenarier 1 av 7 Handelshøyskolen i Trondheim 31.08.2016 2016/20730 Saksnotat Til: Fra: Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim Dekan ved Handelshøyskolen i Trondheim O-sak 19-2016 Økonomi og rekruttering

Detaljer

Møte med Forskningsrådet

Møte med Forskningsrådet 1 Møte med Forskningsrådet 06.11.2008 2 Agenda 12.30 12.45: - Velkommen - Omfang av aktiviteter ved NTNU som er finansiert av Forskningsrådet? 12.45 13.45: - Informasjon fra Forskningsrådet 13.45 14.00:

Detaljer

1 av 5. Foreløpig protokoll. Godkjennes av fakultetsstyret påfølgende møte. MØTE 03/11 i NTs FAKULTETSSTYRE

1 av 5. Foreløpig protokoll. Godkjennes av fakultetsstyret påfølgende møte. MØTE 03/11 i NTs FAKULTETSSTYRE Fakultet for naturvitenskap og teknologi Deres dato Deres referanse 1 av 5 Foreløpig protokoll. Godkjennes av fakultetsstyret påfølgende møte MØTE 03/11 i NTs FAKULTETSSTYRE Rica Hell hotell - Stjørdal

Detaljer

Svar til høring framtidig Rammefordelingsmodell (RFM) prinsipper, modeller og insentiver

Svar til høring framtidig Rammefordelingsmodell (RFM) prinsipper, modeller og insentiver 1 av 5 Det medisinske fakultet 2016/ 15899 Notat Til: Arbeidsgruppe Rammefordelingsmodell (RFM) Kopi til: Fra: Fakultet for medisin og helsevitenskap Signatur: Svar til høring framtidig Rammefordelingsmodell

Detaljer

Utlysning fra Samarbeidsorganet og FFU Bjørn Gustafsson, forskningsdekan

Utlysning fra Samarbeidsorganet og FFU Bjørn Gustafsson, forskningsdekan Utlysning fra Samarbeidsorganet og FFU 2014 Bjørn Gustafsson, forskningsdekan Samarbeidsorganet HMN-NTNU Midler fra HMN RHF forvaltes av Samarbeidsorganet og Felles forskningsutvalg, og det utlyses en

Detaljer

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet.

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet. består av et positivt driftsresultat for GB på 23 mill kroner og et negativt driftsresultat for BOA på 27 mill kroner. Det er vanlig å ha et negativt driftsresultat for BOA tidlig på året fordi tilskuddet

Detaljer

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 3 Det medisinske fakultet Dato 26.11.2012 Referanse 2009/10379 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF, http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret Gunnar

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2 Til fakultetsstyret Dato: 4. juni 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR 30.4.13 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

Økonomiforum 7. februar

Økonomiforum 7. februar Økonomiforum 7. februar Vertskap og planlegging av økonomiforum v/ Ann-Sofie Planlegging Excelkurs v/ Kine Budsjettering BOA v/ arbeidsgruppe - Spesielt fokus på budsjettering av ansatte Åpen runde Budsjettering

Detaljer

des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sammenlignes regnskapet med budsjettet for andre tertial fremkommer det bare mindre avvik, både inntekter og kostnader er noe lavere enn budsjettert, jf tabell 2. Inntektene er 34 mill kroner (-1,6%) lavere

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 47 / 2014 09.09.14 Dato: 29.08.2014 Arkivsaksnr: 2013/4655-HEH Regnskap per juli

Detaljer

Ettersending av innspill til NTNUs strategiprosess fra DMF

Ettersending av innspill til NTNUs strategiprosess fra DMF 1 av 5 Det medisinske fakultet Notat Til: Rektor Kopi til: Instituttledermøtet DMF Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: Ettersending av innspill til NTNUs strategiprosess fra DMF Det medisinske fakultet

Detaljer

NTNU S-sak 6/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 6/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 6/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.02.2013 RE Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskap 2012 N O T A T Tilråding: Styret vedtar det fremlagte årsregnskapet som viser

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Organisering av medvirkning og medbestemmelse ved instituttene

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Organisering av medvirkning og medbestemmelse ved instituttene 1 av 6 Det medisinske fakultet 2013/11896 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Saksbehandler: Albert Verhagen S-SAK 13-13 Organisering

Detaljer

1. Oppsummering årsregnskap 2015 for det nye NTNU

1. Oppsummering årsregnskap 2015 for det nye NTNU NTNU O-sak 11/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 01.03.2016 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Hanne Bergfjord N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppsummering av årsregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12. februar 2016 FSHUM sak 3/16 ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER OG MINDRFORBRUK Årsregnskapet per 31. desember 2015 for Det humanistiske

Detaljer

1. Finansiering av ph.d. -stillinger

1. Finansiering av ph.d. -stillinger NTNU O-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.01.2014 Arkiv: Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ragnhild Lofthus N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Orientering om NTNUs ph.d.-utdanning:

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 9/1 Møtedato: 26. april 21 Notatdato: 16. april 21 Saksbehandler: Jan Aldal KORRIGERT

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 16.02.2009 O 01/09 Regnskap pr 31.12.08 kommentarer Vedlegg: 1. Regnskap pr 31.12.08, ALT totalt 2. Regnskap pr 31.12.08, bevilgningsfinansiert

Detaljer

Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011

Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011 1 av 4 Rektor Dato 25.03.2011 Referanse YN/RHR Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011 Retningslinjene for budsjettering er basert

Detaljer

Internhusleiemodell DMF Modell og prinsipper

Internhusleiemodell DMF Modell og prinsipper 1 Internhusleiemodell DMF Modell og prinsipper Controller Børre Flovik 2 Fra oven Internhusleie innført ved NTNU. NTNU modellens intensjoner er bedre arealutnyttelse, økt bevissthet om arealkostnad, bedre

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen ØKONOMIRAPPORT Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk Periode: 1. TERTIAL År: 2014 Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen Versjon 2014-1 Page 1 of 8 12.06.2014

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 151/16 01.12.2016 Dato: 15.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport per oktober 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk status

Detaljer

NTNU S-sak 56/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet / ØK/ØH Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 56/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet / ØK/ØH Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 56/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 10.10.07 / ØK/ØH Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Rapportering 2. tertial 2007 NTNU NOTAT Tilråding: Styret tar den fremlagte rapportering

Detaljer

Orientering på økonomiområdet. Status regnskap Budsjettseminar Revisjon lokal IFM Beregninger bevilgninger LTB

Orientering på økonomiområdet. Status regnskap Budsjettseminar Revisjon lokal IFM Beregninger bevilgninger LTB 1 Orientering på økonomiområdet Status regnskap Budsjettseminar Revisjon lokal IFM Beregninger bevilgninger LTB 2 Status økonomi DMF har høyt aktivitetsnivå og vil merforbruke ift bevilgning på driftsrammen.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 51 / 2015 08.09.2015 Dato: 24.08.2015 Arkivsaksnr: 2014/4826-HEH Regnskap per juli 2015 I bevilgningsbrevet

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Initiativ til uravstemning vedr. instituttstyre, instituttråd, annet alternativ

Initiativ til uravstemning vedr. instituttstyre, instituttråd, annet alternativ 1 av 5 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for marin teknikk Notat Til: IVT-fakultetet Kopi til: Fra: Institutt for marin teknikk Signatur: Initiativ til uravstemning vedr. instituttstyre,

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046 Regnskap NPE ønsker med dette regnskapsoppsettet å gi et samlet bilde av kostnadene knyttet til pasientskadeordningen. Fremstillingen er annerledes enn den virksomheten plikter å sette opp i henhold til

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 116/16 29.09.2016 Dato: 06.09.2016 Arkivsaksnr: 2016/247 Økonomirapport per 2. tertial 2016 Saken gjelder: Denne saken gir økonomisk

Detaljer

Til: Avdelingsstyret Møtedato: Saksbehandler: Rolf Krey Dising. Det framlagte regnskapet for 1. tertial 2015 tas til etterretning.

Til: Avdelingsstyret Møtedato: Saksbehandler: Rolf Krey Dising. Det framlagte regnskapet for 1. tertial 2015 tas til etterretning. Arkiv: 15/01592 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 5.6. Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Krey Dising Sak 13/15 for AFT Vedlegg: 1. AFT samlet 2. BFV AFT

Detaljer

SAKSNOTAT Fakultetsstyremøte ved Fakultet for teknologi

SAKSNOTAT Fakultetsstyremøte ved Fakultet for teknologi SAKSNOTAT Fakultetsstyremøte ved Fakultet for teknologi Arkiv: 2016/6132 Til: Fakultetsstyret Fra: Dekan Møtedato: Saksbehandler: Sak 06/16: Årsregnskap FT Vedlegg: 1. FT samlet 2. BFV FT 3. BOA FT Forlag

Detaljer

Forslag til instituttstruktur for Fakultet for medisin og helsevitenskap

Forslag til instituttstruktur for Fakultet for medisin og helsevitenskap 1 av 11 Det medisinske fakultet Dato 12.05.2016 Referanse 16/5391 Notat Til: Rektor Gunnar Bovim Kopi til: Organisasjonsdir. Ida Munkeby, Fakultetsstyret DMF, LOSAM DMF Fra: Dekan Björn Gustafsson, Det

Detaljer

Rekneskapsrapport per mars 2016

Rekneskapsrapport per mars 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /2944 Orienteringssak: b Møte: 28. april Rekneskapsrapport per Bakgrunn Det er endå tidleg på året og vanskeleg

Detaljer

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 15.06.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7.6.2010 O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT Vedlegg: Resultatregnskap

Detaljer

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter 1/17 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober 215 5 MED og underliggende enheter -8, -7, -6, -5, -4, 213-3, -2, -31228-1, 5 MED per oktober 215 213 (TOT) 214 214 (TOT) 215 215-37122 -318-378 24-69196

Detaljer

Forslag til budsjett 2016

Forslag til budsjett 2016 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 24.11.2015 Notatdato: 18.11.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett

Detaljer

Vedlegg Avviksforklaring til økonomirapport per Fakadm Avvik per protype Kontoklasse Regnskap Budsjett Avvik Totalt

Vedlegg Avviksforklaring til økonomirapport per Fakadm Avvik per protype Kontoklasse Regnskap Budsjett Avvik Totalt Vedlegg Avviksforklaring til økonomirapport per 30.9.12 Vedlegget viser avviksforklaringer på alle budsjettenheter per 30.9.2012 310000-310214 Fakadm 3 - Inntekter -84 206 062-77 210 148-6 995 914-6 974

Detaljer

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706):

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Integrasjon av forskningsaktivitet Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital og NTNU, DMF Bjørn

Detaljer

NTNU S-sak 44/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet / ØK Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 44/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet / ØK Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 44/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.06.08 / ØK Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Rapportering 1. tertial 2008 NTNU NOTAT Tilråding: Styret tar den fremlagte rapportering

Detaljer

Vedlegg 3: Tabell og graf over antall årsverk BFV

Vedlegg 3: Tabell og graf over antall årsverk BFV Vedlegg 3: Tabell og graf over antall årsverk BFV 1.10 2006 HUM 213,1 205,1 212,4 226,8 225,5 217,1 SV 185,8 213,8 209,8 205,5 201,2 194,2 TN 149,9 147,9 149,2 159,4 159,8 155,1 AM 59,6 55,9 56,9 UB 26,6

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 4/ 2013 12.02.13 Dato: 30.01.2013 Arkivsaksnr: 2011/7734-KAFU Regnskap for 2012

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 61 / 2015 27.10.2015 Dato: 16.10.2015 Arkivsaksnr: 2014/4826-LAE Regnskap per august

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF Til/Utvalg: Fakultetsstyret ved DMF og Styret for St. Olavs

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 49/2016 Fra: Instituttleder Terje Rasmussen Møtedato: 29.11.2016 Notatdato: 22.11.2016 Sakstype: Vedtakssak

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22/16 12.04.2016 Dato: 31.03.2016 Arkivsaksnr: 2015/5540-HEH Regnskap per februar

Detaljer

Langtidsbudsjett (LTB) ved NTNU

Langtidsbudsjett (LTB) ved NTNU Langtidsbudsjett (LTB) ved NTNU Hvorfor (bakgrunn og mål) Hva Hvordan Trude W. Bersvendsen Controller NTNU internasjonalt fremragende i 2020 Internasjonal toppklasse på et utvalg faglige styrkeområder

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Tabell 1 Budsjett og regnskap for bevilgningsøkonomien per 31. august 2016 (alle beløp i hele tusen)

Tabell 1 Budsjett og regnskap for bevilgningsøkonomien per 31. august 2016 (alle beløp i hele tusen) Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref.: 2016/2283 SJO126 Dato: 14.09.2016 SAK FS BFE 29-16 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 21.09.2016 oppfølging per 31. august 2016 Regnskapet ved BFE viser

Detaljer

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 16. juni 2010

Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 16. juni 2010 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 16. juni 2010 Rekneskapsrapport pr 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer