DMF Det rapporterende fakultet

Transkript

1 1 SAK DMF Det rapporterende fakultet Tertialrapport 1-08 Dekanus Stig A. Slørdahl

2 2 Handlingsplaner Handlingsplan Status 1. Økt ant. publikasjonspoeng (inkl. andel nivå 2) 2. Økt ant. PhD-grader 3. Økning i EFV 4. Økt kvinneandel av faste vitenskapelige stillinger 5. Internasjonalisering (utvalgte institusjoner) 6. Bedret tilgang på teknisk og metodisk støtte HP 5 og 6 er egendefinert på fakultetet HP1-5 er prosjektorganisert med sluttdato HP 6 har endret fremdriftsplan og har senere sluttdato Resultater implementeres fra og evaluering ultimo 09.

3 3 Indikatorer Indikator Måltall Prognose Publikasjonspoeng Andel nivå 2 18% 23% Antall PhD EFV 227 mill 272 mill Antall primærsøkere 6 6,31 Andel kvinner nytilsatt i vitensk. stilling 40,4% 40,4%

4 4 Spesielle satsinger - 1 Satsingsområdet Medisinsk teknologi Ny koordinator Utlysning rekrutteringsstillinger og internasjonaliseringsmidler Søknad nasjonal forskerskole Imaging Nasjonal stipendiatsamling Oppfølging evaluering SFF: CBM/ Kavli Institute for Systems Neuroscience Publikasjoner i Science og Neuron DKNVS-pris til Jill Leutgeb Statsrådsbesøk Tora Aasland Internasjonale seminarer/gjesteforelesninger

5 5 Spesielle satsinger - 2 SFI: MI Lab Oppstartfase 16 rekrutteringsstillinger + internasjonal prof II i tilsetting Site-visit fra NFR HUNT HUNT 3 gjennomføring i henhold til plan avsluttes juni 08 FUGE 5 FUGE2 plattformer/noder etablert og i kontraktsforhandlinger Tildelte stillinger under utlysning/tilsetting

6 6 Økonomisk status 1 Ramme drift (RD) Ramme drift Budsjett 2008 Budsjett 1T Regnskap 1T Avvik 1T % Avvik Bud. og Regn. Prognose 2008 Avvik budsjett Ovf fra Sum Inntekt ,2 % Invest ,8 % Lønn ,3 % Driftsk ost ,9 % Interne trans ,7 % Sum Kostnader Resultat ,3 % ,3 % Forventer balanse for 2008 Alle fakultetets reserver ble benyttet i 2007 Økt bevilgning i 08 Alt går til å dekke løpende kostnader som følge av større aktivitet. Stor risiko avventer igangsetting av nødvendige stillingsutvidelser

7 7 Økonomisk status 2 Ramme drift 69 (RD69) RD69 Budsjett 2008 Budsjett 1T Regnskap 1T Avvik 1T % Avvik Bud. og Regn. Prognose 2008 Avvik budsjett Ovf fra Sum Inntekt ,2 % Invest ,0 % Lønn ,2 % Driftskost ,0 % Interne trans ,5 % Sum Kostnader Resultat ,1 % ,5 % Fakultetet har hatt økt fokus på RD69-rammen bedre budsjett- og avvikshåndtering. Bedre prognoser på overheadinntekter enn tidligere. Netto per 1T som budsjett. Inntekter på 1,2 mill for konferanse inntektsført på driftskostnadsart. Usikkerhet knyttet til inntektsnivå på kursvirksomhet Dnlf og evt andre frie midler

8 8 Økonomisk status 3 Strategi- og omstillingsmidler (RSO) RSO Budsjett 2008 Budsjett 1T Regnskap 1T Avvik 1T % Avvik Bud. og Regn. Prognose 2008 Avvik budsjett Ovf fra Sum Inntekt ,0 % Invest ,4 % Lønn ,6 % Driftskost ,7 % Interne trans ,2 % Sum Kostnader Resultat ,7 % ,5 % Mindreforbruk på strategiske stillinger permisjoner/ sykdom, driftsmidler Forsinket forbruk på FUGE-midler Avvik på interne transaksjoner skyldes uavklart bruk av art vedr overføring av egenandel til MI Lab

9 9 Økonomisk status 4 Ramme felles utstyr nytt sykehus RF Budsjett 2008 Budsjett 1T Regnskap 1T Avvik 1T % Avvik Bud. og Regn. Prognose 2008 Avvik budsjett Ovf fra Sum Inntekt ,0 % Invest ,1 % Lønn ,4 % Driftskost ,5 % Interne trans ,0 % 0 0 Sum Kostnader Resultat ,0 % ,7 % Noe kostnader til ny dyrestall har kommet tidligere enn planlagt Øvrig kostnadsnivå som planlagt Avvik på driftskostnader skyldes en feil i periodiseringen

10 10 Rekrutteringsstillinger : Alle 12 stillinger besatt høsten : Alle 10 stillinger utlyst og under vurdering tilsetting 1. aug. 5 PhD-stipend til instituttstragiske områder 3 PhD-stipend til NSEP, FUGE (mikromatrise) og HUNT3/ Biobank 2 PhD-stipend til Forskerlinjekandidater (+ 1 egenfinansiert) [Internutlyst] 2 PhD + 2 Post doc. til Medisinsk teknologi Utlyst og under vurdering tilsetting 1. aug. 2 PhD til HUNT Utlyst og under vurdering tilsetting 1. aug. 2 PhD til SFF-finalist 1 v/ DMF og 1 v/ NT: Begge utlyst og under vurdering tilsetting 1.aug

11 11 Rekrutteringsstillinger - 2 Enhet / satsing Tot. ant søkere Hvorav utland Inst. for lab.medisin, barne- og kvinnesykdommer 3 2 Inst. for kreftforskning og molekylær medisin 10 5 Inst. for samfunnsmedisin 9 8 Inst. for sirkulasjon og bildediagnostikk 11 8 Inst. for nevromedisin 5 2 HUNT3/Biobank 8 6 FUGE (Mikromatrise) 3 2 NSEP 10 7 Øremerket HUNT (2 PhD) 10 3 Øremerket Medisinsk teknologi (2 PhD) 11 2 Øremerket Medisinsk teknologi (2 Post doc.) 9 5

12 12 Avansert vitenskaplig utstyr 2008 Proteomikkutstyr (G. Slupphaug): 820 Bestilt levering 2. tertial Pipetteringsrobot (A. Sandvik): 825 Prosess igangsatt levering senest 3. tertial Begge utstyrsenheter er relatert til FUGE2-plattformer

13 13

14 14 SAK Fremtidig organisering av fellesfunksjoner Enheter som går på tvers Avdeling for komperativ medisin Enhet for anvendt klinisk forskning Forskningspost Simulatorsenter Teknologiplattformer

15 15 SAK Fremtidig ledelse ved og organisering av instituttene Hva er instituttleders viktigste oppgaver? Hvilke kvalifikasjoner/kompetanse bør en instituttleder ha? Velges eller tilsettes Hvordan ivareta medvirkning og medbestemmelse (instituttråd/ledermøter/personalmøter/skriftlige og muntlige infokanaler/synliggjøring av beslutn. Hvordan ivareta personalansvaret Faggrupper/ seksjoner - organisering

16 16 SAK Fremtidig ledelse ved og organisering av instituttene 13 juni oversendes rektor Uke 25 materiale til eksterne evaluatorer Uke 27 Rokkansenteret ferdigstiller Uke august orientering i styret Uke 36 drøfting i dekanmøtet 1 september Uke 37 Endelig behandling september