Møtetid: Onsdag 05. november kl Styrerommet, Campus Kronstad

Transkript

1 Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2014 Møtetid: Onsdag 05. november kl Møtestad: Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M. Benjaminsen, Sissel Brenna, Marianne Rødseth Espelid, Ragnar Gjengedal (for Asle Holthe), Henning Norheim, Beate Lode, Henning Norheim, Mona Strømme, Atle Tidemann, Sissel Østberg. Asle Holthe Høgskoledirektør Audun Rivedal, Prorektor Bjørg Kristin Selvik, viserektor Eva Haukland, dekanane; Per Arne Michalsen, prodekan Monica Wammen Nordtvedt Stabsdirektørar. Tilhøyrarar. Ståle Berglund. Møtet vart leia av styreleiar rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument vart sendt ut og publisert på nett Sak 84/14 blei ettersendt den medan vedlegg 4 til saka blei sendt styret den Møteboka er ført av administrasjonen.

2 Sak 80/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Rektor gjorde greie for sakslista og dagsorden. Direktøren foreslo endringar i forhold til opphavleg saksliste. Sak 84B/14 inngår i sak 84/14, medan sak 87/14 sendes styret på sirkulasjon. Høgskoledirektøren orienterte om at saka om valreglement som styret hadde bedt om ikkje var ferdig handsama av valstyret. Valgstyret har meldt at de ikke vil kunne klare å gi innspill til eventuelle endringer i valgreglementet til dette møtet. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: STYREMØTE: MØTE: 8/2014 SAKSLISTE: Sak 80/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 81/14 Møtebok frå møte 7/2014 (14/1794) Sak 82/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker (14/1794) SAK-S Val 2015 Evaluering av BLU Lønnsforhandlingane Sak 83/14 Styret møter SP (jnr: 14/1794) Sak 84/14 Budsjettanalyse (jnr: 2014/4610) Sak 85/14 Strukturmeldingen og styrets funksjonsperiode (jnr: 14/2354) Sak 86/14 Sak 87/14 Ordninger for stipendiater i forbindelse med sykdom eller omsorgsansvar Oppnemning av nominasjonskomité Val 2015 (Sendast på sirkulasjon). Sak 88/14 Eigenfinansierte studium i opptaket 2015/2016 (j.nr. 2014/3685) Sak 89/14 Søknad om opprykk til professor i matematikkdidaktikk ved Avdeling for lærarutdanning Ref 2014/3695

3 Sak 90/14 Sak 91/14 Sak 92/14 Forlengelse av tilsetting som professor II i fysioterapi ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi. (jnr:2012/442) Forlengelse av tilsetting som professor II i fysioterapi ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, Senter for kunnskapsbasert praksis. (jnr: 2012/442) Tilsetting i forlenget 20% stilling som professor II ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for byggfag (jnr: 14/1469) u.off u.off u.off Eventuelt Styret godkjende innkalling til møtet.

4 Sak 81/14 Møtebok frå møte 6/14 (jnr: 14/1794) Møtebok frå møte 7/14 blei samrøystes godkjend. Sak 82/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktsaker (jnr: 14/1794) Rektor orienterte om: o Saks: - Innspill til strukturmeldingen sendt KD. - UiB vedtok at de vil drøfte fusjon med HiB dersom HiB ber om det. o Styremøte i UHR: - Nytt finansieringssystem for sektoren. - Studentbarometeret HiB har svært høy svarprosent. Høgskoledirektøren orienterte om: o SAK-S o Val 2015 o Lokale lønsforhandlingar o Evaluering av BLU direktøren orienterte om saka. Saka kjem tilbake til styret. Utsendte referatsaker og orienteringssaker: Brev frå KD: Særavtale om fleksitid i staten Fullmaktsaker: Ingen Orienteringssaker lagt ut i møtet: - Referat frå møte på verksemdsnivå 3. november 2014.

5 Sak 83/14 Styret møter studentparlamentet (jnr: 14/1794) Dokumenter i saka: ingen Innstilling til vedtak Styret takker for møtet med Studentparlamentet (SP), og tar til etterretning de sakene SP arbeider med. Styret takker for et svært godt møte med Studentparlamentet (SP), og tar til etterretning de sakene SP arbeider med. Sak 84/14 Budsjettanalyse (j.nr: 14/4610) Dokumenter i saka: 1. St.prp. nr. 1 ( ) for budsjettåret Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2015 for universiteter og høgskoler 3. Rapporteringskrav for årsrapport 2014 brev fra KD Sak 77/2010 Strategisk plan Sak 114/2013 Budsjettfordeling foreløpig fordeling av hovedrammer 6. Sak 5/2014 Endelig budsjettfordeling Sak 16/2014 Rapport og planer Sak 54/2014 Orientering om regnskapsstatus per juli Sak 71/2014 Regnskapet per 2. tertial Sak 75/2014 Budsjettforslag 2016 innspill utenfor rammen 11. Notat om forslag til foreløpig budsjett 2015 (vedlegg 1) 12. Økonomisk prognose Fase 1 (vedlegg 2) 13. Notat om planlagt analyse av strategisk handlingsrom mot 2020 (vedlegg 3) 14. Orientering om regnskapsstatus per september 2014 (vedlegg 4) utdeles i møtet

6 Innstilling til vedtak: 1. Styret tar budsjettanalyse til foreløpig orientering og ber om at dette arbeidet videreføres. 2. Styret viser til dagens budsjettsituasjon og prognoser for videre resultatutvikling og understreker betydningen av stram og helhetlig kontroll av kostnadsutviklingen i fortsettelsen. 3. Styret viser til planlagte tiltak for å sikre økonomisk/strategisk handlingsrom, og ber om status for fremdriften i arbeidet våren Styret drøftet saken og på bakgrunn av dette ble vedtaket justert til følgande: 1. Styret tar budsjettanalyse til foreløpig orientering og ber om at dette arbeidet videreføres. 2. Styret viser til dagens budsjettsituasjon og prognoser for videre resultatutvikling og understreker betydningen av stram og helhetlig kontroll av kostnads- og inntektsutviklingen i fortsettelsen. 3. Styret forventer at det planlegges tiltak for å sikre økonomisk/strategisk handlingsrom og ber om å få forslag til tiltak fremlagt våren Styret tar budsjettanalyse til foreløpig orientering og ber om at dette arbeidet videreføres. 2. Styret viser til dagens budsjettsituasjon og prognoser for videre resultatutvikling og understreker betydningen av stram og helhetlig kontroll av kostnads- og inntektsutviklingen i fortsettelsen. 3. Styret forventer at det planlegges tiltak for å sikre økonomisk/strategisk handlingsrom og ber om å få forslag til tiltak fremlagt våren

7 Sak 85/14 Strukturmeldingen og styrets funksjonsperiode (jnr: 14/2354) Ingen Innstilling til vedtak: Styret ønsker ikke å be om forlenget funksjonsperiode. Styret ønsker ikke å be om forlenget funksjonsperiode. Sak 86/14 Ordninger for stipendiater i forbindelse med sykdom eller omsorgsansvar - Retningslinjer for utvidelse av ansettelsesperioden for ph.d.-stipendiater ved Høgskolen i Bergen (vedtatt ) (vedlegg 1) - FOR nr 102: Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som - postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat - ( - LOV Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. - (arbeidsmiljøloven) #KAPITTEL_12. - Ordninger for stipendiatene i forbindelse med sykdom og omsorgsansvar, tiltak 2.9. i Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse (brev til fakultetene ved UiB, UiB ref 2006/165-ANSK) og UiB sin personalhåndbok (Vedlegg 2) - Møtebok fra FoU-utvalgsmøte , ref. 2013/566 (Vedlegg 3) - Melding om vedtak i Likestillingsutvalget , ref. 2013/ (Vedlegg 4) - Referat fra møte i Likestillingsutvalget, (Vedlegg 5) - Statistikk sykefravær stipendiater (Vedlegg 6)

8 Innstilling til vedtak: Høgskolestyret slutter seg til premissene i saken og vedtar å innføre en ordning der stipendiatperioden kan forlenges ved korte, gyldige fravær på under to uker som er dokumentert ved sykemelding eller egenmelding, egen eller barns sykdom. Ordningen med mulighet for forlengelse av stipendiatperioden på bakgrunn av korttidssykefravær innføres som en prøveordning i 3 år. Ordningen evalueres etter 2år. Stipendiater som ammer sitt barn får rett til utvidelse av stipendiatperioden med den tid som er brukt til amming frem til barnet er ett år. Høgskoledirektøren får fullmakt til å utarbeide nye retningslinjer i tråd med styrets vedtak. Virkningstidspunktet for ordningene er Høgskolestyret slutter seg til premissene i saken og vedtar å innføre en ordning der stipendiatperioden kan forlenges ved korte, gyldige fravær på under to uker som er dokumentert ved sykemelding eller egenmelding, egen eller barns sykdom. Ordningen med mulighet for forlengelse av stipendiatperioden på bakgrunn avkorttidssykefravær innføres som en prøveordning i 3 år. Ordningen evalueres etter 2år. Stipendiater som ammer sitt barn får rett til utvidelse av stipendiatperioden med den tid som er brukt til amming frem til barnet er ett år. Høgskoledirektøren får fullmakt til å utarbeide nye retningslinjer i tråd med styrets vedtak. Virkningstidspunktet for ordningene er

9 Sak 87/14 Oppnemning av nominasjonskomite Saka blei trekt som følgje av manglande forslag til fullstendig komité inkludert forslag til vararepresentantar. Saka skal sendast styret på sirkulasjon. Sak 88/14 Opptaket 2015/2016 -eigenfinansierte studium (jnr: 14/3685) - Brev datert frå utdanningsdirektør til avdelingane - Avdelingane sine vurderingar studietilbodet Oversikt over forslag til studietilbod Styresak 60/2014 Studentopptaket 2014/15. Sluttrapport og nærare vurderingar - Styresak 48/2012 Universitetsstatus og fremtidig studieportefølje - Styresak 88/2012 Mastergrader ved Høgskulen i Bergen - Styresak 89/2012 Universitetsstatus og fremtidig studieportefølje, del 2 - Strategisk plan for Høgskolen i Bergen Handlingsplan for internasjonalisering Årsplan for Høgskolen i Bergen St. prep. nr (Budsjettproposisjonen) - KD si orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universitet og høgskular - Referat fra etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet Styringsdialogmøte med avdelingene Innstilling til vedtak: 1. Styret sluttar seg til tilrådingane om utlysning av studietilbod for opptaket slik det går fram av saksframlegget og spesifisert i vedlegg til saka. 2. Høgskuledirektøren får fullmakt til å opprette ei arbeidsgruppe som skal kartlegge studentrekruttering og studentgjennomstrøyming. 3. Høgskuledirektøren fastset samansetnad og utformar mandat..

10 Styret hadde en brei behandling av saken og fatta følgande justerte 1. Styret sluttar seg til tilrådingane om utlysning av studietilbod for opptaket slik det går fram av saksframlegget og spesifisert i vedlegg til saka. 2. Rektor og høgskoledirektøren får fullmakt til å opprette ei arbeidsgruppe som skal kartlegge studentrekruttering og studentgjennomstrøyming. Sak 89/14 Søknad om opprykk til professor i matematikkdidaktikk ved Avdeling for lærerutdanning (jnr: 14/3695) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2. Søknad om opprykk frå Tamsin Meaney, datert (Vedlegg 1) a. Vurdering av professorkompetanse: Tamsin Meaney, sakkunnig vurdering av professor Marit Johnsen-Høines for Malmö Högskola, datert b. Evaluation of Tamsin Meaney for a professorship in Mathematics Education for the Early Years, sakkunnig vurdering av professor Gunnar Gjone for Malmö Högskola, datert Fullmaktsak: Oppnemning av sakkunnig utval for søknad om opprykk til professor i matematikkdidaktikk ved Avdeling for lærarutdanning, datert (Vedlegg 2) 4. Vurdering av professorkompetanse for Tamsin Meaney, datert Bergen/Oslo/Aalborg (Vedlegg 3) Innstilling til vedtak: Førsteamanuensis Tamsin Meaney vert tildelt opprykk til professor i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Bergen, med verknad frå 1. august 2014.

11 Førsteamanuensis Tamsin Meaney vert tildelt opprykk til professor i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Bergen, med verknad frå 1. august Sak 90/14 Forlengelse av tilsetting som professor II i fysioterapi ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi. (jnr: 12/442) 1. Anmodning fra Avdeling for helse- og sosialfag (vedlegg 1) 2. Styresak 116/2012: Tilsetting i stilling som professor II i fysioterapi ved Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi. (vedlegg 2) Innstilling til vedtak: Birgit Juul-Kristensen tilsettes som professor II i 20 % stilling ved Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiograf i perioden , jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6. Birgit Juul-Kristensen tilsettes som professor II i 20 % stilling ved Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiograf i perioden , jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6.

12 Sak 91/14 Forlengelse av tilsetting som professor II i fysioterapi ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, Senter for kunnskapsbasert praksis. (jnr: 12/442) 1. Anmodning fra Avdeling for helse- og sosialfag (vedlegg 1) 2. Styresak 117/2012: Tilsetting i stilling som professor II i fysioterapi ved Avdeling for helse- og sosialfag, Senter for kunnskapsbasert praksis (vedlegg 2) Innstilling til vedtak: Hans Åge Lund tilsettes som professor II i 20 % stilling ved Avdeling for helseog sosialfag, Senter for kunnskapsbasert praksis i perioden , jf. forskrift til enestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6 Hans Åge Lund tilsettes som professor II i 20 % stilling ved Avdeling for helse- og sosialfag, Senter for kunnskapsbasert praksis i perioden , jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6

13 Sak 92/14 Tilsetting i forlenget 20 % stilling som professor II ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniør og økonomifag, Institutt for byggfag (jnr: 14/1469) 1. Anmodning fra Avdeling for ingeniør og økonomifag (vedlegg 1) Innstilling til vedtak: Anne Instanes får tilbud om tilsetting som professor II (20 % stilling) i geoteknikk i kaldt klima, Avdeling for ingeniør og økonomifag i perioden Anne Instanes får tilbud om tilsetting som professor II (20 % stilling) i geoteknikk i kaldt klima, Avdeling for ingeniør og økonomifag i perioden Eventuelt: Ingen saker var meldt inn til eventuelt Møtet blei heva og rektor takka for frammøte. Ole-Gunnar Søgnen Rektor Audun Rivedal høgskolediretør