Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Transkript

1 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood Forfall: Morten Lang Ree, Pia Sandvik Wiklund Tid: , kl Sted: Avdeling for Lærerutdanning og naturfag, rom 218, Biohuset Saksliste: HS 2009/30 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2009/31 Godkjenning av protokoll fra møtet 23. april 2009 HS 2009/32 Kvalitetsrapporten 2008/2009 HS 2009/33 Etatstyringsmøte (muntlig innledning) HS 2009/34 Disponering av overskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) for 2008 HS 2009/35 Regnskap 1. tertial 2009 med kommentarer HS 2009/36 Status for arbeidet med studieprogram og omstilling HS 2009/37 Arbeid med nye grunnskolelærerutdanninger HS 2009/38 Finansieringsmodellen. Referat fra møte med kunnskapsdepartementet HS 2009/39 Kunnskapsparken (muntlig innledning) HS 2009/40 Status Prosjekt Innlandsuniversitetet (muntlig innledning) HS 2009/41 Tilsetting i stilling som professor i nordisk litteratur (Uoff jf.off.l 25) HS 2009/42 Tilsetting i stilling som professor i fiske- og ferskvannsbiologi (Uoff jf.off.l 25) HS 2009/43 Godkjent regnskap 2008 med avsluttende revisjonsbrev (Uoff jf rr lov 18(2) HS 2009/44 Styrets selvevaluering (lukket) HS 2009/45 Etablering av studier i forbindelse med revidert statsbudsjett (saken ettersendes) HS 2009/46 Orienteringer, referater, drøftinger HS 2009/47 Eventuelt Møteforhandlingene ble ledet av styrets leder, Rektor Lise Iversen Kulbrandstad fram til kl 1445, av Prorektor Torstein Storaas kl Sak 39 ble behandlet til slutt.

2 HS 2009/30 ark. sak: 2009/763 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes HS 2009/31 Godkjenning av protokoll fra møtet ark. sak: 2009/763 Protokoll fra møtet godkjennes. Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt HS 2009/32 Kvalitetsrapport ark. sak: 2009/326 Vedlegg 1. Kvalitetsrapport 2008/09 2. Program for kvalitetskonferansen 2009 Høgskolestyret tar kvalitetsrapporten 2008/09 til orientering. Side 2 av 9

3 HS 2009/33 Etatstyringsmøte Muntlig orientering ved deltagere på etatstyringsmøte. HS 2009/34 Disponering av overskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) for 2008 ark. sak:2008/692 Avdelingene med overskudd fra 2008 på Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) får anledning til å disponere overskuddet i HS 2009/35 Regnskap 1. tertial 2009 med kommentarer ark. sak: 2009/647 Saksdokumenter Saksfremlegg Vedlegg Høgskolen i Hedmark 1.tertial regnskap Side 3 av 9

4 Høgskolestyret tar fremlagte 1.tertial delårsregnskap med kommentarer til etterretning. HS 2009/36 ark. sak: 2008/1520 Status for arbeidet med studieprogram og omstilling 1. Høgskolestyret tar fremlagte tiltaksplan for det videre arbeidet med å følge opp styrevedtakene i HS 2008/61, HS 2008/76, HS 2008/90, HS 2009/4 og HS 2009/22 til etterretning. 2. Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om at de skisserte faglig-strategiske og økonomiske tiltakene, beskrevet i denne styresaken, følges opp - for å sikre at høgskolen tydeliggjør og videreutvikler sin faglige profil og realiserer et innsparingsmål på kr 20 mill innen utgangen av 2010, jf HS 2008/90 slik at høgskolens samlede økonomi bringes i balanse. 3. Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om en løpende statusrapportering på alle Høgskolestyremøtene i HS 2009/ 37 Arbeidet med ny grunnskolelærerutdanning ark. sak: 2008/1635 Vedlegg 1: Brev fra KD: Mandat for rammeplanutvalg for lærerutdanningene Vedlegg 2: Intensjonsbrev fra HH om samarbeid innenfor Nasjonal forskerskole i lærerutdanning Side 4 av 9

5 Høgskolestyret tar arbeidet med ny grunnskolelærerutdanning til orientering. Rektor og høgskoleadministrasjonen gis fullmakt til å sluttføre tilbakemeldingene til Kunnskapsdepartementet innen 1. juli på vegne av styret. HS 2009/38 ark. sak: 2008/906 Finansieringsmodellen. Referat fra møtet med Kunnskapsdepartementet Muntlig orientering ved administrerende direktør Vedlegg 1. Brev til Statsråd Tora Aasland, Kunnskapsdepartementet fra høgskolene i Sør- Trondelag, Molde, Volda og Hedmark Invitasjon til møte med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet. Brev fra KD Basisbevilgninger mellom høgskoler Simulering av endring i basis Behandling i møte: Administrerende direktør delte ut sine foreløpige notater fra møtet. Saken tas til orientering Side 5 av 9

6 HS 2009/39 ark.sak 2005/1338 Kunnskapsparken Prorektor Torstein Storaas innledet som grunnlag for diskusjon. Saken tas til orientering. HS 2009/40 ark.sak 2009/873 Status Prosjekt Innlandsuniversitetet Muntlig orientering. Behandling under møte: PPT-presentasjon brukt på møte med Kunnskapsdepartementet ble delt ut. Orientering om NIFU STEP og Rokkan-senterets kommentarutkast til rapporten om organisering av et framtidig universitet i Innlandet ble behandlet bak lukkede dører. Lukking ble enstemmig vedtatt, jf styrets møtereglement samt off.lovens 15. HS 2009/41 ark. sak: 2008/806 Tilsetting i stilling som professor i nordisk litteratur Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Oversendelse fra Avdeling for lærerutdanning og naturfag Sakkyndig vurdering Intervjurapport/innstilling Styret for Høgskolen i Hedmark vedtar å tilby Ole Karlsen fast 100 % stilling som professor i nordisk litteratur, med tiltredelse etter nærmere avtale. Side 6 av 9

7 HS 2009/42 Ark.sak: 08/856 Tilsetting i stilling som professor i fiske- og ferskvannsbiologi Saksfremlegg. Vedlegg: 1. Oversendelse fra Avdeling for skog- og utmarksfag. 2. Vurdering fra sakkyndig utvalg 3. Innstilling fra Avdeling for skog- og utmarksfag, inkludert intervjurapport Peter Kiffney og Thrond O. Haugen tilbys begge fast stilling som professor (st. kode 1013) i fiskeog ferksvannsbiologi ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for skog og utmarksfag, gjeldende fra HS 2009/43 Godkjent regnskap 2008 med avsluttende revisjonsbrev ark. sak: 2008/692 Vedlegg Brev fra Riksrevisjonen, avsluttende revisjonsbrev av Administrerende direktør ber styret om å godkjenne endelig regnskap for 2008 med avsluttende revisjonsbrev. Side 7 av 9

8 HS 2009/44 Styrets selvevaluering Saken utsettes til møtet i september. HS 2009/45 Etablering av studier og disponering av nye studieplasser i forbindelse med revidert statsbudsjett 1. Høgskolestyret godkjenner etablering av Bachelor i tannpleie, 180 studiepoeng. (15 studieplasser ved avdeling HI). Vedtak om igangsetting av studiet gjøres på rektors fullmakt etter en totalvurdering av samlede kostnader og muligheter for å gjennomføre praksis. 2. Høgskolestyret godkjenner at 25 studieplasser til desentraliserte utdanninger disponeres til opprettelse av nye tilbud innen Kunnskapsledelse (deltid) (Kongsvinger, 20 plasser) og bedriftsøkonomi (nettbasert med samlinger på Rena (heltid), 5 plasser). 3. Høgskolestyret godkjenner at studietilbud innen Eldreomsorg (videreutdanning) godkjennes og etableres på rektors fullmakt. 10 studieplasser, avdeling HI. 4. Høgskolestyret godkjenner at tildelte studieplasser innen sykepleie disponeres til å øke opptaket i Kongsvinger (5 plasser) og Elverum (10 plasser). 5. Høgskolestyret godkjenner at tildelte studieplasser innen grunnskolelærerutdanning disponeres til å øke opptaket ved allmennlærerutdanning ved LUNA (20 plasser). Arbeidsplassrelatert førskolelærerutdanning, 30 plasser, disponeres ved avdeling LUNA. Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt HS 2009/46 ark. sak: 2009/763 Orienteringer, referater, drøftinger 1. Revidering av høgskolens kvalitetssystem 2. Personlig opprykk til dosent (rektors fullmakt ) 3. Foreløpig tildelingsbrev Tilleggsbevilgnnger til statsbudsjettet Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2009 sammendrag 5. Aktivitetskrav i lærerutdanningene (Brev fra KD ) 6. Orientering om status i prosjekt Innalandsuniversitetet (fra Prosjektdirektør Harald Landheim) 7. Nye regioner for forskning (pressemelding fra KD ) Side 8 av 9

9 Saken tas til orientering Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt Side 9 av 9