Tid: Torsdag 24. april 2008 kl

Transkript

1 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato Konsulent Anne Aandalen. anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 2, 24. APRIL 2008 Tid: Torsdag 24. april 2008 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, 3.etj G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Ingegerd Palmèr, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern representant Jan Erik Svensson, ekstern representant Ina Roll Spinnangr, studentrepresentant Anders Tørklep, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig representant Terje Stafseng, ansatt, faglig representant Rigmor Øvstetun, ansatt, teknisk/administrativt personale Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Kai Robert Jakobsen, økonomidirektør Iver Jensen, studie- og forskningsdirektør (orienterte om søkertall 08) Anne Aandalen, konsulent, styresekretær Forfall: Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig representant GJØVIK UNIVERSITY COLLEGE Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: E-post: Postboks 191 Teknologiveien info@hig.no 2802 Gjøvik 2815 Gjøvik

2 s.2 BESLUTNINGSSAKER: Sak STY 16/08 Godkjenning av innkalling Styret godkjenner innkalling til styremøte nr 2/2008 med sakene 16-31/08 Enstemmig vedtatt Sak STY 17/08 Godkjenning av saksliste Styret godkjenner sakslisten til møte nr 2/2008 Rektor fremmet 2 nye ekstrasaker: Sak STY 32/08 Honorar til styremedlemmer Sak STY 33/08 Lønnsforhandling etter hovedtariffavtalen, pkt for rektor og høgskoledirektør Sak STY31/08: Eventuelt: 1. Fastsettelse av møtedatoer 2. Søkertall 2008 for HiG Høgskoledirektørens forslag med rektors tillegg ble enstemmig vedtatt Sak STY 18/08 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 1/2008 Styret vedtar protokoll fra styremøte nr 1/2008 Enstemmig vedtatt Sak STY 19/08 Revisjon av strategisk plan Styret vedtar følgende Strategisk plan :

3 s.3 STRATEGIPLAN Visjon: Innlandsuniversitetets tyngdepunkt innen teknologi, helse og omsorg. 2 Overordnet mål: HiG er en kunnskapsinstitusjon med et bredt samfunnsmessig mandat innen utdanning, forskning og formidling. Som institusjon er HiG forpliktet av krav om faglig kvalitet og samfunnsmessig relevans både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 3 Verdigrunnlag: HiG ønsker en åpen og aktiv kultur preget av profesjonalitet, kvalitet og samhandling for å drive forskning og utdanning og annen kunnskapsformidling på høyt nivå. Gjennom en åpen og forpliktende dialog med studenter, næringsliv, kulturliv og offentlig forvaltning vil vi bidra til en kompetansebygging der partene gjennom konstruktiv samhandling kan gjøre hverandre bedre. 4 Virksomhetsidé: HiG skal: ha en basis i bachelorutdanninger innen teknologi, helse og omsorg i tråd med nasjonale og regionale behov ha profilerte fagmiljøer som utvikler master- og PhD-utdanninger innen utvalgte områder være aktive i å møte regionale behov for grunn-, videre- og etterutdanning være en av de ledende nasjonale og internasjonale kompetanse- og forskningsleverandørene innen informasjonssikkerhet og medieteknologi bidra til regional og nasjonal verdiskaping som en løsningsorientert og fleksibel samarbeidspartner ha et attraktivt og dynamisk læringsmiljø sikre en sunn økonomi gjennom god studentrekruttering, oppdrag, forskning og formidling 5 Strategier: Utøve systematisk samfunnskontakt og nettverksbygging Sørge for et økonomisk handlingsrom for strategisk endring Øke inntjeningen på studiepoengproduksjon, oppdrag, forskning og formidling ved markedstilpasning og effektivisering Utvikle studieportefølje basert på gode analyser Utnytte og bruke teknologi basert på åpne standarder Utøve tydelig og målrettet ledelse som ivaretar et systematisk kvalitetsutviklingsarbeid og som sikrer medvirkning av studenter og ansatte

4 s.4 Etablere og videreutvikle forskningslaboratorier og senterdannelser (merkevareoppbygging) Skape en mer fleksibel organisasjon ved økt bruk av prosjekt- /åremålstilsettinger innenfor rammen av en hensiktsmessig balanse mellom faste og midlertidige ansatte Målrette kompetanseutvikling hos ansatte Posisjonere høgskolen i forhold til store og viktige satsinger regionalt og nasjonalt 6 Mål HiG skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap HiG skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. Øke antall primærsøkere per studieplass Øke antall uteksaminerte kandidater fordelt på utvalgte områder Utvikle en komplett studieportefølje med bachelor-, master- og PhDutdanninger Sikre relevans ved ekstern evaluering av alle bachelor- og masterutdanninger hvert 5. år Ekspandere til 2100 studenter i planperioden, Utvikle attraktive bachelorstudier i tråd med samfunnets behov Utvikle masterutdanninger som bidrar til å realisere universitetsambisjonen HiG skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning. Øke antall nye studiepoeng per egenfinansiert student per år Årlige undersøkelser om studieprogramkvalitet skal vise høy grad av studenttilfredshet. Øke gjennomføringsgraden med 10 prosentpoeng i løpet av planperioden Utvikle et studentdemokrati med høy deltakelse Ha etablert en alumniordning i løpet av planperioden Utvikle et innbydende læringsmiljø preget av moderne teknologi, god studentvelferd og service Gjennomføre oppgradering av eksisterende høgskolecampus i planperioden og ha realisert første trinn i planen om oppgradering av Kallerudområdet innen 2010

5 s HiG skal ha et internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som både bidrar til økt utdanningskvalitet og sikrer kvalifiserte kandidater til samfunns- og næringsliv. Øke antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende) Øke antall fremmedspråklige utdanningstilbud Stimulere til at minst 10 % av studentene på bachelor- og masterutdanning skal ha et studieopphold (3-6 mnd.) i utlandet i løpet av studietiden. Stimulere til at utvekslingsstudenter på HiG skal utgjøre minst 1 % av antall studenter på campus Gjøre HiG til et attraktivt studiested for utenlandske studenter 6.2 HiG skal oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet i forskning og faglig utviklingsarbeid. HiG har ansvar for utvikling av praktisk rettet forskning og utviklingsarbeid på sine fagområder. HiG har et særskilt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning innen de fagområder høgskolen tildeler doktorgrad HiG skal medvirke til profesjonsrettet forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet i regionene. Videreutvikle og skape nye arenaer for samhandling mellom profesjonsutdanningene og regionale aktører Øke antall publikasjonspoeng per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling Øke andel NFR-tildeling per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling Øke andel EU-tildeling per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling Øke utveksling av ansatte via programavtaler Seks prosent av totale budsjett utgjøres av ekstern forskningsfinansiering ved utløp av planperioden Tjue professorer, 40 % andel førstestillinger og 30 stipendiater ved utløp av planperioden HiG skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet, som er innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og i samfunnet for øvrig. HiG skal sørge for god gjennomføring av forskerutdanningen. Etablere stabil drift av PhD i informasjonssikkerhet i planperioden Starte utviklingen av PhD visuelle medier i samarbeid med HiL og HH i planperioden Vurdere å starte utvikling av PhD i klinisk sykepleie eller andre helsefag i samarbeid med Sykehuset innlandet og høgskolene i regionen Hver seksjon er tilknyttet minst ett internasjonalt nettverk eller partnerskap

6 s HiG skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig utvildingsarbeid, og medvirke til innovasjon og verdiskapning basert på disse resultatene. HiG skal også legge til rette for at tilsatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten HiG skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra FoU -virksomheten. Øke antall publikasjoner gjennom godkjente formidlingskanaler med 10 % årlig Høgskolen skal ukentlig være positivt synlig i nyhetsbildet Høgskolens web skal være blant de 10 beste universitets- og høgskolewebene i landet Høgskolen skal i størst mulig grad gjøre faglige arbeider og forskningsresultater tilgjengelig via HiGs institusjonelle arkiv for forskingspublikasjoner HiG skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom innovasjon og verdiskapning. Øke omfang av eksternt finansiert virksomhet (EFV) Øke antall forretningsideer Øke antall nyopprettede selskaper basert på mottatte foretningsideer 6.4 HiG skal ha en personal- og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnytting av ressursene HiG skal føre en aktiv arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å rekruttere og utvikle kompetanse som reflekterer institusjonens oppgaver og ansvarsområder. Øke andel førstestillinger av totalt antall undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger Framstå som en attraktiv og krevende arbeidsplass for studenter og ansatte Tilby studenter og ansatte et inspirerende og funksjonelt arbeidsmiljø på campus Vektlegge en identitetsskapende kultur Kjennetegnes ved høy grad av medarbeidertilfredshet Antall årlige disputaser 5 10 Ansatte i stipendprogram skal øke gjennomføringsgraden med 10 prosentpoeng i løpet av planperioden HiG skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. Tilstrebe 50 % andel kvinner, totalt og etter stillingskategori Sørge for sterk bevissthet om den enkeltes ansvar for ivaretakelse av et godt arbeidsmiljø og bidrag til høgskolens måloppnåelse

7 s HiG skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen med fokus på god intern kontroll og effektiv ressursforvaltning som tar hensyn til institusjonens strategiske prioriteringer. Rapportering i henhold til målene for 2008 Riksrevisjonen skal ikke ha betydelige merknader eller kommentarer til høgskolens økonomistyring Utvikle økonomistyringsverktøy som er funksjonelle for styrets- og for avdelingenes behov Kjennetegnes ved velfungerende HMS-systemer Rektor fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt prikkpunkt under 6.1.1: Øke innsatsen vedrørende EVU Høgskoledirektørens forslag mede rektors tillegg ble enstemmig vedtatt Sak STY 20/08 Opprettelse av nytt valgstyre for HiG Styret vedtar følgende valgstyre for perioden : Hans Engenes, leder Randi Stokke, medlem Nils Rui, medlem Victoria Engebretsen, student ( ) Vegar Schaug, student ( ) Enstemmig vedtatt Sak STY 21/08 Tilsetting av dekan ved Avdeling for ingeniørfag Rektor foreslo saken utsatt til et ekstraordinært styremøte mandag 5.mai Enstemmig vedtatt Sak STY 22/08 Tilsetting av dekan ved Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Rektor foreslo saken utsatt til et ekstraordinært styremøte mandag 5.mai 2008.

8 s.8 Enstemmig vedtatt Sak STY 23/08 Høringsuttalelse for NOU 2008: 3 Styret vedtar følgende høringsuttalelse til NOU 2008: 3 Sett under ett: Styret støtter høringsuttalelse fra Fylkesting for Hedmark og Fylkesting for Oppland, supplert med følgende momenter: Til Kapittel 6 Institusjonsstruktur: HiG vektlegger at prosessen med å etablere større enheter skal bygge på fortrolighet framfor tvang, og at sammenslåingsprosessene må smøres med insentiver Til Kapittel 7 Styring og ledelse i universitets- og høgskolesektoren: Regionene oppnevner på fritt grunnlag to av de eksterne styremedlemmene og varamedlemmer for disse ved de statlige høyskolene. HiG støtter dette synet, forutsatt at Innlandsregionen er etablert etter en fusjon mellom Hedmark - og Oppland fylkeskommune Til Kapittel 7 Styring og ledelse i universitets- og høgskolesektoren: HiG holder fast ved sin beslutning fra behandlingen av Ryssdalsutvalgets forslag til ledelsesmodell, og legger vekt på at UH-lovens normalordning med valgt rektor som også er styreleder og tilsatt høgskoledirektør videreføres som normalordning Til Kapittel 8 Kriterier for akkreditering som universitet: HiG ønsker at nåværende kriterier fastsatt av NOKUT videreføres, det vil si at det kreves minimum fire doktorgrader og fem mastergrader for å godkjennes som universitet Høgskoledirektøren trakk sitt opprinnelige forslag til vedtak, og fremmet følgende nye forslag: Styret vedtar følgende høringsuttalelse til NOU 2008: 3 Sett under ett: Styret støtter høringsuttalelse fra Fylkesting for Hedmark og Fylkesting for Oppland, supplert med følgende momenter: Til Kapittel 6 Institusjonsstruktur: HiG vektlegger at prosessen med å etablere større enheter skal bygge på frivilllighet framfor tvang, og at sammenslåingsprosessene må smøres med insentiver

9 s.9 DISKUSJONSSAKER: Til Kapittel 7 Styring og ledelse i universitets- og høgskolesektoren: Regionene oppnevner på fritt grunnlag to av de eksterne styremedlemmene og varamedlemmer for disse ved de statlige høyskolene. HiG støtter dette synet Til Kapittel 8 Kriterier for akkreditering som universitet: HiG ønsker at nåværende kriterier fastsatt av NOKUT videreføres, det vil si at det kreves minimum fire doktorgrader og fem mastergrader for å godkjennes som universitet Prorektor foreslo følgende tillegg: HiG er skeptisk til å avskaffe nasjonale rammeplaner på nåværende tidspunkt, og mener det er behov for ytterligere gjennomgang av rammeplanenes innhold og funksjon Høgskoledirektørens nye forslag med prorektors tillegg ble enstemmig vedtatt Sak STY 24/08 Opplegg for virksomhets- og regnskapsrapporter til styret Rektor foreslo å utsette saken til neste ordinære styremøte i juni 2008 Sak STY 25/08 Prinsipper for overføring av over- /underskudd ORIENTERINGSSAKER: Rektor foreslo å utsette saken til neste ordinære styremøte i juni 2008 Sak STY 26/08 Orientering om Prosjekt Innlandsuniversitetet Styret gav honnør til arbeidet som er utført i fht doktorgradssøknaden i Informasjonssikkerhet Sak STY 27/08 Eidsivaprofessorat Kort presentasjon av prosessen ved høgskoledirektøren Rektor ønsket å takke høgskoledirektøren for arbeidet han har nedlagt i forbindelse med professoratet Sak STY 28/08 Sak STY 29/08 PhD Information Security Revisjon av Handlingsplan for likestilling

10 s.10 Sak STY 30/08 Sak STY 31/08 Orientering fra styrets Klagenemnd Eventuelt 1. Fastsettelse av styrets møtedatoer for høstsemesteret 2008: september 2008 (HiG) 11.november felles styremøte med HiL og HH fra kl november 17.desember Møtedatoene ble fastsatt 2. Høgskoledirektør og studie- og forskningssjefen orienterte om de positive søkertallene for HiG Ekstrasaker: Sak STY 32/08 Honorar til styremedlemmer Rektor foreslo å utsette saken til neste ordinære styremøte i juni 2008 Sak STY 33/08 Lønnsforhandling etter hovedtariffavtalen, pkt for rektor og høgskoledirektør Rektor foreslo å utsette saken til neste ordinære styremøte i juni 2008