Styremøte nr. 4/2008

Transkript

1 Styremøte nr. 4/2008 Tid: Sted: Høgskolen i Gjøvik Innhold Beslutningssaker: Sak STY 36/08 Innkalling... 2 Sak STY 37/08 Saksliste... 3 Sak STY 38/08 Protokoll fra styremøtet nr. 2/ Sak STY 39/08 Protokoll fra ekstraordinært styremøte nr. 3/ Sak STY 40/08 Lønnsvurdering for rektor og høgskoledirektør utsatt Sak STY 33/ Sak STY 41/08 Honorar til styremedlemmer utsatt Sak STY 32/ Sak STY 42/08 Tertialrapport 1, Sak STY 43/08 Møtedatoer for styret 2009 vår Diskusjonssaker: Sak STY 44/08 Opplegg for virksomhets- og regnskapsrapporter til styret utsatt Sak STY 24/ Sak STY 45/08 Prinsipper for overføring av over-/underskudd utsatt Sak STY 25/ Sak STY 46/08 Evaluering av styrets arbeid Sak STY 47/08 Eventuelt Gjøvik 2. juni 2008 Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 1/82

2 Sak STY 36/08 Innkalling Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 4/2008, sakene 36 47/08 Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 2/82

3 Sak STY 37/08 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 4/2008 Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 3/82

4 Sak STY 38/08 Protokoll fra styremøtet nr. 2/2008 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Forslag til protokoll fra styremøtet Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 2, 24. APRIL 2008 Tid: Torsdag 24. februar 2008 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, 3.etj G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Ingegerd Palmèr, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern representant Jan Erik Svensson, ekstern representant Ina Roll Spinnangr, studentrepresentant Anders Tørklep, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig representant Terje Stafseng, ansatt, faglig representant Rigmor Øvstetun, ansatt, teknisk/administrativt personale Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Kai Robert Jakobsen, økonomidirektør Iver Jensen, studie- og forskningsdirektør (orienterte om søkertall 08) Anne Aandalen, konsulent, styresekretær Forfall: Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig representant BESLUTNINGSSAKER: Sak STY 16/08 Godkjenning av innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling til styremøte nr 2/2008 med sakene 16-31/08 Enstemmig vedtatt Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 4/82

5 Sak STY 17/08 Godkjenning av saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret godkjenner sakslisten til møte nr 2/2008 Rektor fremmet 2 nye ekstrasaker: Sak STY 32/08 Honorar til styremedlemmer Sak STY 33/08 Lønnsforhandling etter hovedtariffavtalen, pkt for rektor og høgskoledirektør Sak STY31/08: Eventuelt: 1. Fastsettelse av møtedatoer 2. Søkertall 2008 for HiG Høgskoledirektørens forslag med rektors tillegg ble enstemmig vedtatt Sak STY 18/08 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 1/2008 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar protokoll fra styremøte nr 1/2008 Enstemmig vedtatt Sak STY 19/08 Revisjon av strategisk plan Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar følgende Strategisk plan : STRATEGIPLAN Visjon: Innlandsuniversitetets tyngdepunkt innen teknologi, helse og omsorg. 2 Overordnet mål: HiG er en kunnskapsinstitusjon med et bredt samfunnsmessig mandat innen utdanning, forskning og formidling. Som institusjon er HiG forpliktet av krav om faglig kvalitet og samfunnsmessig relevans både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 3 Verdigrunnlag: HiG ønsker en åpen og aktiv kultur preget av profesjonalitet, kvalitet og samhandling for å drive forskning og utdanning og annen Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 5/82

6 kunnskapsformidling på høyt nivå. Gjennom en åpen og forpliktende dialog med studenter, næringsliv, kulturliv og offentlig forvaltning vil vi bidra til en kompetansebygging der partene gjennom konstruktiv samhandling kan gjøre hverandre bedre. 4 Virksomhetsidé: HiG skal: ha en basis i bachelorutdanninger innen teknologi, helse og omsorg i tråd med nasjonale og regionale behov ha profilerte fagmiljøer som utvikler master- og PhD-utdanninger innen utvalgte områder være aktive i å møte regionale behov for grunn-, videre- og etterutdanning være en av de ledende nasjonale og internasjonale kompetanse- og forskningsleverandørene innen informasjonssikkerhet og medieteknologi bidra til regional og nasjonal verdiskaping som en løsningsorientert og fleksibel samarbeidspartner ha et attraktivt og dynamisk læringsmiljø sikre en sunn økonomi gjennom god studentrekruttering, oppdrag, forskning og formidling 5 Strategier: Utøve systematisk samfunnskontakt og nettverksbygging Sørge for et økonomisk handlingsrom for strategisk endring Øke inntjeningen på studiepoengproduksjon, oppdrag, forskning og formidling ved markedstilpasning og effektivisering Utvikle studieportefølje basert på gode analyser Utnytte og bruke teknologi basert på åpne standarder Utøve tydelig og målrettet ledelse som ivaretar et systematisk kvalitetsutviklingsarbeid og som sikrer medvirkning av studenter og ansatte Etablere og videreutvikle forskningslaboratorier og senterdannelser (merkevareoppbygging) Skape en mer fleksibel organisasjon ved økt bruk av prosjekt- /åremålstilsettinger innenfor rammen av en hensiktsmessig balanse mellom faste og midlertidige ansatte Målrette kompetanseutvikling hos ansatte Posisjonere høgskolen i forhold til store og viktige satsinger regionalt og nasjonalt 6 Mål HiG skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap HiG skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. Øke antall primærsøkere per studieplass Øke antall uteksaminerte kandidater fordelt på utvalgte områder Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 6/82

7 Utvikle en komplett studieportefølje med bachelor-, master- og PhDutdanninger Sikre relevans ved ekstern evaluering av alle bachelor- og masterutdanninger hvert 5. år Ekspandere til 2100 studenter i planperioden, Utvikle attraktive bachelorstudier i tråd med samfunnets behov Utvikle masterutdanninger som bidrar til å realisere universitetsambisjonen HiG skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning. Øke antall nye studiepoeng per egenfinansiert student per år Årlige undersøkelser om studieprogramkvalitet skal vise høy grad av studenttilfredshet. Øke gjennomføringsgraden med 10 prosentpoeng i løpet av planperioden Utvikle et studentdemokrati med høy deltakelse Ha etablert en alumniordning i løpet av planperioden Utvikle et innbydende læringsmiljø preget av moderne teknologi, god studentvelferd og service Gjennomføre oppgradering av eksisterende høgskolecampus i planperioden og ha realisert første trinn i planen om oppgradering av Kallerudområdet innen HiG skal ha et internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som både bidrar til økt utdanningskvalitet og sikrer kvalifiserte kandidater til samfunns- og næringsliv. Øke antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende) Øke antall fremmedspråklige utdanningstilbud Stimulere til at minst 10 % av studentene på bachelor- og masterutdanning skal ha et studieopphold (3-6 mnd.) i utlandet i løpet av studietiden. Stimulere til at utvekslingsstudenter på HiG skal utgjøre minst 1 % av antall studenter på campus Gjøre HiG til et attraktivt studiested for utenlandske studenter 6.2 HiG skal oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet i forskning og faglig utviklingsarbeid. HiG har ansvar for utvikling av praktisk rettet forskning og utviklingsarbeid på sine fagområder. HiG har et særskilt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning innen de fagområder høgskolen tildeler doktorgrad HiG skal medvirke til profesjonsrettet forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet i regionene. Videreutvikle og skape nye arenaer for samhandling mellom profesjonsutdanningene og regionale aktører Øke antall publikasjonspoeng per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling Øke andel NFR-tildeling per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 7/82

8 Øke andel EU-tildeling per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling Øke utveksling av ansatte via programavtaler Seks prosent av totale budsjett utgjøres av ekstern forskningsfinansiering ved utløp av planperioden Tjue professorer, 40 % andel førstestillinger og 30 stipendiater ved utløp av planperioden HiG skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet, som er innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og i samfunnet for øvrig. HiG skal sørge for god gjennomføring av forskerutdanningen. Etablere stabil drift av PhD i informasjonssikkerhet i planperioden Starte utviklingen av PhD visuelle medier i samarbeid med HiL og HH i planperioden Vurdere å starte utvikling av PhD i klinisk sykepleie eller andre helsefag i samarbeid med Sykehuset innlandet og høgskolene i regionen Hver seksjon er tilknyttet minst ett internasjonalt nettverk eller partnerskap 6.3 HiG skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig utvildingsarbeid, og medvirke til innovasjon og verdiskapning basert på disse resultatene. HiG skal også legge til rette for at tilsatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten HiG skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra FoU -virksomheten. Øke antall publikasjoner gjennom godkjente formidlingskanaler med 10 % årlig Høgskolen skal ukentlig være positivt synlig i nyhetsbildet Høgskolens web skal være blant de 10 beste universitets- og høgskolewebene i landet Høgskolen skal i størst mulig grad gjøre faglige arbeider og forskningsresultater tilgjengelig via HiGs institusjonelle arkiv for forskingspublikasjoner HiG skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom innovasjon og verdiskapning. Øke omfang av eksternt finansiert virksomhet (EFV) Øke antall forretningsideer Øke antall nyopprettede selskaper basert på mottatte foretningsideer 6.4 HiG skal ha en personal- og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnytting av ressursene HiG skal føre en aktiv arbeidsgiverpolitikk som bidrar til å rekruttere og utvikle kompetanse som reflekterer institusjonens oppgaver og ansvarsområder. Øke andel førstestillinger av totalt antall undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 8/82

9 Framstå som en attraktiv og krevende arbeidsplass for studenter og ansatte Tilby studenter og ansatte et inspirerende og funksjonelt arbeidsmiljø på campus Vektlegge en identitetsskapende kultur Kjennetegnes ved høy grad av medarbeidertilfredshet Antall årlige disputaser 5 10 Ansatte i stipendprogram skal øke gjennomføringsgraden med 10 prosentpoeng i løpet av planperioden HiG skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. Tilstrebe 50 % andel kvinner, totalt og etter stillingskategori Sørge for sterk bevissthet om den enkeltes ansvar for ivaretakelse av et godt arbeidsmiljø og bidrag til høgskolens måloppnåelse HiG skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen med fokus på god intern kontroll og effektiv ressursforvaltning som tar hensyn til institusjonens strategiske prioriteringer. Rapportering i henhold til målene for 2008 Riksrevisjonen skal ikke ha betydelige merknader eller kommentarer til høgskolens økonomistyring Utvikle økonomistyringsverktøy som er funksjonelle for styrets- og for avdelingenes behov Kjennetegnes ved velfungerende HMS-systemer Rektor fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt prikkpunkt under 6.1.1: Øke innsatsen vedrørende EVU Høgskoledirektørens forslag med rektors tillegg ble enstemmig vedtatt Sak STY 20/08 Opprettelse av nytt valgstyre for HiG Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar følgende valgstyre for perioden : Hans Engenes, leder Randi Stokke, medlem Nils Rui, medlem Victoria Engebretsen, student ( ) Vegar Schaug, student ( ) Enstemmig vedtatt Sak STY 21/08 Tilsetting av dekan ved Avdeling for ingeniørfag Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 9/82

10 Rektor foreslo saken utsatt til et ekstraordinært styremøte mandag 5.mai Enstemmig vedtatt Sak STY 22/08 Tilsetting av dekan ved Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Rektor foreslo saken utsatt til et ekstraordinært styremøte mandag 5.mai Enstemmig vedtatt Sak STY 23/08 Høringsuttalelse for NOU 2008: 3 Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret vedtar følgende høringsuttalelse til NOU 2008: 3 Sett under ett: Styret støtter høringsuttalelse fra Fylkesting for Hedmark og Fylkesting for Oppland, supplert med følgende momenter: Til Kapittel 6 Institusjonsstruktur: HiG vektlegger at prosessen med å etablere større enheter skal bygge på fortrolighet framfor tvang, og at sammenslåingsprosessene må smøres med insentiver Til Kapittel 7 Styring og ledelse i universitets- og høgskolesektoren: Regionene oppnevner på fritt grunnlag to av de eksterne styremedlemmene og varamedlemmer for disse ved de statlige høyskolene. HiG støtter dette synet, forutsatt at Innlandsregionen er etablert etter en fusjon mellom Hedmark - og Oppland fylkeskommune Til Kapittel 7 Styring og ledelse i universitets- og høgskolesektoren: HiG holder fast ved sin beslutning fra behandlingen av Ryssdalsutvalgets forslag til ledelsesmodell, og legger vekt på at UH-lovens normalordning med valgt rektor som også er styreleder og tilsatt høgskoledirektør videreføres som normalordning Til Kapittel 8 Kriterier for akkreditering som universitet: HiG ønsker at nåværende kriterier fastsatt av NOKUT videreføres, det vil si at det kreves minimum fire doktorgrader og fem mastergrader for å godkjennes som universitet Høgskoledirektøren trakk sitt opprinnelige forslag til vedtak, og fremmet følgende nye forslag: Styret vedtar følgende høringsuttalelse til NOU 2008: 3 Sett under ett: Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 10/82

11 DISKUSJONSSAKER: Styret støtter høringsuttalelse fra Fylkesting for Hedmark og Fylkesting for Oppland, supplert med følgende momenter: Til Kapittel 6 Institusjonsstruktur: HiG vektlegger at prosessen med å etablere større enheter skal bygge på frivilllighet framfor tvang, og at sammenslåingsprosessene må smøres med insentiver Til Kapittel 7 Styring og ledelse i universitets- og høgskolesektoren: Regionene oppnevner på fritt grunnlag to av de eksterne styremedlemmene og varamedlemmer for disse ved de statlige høyskolene. HiG støtter dette synet Til Kapittel 8 Kriterier for akkreditering som universitet: HiG ønsker at nåværende kriterier fastsatt av NOKUT videreføres, det vil si at det kreves minimum fire doktorgrader og fem mastergrader for å godkjennes som universitet Prorektor foreslo følgende tillegg: HiG er skeptisk til å avskaffe nasjonale rammeplaner på nåværende tidspunkt, og mener det er behov for ytterligere gjennomgang av rammeplanenes innhold og funksjon Høgskoledirektørens nye forslag med prorektors tillegg ble enstemmig vedtatt Sak STY 24/08 Opplegg for virksomhets- og regnskapsrapporter til styret Rektor foreslo å utsette saken til neste ordinære styremøte i juni 2008 Enstemmig vedtatt Sak STY 25/08 Prinsipper for overføring av over- /underskudd ORIENTERINGSSAKER: Rektor foreslo å utsette saken til neste ordinære styremøte i juni 2008 Enstemmig vedtatt Sak STY 26/08 Orientering om Prosjekt Innlandsuniversitetet Styret gav honnør til arbeidet som er utført i fht doktorgradssøknaden i Informasjonssikkerhet Sak STY 27/08 Eidsivaprofessorat Kort presentasjon av prosessen ved høgskoledirektøren Rektor takket høgskoledirektøren for arbeidet han har nedlagt i forbindelse med professoratet Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 11/82

12 Sak STY 28/08 Sak STY 29/08 Sak STY 30/08 Sak STY 31/08 PhD Information Security Revisjon av Handlingsplan for likestilling Orientering fra styrets Klagenemnd Eventuelt 1. Fastsettelse av styrets møtedatoer for høstsemesteret 2008: september 2008 (HiG) 11.november felles styremøte med HiL og HH fra kl november 17.desember Møtedatoene ble fastsatt 2. Høgskoledirektør og studie- og forskningssjefen orienterte om de positive søkertallene for HiG Ekstrasaker: Sak STY 32/08 Honorar til styremedlemmer Rektor foreslo å utsette saken til neste ordinære styremøte i juni 2008 Enstemmig vedtatt Sak STY 33/08 Lønnsforhandling etter hovedtariffavtalen, pkt for rektor og høgskoledirektør Rektor foreslo å utsette saken til neste ordinære styremøte i juni 2008 Enstemmig vedtatt Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 12/82

13 Sak STY 39/08 Protokoll fra ekstraordinært styremøte nr. 3/2008 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Forslag til protokoll fra styremøtet Forslag til PROTOKOLL FRA EKTRAORDINÆRT STYREMØTE NR 3, 5. MAI 2008 Tid: Mandag 5. mai 2008 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom FA Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant (over tlf) Ingegerd Palmèr, ekstern representant (over tlf) Jan Erik Svensson, ekstern representant (over tlf) Anders Tørklep, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig representant Terje Stafseng, ansatt, faglig representant Rigmor Øvstetun, ansatt, teknisk/administrativt personale (over tlf) Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Forfall: Lars Erik Flatø, ekstern representant Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig representant Ina Roll Spinnangr, studentrepresentant BESLUTNINGSSAKER: Sak STY 34/08 Godkjenning av innkalling Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling til styremøte nr 3/2008 Enstemmig vedtatt Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 13/82

14 Sak STY 35/08 Godkjenning av saksliste Høgskoledirektørens forslag til vedtak: Styret godkjenner sakslisten til møte nr 3/2008 Enstemmig vedtatt Sak STY 21/08 Tilsetting av dekan ved Avdeling for ingeniørfag Styret for Høgskolen i Gjøvik tilsetter Torbjørn Skogsrød i åremålsstillingen som dekan på Avdeling for ingeniørfag. Åremålsstillingen gjelder fra tiltredelse og for en periode på fire år. I åremålsstillingen innvilges Torbjørn Skogsrød permisjon fra sin ordinære undervisnings-/forskerstilling. Dersom Torbjørn Skogsrød mot formodning skulle takke nei til tilbudet, vil stillingen blir lyst ut på nytt. Enstemmig vedtatt Sak STY 22/08 Tilsetting av dekan ved Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Styret for Høgskolen i Gjøvik tilsetter Roger Lian i åremålsstillingen som dekan på Avdeling for helse, omsorg og sykepleie. Åremålsstillingen gjelder fra tiltredelse og for en periode på fire år. Etter endt åremål tilbys Roger Lian fast undervisnings-/forskerstilling. Dersom Roger Lian mot formodning skulle takke nei til tilbudet, vil stillingen bli lyst ut på nytt. Enstemmig vedtatt Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 14/82

15 Sak STY 40/08 Lønnsvurdering for rektor og høgskoledirektør utsatt Sak STY 33/08 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Personaldirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Kriterier for lokale lønnsforhandlinger ved HiG 2008 Saksopplysninger Etter reglene i Hovedtariffavtalen (HTA) skal den enkelte høgskole nedsette en forhandlingsdelegasjon som innhenter fullmakt fra høgskolestyret til å forhandle på vegne av arbeidsgiver ved lokale lønnsforhandlinger. Det ble i sak STY 50/01 fattet vedtak om at høgskoledirektør og personaldirektør oppnevnes som fast forhandlingsdelegasjon ved disse. Styret ga delegasjonen fullmakter til å gjennomføre forhandlingene på vegne av arbeidsgiver ut fra sentralt gitte rammer. Disse forhandlingene omfatter ikke rektor og høgskoledirektør da disse er trukket ut fra de ordinære forhandlingene. I HTA punkt siste avsnitt hvor det står: Ved forhandlingssteder der øverste leder er omfattet av hovedtariffavtalen, kan nærmeste overordnede myndighet etter avtale med de tillitsvalgte på samme nivå fastsette lønnsendring for vedkommende. Kommer partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde. Lønnsendringen betinger dekning på virksomhetens budsjett, ut over sentralt fastsatt pott. Øverste leder betyr ved HiG rektor (styreleder og faglig leder) og høgskoledirektør (administrativ leder, ansvar for daglig drift). Formuleringen Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde innebærer at arbeidsgiver i realiteten bestemmer rektors og høgskoledirektørs lønn. Etter dagens ordning har styret oppnevnt et forhandlingsutvalg bestående av to eksterne styremedlemmer med ansvar for å utarbeide et forslag for å forhandle og fastlegge godtgjøring/lønn for rektor og høgskoledirektør. Det gjennomføres møte med alle fagforeningene ved skolen, der personaldirektør har deltatt som sekretær. Forslaget legges fram og drøftes med fagforeningene. Forhandlingsutvalget vurderer de momenter som framkommer i nevnte møte og tar sin endelige beslutning basert på innspill og egne vurderinger. Resultatet meddeles fagforeningene, der den enkelte fagforening kan slutte seg til forslaget eller ta merknad. Protokoll underskrives i møtet. Rektor vil etter endt funksjonsperiode i sitt valgte verv gjeninntre i sin ordinære stilling ved HiG og vil umiddelbart etter funksjonsperioden ha rett til forhandling om ny lønn, jf Hovedtariffavtalens pkt Svar på oversendte spørsmål Fra styremedlem Jan Erik Svensson er det mottatt noen spørsmål i e-post av som høgskoledirektøren her vil søke å svare på. 1. Hvem skal Forhandlingsutvalget forhandle med; - rektor, høgskoledirektør, prorektor, dekaner? Forhandlingsutvalget forhandler lønn/godtgjøring for rektor og høgskoledirektør. I henhold til HTA er forhandlingsmotparten tjenestemannsorganisasjonene ved HiG. (Lønn for prorektor følger de vanlige lokale lønnsforhandlinger som ledes av høgskoledirektør.) 2. Kan noen forhandlinger delegeres? Hvorfor og hvorfor ikke? Forhandlingene vedrørende rektor og høgskoledirektør bør ikke delegeres administrativt fordi det blir en umulig situasjon dersom for eksempel personaldirektør, prorektor eller en dekan skal forhandle for sine nærmeste overordnede. 3. Hvem skal avholde medarbeidersamtale og hvem skal forhandle betingelser med ovennevnte? Det årlige etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet (KD) fungerer som en årlig utsjekk av høgskolens oppnådde resultater. I samtalen er rektor og høgskoledirektør svært sentrale. For øvrig avklarer i dag rektor og høgskoledirektør gjensidig mål og resultatkrav. Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 15/82

16 4. Hvilken rolle skal fagforeningene ha og i tilfelle når skal disse informeres/innbys til diskusjon om ovennevnte? Både i tilknytning til utredning om saken, men også i prosessen når forhandlinger utøves. Tjenestemannsorganisasjonene kommer først inn når det formelt er innkalt til forhandlingsmøte. Arbeidsgiversiden innkaller, og det er vanlig i innkallingen å informere om hvem det fremsettes krav for, evt. kravets størrelse og begrunnelse. I mange tilfelle opplyses det også i innkallingen om at krav med begrunnelse vil bli gitt i møtet. 5. Eventuelt andre momenter som er viktige å få belyst i tilknytning til saken. HiL og HH praktiserer samme ordning som ved HiG. 6. Kan lønn for rektor og høgskoledirektør besluttes av forhandlingsutvalget uten drøftinger med tillitsvalgte? Nei. Forhandlinger skal gjennomføres ihht pk t i HTA, men arbeidsgiver har i realiteten full styring Arbeidsgivers siste tilbud skal gjelde, jf 2. avsnitt overfor under Saksopplysninger. 7. En forutsetter her at forhandlingsutvalget avholder medarbeidersamtale eller lønnssamtale med de berørte. Et forhandlingsutvalg kan gjennomføre en målsettingssamtale og senere en resultatvurderingssamtale med rektor og/eller høgskoledirektør før lønnsforhandling skal gjennomføres. Alternativet kan være en resultatvurdering ut fra HiG s gjeldende lønnspolitiske retningslinjer ved lokale lønnsforhandlinger, og så gjennomføre forhandlingene. 8. Kan rektor fastsette lønnen for prorektor og dekaner uten drøftinger? Rektor har lønnssamtale med disse. Ved ansettelser fastsetter høgskoledirektør lønn også for disse. Senere følges samme prosedyrer som for andre ansatte ved HiG, dvs lønnforhandlingene ledes av høgskoledirektør etter HTA s bestemmelser. Vurdering Det er, etter høgskoledirektørens mening, nyttig med en klargjøring av prosessen med forhandling av godtgjøring/lønn for rektor og høgskoledirektør. Ordningen med at et mindre utvalg, f. eks to som tidligere, på styrets vegne tar seg av forhandlingene synes som en praktisk ordning. Det er ellers viktig at både forhandlingsdelegasjonen og de berørte (rektor og høgskoledirektør) er kjent med prosessen og kriteriene. Alle ansatte ved HiG kan bli ansett som inhabile med hensyn til å tilrettelegge grunnlaget for beslutning i denne saken (siden det angår rektor og høgskoledirektør). Det er derfor viktig at styret/forhandlingsdelegasjonen selv tar dette ansvaret. En sekretær fra administrasjonen bør derfor ikke gi råd eller utredning i saken, men kan bistå med praktiske gjøremål som møteinnkalling, skriving av referat, innhenting av opplysninger med mer. Under svaret på spørsmål 7 er det antydet to hovedmodeller som styret/forhandlingsdelegasjonen kan benytte før gjennomføring av formell forhandling etter HTA. 1. Gjennomføre en målsettingssamtale, og senere en resultatvurderingssamtale, med rektor og/eller høgskoledirektør før lønnsforhandling gjennomføres. 2. Gjøre en resultatvurdering ut fra HiGs gjeldende lønnspolitiske retningslinjer ved lokale lønnsforhandlinger før lønnsforhandling gjennomføres. Høgskoledirektør ønsker seg ideelt sett modell 1, men ser at modell 2 kan være enklere å gjennomføre for styret/forhandlingsdelegasjonen. Det fremmes ikke innstilling på hvilken modell som bør brukes, men Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 16/82

17 det overlates til styret å drøfte seg frem til en løsning, jf punkt 4 nedenfor. Til orientering vedlegges utkast til nye retningslinjer for lokale lønnsforhandlinger høsten Høgskoledirektørens forslag til vedtak Høgskolestyret vedtar: 1. Som forhandlingsdelegasjon for fastsettelse av høgskoledirektørens lønn og rektors godtgjøring ved forhandlinger 2008, vedtar styret å oppnevne følgende representanter: a) b) 2. Høgskolestyret gir delegasjonen de nødvendige fullmakter til å gjennomføre forhandlingene på vegne av arbeidsgiver. Midler til eventuelt lønnstillegg til rektor og høgskoledirektør dekkes innfor høgskolens budsjett, men legges utenfor den sentralt avsatte økonomiske rammen for forhandlingene etter Hovedtariffavtalens pkt Følgende modell for lønnsforhandling skal brukes: Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 17/82

18 Vedlegg til Sak STY 38/08 Forslag til kriterier for lokale lønnsforhandlinger ved HiG høsten 2008 Resultater Viktige bidrag til til prioriterte resultatkrav, herunder også utøvelse av godt lederskap med slikt resultat. Ekstra innsats på eget arbeidsfelt teller. Omstilling / fornyelse Viktig bidrag til fornyelse i arbeidsform og organisering. Utdanningskvalitet Viktig bidrag til forbedring innen undervisning og/eller oppfølging av studenter. FoU Viktig bidrag til forsking og /eller utviklingsprosjekter (innhenting av og/eller gjennomføring) Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 18/82

19 Sak STY 41/08 Honorar til styremedlemmer utsatt Sak STY 32/08 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Personaldirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Saksopplysninger Styret har bedt høgskoledirektør om å vurdere om det ikke kan innføres et system med fast årlig godtgjøring. Pr i dag følger godtgjørelsen satsene for statlige utvalg for medgått tid i møter og til forberedelse lik møtetiden. I Sak STY 06/06 vedtok høgskolestyret at godtgjøring for vervet som styremedlem gjelder for alle representantene. For 2007 utgjorde honoraret for deltakelse i alle styremøtene ca kr ,1 % arbeidsgiveravgift for hvert styremedlem, til sammen kr Når det gjelder rektors godtgjørelse, er også rektorgodtgjøring i tillegg til lønn som faglig ansatt, tidligere sentralt forhandlet for hele gruppen i universitets- og høgskolesektoren. Styrevervet ble ansett som en del av rektorfunksjonen, og det ble derfor ikke gitt godtgjørelse utover dette. Personalkontoret har sendt en forespørsel til alle landets høgskoler for å få opplyst praksisen på disse stedene. Vi har mottatt svar fra seks høgskoler hvorav tre (Lillehammer, Ålesund og Telemark) følger samme praksis som oss med bruk av veiledende satser fra Statens Personalhåndbok (SPH), men det skilles mellom interne og eksterne medlemmer. Lillehammer: Interne medlemmer lønnes med timelønn i ordinære stillinger. Ålesund: Honoraret gis kun til de eksterne medlemmer og studentrepresentanter. Tilsatte representanter for undervisnings-/forskerpersonalet får 80 timer lagt inn i sin arbeidsplan. Tilsattrepresentanten for teknisk/administrativt personale vil kunne få utbetalt overtid dersom arbeidet ikke kan innpasses innenfor normal arbeidstid. Telemark: Interne styremedlemmer mottar ikke honorar for å sitte i styret, men de får fritak fra ordinær arbeidsplikt med 135 timer pr år. Høgskolene i Nord-Trøndelag og Hedmark: Praktiserer en fast godtgjørelse på kr pr år, eksklusiv rektor og prorektor som har styrevervet som en del av arbeidsvilkår og lønnsfastsettelse. Høgskolen i Sør-Trøndelag: Praktiserer en fast årlig godtgjørelse på kr for styreleder, mens de andre styremedlemmene har kr Vurdering Innledningsvis vil høgskoledirektør vise til 9-3 i UH-loven hvorfra det siteres: (4) Styremedlemmer og rektor har krav på en rimelig godtgjøring for vervet, etter regler fastsatt av styret. Departementet kan fastsette retningslinjer for godtgjøring til styremedlemmer og styreleder. Departementet har ikke kommet med retningslinjer siden styret i Sak STY 06/06 vedtok nåværende ordning. Det er derfor styret selv som fastsetter retningslinjer for honorering. Det foreligger to aktuelle ordninger - bruk av veiledende satser fra SPH eller fast godtgjørelse. Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 19/82

20 Høgskoledirektør finner det fornuftig med en endring av praksis fra møtegodtgjørelse etter satser for statlig utvalg til en fast årlig godtgjøring og vil derfor med unntak av rektor og prorektor foreslå kr pr år + kr for hver møte-/seminardag, til sammen kr ved 8 møte-/seminardager per år. Når det gjelder godtgjørelse for rektors styreverv, finner høgskoledirektør det rimelig med bakgrunn i UH-lovens bestemmer at det også fastsettes en godtgjørelse utover det som er sentralt fremforhandlet om honorering for valgte verv, jf tabell. (Tillegget for rektor v/hig følger små høgskoler, rektor v/hil har for mellomstore og rektor v/hh har for stor høgskole) Høgskoler Honorar Små høgskoler Mellomstore høgskoler Store høgskoler Høgskoledirektør vil foreslå at styrehonoraret for rektor settes til kr pr år. Rektors totale tillegg (styreleder + rektortillegg) vil da samsvare omtrent med rektors godtgjørelse ved HiL i dag. Høgskoledirektør vil også foreslå at prorektors godtgjørelse som styrets nestleder fastsettes til et fast beløp på kr pr år. Ovennevnte forslag til endring av styregodtgjørelse medfører en kostnad på kr ,1 % arbeidsgiveravgift, til sammen ca kr Kostnadsøkning i forhold til nåværende ordning utgjør ca kr pr år (helårsvirkning). Høgskoledirektørens forslag til vedtak 1. Styret vedtar følgende styregodtgjørelse per år: Rektor (styreleder): Kr Prorektor (nestleder): Kr Andre styremedlemmer: Kr kr for hver møte-/seminardag Styremedlemmer som av styret eller styrets leder gis tilleggsoppgaver (intervjuer, utvalgsarbeid eller forhandlinger på vegne av styret), tilkommer honorar etter statens satser for utvalgsarbeid. 2. Varamedlemmer får godtgjort kr pr møte-/seminardag. 3. Utvalgsgodtgjørelsen inngår ikke i feriepengegrunnlaget. 4. Honorar utbetales 2 ganger årlig (juni og desember). 5. Det gis ikke kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. 6. Satsene vurderes årlig av styret forut for inngangen av et nytt kalenderår. 7. De nye godtgjørelsene iverksettes fra og med annet halvår 2008, med tilsvarende avkorting av de faste satsene. Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 20/82

21 Sak STY 42/08 Tertialrapport 1, 2008 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Økonomidirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Tertialrapport 1/2008 Saksopplysninger Generelle kommentarer Tertialrapporten viser måloppnåelse i forhold til høgskolens plan for Rapporten har samme målstruktur med sektormål og virksomhetsmål med tilhørende styringsparametere som KD har etablert. De fleste styringsparametere vil bare bli rapportert på årsbasis, for eksempel studiepoengsproduksjon og publiseringspoeng for forskning. Rapporten er akkumulativ, slik at tertialrapport 3 i hovedsak sammenfaller med rapportdelen i Rapport og planer ( ) som skal sendes KD 1. mars Økonomirapporteringen består av to deler. Første delen omfatter høgskolens internregnskap. Dette omfatter høgskolens totalt og hver enkelt budsjettenhet. For hver enhet framgår resultatet for ordinær virksomhet og oppdragsvirksomhet hver for seg. Den andre delen av økonomirapporteringen (finansregnskapet) retter seg mot KD, og er satt opp og kommentert i henhold til eksplisitte krav fra departementet. Vurdering Sammendrag av økonomisk status med vurdering av utviklingen videre framover Status for høgskolens økonomi er god pr. 1. tertial, men med noe usikkerhet framover. Høgskolen hadde et positivt budsjettavvik på 1,4 mill.kr på ordinær virksomhet. Oppdragsvirksomheten viste et positivt resultat på kr HOS har mistet forventede oppdragsinntekter på 1,75 mill kr for desentralisert sykepleierutdanning i Østfold. Inntekten skulle dekke tilsvarende kostnader. Med en videreføring av dagens aktivitetsnivå, forventes et negativt avvik på 1,0 mill kr i Avdelingen vil nøye se på mulighetene for økt inntjening og reduksjon i personal- og driftskostnader for resten av året for å redusere avviket. Høgskoledirektøren og FA vil også følge opp dette. En generell trend som har påvirket regnskapet over lengre tid, er veksten i personalkostnadene totalt sett ved HiG. Fra 1. tertial 2007 til 1. tertial 2008 er veksten på 12,9 %. Dette medfører at HiG blir stadig mer avhengig av eksterne inntekter i driften fordi den ordinære tildelingen ikke vokser i samme takt. I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over budsjettavvikene pr. 1. tertial og prognose for 2008 før virkningen av lønnsoppgjøret for hver enkelt budsjettenhet i kroner. På basis av vurderinger gitt av dekanene ved avdelingene og av stabsledere for FA/HiG felles, har høgskoledirektøren en samlet prognose etter 1. tertial på - kr i 2008, som framkommer slik: Budsjettenhet Avvik 1.tertial 2008 Prognose 2008 Avvik 1. tertial 2007 HOS IMT ING HiG felles FA Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 21/82

22 Budsjettenhet Avvik 1.tertial 2008 Prognose 2008 Avvik 1. tertial 2007 HiG samlet Tall i hele kroner Lønnsoppgjør 2008: Virkningen av lønnsoppgjøret 2008 er beregnet til 5,4 mill. kr inklusive sentrale justeringer og lokalt lønnsoppgjør. Høgskolens totale sentrale avsetninger til lønnsoppgjøret utgjør 2,5 mill.kr. I tillegg er HiG tildelt kr i ekstra midler i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Denne ekstrabevilgningen foreslås overført til avsetningen for lønnsoppgjør. Videre har høgskolen avsatt en reservepost på 2,0 mill. kr som kan benyttes til dekning av lønnsoppgjøret. Strategiske midler: Samlet sett er det bare disponert 12 % av tildelte strategiske midler for 2008 (kr av kr ). Selv om flere av prosjektene aktivitetsmessig er i rute, viser dette at innsatsen for å gjennomføre prosjektene må økes. Gjennomføring av nye strategiske tiltak i tillegg til daglig drift, har generelt vist seg vanskelig. Av ikke fordelte strategiske midler på budsjett 2008 gjenstår kroner Høgskoledirektørens forslag til vedtak Styret tar økonomirapport pr. 1 tertial 2008 til etterretning. Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 22/82

23 Tertialrapport 1/2008 HiG Vedlegg Sak STY 42/08 1 Innledning Tertialrapport 1/2008 tar med alle de rapporteringspunktene som HiG skal uttale seg om i årsrapporten Rapport og Planer ( ). Det gis en kvalitativ vurdering av status selv om det ikke er naturlig på alle områder å rapportere kvantitative data pr 1. tertial for: Sektormål. I årsrapport skal HiG omtale områder som KD prioriterer. Vi har valgt å synliggjøre status for disse områdene også på tertialrapportnivå. Virksomhetsmål med tilhørende styringsparametre, slik de er vedtatt i Strategisk plan for HiG. 2 Hovedutfordringer 2008 Følge opp prosessen med Prosjekt Innlandsuniversitetet 2012 o Status: I rute, men komplisert prosess som særlig følges opp av rektor og høgskoledirektør. Fellesadministrasjonen: Forbedre samspillet med fagavdelingene omkring økonomistyring (både bevilgningsfinansiert og eksternfinansiert virksomhet) o Status: I rute. Økonomiseksjonen deltar i avdelingenes ledermøter og har utarbeidet nye rapporter etter avdelingenes ønsker. Følge opp framdriften i styrets vedtak om strategiske satsinger o Status: Gjennomføring er generelt forsinket. Tiltak: Nye dekaner kommer i løpet av sommeren ved ING og HOS. Tettere oppfølging ved høgskoledirektør / FA planlegges. Gjennomføring av stadig nye strategiske prosjekter har vist seg meget krevende parallelt med løpende, daglig drift. Bistå ved mottak og oppfølging av utenlandske ansatte og studenter o Status: I rute, og under opptrapping. Avdeling for ingeniørfag: Videreutvikle igangsatte omstillings- og utviklingstiltak o Status: Generelt i rute, men noe etterslep på strategiske satsinger. Ny dekan fra Bygge opp et satsingsområde i samspill med NCE Raufoss (lettvektsmaterialer og automatisert produksjon), inkludert masterutdanning ref. PIU o Status: I gang, noe forsinket. Rammeavtale om faglig samarbeid er signert. Videreutvikle nettbaserte studietilbud og EVU o I rute. Meget god respons på fleksibel ingeniørutdanning. Sikre oppbyggingen av fagområdet økonomi og ledelse Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 23/82

24 o Status: Delvis i rute. Undervisningen H08 er sikret, men etterslep på tilsettinger. Avdeling for informatikk og medieteknikk: Iverksette omstillingsprosess for å sikre reell budsjettbalanse 2008 og langsiktig faglig/økonomisk bærekraft (jfr synkende studiepoengproduksjon og tilhørende inntekter og høye master- og PhD-kostnader) o Status: Prosessen er i gang mht innsparing på driftsmidler og stillinger på ordinær drift og økt aktivitet og inntekt innen EVU. Videreutvikle nettbaserte studietilbud og EVU o Status: Delvis i rute. De engelskspråklige masterutdanningene vil bli tilbudt som nettbaserte, fleksible studier fra H08. Videreutvikle samspillet med næringsliv regionalt og nasjonalt, inklusive prosjektet Security Valley ved Gjøvik Kunnskapspark o Status: Pågår konkretisering i forhold til Security Valley. Avdeling for helse, omsorg og sykepleie: Videreføre den gode studiepoengproduksjonen o Status: I rute Videreutvikle det interne tverrfaglige samarbeidet o Status: Delvis i rute. Ny dekan fra 4. august vil ha dette som viktig oppgave. Videreutvikle nettbaserte studietilbud og EVU o Status: Oppfølging er forsinket, men i gang. Følge opp FoU-arbeidet (særlig ved simuleringssenteret og omsorgssenteret) o Status: I rute Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 24/82

25 3 Måloppnåelse 3.1 HiG skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, i faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. KD forventer omtale av følgende punkter i Rapport og planer ( ). Rapporten gir en vurdering av status per 1. tertial: Vise videreutviklingen av kvalitetssikringssystemene, herunder hvordan systemene blir forankret i fagmiljøene o Status: Løpende oppfølging. Evaluering planlagt for gjennomføring i 2. tertial. Vise hvordan kvalitetssikringssystemene blir brukt strategisk i arbeidet med å øke kvaliteten i utdanningen o Status: Studienemnda har revidert alle studie-/fagplaner og emnebeskrivelser. Kvalitetsseminar planlagt i 3. tertial. Omtale strategi for utvikling av fagporteføljen og faglig profil, herunder vise avveiingene som gjøres når det gjelder bredde versus dybde, hensynet til små og utsatte fag, relevans etc o Status: I rute. Prosess i forhold til fagportefølje er igangsatt. Omtale strategi for arbeidet med internasjonalisering, og vise hvordan dette bidrar til utviklingen av den faglige virksomheten o Status: I rute. Redegjøre for utviklingen av bindende samarbeid med institusjoner i spesialist- og primærhelsetjenesten der studentene har praksis, også innbefattet kvalitetssikringen av studentenes praksis o Status: I rute HiG skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. Styringsparametre: Øke antall primærsøkere per studieplass o Status: Forbedret markedsføring har økt antall primærsøkere mer enn snitt. Økning i primærsøkere i Samordna opptak: 3,4 % pr Økning totalt (inkludert lokalt opptak): 23,9 %. Nasjonalt ingen endring fra Øke antall uteksaminerte kandidater fordelt på utvalgte områder (ingeniør / sykepleie) o Status: Foreløpig usikkert per tertialrapport 1. Øke innsatsen vedrørende etter- og videreutdanning (EVU). o Status: Noe lavere enn forventet. ING i rute, IMT og HOS ligger etter. Utvikle en komplett studieportefølje med bachelor-, master- og PhD-utdanninger o Status: I rute. PhD søknad forventes godkjent av NOKUT medio juni. Søknad om opprettelse av nettverksbasert Forskerskole innen informasjonssikkerhet sendes NFR i juni. Sikre relevans ved ekstern evaluering av alle bachelor- og masterutdanninger hvert 5. år. o Status: I rute. Våre kandidater får lett jobb. Ekspandere til 2100 studenter i planperioden o Status: I rute. HiG har økt fra studenter totalt pr til pr Utvikle attraktive bachelorstudier i tråd med samfunnets behov o Status: I rute. Lett for våre studenter å få jobb Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 25/82

26 Utvikle masterutdanninger som bidrar til å realisere universitetsambisjonen o Status: I rute HiG skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning. Styringsparametre: Øke antall nye studiepoeng per egenfinansiert student per år o Status: For tidlig for årsprognose. Årlige undersøkelser om studieprogramkvalitet skal vise høy grad av studenttilfredshet o Status: Undersøkelse gjennomføres i 3. tertial. Øke gjennomføringsgraden med 10 prosentpoeng i løpet av planperioden o Status: Løpende vurdering av tiltak gjennom studiekvalitetsarbeidet. Utvikle et studentdemokrati med høy deltakelse o Status: Stor variasjon i studentdeltakelsen, men generelt lav valgdeltakelse (kun 119 av 1826 stemmeberettigede studenter avla stemme). Ha etablert en alumniordning i løpet av planperioden o Status: Forsinket, men under planlegging. Pilotperioden H08/V09. Utvikle et innbydende læringsmiljø preget av moderne teknologi, god studentvelferd og service o Status: I rute. Gjennomføre oppgradering av eksisterende høgskolecampus i planperioden og ha realisert første trinn i planen om oppgradering av Kallerudområdet innen 2010 o Status: I rute, men forsinket oppfølging av samlokalisering med Fagskolen. Ombyggingen av K-bygget går som planlagt. Her avventer vi Fagskolen i Gjøvik/Oppland fylkeskommune HiG skal ha et internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som både bidrar til økt utdanningskvalitet og sikrer kvalifiserte kandidater til samfunns- og næringsliv. Styringsparametre: Øke antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende) o Status: I rute. Færre inn, flere ut forventes. Øke antall fremmedspråklige utdanningstilbud o Status: Ny master på engelsk (Color in Informatics and Media Technology - CIMET). Stimulere til at minst 10 % av studentene på bachelor- og masterutdanning skal ha et studieopphold (3-6 mnd.) i utlandet i løpet av studietiden o Status: Delvis i rute, 5 % deltar i utveksling. Stimulere til at utvekslingsstudenter på HiG skal utgjøre minst 1 % av antall studenter på campus o Status: I 2008 forventes 1,5 % av antall studenter på campus. Gjøre HiG til et attraktivt studiested for utenlandske studenter o Status: I rute. Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 26/82

27 3.2 HiG skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet, som er innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og i samfunnet for øvrig. HiG skal sørge for god gjennomføring av forskerutdanningen. KD forventer omtale av følgende punkter i Rapport og planer ( ). Rapporten gir en vurdering av status per 1. tertial: Omtale arbeidet med å konsentrere innsatsen og utvikle fagmiljøene gjennom samarbeid i egen institusjon eller mellom institusjoner o Status: I rute. Omtale tiltak for å øke gjennomstrømningen i forskerutdanningen. o Status: I rute. Omtale tiltak for å øke forskningsmidlene fra NFR o Status: I rute. Omtale hvordan institusjonen bedrer samarbeidet med internasjonal utdannings- og forskningsvirksomhet. o Status: I rute HiG skal medvirke til profesjonsrettet forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet i regionen. Styringsparametre: Øke antall publikasjonspoeng per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling o Status: Usikkert pr. 1. tertial, men økte med 3,9 % siste år og 70,6 % etter Øke andel NFR-tildeling per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling o Status: Ikke i rute, flere søknader er avslått. Følges opp av dekanene med støtte fra FA. Øke andel EU-tildeling per undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling o Status: I rute gjennom Turbine- og egis-prosjektene. Øke utveksling av ansatte via programavtaler o Status: Negativt avvik, men under oppfølging. Seks prosent av totale budsjett utgjøres av ekstern forskningsfinansiering ved utløp av planperioden o Status: I rute, med 6,8 %. Beregnet slik: (NFR + EU)/ Totale inntekter Tjue professorer, 40 % andel førstestillinger og 30 stipendiater ved utløp av planperioden o Status: Ultimo april hadde HiG 21 professorer (I og II), 26 % førstestillinger og 19 stipendiater (eksternt- og bevilgningsfinansiert) HiG skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet, som er innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og i samfunnet for øvrig. HiG skal sørge for god gjennomføring av forskerutdanningen. Styringsparametre: Etablere stabil drift av PhD i informasjonssikkerhet i planperioden o Status: I rute. NOKUT tilfreds med akkrediteringssøknad. Starte utviklingen av PhD visuelle medier i samarbeid med HiL og HH i planperioden o Status: Negativt avvik. Mer tidkrevende enn forutsett å få reell påvirkning på innholdet i denne felles PhDen. Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 27/82

28 Vurdere å starte utvikling av PhD i klinisk sykepleie eller andre helsefag i samarbeid med Sykehuset Innlandet og høgskolene i regionen o Status: I rute. 3.3 HiG skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og medvirke til innovasjon og verdiskapning basert på disse resultatene. HiG skal også legge til rette for at tilsatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten. KD forventer omtale av følgende punkter i Rapport og planer ( ). Rapporten gir en vurdering av status per 1. tertial: Omtale arbeidet for å styrke bidraget til regional utvikling og innovasjon o Status: Regionalt samspill i rute. Omtale arbeidet med å øke de eksternfinansierte inntektene o Status: I rute med økning. Omtale arbeidet med å gjøre utdanningene tilgjengelige og fleksible for hele befolkningen, uavhengig av bosted og livssituasjon o Status: I rute, jfr. særlig fleksibel ingeniørutdanning, desentraliserte sykepleierutdanninger og fleksibel organisering av masterutdanningene ved IMT. Vise tiltak for å styrke publisering og formidling o Status: I rute. Forslag til Open Access policy under utarbeidelse. Høgskoleforum Gjøvik vel etablert HiG skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra FoU-virksomheten. Styringsparametre: Øke antall publikasjoner gjennom godkjente formidlingskanaler med 10 % årlig o Status: Mangler data pr. 1. tertial. Høgskolen skal ukentlig være positivt synlig i nyhetsbildet o Status: I rute. Høgskolens web skal være blant de 10 beste universitets- og høgskolewebene i landet o Status: Antas i rute ut fra tilbakemeldinger fra brukere. Høgskolen skal i størst mulig grad gjøre faglige arbeider og forskningsresultater tilgjengelig via HiGs institusjonelle arkiv for forskingspublikasjoner o Status: I rute Høyskolene skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom innovasjon og verdiskapning. Styringsparametre: Øke omfang av eksternt finansiert virksomhet (EFV) o Status: Samlet noe under budsjett, gjelder særlig IMT. Bortfall av brutto inntekt på 1.70 mill kr ved HOS i forbindelse med avlyst undervisningsoppdrag i Østfold. Følges opp av høgskoledirektør. Øke antall forretningsideer o Status: Ingen nye. Øke antall nyopprettede selskaper basert på mottatte foretningsideer o Status: Ingen nye. Styremøte nr. 4/2008 Høgskolen i Gjøvik Side 28/82