Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011"

Rebecca Borgen
7 år siden
Visninger:

1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011 HS-O-15/12 Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Vedlegg: Atle Helberg / SØR HS-V-032/11 1. Årsregnskap for 2011 HiST Kompetanse AS 2. Styrets årsberetning 2011 HiST Kompetanse AS 3. Revisjonsberetning Møteprotokoll fra Generalforsamlingen Vedtekter endret Lenke til tidligere saker, lover og regelverk: Henvisning til HiSTs måltavle ( Strategiområde Virksomhetsmål Kvantitativ parameter Samfunnet KD-S 3.2 Høgskolen skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom innovasjon og verdiskaping S1-1 KD: Andelen inntekter fra bidragsog oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja Nei Kommunikasjonsmessige Ja Nei konsekvenser Annen risikovurdering Side 1 av 3

2 Forslag til vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Sammendrag: Årsregnskap og styrets årsberetning 2011 for HiST Kompetanse AS, samt protokoll fra generalforsamlingen legges fram for Høgskolestyret. SAKSFREMSTILLING: 1. Bakgrunn for saken HiST Kompetanse AS ble stiftet som et randsoneselskap den med en aksjekapital på kr fordelt på 600 aksjer. Staten, ved HiST, eide pr % av aksjene i selskapet og forvalter med dette statens eierinteresser i HiST Kompetanse AS etter fullmakt gitt av Kunnskapsdepartementet. Selskapets formål er allmennyttig ved at det skal drive forskning og undervisning og annen virksomhet som naturlig hører sammen med dette, og som er av vesentlig interesse for den faglige virksomheten ved HiST, men som høgskolen ikke ønsker å organisere selv. Selskapet skal fremme innovasjon og nyskaping i samarbeid med privat og offentlig arbeidsliv. 2. Rektors vurdering Det faglige innholdet i driften av HiST kompetanse AS er av vesentlig interesse for høgskolen. Aktivitetene fremmer høgskolens samfunnsmandat, jfr. uh-lovens Selskapet skal blant annet drive innovasjon og nyskaping innen forskning og utvikling i samarbeid med privat og offentlig sektor. Samarbeidet med høgskolen er regulert i egen samarbeidsavtale vedtatt av styret til HiST. Aktiviteter i HiST Kompetanse AS inngår som en del av HiSTs eksternfinansierte virksomhet, og skal bidra til inspirasjon og videreutvikling av fagmiljøene ved HiST. Rektor vurderer selskapets forretningsmessige drift og finansielle stilling som solid. For 2011 var resultatgraden 18,7 %, og egenkapitalandelen på 73,8%. Årsregnskap, styrets årsberetning 2011 for HiST Kompetanse AS samt møteprotokoll fra Generalforsamlingen orienteres høgskolestyret uten ytterligere kommentarer. Side 2 av 3

3 3. Lover, regelverk og tidligere vedtak I følge Retningslinjer for Kunnskapsdepartementet og underliggende virksomheters forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper skal institusjonens eierrolle «utøves slik at aksjelovens oppgave- og rolledeling mellom selskapets organer respekteres. Forvaltningen av selskapet hører inn under styret og daglig leder som utgjør selskapsledelsen». Videre sier retningslinjene at «Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Aksjeeier utøver formelt sin styrings- og kontrollmyndighet gjennom deltakelse og stemmegivning i generalforsamlingen». 4. Økonomiske og kommunikasjonsmessige konsekvenser (risikovurdering) Saken har ingen økonomisk eller kommunikasjonsmessig risiko. Side 3 av 3

4 Høgskolen i Sør-Trøndelag Innkalling til generalforsamling Innkalling til GENERALFORSAMLING 2012 I HiST KOMPETANSE AS Mandag 30. april 2012, Styrerommet, HiST Sak 1 Valg av møteleder Sak 2 Godkjenning av innkalling Sak 3 Valg av representant til å underskrive protokoll sammen med møteleder Sak 4 Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning Vedlegg 1. Grunnet reise, underskrevet revisjonsberetning fremlegges på generalforsamling. Styret har i møte behandlet Årsregnskap og Årsberetning for HiST Kompetanse AS for 2011 og fattet følgende vedtak: Styret godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2011 med anbefaling til generalforsamlingen om å fastsette resultatregnskapet og vedta at årets overskudd på NOK overføres til annen egenkapital. Forslag til vedtak: Årsregnskap og årsberetning godkjennes. Årets overskudd på NOK overføres til annen egenkapital. Sak 5 Fastsettelse av styrets honorar for 2011 Det foreslås at det ikke utbetales styrehonorar for Forslag til vedtak: Honorar til styret i 2011 settes til kr. 0. Sak 6 Godkjenning av honorar til styrets revisor Revisjonsselskapet Ernst & Young AS sin anmoder om NOK ,- i revisjonshonorar for tidsrommet Forslag til vedtak: Revisjonsselskapet Ernst & Young AS sin anmodning om NOK ,- i revisjonshonorar for tidsrommet vedtas. Sak 7 Plan for HiST Kompetanse AS for 2012 I flg. Retningslinjer for Kunnskapsdepartementet og underliggende virksomheters forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper av , skal styret årlig legge fram for generalforsamlingen plan for selskapet. HiST Kompetanse AS behandlet saken i møte 01. desember 2011 i sak 15/11. Følgende vedtak ble gjort: Som plan for 2012 vedtas Med bakgrunn i erfaringene vil styret i 2012 øke ressursbruken når det gjelder å engasjere medarbeidere som kan bistå i å skrive søknader rettet mot aktuelle utlysninger nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til fortsatt fokus på deltakelse i prosjekter med HiST, avd. for almen, vil HiST

5 Høgskolen i Sør-Trøndelag Innkalling til generalforsamling Kompetanse i 2012 engasjere seg i å Etablere prosjektportefølje i samarbeid med avd, for Sykepleie (ASP) Samarbeid med ASP om å bygge opp kompetanse i avdelingen når det gjelder søknadsskriving, nettverksbygging og prosjektorganisering. Initiere og lede et større regionalt eller interregionalt prosjekt, i samarbeid med Fylkeskommunene og VRI Trøndelag. Initiere og lede et prosjekt der resultater fra pågående prosjekter videreføres ved Avd. for Lærerutdanning. HiST Kompetanse AS skal bistå til å understøtte utvikling av fagmiljøene ved HiST og bidra til at disse utvikler seg til robuste FoU-miljøer. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir sin tilslutning til vedtak 04/11 i styret i HiST Kompetanse AS. Sak 8 Vedtektsendringer Dagens vedtekter 5 lyder Styre Selskapets styre skal ha inntil 9 medlemmer med 3 varamedlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Styret velges for en periode på fire år om gangen. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Forslag til vedtak: Når det gjelder vedtektenes 5 endres denne som følger: Selskapets styre skal ha tre medlemmer med ett varamedlem. Generalforsamling velger et styremedlem for en periode på to år og et styremedlem for en periode på ett år. Varamedlem velges for ett år av gangen. Styrets leder velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Styremedlemmer kan ta gjenvalg, men ikke være styremedlem i mer enn seks år. Sak 9 Valg 1. Valg av styreleder 2. Valg av styremedlem for to år 3. Valg av styremedlem for et år 4. Valg av varamedlem til styret Forslag til vedtak: 1. Hasle Østerlie velges til styreleder for perioden Einar Hjorthol velges til styremedlem for perioden Heidi Blengsli Aabel velges til styremedlem for Anne Tveit velges til varamedlem i styret for 2012 HiST, Trond Michael Andersen rektor

Like dokumenter

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Styrets egenerklæring om styring og kontroll

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 24.09.2014 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Styrets egenerklæring om styring og kontroll Saksbehandler/-sted: Ingrid Volden / SØR Tidligere