LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT [PLANMAL] Avdelingens resultatprognose for 2011 og budsjett for

Transkript

1 LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT [PLANMAL] 1 Avdeling: [fyll ut] 1. Avdelingens måltavle for perioden Avdelingens måltavle for perioden er oppdatert med nye målsettinger Kommentarer til måltavla 2. Avdelingens resultatprognose for 2011 og budsjett for Avdelingens prognose for 2011 og budsjett for er oppdatert iht tentativ tildeling i perioden Kommentarer og forutsetninger for prognose Kommentarer og forutsetninger for budsjett (BFV og BOA) 3. Planer [2012 er et overgangsår KD har initiert endringer av målstrukturen for UH-sektoren, og 2012 blir et overgangsår. Rektor har fastsatt måltavle for overgangsåret 2012 som er styrende for planleggingen av dette året. Samtidig er det klart at denne måltavla er av foreløpig karakter, og det vil i 2012 bli gjennomført en prosess for videreutvikling av målstrukturen for HiST slik at ny struktur kan fastsettes fra I denne situasjonen er det viktig at avdelingene vektlegger å få til en ryddig planleggingsprosess for 2012, men samtidig er det ønskelig at det gis plass til refleksjon og oppsummering av mulige forbedringer av måltavla. Dette vil være nyttig i prosessen som skal videreutvikle måltavla i Måltavla for overgangsåret 2012 KD har justert sektormålene slik at fokus nå er rettet mer inn mot samfunnsnytte og den enkelte institusjonens egenart. Departementet har definert en del obligatoriske styringsparametre i den nye målstrukturen, mens øvrig utforming av ny målstruktur er overlatt til den enkelte institusjon, som skal utvikle egne virksomhetsmål og styringsparametre. Måltavla som rektor har fastsatt for overgangsåret 2012 er utformet slik: o Disse er fastsatt av KD og gjelder i ny målstruktur. Virksomhetsmål: o Formuleringene er hentet fra Strategisk plan Virksomhetsmålene kan bli endret fra Planmalen inneholder overskrifter for avsnittene i avdelingens plandokument. Tekst i klammer [] er informasjon/ledetekst og kan strykes i avdelingsplanen. 1

2 Styringsparametre: o Parametrene er presentert samlet under hvert strategiområde og ikke forsøkt tilordnet ulike virksomhetsmål. o KDs obligatoriske parametre i ny struktur er tatt med. Disse vil være en del av målstrukturen fra o Rektor har fastsatt HiST-parametrene for 2012 slik: Tidligere parametre som ledelsen ønsker å videreføre for 2012, er tatt med. Det er gjort en del kutt og omredigeringer i tidligere parametre, og to-tre nye parametre er tatt inn. HiST-parametrene kan bli endret fra Måltavle for HiST og avdelingene er lagt ut på fellesområdet, L:\HiST\Måltavler\2012- utgave. Her ligger også definisjoner og veiledning for styringsparametrene. Avdelingene bes gi innspill om kvalitative styringsparametre Elleve av KDs styringsparametre i ny målstruktur er aktuelle for HiST, og seks av disse er av kvalitativ karakter. I tillegg har HiST bestemt at medarbeidertilfredshet skal være et kvalitativt mål. Disse sju kvalitative parametrene er tatt inn i måltavla for Avdelingene bes drøfte hvilket innhold som vil være nyttig og hvordan det er hensiktsmessig å måle den enkelte indikator. Refleksjonen her bør åpne for nye innfallsvinkler, men kan også ta utgangspunkt i tilgjengelig dokumentasjon. Det finnes mye innsamlet informasjon (datagrunnlag) f eks i Tilstandsrapport for høyere utdanning 2011, som gjelder forhold som ikke er målsatt i måltavla. Noe av dette kan være meningsfylt å bruke for å belyse de kvalitative styringsparametrene. Avdelingene bes om å redegjøre for mål og tiltak for hver kvalitative parameter. Generelle føringer Med utgangspunkt i avsnittene over og føringer for plan- og budsjettarbeidet , skal avdelingene rullere gjeldende planer og angi de tiltak som skal gjennomføres i planperioden. Det er intensjonen at dette plandokumentet også skal fungere som avdelingens årsplan. Ev tiltak på andre områder enn det som framgår av føringene skal derfor også tas inn. Tiltakene skal være tidsfastsatt. Planen skal omtale de punktene som er listet under hvert sektorområde i det følgende. Tiltak som videreføres/gjentas fra gjeldende plan kan omtales summarisk, mens endringer, særlig de av vesentlig karakter, gis en nærmere vurdering. Vurderingen skal belyse to hovedforhold, forankring i strategi og gjennomføringsevne, og skal vise: - Forankring i strategisk plan - Sammenheng med måltavla - Sammenheng med budsjett - Konsekvenser for avdelingen (faglig, ressurser, administrasjon) - Konsekvenser for fellestjenester (bygg/infrastruktur, investeringsbehov, finansiering) - Risikovurdering En slik vurdering gis også samlet for planen under hvert sektorområde under punktet Vurdering av strategiforankring og gjennomføringsevne. Under hvert strategiområde er det også et punkt om risiko, og for hvert område er det listet momenter som det er særlig viktig å vurdere risiko for og knytte risikodempende tiltak til.] 2

3 3.1 Strategiområde: Utdanning Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov Kvalitativ styringsparameter: Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene (U1) Utvikling av nye mastergradsutdanninger Utvikling av eksisterende fagportefølje og faglig profil Sikre at arbeidet med internasjonalisering bidrar til å videreutvikle den faglige virksomheten, samt tiltak som ivaretar studietilbudet for internasjonale studenter Forankring av kvalitetssystemet i fagmiljøene, og videreutvikling av kvalitetsarbeidet ved avdelingen Tiltak som bidrar til å øke graden av gjennomføring på normert tid: Sikre høy produksjon av studiepoeng Sikre høy kandidatproduksjon Tiltak for å sikre god studenttilfredshet. [Studenttilfredshet knyttes til studiekvalitetsundersøkelsen. Parameteren baseres på studentenes helhetlige tilfredshet med studiekvaliteten. Studiekvalitetsundersøkelsen ferdigbehandles i SKU Resultatet legges deretter inn i måltavla.] Videreutvikling av samarbeidet med praksisfeltet, og kvalitetssikring av praksis Andre prioriterte områder Vurdering av strategiforankring og gjennomføringsevne Risikovurderinger. Utvikling av mastergrader Studiepoengproduksjon Kandidatproduksjon] 3

4 3.2 Strategiområde: Forsknings- og utviklingsarbeid Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet Kvalitativ styringsparameter: Resultatoppnåelse på forskning i forhold til sin egenart (FoU1) Kvalitativ styringsparameter: Samspill mellom forskning og utdanning (FoU3). [HiST har i strategisk plan definert forskningsbasert utdanning, og definisjonen er operasjonalisert, se Drøft status for avdelingen i forhold til de definerte kravene og beskriv mål og tiltak.] Tiltak for å utvikle og konsentrere FoU-innsatsen og utvikle fagmiljøer av høy kvalitet. [Aktuelle momenter her er effektivisering av FoU-ressursene, sikring av samlet FoU-tid på 25%, vektlegging av målbare resultater og styrking av publiseringsvirksomheten.] Tiltak for å øke internasjonalisering i forskning og utviklingsarbeid og hvordan dette kan bidra til å heve kvaliteten i forskerutdanningen og forskningsvirksomheten Tiltak for prioritering av søknadsskriving og gjennomføring av oppdrags- eller bidragsfinansierte FoU-prosjekter. [Beskriv spesielt hvordan avdelingen vil legge opp arbeidet for å øke aktiviteten knyttet til Regionale forskningsfond/nfr-midler og EU/EØS-midler.] Tiltak for å øke gjennomstrømningen i forskerutdanningen, og status for rekruttering på ulike fagområder Andre prioriterte områder Vurdering av strategiforankring og gjennomføringsevne Risikovurderinger. Å nå målet relatert til publiseringsgrad på nivå med sammenlignbare læresteder. Å redusere netto gjennomsnittlig gjennomføringstid for ph.d.-kandidater til normert tid. Å nå målet om økt NFR-finansiering] 4

5 3.3 Strategiområde: Samfunnet Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdislaping Kvalitativ styringsparameter: Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv, herunder desentralisert undervisning og fjernundervisning (S2) Inntekter fra bidrag og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA). [Hvor legger avdelingen hovedfokus; evu-aktivitet, oppdrags og/eller bidragsforsking eller utviklingsprosjekter?] Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv. [F eks hvilke regionale og ev nasjonale/regionale klyngesamarbeid (i offentlig og/eller privat sektor) avdelingen deltar i eller har som mål å bli en del av, og hva som er de faglige mål med deltakelsen. Andre stikkord her kan være studentoppgaver, gjesteforelesere, hospitering og øvrig aktivitet i samarbeid med eksterne.] Internasjonale samarbeid. [Deltar avdelingen i gjennomføring av internasjonale utviklingsprosjekter eller planlegges det å søke seg inn i internasjonale utviklingsprosjekter i 2012?] Etter- og videreutdanning (EVU). [Tiltak for å øke den eksternfinansierte evu-aktiviteten Har avdelingen planer om å tilby desentralisert undervisning og fjernundervisning? Hvordan møte spesielle utfordringer på området?] Entreprenørskap i utdanningen, innovasjon og nyskaping. [Beskriv hvordan avdelingen arbeider med å utvikle studentenes kunnskap og ferdigheter om innovasjonsprosesser, bedriftsetableringer og forretningsutvikling (jf Kvalifikasjonsrammeverket og implementeringen av dette. Her kan det være nyttig å ta utgangspunkt i KDs handlingsplan, se Har avdelingen en spesiell satsing på kommersialisering av FoU-resultater?] Formidling av faglig aktivitet. [Formidlingen kan være forskerrettet, brukerrettet og allmennrettet. Alle formidlingsbidrag skal registreres i Cristin fra Har avdelingen iverksatt tiltak for å sikre at all formidlingsaktivitet blir registrert?] Andre prioriterte områder Vurdering av strategiforankring og gjennomføringsevne. 5

6 Risikovurderinger. Å nå målet relatert til eksterne inntekter (BOA) knyttet til: oppdragsfinansiert aktivitet deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med regionale samarbeidspartnere; både offentlige og private Å nå målet om økt aktivitet innenfor ekstertn finansiert evu: HiST skal være ledende tilbyder av nettbaserte emner. Desentralisert undervisning, og spesielt bruk av videooverført undervisning.] 6

7 3.4 Strategiområde: Effektiv forvaltning Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin rolle Kvalitativ styringsparameter: Robuste fagmiljøer (EF1) Kvalitativ styringsparameter: Medarbeidertilfredshet (EF7) Kvalitativ styringsparameter: Langsiktig økonomisk planlegging (EF9) Tiltak for god økonomistyring og effektiv drift, samt planlagte tiltak for å sikre at driften gjennomføres innenfor de årlige budsjettrammer Tiltak for å nå mål for andel førstekompetanse Tiltak for å øke andel professor-/dosentstillinger Tiltak for å redusere sykefraværet Tiltak for å redusere uønsket midlertidighet (midlertidige tilsettingsforhold) Andre prioriterte områder Vurdering av strategiforankring og gjennomføringsevne Risikovurderinger. God økonomistyring og effektiv drift. Enhetene skal sikre at driften gjennomføres innenfor de årlige budsjettrammene. Gjennomføringsevne i forhold til planlagt aktivitet og hvilke konsekvenser det kan medføre for avsetningene ved enheten dersom planlagte aktiviteter ikke blir gjennomført. Utfordringer knyttet til bygningsdrift, teknisk infrastruktur og IKT på grunn av vekst i den faglige aktiviteten. De interne rutinene for registrering av resultater av forskning, utvikling, formidling og undervisning og hvilke konsekvenser disse kan ha for økonomirapporteringen ved enheten. Utvikling av robust fagmiljø relatert til de forskjellige studietilbud og FoUaktivitet Oppnåelse av ønsket medarbeidertilfredshet] 7