PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 Tid: Mandag 20. november 2006 kl Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Jan Erik Svensson, ekstern representant Tore-Anstein Dobloug, ekstern representant Åse Flatland, ekstern representant Rannveig Aure Juvkam, ansatt, faglig personale Eystein Kvam, ansatt, faglig representant Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn/adm personale Anja Eline Bekkelien, student Roger Carson, student Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Kai R. Jakobsen, økonomidirektør Iver Jensen, studiedirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør Anne Aandalen, konsulent, styresekretær Forfall: Tonje Hamar, ekstern representant BESLUTNINGSSAKER Sak STY 58/06 Godkjenning av innkalling Styret godkjenner innkalling til styremøte nr 5, saker 58-70/06 Sak STY 59/06 Godkjenning av saksliste Styret godkjenner saksliste til styremøte nr 5, saker 58-70/06

2 Svensson bad om følgende protokolltilførsel: - Styret understreker at sakslisten skal sendes ut 2 uker før møtet bl a for å kunne avholde drøftingsmøte med de tillitsvalgte i god tid før styremøtet - Saksliste med dokumenter og referat fra drøftingsmøtet med tillitsvalgte skal også sendes ut elektronisk Sak STY 60/06 Rutine for etablering av godkjent styreprotokoll Styret vurderer å endre rutine for å vedta styreprotokoll. Høgskoledirektør fremmet følgende forslag i møtet: 1. Alle endringer i forhold til utsendte saksdokumenter protokolleres 2. Ved behov vurderes protokollering av momenter fra drøftings- og orienteringssaker. I innkallingen kan det gjerne gis noe innledende informasjon om innholdet i sakene 3. Styrets medlemmer gis en frist på en uke til å komme med merknader til protokollen Sak STY 61/06 Syklisk evaluering av Bachelor i informatikk 1. Styret tar komiteens utredning til etterretning og ber spesielt om at styrets kommentarer taes hensyn til i det videre utviklingsarbeidet 2. Styret ber Institutt for informatikk og medieteknikk om å innarbeide komiteens anbefalinger i det videre utviklingsarbeidet av studiet Høgskoledirektør trakk sitt opprinnelige forslag og la fram følgende nye forslag: 1. Styret tar komiteens utredning til etterretning og forutsetter at utredningens anbefalinger følges opp av instituttet i videreutviklingen av studietilbudet innenfor fagområdet 2. Styret ber instituttet om å innarbeide tiltak og rapportere fremdrift i sitt løpende plan- og rapporteringsarbeid 2

3 3. Styret ber instituttet om at resultatet av det systematiske utviklingsarbeidet tilknyttet studietilbudet innarbeides i studieporteføljen for studieåret 2008/2009 Øvstetun la frem følgende som nytt pkt 3: Styret ber om at instituttet starter innarbeiding av tiltak som er belyst i rapporten i studieplanen for 2007/2008 Svensson, Flatland og Aure Juvkam la frem følgende som nytt pkt 5: Styret understreker betydningen av å videreutvikle det faglige samarbeidet og at økonomistyring blir en del av det fremtidige studietilbudet Avstemning: Nye punkt 1 4: Nytt punkt 5: Vedtatt mot 1 stemme Endelig vedtak lyder slik: 1. Styret tar komiteens utredning til etterretning og forutsetter at utredningens anbefalinger følges opp av instituttet i videreutviklingen av studietilbudet innenfor fagområdet 2. Styret ber instituttet om å innarbeide tiltak og rapportere fremdrift i sitt løpende plan- og rapporteringsarbeid 3. Styret ber om at instituttet starter innarbeiding av tiltak som er belyst i rapporten i studieplanen for 2007/ Styret ber instituttet om at resultatet av det systematiske utviklingsarbeidet tilknyttet studietilbudet innarbeides i studieporteføljen for studieåret 2008/ Styret understreker betydningen av å videreutvikle det faglige samarbeidet og at økonomistyring blir en del av det fremtidige studietilbudet Protokolltilførsel: Carson og Bekkelien ber om at forslagene fra studentene til forbedringer innen studiekvalitet prioriteres, selv om forslagene ikke står som en anbefaling i rapportens konklusjon. Sak STY 62/06 Syklisk evaluering av Bachelor i geomatikk 1. Styret tar komiteens utredning til etterretning og ber spesielt om at styrets kommentarer taes hensyn til i det videre utviklingsarbeidet 3

4 2. Styret ber Institutt for ingeniør og allmennfag om å innarbeide komiteens anbefalinger i det videre utviklingsarbeidet av studiet 3. Styret ber om at det vurderes å avsette inntil kr i instituttets budsjett for 2007 for å videreutvikle studiet i tråd med komiteens anbefalinger 4. Styret ber om at dette fagmiljøet prioriteres i forhold til intern satsing på 1. opprykk og PhD Høgskoledirektøren trakk sitt opprinnelige forslag og la frem følgende nye forslag: 1. Styret tar komiteen utredning til etterretning og forutsetter at utredningens anbefalinger følges opp av instituttet i videreutviklingen av studietilbudet innenfor fagområdet 2. Styret ber instituttet om å innarbeide tiltak og rapportere fremdrift i sitt løpende plan- og rapporteringsarbeid 3. Styret ber om at instituttet starter innarbeiding av tiltak som er belyst i rapporten i studieplanen for 2007/ Styret ber instituttet om at resultatet av det systematiske utviklingsarbeidet tilknyttet studietilbudet innarbeides i studieporteføljen for studieåret 2008/2009 Protokolltilførsel: Carson og Bekkelien ber om at forslagene fra studentene til forbedringer innen studiekvalitet prioriteres, selv om forslagene ikke står som en anbefaling i rapportens konklusjon. Sak STY 63/06 Studieportefølje for studieåret 2007/ Studieporteføljen for studieåret utlyses i henhold til vedlagte tabell 2. Bachelor i ingeniørfag - bygg, med studieretningene konstruksjon og landmåling stanses fra og med studieåret Det opprettes to nye tilbud: Bachelor i ingeniørfag bygg, konstruksjonsteknikk og Bachelor i ingeniørfag bygg, ledelse og entreprenørskap 3. Det etableres et nytt studium: Bachelor i ingeniørfag - energiteknikk 4. Y-vei for Bachelor i ingeniørfag - elektro lyses ut som forsøksordning i

5 5. Bachelor i informatikk stanses fra og med studieåret Det opprettes to nye studietilbud: Bachelor i drift av nettverk og datasystemer Bachelor i programvareutvikling 6. Det etableres et nytt Årsstudium i informasjonsteknologi 7. Det etableres en Bachelor i medieproduksjon 8. Videreutdanning i digital bildebehandling for radiografer stanses fra og med studieåret Det etableres to nye videreutdanninger: Videreutdanning i datateknikk for helsepersonell (15 SP) Videreutdanning i digital radiografi og bildeoptimering (15 SP) Høgskoledirektøren trakk sitt opprinnelige forslag og la frem følgende nye forslag: 1. Studieporteføljen for studieåret utlyses i henhold til vedlagte tabell. 2. Bachelor ingeniørfag bygg med studieretningene konstruksjon og landmåling stanses fra og med studieåret Det opprettes fire nye studietilbud: Bachelor i ingeniørfag bygg, Konstruksjon Bachelor i ingeniørfag bygg, Prosjektstyring og ledelse Bachelor i ingeniørfag bygg, Vann og avløpsteknikk Bachelor i ingeniørfag bygg, Landmåling Endringene vil ikke medføre økt basisbevilgning til instituttet. 3. Det etableres et nytt studium: Bachelor i ingeniørfag energiteknikk. Opprettelse av studiet medfører ikke økt basisbevilgning til instituttet. 4. Bachelor i ingeniørfag medieelektronikk stanses fra og med studieåret Y- vei for Bachelor i ingeniørfag elektro lyses ut som forsøksordning i Studiet vil ikke medføre økt basisbevilgning til instituttet. 6. Bachelor i informatikk stanses fra og med studieåret Det etableres to nye studietilbud: Bachelor i drift av nettverk og datasystemer Bachelor i programvareutvikling Endringene vil ikke medføre økt basisbevilgning til instituttet. 7. Det etableres et nytt Årsstudium i informasjonsteknologi. Endringene vil ikke medføre økt basisbevilgning til instituttet. 8. Det etableres en ny Bachelor i medieproduksjon. Endringene vil ikke medføre økt basisbevilgning til instituttet. 5

6 9. Det etableres et fleksibelt studium Påbygning til bachelor i sykepleie. Opprettelsen av studiet vil ikke medføre økt basisbevilgning til instituttet. 10. Videreutdanning i digital bildebehandling for radiografer stanses fra og med studieåret Det etableres to nye videreutdanninger: Videreutdanning i IKT for helse- og sosialfag (15 SP) Videreutdanning i digital radiografi og bildeoptimering (15 SP). Endringen vil ikke medføre økt basisbevilgning til instituttet. Protokolltilførsel fra et samlet styre: I tillegg bes ledelsen følge opp med å utrede videre satsing på - økonomi og ledelse i tilknytning til egne studier - helseteknologi - energiområdet (inklusive vurdere Mastertilbud) - videreutvikle årsstudier m m innen helse/sosialområdet Sak STY 64/2006 Tertialrapport (pr 31. august) Styret tar økonomirapport pr 2. tertial 2006 til orientering. Høgskoledirektøren trakk sitt opprinnelige forslag og la frem følgende forslag til vedtak: 1. Styret ser positivt på den nye formen for tertialrapportering. Det gir et bedre bilde av virksomheten med bedre oppfølgingsmuligheter for styret 2. Styret vedtar økonomirapport pr 2. tertial 2006 Sak STY 65/06 Oppnevning av nytt medlem i styringsgruppa i Prosjekt innlandsuniversitetet Rektor fremmet følgende forslag til vedtak: Styret vedtar å oppnevne som medlem i styringsgruppa i PIU fra : Rannveig Aure Juvkam. Sak STY 66/06 Lønnsforhandling etter hovedtariffavtalens pkt Rektor fratrådte under behandling av saken. Prorektor overtok som møteleder. 6

7 1. Som forhandlingsdelegasjon for fastsettelse av høgskoledirektørens og rektors lønn vedtar styret å oppnevne følgende representanter: a) b) ORIENTERINGSSAKER 2. Høgskolestyret gir delegasjonen de nødvendige fullmakter til å gjennomføre forhandlingene på vegne av arbeidsgiver. Midler til eventuelt lønnstillegg til rektor og høgskoledirektør dekkes innenfor høgskolens budsjett, men legges utenfor den sentralt avsatte økonomiske rammen for forhandlingene etter Hovedtariffavtalens pkt Rektor vil etter endt funksjonsperiode i sitt valgte verv gjeninntre i sin ordinære stilling ved HiG og vil umiddelbart etter funksjonsperioden ha rett til forhandling om ny lønn, jf Hovedtariffavtalens pkt Flatland foreslo følgende 2 medlemmer til forhandlingsdelegasjonen (pkt 1 a og b): Jan Erik Svensson og Tore-Anstein Dobloug. Høgskoledirektørens forslag til vedtak sammen med Flatlands forslag ble enstemmig vedtatt Rektor tiltrådte igjen om møteleder. Sak STY 67/06 Sak STY 68/06 Vedrørende opprydding i lab-arealer i B-bygget Det ble orientert omkring oppryddingen i lab-arealene i B-bygget. Ingen tapsmeldinger foreligger fra fagmiljøet. Instituttleder anser ryddesaken for avsluttet. Om PIU-arbeidet Det ble orientert omkring situasjonen i PIU etter møtet i Arena Innlandet på Hamar den Sak STY 69/06 Sak STY 70/06 Orientering fra styrets klagenemnd Høgskoledirektøren orienterte om møtene i styrets klagenemnd 29. august og 7. november. Om kontorarbeidsplasser på Lillehammer for ISP Høgskoledirektør, personaldirektør prorektor og rektor orienterte. Styret ble informert om protokolltilførselen fra NSF. Følgende dokumenter ble delt ut; Utvalgsrapporten fra arbeidsgruppen for intern utredning av , referat fra drøftingsmøter 14. og 17. nov og referat fra fellesmøte datert