Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: G1-040, Remmen Dato: Tid: 10:30-16:00

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: G1-040, Remmen Dato: Tid: 10:30-16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Nesje Vestli Leder Underv.Pers Vigdis Abrahamsen Medlem Underv.Pers Grøndahl Petter Lilleby Medlem Teknadm Mons Andreas Hvattum Medlem Ekstern Toril Mølmen Medlem Ekstern Jan Erik Sundby Medlem Ekstern Boel Henckel Medlem Ekstern Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Nestleder Underv.Pers Helge Ramsdal Medlem Underv.Pers Even Granum Øimoen Medlem Stud Renee E. Dalan Medlem Stud Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Hans Petter Wille Helge Ramsdal Underv.Pers Catharina Bjørkquist Hans Blom Underv.Pers Fra administrasjonen møtte: Navn Carl-Morten Gjeldnes Jan Olav Aarflot Asmund Skåren Beth Linde Vegard Hoel Jo Ese Stilling Høgskoledirektør Personaldirektør Økonomidirektør Studiedirektør Kvalitetsrådgiver Studierådgiver 1

2 Saksnr VE 33/09 VE 34/09 VE 35/09 VE 36/09 VE 37/09 VE 38/09 VE 39/09 Innhold Vedtakssaker Delårsregnskap 1. tertial 2009 (s.4) Rapport for 1. tertial 2009 (s.4) Godkjenning av regnskapet for 2008 (s.4) Årsrapport 2008 Høgskolen i Østfold (s.4) Omorganisering av Senter for kompetanseutvikling SKUT (s.5) Søkergrunnlag og vurdering av om enkelte utlyste studier bør trekkes fra opptaket 2009 (s.5) Revidert samarbeidsavtale mellom HiØ og SiØ (s.6) VE 40/09 Handlingsplan for likestillings- og diskrimineringsutvalget (s.7) VE 41/09 RS 42/09 RS 43/09 RS 44/09 RS 45/09 Tilsetting av høgskolelektor i sang ved Akademi for Scenekunst (s.7) Referat- og orienteringssaker Orientering om etatsstyringsmøte 11.mai 2009 (s.8) Referat fra avdelingsstyrene (s.8) B-sak (s.8) Eventuelt Sak 1 Orientering om Oslofjordalliansen (s.8) Sak 2 Orientering om Akademi for Scenekunst (s.8) Sak 3 Ekstraordinært styremøte (s.8) Sak 4 Norwegian Centre of Expertise (s.9) 2

3 Vedtakssaker 3

4 Vedtakssaker VE 33/09 Delårsregnskap 1. tertial 2009 (Arkivreferanse: 2009/69) Regnskap 1. tertial 2009 tas til etterretning Regnskapet for 1. tertial 2009 ble tatt til etterretning. VE 34/09 Rapport for 1. tertial 2009 (Arkivreferanse: 2009/69) Rapport for 1. tertial tas til etterretning. Rapport for 1. tertial ble tatt til etterretning. VE 35/09 Godkjenning av regnskapet for 2008 (Arkivreferanse: 2007/1639) Regnskapet for 2008 godkjennes. Styret godkjente regnskapet for Styret ba Høgskoledirektøren om å ta kontakt med Halden kommune for å diskutere alternative oppvarmingsmuligheter på Remmen. VE 36/09 Årsrapport 2008 Høgskolen i Østfold (Arkivreferanse: 2007/1639) Årsrapport 2008 tas til etterretning. 4

5 Årsrapporten for 2008 ble godkjent med de endringer som ble gitt av styret på side 1 og side 15. VE 37/09 Omorganisering av Senter for kompetanseutvikling - SKUT (Arkivreferanse: 2009/256) 1. Senter for kompetanseutvikling (SKUT) omorganiseres til en egen driftsenhet fra Driftsenheten skal utføre all markedsrettet/betalt EVU i høgskolen i samsvar med premissene i høgskoledirektørens saksframlegg. 2. Det framlagte forslag til reglement for SKUT vedtas. 1. Senter for kompetanseutvikling (SKUT) omorganiseres til en egen driftsenhet fra Driftsenheten skal utføre all markedsrettet/betalt EVU i høgskolen i samsvar med premissene i høgskoledirektørens saksframlegg. 2. Det framlagte forslag til reglement for SKUT ble vedtatt. VE 38/09 Søkergrunnlag og vurdering av om enkelte utlyste studier bør trekkes fra opptaket 2009 (Arkivreferanse: 2009/695) Forslag til vedtak Det foretas opptak til Bachelorstudiet i Kjemi. Opptaket skjer under forutsetning av at fagmiljøene knyttet til kjemi- og bioingeniørstudiet samarbeider om undervisning og veiledning og at opptak til kjemi ikke betinger nye tilsettinger. Eksisterende laboratorium ved bioingeniørutdanningen stilles til disposisjon for kjemistudentene. Det foretas opptak til Bachelorstudiet i industriell design. Arbeidsgruppen som er nedsatt leverer sin innstilling om eventuell omprofilering av studiet innen Forslaget inngår i prosessen med revisjon av studieplaner ned tanke på opptaket 2010/2011. Det foretas opptak til Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur (BSSK) samt års- og påbygningsenhetene i fremmedspråk og statsvitenskap. Det forusettes at forslag til omarbeiding/fornying av BSSK og påbygningsstudiet i engelsk ferdigstilles innen Det foretas opptak til årsstudiet i informatikk. Videreutdanning i demensomsorg og videreutdanning i kvalitetsarbeid i laboratorier trekkes fra opptaket Det arbeides planmessig med informasjon og markedsføring for å lyse ut studiene på nytt for opptaket Studieplassene beholdes på Avdeling for helse- og sosialfag ved at opptaksmåltallet til andre videreutdanninger med god søking økes: 5

6 Psykisk helsearbeid (60 studiepoeng, deltid) + 10 studenter Rusproblematikk I (30 studiepoeng, deltid) + 10 studenter Helse- og sosialadministrasjon (30 studiepoeng, deltid) + 15 studenter Behandling Det ble fremmet forslag fra Mons Hvattum (MV) på punkt 5 til: Videreutdanning i demensomsorg opprettholdes. Dette er et viktig nasjonalt satsningsområde og det forutsettes derfor at markedsføringen intensiveres. Forslaget fra MV ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer Det foretas opptak til Bachelorstudiet i kjemi. Opptaket skjer under forutsetning av at fagmiljøene knyttet til kjemi- og bioingeniørstudiet samarbeider om undervisning og veiledning og at opptak til kjemi ikke betinger nye tilsettinger. Eksisterende laboratorium ved bioingeniørutdanningen stilles til disposisjon for kjemistudentene. Det foretas opptak til Bachelorstudiet i industriell design. Arbeidsgruppen som er nedsatt leverer sin innstilling om eventuell omprofilering av studiet innen Forslaget inngår i prosessen med revisjon av studieplaner med tanke på opptaket 2010/2011. Det foretas opptak til Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur (BSSK) samt års- og påbygningsstudiene i fremmedspråk og statsvitenskap. Det forutsettes at forslag til omarbeiding/fornying av BSSK og påbygningsstudiet i engelsk foreligger innen Det foretas opptak til årsstudiet i informatikk. Videreutdanning i demensomsorg opprettholdes. Dette er et viktig nasjonalt satsningsområde og det forutsettes derfor at markedsføringen intensiveres. Videreutdanning i kvalitetsarbeid i laboratorier trekkes fra opptaket Det arbeides planmessig med informasjon og markedsføring for å lyse ut studiet på nytt for opptaket Høgskoledirektøren justerer studieplassene innen Helse- og sosialfag basert på at kvalitetsarbeid i laboratorier trekkes fra opptaket VE 39/09 Revidert samarbeidsavtale mellom HiØ og SiØ (Arkivreferanse: 2008/978) Den framlagte Samarbeidsavtale med Studentsamskipnaden godkjennes. Styret godkjente den framlagte samarbeidsavtalen med Studentsamskipnaden. 6

7 VE 40/09 Handlingsplan for likestillings- og diskrimineringsutvalget (Arkivreferanse: 2009/41) Høgskolens handlingsplan for likestilling, inkludering og antidiskriminering for perioden godkjennes. Høgskolens handlingsplan for likestilling, inkludering og antidiskriminering for perioden ble godkjent av styret. VE 41/09 Tilsetting av høgskolelektor i sang ved Akademi for Scenekunst (Arkivreferanse: 2009/374) Saken ble utsatt til styremøtet 3. juli. 7

8 Referat- og orienteringssaker RS 42/09 Orientering om etatsstyringsmøte 11.mai 2009 (Arkivreferanse: 2009/376) Styret drøftet enkeltheter i tilbakemeldingen som var uklare. Styret tok saken til orientering. RS 43/09 Referat fra avdelingsstyrene (Arkivreferanse: 2008/1193) Høgskolestyret tok referatene til orientering. RS 44/09 B-sak / Høgskolestyret tok informasjonen til orientering. RS 45/09 Eventuelt / Sak 1 Orientering om Oslofjordalliansen Styreleder orienterte om status for Oslofjordalliansen og fusjonsutredningen mellom HiBU, HVE og HiØ med UMB som observatør. Mandatet for utredningen legges frem i et ekstra styremøte i august. Det etableres også et felles nettsted for utredningen HiØ blir ansvarlig for nettstedet. Høgskolestyret tok informasjonen til orientering. Sak 2 Orientering om Akademi for Scenekunst Høgskoledirektøren orienterte om arbeidet som har pågått for å se på nye lokaler for Akademi for Scenekunst i Fredrikstad. Saken kommer formelt opp på det ekstraordinære styremøtet i august. Høgskolestyret tok informasjonen til orientering. Sak 3 Ekstraordinært styremøte Ekstraordinært styremøte holdes mandag 31. august kl 12:00-15:00 på HiØs lokaler på Kråkerøy. 8

9 Sak 4 Norwegian Centre of Expertise (NCE) Mons Hvattum ber om en orientering om hvordan HiØ engasjerer seg I NCE og at det blir en sak på neste styremøte. Orienteringen om HiØs engasjemnet i NCE blir en sak på ekstraordinært styremøte i august. 9