NORGES IDRETTSHØGSKOLE. STYREPROTOKOLL NR. 4/18 MØTE 11. oktober 2018 KL. 12:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES IDRETTSHØGSKOLE. STYREPROTOKOLL NR. 4/18 MØTE 11. oktober 2018 KL. 12:"

Transkript

1 NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/18 MØTE 11. oktober 2018 KL. 12: Til stede fra styret: Lars Tore Ronglan Grethe Myklebust Sigmund Loland (fratrådte i sak 42/18) Oddbjørn Alstad Siv Gjesdal Olav Skrudland Andrea Bell Pedersen Tomas Kristensen Øyvind B. Sandbakk Lone Friis Thing Kathrine Cappelen (vararepr.) Ikke til stede: Marcela Montserrat Fonseca Bustos Øvrige til stede: Adm. direktør Lise Sofie Woie Personal- og økonomisjef Kristin Dahl Rolfsen Ingri Fiskerstrand (referent)

2 Saksliste Styremøte 11. oktober Ledelsens orienteringer Godkjenning av innkalling og dagsorden Protokoll nr. 3/18 Drøftingssaker STY-SAK 39/18: Budsjettforslag 2020 STY-SAK 40/18: Overordnet virksomhetsplan for 2018 rapportering andre tertial STY-SAK 41/18: Tertialrapportering regnskap og budsjett for 2. tertial 2018 STY-SAK 42/18: Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområde idrettsfilosofi og idrettspedagogikk Orienteringssaker STY-O-SAK 21/18: Studentopptak og studentutveksling 2018/2019 STY-O-SAK 22/18: Referater fra møter i Komité for forskerutdanning (KFU) STY-O-SAK 23/18: Protokoller fra møter i Studieutvalget (SU) STY-O-SAK 24/18: Medlemmer av NIHs studieutvalg, klagenemnd, og læringsmiljøutvalg STY-O-SAK 25/18: Studentrepresentanter til styret og utvalg STY-O-SAK 26/18: Instruks for personvern, IKT og informasjonssikkerhet ved NIH Lars Tore Ronglan Lise Sofie Woie

3 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 2. Merknader til protokoll nr. 3/18 Det var ingen merknader til protokollen. Rektor og administrerende direktør informerte styret om følgende saker: - Kommende styremøter og agenda i Studiestart NIH har tatt imot 210 nye studenter på nye programmer. Er arbeidskrevende, men ressursmessig har det gått etter planen til nå. Jobber hardt for å holde det slik. - Jubileumsåret flere arrangement ifm jubileet: o Flere faglige arrangementer trykk på dette i jubileumsåret. o SST arrangerte Studentstyrets Fagdag o NIH-festival ca personer på campus. o Offisiell markering av jubileet - jubileumsseminar med lansering av NIHs jubileumsbok og en høytidelig seremoni for æresdoktorene styret oppnevnte i vår. Kronprinsen deltok på deler av seminaret. Ble avsluttet med en jubileumsmiddag på kvelden med inviterte fra UH-sektoren, idretten, og andre venner og samarbeidspartnere. - ShanghaiRanking NIH kom ut som nest best i verden på rankingen. En fin anerkjennelse. - Utviklingsavtale mellom NIH og Kunnskapsdepartementet Prosessen er nå i sluttfasen. Saken vil komme på styrets bord i november. - Open Access felles plattform for åpen publisering av forskning, kalt Plan S. Omstridt sak som diskuteres i UHR. NIH skal være en del av diskusjonen. Kommer på styrets bord i november. - Budsjett 2019 fordeling av driftsmidler på seksjonene. Ny modell er mer robust, transparent og forutsigbar. Kommer på styrets bord i november. - Forslag til statsbudsjett 2019 Satsningsområder. 3. STY-SAK 39/18: Budsjettforslag 2020 Norges idrettshøgskoles budsjettforslag for 2020 vedtas som foreslått.

4 4. STY-SAK 40/18: Overordnet virksomhetsplan for 2018 rapportering andre tertial Styret tar statusrapportering pr. andre tertial 2018 for overordnet virksomhetsplan til etterretning. 5. STY-SAK 41/18: Tertialrapportering regnskap og budsjett for 2. tertial Styret vedtar NIHs regnskap for 2. tertial 2018 som vedlagt. 2. Styret godkjenner kommentarer til regnskapet for 2. tertial 2018 som vedlagt. 3. Styret tar budsjettrapport for 2. tertial 2018 til etterretning. 6. STY-SAK 42/18: Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområde idrettsfilosofi og idrettspedagogikk Styret ved Norges idrettshøgskole godkjenner sakkyndig vurdering og tildeler Kenneth Aggerholm opprykk til professor innenfor fagområdet idrettsfilosofi og idrettspedagogikk. Opprykket gjøres gjeldende fra

5 7. STY-O-SAK 21/18: Studentopptak og studentutveksling 2018/ STY-O-SAK 22/18: Referater fra møter i Komité for forskerutdanning 9. STY-O-SAK 23/18: Protokoller fra møter i Studieutvalget 10. STY-O-SAK 24/18: Medlemmer av NIHs studieutvalg, klagenemnd, og læringsmiljøutvalg Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 4. oktober STY-O-SAK 25/18: Studentrepresentanter til styret og utvalg Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 4. oktober 2018.

6 12. STY-O-SAK 26/18: Instruks for personvern, IKT og informasjonssikkerhet ved NIH