HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 24. november Varighet: kl Varamedlemmer: Gerd Berit Odberg Terje Bure.

Transkript

1 HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 24. november 2006 Varighet: kl Sted: Styrerom A2-229 på Remmen i Halden Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Helge Ramsdal, Jon T. Pihlstrøm, Petter Lilleby, Jan Erik Sundby, Anne Grethe Erlandsen (gikk etter sak 49) Fridtjov Øwre (gikk etter sak 49) og Nils Einar Nesdam Varamedlemmer: Gerd Berit Odberg Terje Bure Forfall: Eva Skærbæk, Ida H. Brekke og Bjørn Eikrem Varamedlemmer: Administrasjonen: Birgitta Næss Jan Olav Aarflot Beth Linde

2 SAKLISTE I BESLUTNINGSSSAKER Sak 47/06 Oppnevning av nye medlemmer i seksjonsstyret for Akademi for Scenekunst. Sak 48/06 Satsningstiltak i forslag til Statsbudsjettet Sak 49/06 Studieportefølje og studentmåltall. Sak 50/06 Opprettelse av professorat i engelsk. Godkjenning av utlysningstekst. II III ORIENTERINGSSAKER Status lokalisering campus. Valg 2007 REFERATER 1. Protokoll fra møte i avdelingsstyret for ingeniørfag, IV EVENTUELT Sak 47/06 Oppnevning av nye medlemmer i seksjonsstyret for Akademi for Scenekunst. Som medlemmer av seksjonsstyret på Akademi for scenekunst oppnevnes: Professor Zdenka Rusova med vara professor Hans Ove Granath. Som medlemmer av seksjonsstyret på Akademi for scenekunst oppnevnes: Professor Zdenka Rusova med vara professor Hans Ove Granath. Sak 48/06 Satsningstiltak i forslag til Statsbudsjettet Høgskolestyret vil for 2008 prioritere følgende satsingstiltak utover rammen: Prioritet Tekst Full husleiekompensasjon Remmen 2 Økt husleie tilbygg Remmen Utvikling/opprettelse av ProtoLab

3 Anne Grete Erlandsen fremmet følgende forslag til innledning. På bakgrunn av mangelfull husleiekompensasjon ser styret ved HiØ seg nødt til å prioritere slik for 2008: Endringen ble vedtatt. På bakgrunn av mangelfull husleiekompensasjon ser styret ved HiØ seg nødt til å prioritere slik for 2008: Prioritet Tekst Full husleiekompensasjon Remmen 2 Økt husleie tilbygg Remmen Utvikling/opprettelse av ProtoLab Sak 49/06 Studieportefølje og studentmåltall. 1. Opprettelse av nye studietilbud må skje innenfor rammen av høgskolens samlede studentmåltall og økonomiske ramme. En dreining av studietilbud fra bachelorutdanninger til dyrere masterutdanninger må skje innenfor den enkelte avdelings budsjettramme. 2. Revidert studietilbud av Fransk årsstudium lyses ut i Samordna opptak for studieåret Studieplanen kvalitetssikres i dialog med studieseksjonen før godkjenning 3. Studiet i Teknologiledelse og produksjon, TOP, igangsettes ved at Avdeling for ingeniørfag omdisponerer måltallet fra studiet i Teknologisk Innovasjon og entreprenørskap, (TIE) til TOP-studiet. 4. De foreslåtte bachelorstudiene i Idrett med Friluftsliv og naturfag og i Naturfag med friluftsliv etableres ikke studieåret 2007/ Fellesmodulen Gender Studies igangsettes ikke studieåret 2007/2008 med bakgrunn i Høgskolens økonomiske situasjon. Studieopplegget i BizTech innpasses som en del av det ordinære studieopplegget ved den enkelte avdeling. 6. Studentmåltall for studieåret 2007/2008 godkjennes i samsvar med vedlagte forslag. Dersom Kunnskapsdepartementet godkjenner søknad om oppstart av deltidsstudium i sykepleie og gir høgskolen økonomisk dekning for dette, foretas opptak av 40 studenter. 7. Masterstudiet, Fremmedspråk i skolen prioriteres med tanke på å søke NOKUTs akkreditering av tilbudet og departementets godkjenning av etablering. Etablering av studiet skjer innenfor Avdelingen SFs samlede studentmåltall og økonomiske ramme. 8. Masterstudiet økonomi og administrasjon med profilering i internasjonal bedriftsledelse prioriteres med tanke på å søke NOKUTs akkreditering av tilbudet og departementets godkjenning av etablering. Etablering av studiet skjer innenfor Avdelingen SFs samlede studentmåltall og økonomiske ramme. 3

4 Punkt 3. Elin Nesje Vestli fremmet følgende forslag: Studiet i Teknologiledelse og produksjon, TOP ved Avdeling for ingeniørfag igangsettes ikke. Studiet i Teknologisk innovasjon og entrepenørskap opprettholdes. Jan Erik Sundby fremmet følgende forslag: Studiet i Teknologiledelse og produksjon, TOP igangsettes ved Avdeling for ingeniørfag. Direktørens forslag fikk 0 stemmer og falt. Jan Erik Sundbys forslag fikk 4 stemmer og falt. Elin Nesje Vestlis forslag ble enstemmig vedtatt. Studiet i Teknologiledelse og produksjon, TOP igangsettes ikke. Studiet i Teknologisk innovasjon og entrepenørskap opprettholdes. 1. Opprettelse av nye studietilbud må skje innenfor rammen av høgskolens samlede studentmåltall og økonomiske ramme. En dreining av studietilbud fra bachelorutdanninger til dyrere masterutdanninger må skje innenfor den enkelte avdelings budsjettramme. 2. Revidert studietilbud av Fransk årsstudium lyses ut i Samordna opptak for studieåret Studieplanen kvalitetssikres i dialog med studieseksjonen før godkjenning 3. Studiet i Teknologiledelse og produksjon, TOP igangsettes ikke. Studiet i Teknologisk innovasjon og entrepenørskap opprettholdes. 4. De foreslåtte bachelorstudiene i Idrett med Friluftsliv og naturfag og i Naturfag med friluftsliv etableres ikke studieåret 2007/ Fellesmodulen Gender Studies igangsettes ikke studieåret 2007/2008 med bakgrunn i Høgskolens økonomiske situasjon. Studieopplegget i BizTech innpasses som en del av det ordinære studieopplegget ved den enkelte avdeling. 6. Studentmåltall for studieåret 2007/2008 godkjennes i samsvar med vedlagte forslag. Dersom Kunnskapsdepartementet godkjenner søknad om oppstart av deltidsstudium i sykepleie og gir høgskolen økonomisk dekning for dette, foretas opptak av 40 studenter. 7. Masterstudiet, Fremmedspråk i skolen prioriteres med tanke på å søke NOKUTs akkreditering av tilbudet og departementets godkjenning av etablering. Etablering av studiet skjer innenfor Avdelingen SFs samlede studentmåltall og økonomiske ramme. 8. Masterstudiet økonomi og administrasjon med profilering i internasjonal bedriftsledelse prioriteres med tanke på å søke NOKUTs akkreditering av tilbudet og departementets godkjenning av etablering. Etablering av studiet skjer innenfor Avdelingen SFs samlede studentmåltall og økonomiske ramme. 4

5 Sak 50/06 Opprettelse av professorat i engelsk. Godkjenning av utlysningstekst. Styret oppretter professorat i engelsk ved Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk. Utlysningstekst for professoratet, ref.nr. 06/1764F-SF godkjennes. Det opprettes et instillingsutvalg med følgende medlemmer: Elin Nesje Vestli (rektor), Eva Lambertsson Björk (dekan SF), en representant fra fagmiljøet, Jon Pihlstrøm (faglig tilsatt) Styret oppretter professorat i engelsk ved Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk. Rektor får fullmakt til å godkjenne utlysningsteksten. Det opprettes et instillingsutvalg med følgende medlemmer: Elin Nesje Vestli (rektor), Eva Lambertsson Björk (dekan SF), en representant fra fagmiljøet, Jon Pihlstrøm (faglig tilsatt) Elin Nesje Vestli rektor Birgitta Rødstøl Næss høgskoledirektør 5