HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 25. september Varighet: kl Sted: A2-229, Remmen. Varamedlemmer: Tone Skråning

Transkript

1 HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 25. september 2006 Arkiv: 06/151 Varighet: kl Sted: A2-229, Remmen Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Jon T. Pihlstrøm, Eva Skærbæk, Ida H. Brekke, Anne Grethe Erlandsen, Nils Einar Nesdam og Fridtjov Øwre. Varamedlemmer: Tone Skråning Forfall: Varamedlemmer: Jan Erik Sundby, Bjørn Arne Eikrem, Petter Lilleby Administrasjonen: Birgitta Rødstøl Næss

2 SAKLISTE I BESLUTNINGSSSAKER Sak 35/06 Sak 36/06 Sak 37/06 Sak 38/06 Sak 39/06 Oppnevning av nemnd for skikkethetsvurdering ved Avdeling for lærerutdanning og Avdeling for helse- og sosialfag. Justering av Høgskolens plansystem og prinsipper for ressursfordeling. Retningslinjer for rapportering av studentdata til DBH. Etablering av masterstudier ved HiØ. Styrets prioritering av hvilke mastergradsutredninger som skal søkes akkreditert. Styresammensetning og prorektorvervet for resterende valgperiode. Sak 40/06 Fullmakt Lokale forhandlinger II ORIENTERINGSSAKER Ressursanalyse 2005 orientering. HiØs fremtidige lokalisering på ett, to eller tre campus? Prosess og fremdriftsplan frem mot styrebehandling 11. desember. III REFERATER 1. Protokoll fra møte i avdelingsstyre for lærerutdanning, Referat fra Likestillingsutvalget, Referat fra Læringsmiljøutvalget, Evaluering av ingeniørutdanning. Brev fra KD av Referat fra etatstyringsmøte med HiØ. Brev fra KD av Tiltaksplan for å følgje reglane i mållova. Brev fra Språkrådet av IV EVENTUELT Sak 35/06 Oppnevning av nemnd for skikkethetsvurdering ved Avdeling for lærerutdanning og Avdeling for helse- og sosialfag. Styret oppnevner skikkethetsnemnd i tråd med forslag til vedtak som er forelagt styret. Styret selv fatter vedtak i skikkethetssaker Styret delegerer til rektor å oppnevne en institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved avdeling for helse- og sosialfag og lærerutdanningen. 2

3 Styret oppnevner skikkethetsnemnd i tråd med forslag til vedtak som er forelagt styret. Styret selv fatter vedtak i skikkethetssaker Styret delegerer til rektor å oppnevne en institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved avdeling for helse- og sosialfag og lærerutdanningen. Studiedirektør vil komme tilbake med en kort orientering om forholdet mellom skikkethetsvurdering og kvalitetssystem. Sak 36/06 Justering av Høgskolens plansystem og prinsipper for ressursfordeling. 1. Høgskolestyret godkjenner de foreslåtte justeringene av plansystemet 2. Høgskolestyret godkjenner prinsippskissen for høgskolens budsjettmodell 3. Direktøren gis i samråd med rektor fullmakt til å arbeide videre med høgskolens budsjettmodell i tråd med de intensjoner som framkommer i saken. 1. Høgskolestyret godkjenner de foreslåtte justeringene av plansystemet 2. Høgskolestyret godkjenner prinsippskissen for høgskolens budsjettmodell 3. Direktøren gis i samråd med rektor fullmakt til å arbeide videre med høgskolens budsjettmodell i tråd med de intensjoner som framkommer i saken. Sak 37/06 Retningslinjer for rapportering av studentdata til DBH Høgskolestyret vedtar Retningslinjer for rapportering av studentdata til DBH. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av retningslinjene ved behov. Ved større endringer av retningslinjene, skal dette legges fram for høgskolestyret til behandling. Høgskolestyret vedtar Retningslinjer for rapportering av studentdata til DBH. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av retningslinjene ved behov. Ved større endringer av retningslinjene, skal dette legges fram for høgskolestyret til behandling. Sak 38/06 Etablering av masterstudier ved HiØ. Styrets prioritering av hvilke mastergradsutredninger som skal søkes akkreditert. 1. Masterstudiet i Tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren prioriteres med tanke på å søke NOKUTs akkreditering. Dersom studiet akkrediteres søkes det Kunnskapsdepartementet om etablering av studiet fra høsten 2007, eller våren Forslaget til masterstudiet; Fremmedspråk i skolen utsettes og utredes videre. Avdelingen bes arbeide videre med utredningen av studiet i samarbeid med avdeling LU med tanke på et omforent forlag bedre tilpasset skolesektoren og med tanke på å øke rekrutteringen ytterligere. Forslaget fremmes for høgskolestyret i forbindelse med behandling av studentmåltall og studieportefølje. 3

4 3. Forslag til masterstudiet, Økonomi og administrasjon med profilering i internasjonal kommunikasjon utsettes og utredes videre. Avdelingen bes arbeide videre med utredningen. Revidert forslag fremmes for høgskolestyret i forbindelse med behandling av studentmåltall og studieportefølje. 1. Masterstudiet i Tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren prioriteres med tanke på å søke NOKUTs akkreditering. Dersom studiet akkrediteres søkes det Kunnskapsdepartementet om etablering av studiet fra høsten 2007, eller våren Forslaget til masterstudiet; Fremmedspråk i skolen utredes videre. Avdelingen bes arbeide videre med utredningen av studiet i samarbeid med avdeling LU med tanke på et omforent forslag tilpasset skolesektoren og med tanke på å øke rekrutteringen ytterligere. Forslaget fremmes for høgskolestyret i forbindelse med behandling av studentmåltall og studieportefølje. 3. Forslag til masterstudiet, Økonomi og administrasjon med profilering i internasjonal kommunikasjon utredes videre. Avdelingen bes arbeide videre med utredningen. Revidert forslag fremmes for høgskolestyret i forbindelse med behandling av studentmåltall og studieportefølje. Sak 39/06 Styresammensetning og prorektorvervet for resterende valgperiode 1. Det avholdes ikke valg av ny prorektor for den resterende del av inneværende periode. 2. Første vararepresentant til høgskolestyret blant undervisnings- og forskningspersonalet rykker opp som fast medlem av styret for resten av styrets funksjonstid. 3. Styret velger en nestleder av og blant undervisnings- og forskningspersonalet som også er rektors vikar og stedfortreder for resten av styrets funksjonstid. Rektor fordeler oppgaver til nestleder i det omfang som rektor anser hensiktsmessig og innen de rammer for fordeling som er tillagt rektor å avgjøre. 1. Det avholdes ikke valg av ny prorektor for den resterende del av inneværende periode. 2. Første vararepresentant til høgskolestyret blant undervisnings- og forskningspersonalet rykker opp som fast medlem av styret for resten av styrets funksjonstid. 3. Styret velger Helge Ramsdal til nestleder. Rektor fordeler oppgaver til nestleder i det omfang som rektor anser hensiktsmessig og innen de rammer for fordeling som er tillagt rektor å avgjøre. 4. Jon Pihlstrøm rykker opp som leder av tilsettingsutvalget og Jorunn Mathisen rykker opp som fast medlem. Sak 40/06 Fullmakt lokale forhandlinger 2006 Høgskoledirektøren får fullmakt til å føre lokale forhandlinger for 2006 i tråd med premissene og føringene nevnt i saksframlegget. 4

5 Høgskoledirektøren får fullmakt til å føre lokale forhandlinger for 2006 i tråd med premissene og føringene nevnt i saksframlegget. Lederne skal også omfattes av de lokale forhandlingene. II ORIENTERINGSSAKER Ressursanalyse 2005 orientering. HiØs fremtidige lokalisering på ett, to eller tre campus? Prosess og fremdriftsplan frem mot styrebehandling 11. desember. III REFERATER 1. Protokoll fra møte i avdelingsstyre for lærerutdanning, Referat fra Likestillingsutvalget, Referat fra Læringsmiljøutvalget, Evaluering av ingeniørutdanning. Brev fra KD av Referat fra etatstyringsmøte med HiØ. Brev fra KD av Tiltaksplan for å følgje reglane i mållova. Brev fra Språkrådet av IV EVENTUELT Elin Nesje Vestli rektor Birgitta Rødstøl Næss høgskoledirektør 5