HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 27. februar Varighet: kl Sted: Styrerom A2-229 på Remmen i Halden

Transkript

1 HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. februar 2006 Varighet: kl Sted: Styrerom A2-229 på Remmen i Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Jon T. Pihlstrøm, Eva Skærbæk, Petter Lilleby, Terje Martin W. Martinsen, Nils Einar Nesdam, Fridtjov Øwre og Anne Grethe Erlandsen. Varamedlemmer: Jan Erik Sundby og Ida H. Brekke Forfall: Monita Skaali og Unni Skaar Varamedlemmer: Administrasjonen: Birgitta Næss Beth Linde (sak 10, 11 og 12) Asmund Skåren (sak7) Jan Olav Aarflot (sak 8 og 9)

2 SAKLISTE I BESLUTNINGSSSAKER Saker tatt på fullmakt: Sak 05/06 Oppretting av ny fast stilling som førstekonsulent/konsulent innen Studieadministrasjonen - Avdeling for helse- og sosialfag. Sak 06/06 Oppretting av ny fast stilling som ingeniør innen eksterne oppdrag for Næringslivet/betongprøvestasjon Avd. for ingeniørfag. ============================================= Sak 07/06 Hovedregler for økonomiforvaltning ved Høgskolen i Østfold. Sak 08/06 Innføring av miljøledelse i statlige virksomheter. Sak 09/06 Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen oppretting av tilsettingsutvalg for faglige stillinger. Sak 10/06 Utvidelse av eksternt finansiert studium i Tilpasset opplæring. Sak 11/06 Opprettelse av eksternt finansiert studium i Pedagogikk grunnleggende enhet. Sak 12/06 Revidering av opptaksregler for Akademi for scenekunst. TEMASAK Godkjenning av oppretting av stillinger/videreføring av stillinger. II ORIENTERINGSSAK Orientering om Fremmedspråksenteret Orientering om foreløping regnskap Notat Realfagssatsningen Årsrapport klagenemnda EMI Samarbeid med UMB Ledelsesstrukturen ved Høgskolen i Østfold og krav om endringer. Notat Høgskolens håndtering av departementets krav om å levere en prøveavslutning av regnskap

3 III REFERATER 1. Protokoll fra møte i avdelingsstyret for helse- og sosialfag, Protokoll fra møte i avdelingsstyret for ingeniørfag, Referat fra møte i Likestillingsutvalget, IV EVENTUELT Saker tatt på fullmakt: Sak 05/06 Sak 06/06 Oppretting av ny fast stilling som førstekonsulent/konsulent innen Studieadministrasjonen - Avdeling for helse- og sosialfag. Styret samtykker i at det opprettes en ny stilling som førstekonsulent/konsulent ved Avdeling for helse- og sosialfag under forutsetning av dekning innenfor avdelingens budsjett. Oppretting av ny fast stilling som ingeniør innen eksterne oppdrag for næringslivet/betongprøvestasjon Avd. for ingeniørfag. Styret samtykker i at det opprettes en ny stilling som ingeniør ved Avdeling for ingeniørfag som dekkes økonomisk av midler fra eksterne oppdrag og salg av vaktmestertjenester. ============================================= Sak 07/06 Hovedregler for økonomiforvaltning ved Høgskolen i Østfold. Det framlagte utkast til for økonomiforvaltning ved Høgskolen i Østfold vedtas. Det framlagte utkast til for økonomiforvaltning ved Høgskolen i Østfold vedtas. Sak 08/06 Innføring av miljøledelse i statlige virksomheter. Styret for Høgskolen i Østfold godkjenner handlingsplan for miljøledelse. Styret for Høgskolen i Østfold godkjenner handlingsplan for miljøledelse 3

4 med følgende endring under Transport på side 3 under Strategi punkt 2: Stimulere til bruk av miljøvennlige transportmidler både til tjenestereiser, til og fra jobb, varetransport osv. Sak 09/06 Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen oppretting av tilsettingsutvalg for faglige stillinger. Det opprettes et tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskningsstillinger ved Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen etter mønster for tilsvarende tilsettingsutvalg ved høgskolens avdelinger og sammensatt som følger: Høgskolens prorektor Høgskolens faste representanter for FU-personale En UF-representant for Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen En UF-representant for Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk En UF-representant for Avdeling for lærerutdanning Representantene for de berørte avdelinger/fremmedspråksenteret som forutsetningsvis må ha erfaring fra fagområdet fremmedspråk i opplæringen, oppnevnes av styret etter forslag fra partene. Rektor får fullmakt til på styret vegne å godkjenne representantene etter nærmere vurdering av innkomne forslag. Det opprettes et tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskningsstillinger ved Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen etter mønster for tilsvarende tilsettingsutvalg ved høgskolens avdelinger og sammensatt som følger: Høgskolens prorektor Høgskolens faste representanter for FU-personale En UF-representant for Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen En UF-representant for Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk En UF-representant for Avdeling for lærerutdanning Representantene for de berørte avdelinger/fremmedspråksenteret som forutsetningsvis må ha erfaring fra fagområdet fremmedspråk i opplæringen, oppnevnes av styret etter forslag fra partene. Rektor får fullmakt til på styret vegne å godkjenne representantene etter nærmere vurdering av innkomne forslag. Sak 10/06 Utvidelse av eksternt finansiert studium i Tilpasset opplæring Utvidelse av eksternt finansiert studiet i Tilpasset opplæring fra studiepoeng godkjennes. 4

5 Utvidelse av eksternt finansiert studiet i Tilpasset opplæring fra studiepoeng godkjennes. Sak 11/06 Opprettelse av eksternt finansiert studium i Pedagogikk grunnleggende enhet. Det opprettes et eksternt finansiert studietilbud innenfor Pedagogikk grunnlegende enhet ved avdeling for lærerutdanning, under forutsetning av at studietilbudet i Spesialpedagogikk legges ned. Tilbudet gis i regi av SKUT. Det opprettes et eksternt finansiert studietilbud innenfor Pedagogikk grunnlegende enhet ved avdeling for lærerutdanning, under forutsetning av at studietilbudet i spesialpedagogikk legges ned. Tilbudet gis i regi av SKUT. Sak 12/06 Revidering av opptaksregler for Akademi for scenekunst. Styret godkjenner det framlagte forslag til reviderte opptaksregler for Akademi for scenekunst med virkning fra og med opptaket. Styret godkjenner det framlagte forslag til reviderte opptaksregler for Akademi for scenekunst med virkning fra og med opptaket. Knut Aarvak rektor Birgitta Rødstøl Næss høgskoledirektør 5