L ~ PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 10. desember Rom E1-O65 på Remmen i Halden Kl. 11:30 16:00

Transkript

1 L ~ HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 10. desember 2007 Sted: Rom E1-O65 på Remmen i Halden Kl. 11:30 16:00 Medlemmer: Elm Nesje Vestli, Hans Andreas Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahi, Helge Ramsdal, Petter Lilleby, Terje, Bure, Renee EUsabeth Dalan, Boel Henckel, Mons Hvattum, TonI Mølmen (ikke tilstede under sak 35) og Jan Erik Sundby. Varamedlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Administrasjonen: Birgitta Rødstøl Næss Beth Linde Jan Olav Aarflot Asmund Skåren

2 SAKLISTE I BESLUTNINGSSSAKER Sak 34/07 Studieportefølje og studentmåltall studieåret 2008/09 Sak 35/07 Sak 36/07 Nye opptaksregler for masterstudiet i informatikk Opptak til ingeniørstudiet med bakgrunn i Y-veien Sak 37/07 Fastsetting av undervisningsterminen for studieåret 2008/2009 Sak 38/07 Godkjenning av ny stilling SKUT Sak 39/07 Anskaffelsesstrategi ved Hiø Sak 40/07 Lokalisering av Avdeling for ingeniørfag Brev fra og svar til Halden Kommune. Brevfra og svar fra Fredrikstad Utvikling. Brevfra Kunnskapsdepartementet. B-sak 30/07 B-sak 31/07 B-sak Tilsetting av professor fl-stilling på Avdeling for lærerutdanning Opprykk til professor Kandidater til intervju for stilling som professor I, bedriftsøkonomiskanalyse Il ORIENTERINGSSAKER Flytting av Avdeling for ingeniørfag, muntlig Utlysning direktørstilling, muntlig Styremøter2008, notat Ill REFERATER 1. Protokoll fra avdelingsstyret for helse- og sosialfag og Protokoll fra avdelingsstyret for ingeniønfag og Protokoll fra avdelingsstyret for økonomi, språk og samfunnsfag IV EVENTUELT Sak Studieportefølje og studentmåltall For å sikre et bedre samsvar mellom planlagt aktivitet og den aktivitet som finansieres av departementet, nedjusteres måltallet for studieåret 2008/2009 med 63 heltidsekvivalenter. Høgskolestyret vurderer trekk av utlyste studier på bakgrunn av følgende hovedregel: fjorårets offisielle oppmøtetall pr registrerte studenter pr.1.3.( viser frafall) inneværende års søkertalt utviklingstrenden i søkertall for det aktuelle studietilbudet Dersom disse verdiene er lavere enn det måltall som er fastsatt for studiet, 2

3 eller det er så få søkere at det tilsier et møttall på under 20, vurderes om studiet bør trekkes. Det kan allikevel være at strategiske prioriteringer tilsier at man skal verne enkelte studier til tross for at møttallet kan komme under 20. Forslag til Studentmåltall for studieåret 2008/2009 vedtas, se vedlagte tabell. Avdeling for helse- og sosiatf~g~ Det søkes Kunnskapsdepartementet om midler til å øke opptaket på sykepleierutdanningen. Studieplassene ved bachelor i vernepleie deltid, konverteres til vernepleie heltid. Det alterneres mellom igangsetting av heltid og deltidstilbud; med opptak av studenter til heltid tre år på rad, og deltid hvert fjerde år. Studieplassene ved videreutdanning i psykisk helsearbeid (heltid), konverteres til psykisk helsearbeid deltid. Kostnadene ved gjennomføring av bioingeniørutdanningen må reduseres. Forutsatt at alle studentene ved bioingeniørutdanningen kan skaffes laboratoriepraksis i Østfold gjennomføres tredje år av utdanningen i Østfold og avtalen med Sykehuset vestfold - HF sies opp innen 1. februar Måltallet for bachelorstudiet i barnevern økes med 2, for bachelorstudiet i sosialt arbeid økes måltallet med 7. Avdeling for ingeniørfag: Det tas ikke opp studenter til bachelorstudiet i kjemi studieåret 2008/2009. Det startes opp et revidert bachelorprogram i maskin fra studieåret 2008/2009. Avdeling for informatikk: Opptaksreglene til master i informatikk endres slik at søkere uten særkrav i matematikk er kvalifisert for opptak. Studentmåltallet ved avdeling for informasjonsteknologi justeres ned studieåret 2008/2009 Avdeling for lærerutdanninci: Det tas opp ett kull til, på bachelor førskolelærer, deltid i 2008/2009 Det etableres ikke nytt valgfag i Tekst, kultur og formidling ved førskolelærer-utdanningen.. på nåværende tidspunkt. Det etableres ikke nytt valgfag i Astronomi og teknologi i allmennlæreutdanningen, på nåværende tidspunkt. Forslaget om å samle/strukturere halv og helårsenheter i integrerte studieløp støttes. Søknad om å etablere bachelor med fordypning i idrett og naturfag utredes videre med bakgrunn i innspill fra studieseksjon med tanke på å fremme søknad om etablering fra studieåret 2009/2010. Frist for utredning 1. mai Det foretas opptak til master i spesialpedagogikk 2008/2009 (3-årig deltids-studium). Utredningen av masterstudium i mangfold og inkludering i pedagogisk virksomhet avsluttes og det søkes NOKUT om akkreditering av studietilbudet. Forutsatt NOKUTs godkjenning planlegges igangsetting fra studieåret 2011/2012. Avdeling for økonomi, sdråk og samfunnsfag: Arsstudium i spansk etableres som et prosjekt i tre år fra studieåret 2008/2009. prosjektet evalueres i Det settes et samlet måltall på 70 for årsstudiene i engelsk, tysk, fransk og spansk for studieåret 2008/2009. Spansk tilbys alle årene i prosjektperioden, men de øvrige tilbudene kan eventuelt alternere innenfor det samlede måltallet etter en vurdering av søkertall og antall registrerte studenter på tilbudene. Hver av bispråkene på 20 stp. innenfor Bachelor i internasjonal kommunikasjon (tysk, fransk og spansk) samordnes med emner i eksisterende og nyetablerte årsstudier. Det legges til grunn at avdelingens dekan nedsetter en arbeidsgruppe som utarbeider forslag : :.. : til hvordan dette skal løses. Arbeidet tas inn som en del av studieplanarbeidet og følger de frister som gjelder for revisjon av studier for studieåret 2008/

4 Tiltak for å samkjøre og samordne studietilbud på tvers av fagmiljøer/avdelinger: Samkjøring av undervisning i enkelttemaer innenfor ingeniørstudiet i elektro ved avd. IR og dataingeniørstudietved avd. it Undervisningen innenfor realfag og grunnleggende IT samkjøres som ett tilbud til begge studentgrupper allerede fra.studieåret 2008/2009. Studielederne for de to studiene utarbeider et forslag til omfang av felles undervisning og hvordan dette skal gjennomføres. Forslaget godkjennes av dekanene etter kvalitetskontroll av studiedirektør. Forslaget tas inn i de to avdelingenes arbeid med revisjon av studieplan for de to studiene og følger fristene for dette arbeidet. Samkjøring av årsstudium I informatikk og IKT for lærere Arsstudiet i informatikk, og studietilbudet i IKT for lærere (30 studiepoeng) samt en eventuell påbygging til IKT for lærere, samordnes i ett felles emnebasert tilbud. Studietilbudet og fagansvaret legges til avdeling for informasjonsteknologi og undervisningen gjennomføres med undervisnings- og forskningspersonalet fra IT. Det avsettes et samlet måltall på 20 ved avdeling for informasjonsteknologi for disse studietilbudene. Avdelingens samlede måltall er fastsatt ut fra denne forutsetning. Studielederne for allmennlærerutdanningen og årsstudiet i informatikk, utarbeider forslag til et omforent emnebasert studium med tanke på utlysning i lokalt opptak fra studieåret 2008/2009. Studieplanarbeidet skal følge bestemmelser og frister for studieplanarbeid. Arsstudium engelsk (0SS) 60 stp. samordnes med årsstudium engelsk 60 stp. (LU) til ett felles studietilbud Arsstudium i engelsk (60 stp) og engelsk i lærerutdanningen (60 stp). samordnes og annonseres som ett studietilbud fra og med opptaket til studieåret 2008/2009. Fagansvaret legges til avdeling ØSS, og studiet blir en del av denne avdelingens studieportefølje. De to avdelingenes dekaner nedsetter en arbeidsgruppe som utarbeider en felles studieplan i samsvar med de frister som gjelder for revisjon av studieplaner for studieåret 2008/2009. Det forutsettes at de to dekanene i samarbeid med direktøren og de to respektive fagmiljøer, i løpet av våren 2008, kommer frem til felles løsninger i forhold til økonomi og disponering av fagpersonalet Direktøren trakk sitt opprinnelige forslag og fremmet følgende: For å sikre et bedre samsvar mellom planlagt aktivitet og den aktivitet som finansieres av departementet, nedjusteres må/tallet for studieåret 2008/2009 med 63 heltidsekvivalenter. Høgskolestyret vurderer trekk av utlyste studier på bakgrunn av følgende hovedrege!: fjorårets offisielle oppmøtetall pr registrerte studenter pr. 1.3.( viser frafall) inneværende års søkertall utviklingstrenden i søkertall for det aktuelle studietilbudet Dersom disse verdiene er lavere enn det må/tall som er fastsatt for studiet, eller det er så få søkere at det tilsier etmøttall på under 20, vurderes om studiet bør trekkes. Det kan allikevel være at strategiske prioriteringertilsier at man skal verne enkelte studier til tross for at møttallet kan komme under 20. 4

5 Forslag til Studentmåltall for studieåret 2008/2009 vedtas, se vedlagte tabell. Avdeling for he/se- og sos/a/fag: Det søkes Kunnskapadepartementet om midler til å øke opptaketpå sykepleierutdanningen. Studieplassene vedbachelori verneplele de/tid, konverteres til vernepleie heltid. Det alterneres mellom igangsetting av heltid og deltidstilbud; med opptak av studenter til heltid tre årpå rad, og deltid hvert fjerde år. Studieplassene ved videreutdanning ipsykisk helsearbeid (be/tid), konverteres til psykisk helsearbeid de/tid. Kostnadene vedgjennomføring av bioingeniørutdanningen må reduseres. Forutsatt at alle studentene ved bioingeniørutdanningen kan skaffes laboratoriepraksis i Østfold gjennomføres tredje år av utdanningen iøstfold og avtalen med Sykehuset vestfold - HF sies opp innen 1. februar Måltallet for bachelorstudiet ibarnevern økes med 2, for bachelorstudiet i sosialt arbeid økes må/tallet med 9. Avdellna for ingeniørfag:. Det tas ikke opp studenter til bachelorstudiet i kjemi studieåret 2008/2009. Det startes opp et revidert bachelorprogram imaskin fra studieåret 2008/2009. Avdeling for informatikk: Opptaksreg/ene til masteriinformatikk endres silkat søkere uten særkravimatematikk er kvallfisert for opptak. Studentmåltal!et ved avdeling for informasjonsteknologijusteres ned studieåret 2008/2009 Avdelln~for lærerutdanning: Det tas opp ett kull ti!, på bachelor førskolelærer, de/tid 12008/2009 Det etableres ikke nytt va!gfag i Tekst, kultur og formidling vedførskolelærer-utdanningen~.i. pv~j~nd~tmapunm~2008/2009. Det etableres ikke nytt valgfag iastronomi og teknologi i allmennlæreutdanningen~$~. C. IMirc~,~n,~J~ 1id~~ui nw2008/2009. Forslaget om å samle/strukturere halv og helårsenheter iintegrerte studieløp støttes. Søknad om å etablere bachelor med fordypning i idrett og riaturfag utredes videre med bakgrunn i innspill fra studieseksjon med tanke på å fremme søknad om etablering fra studieåret 2009/2010. Frist for utredning 1. mai Det foretas opptak til master ispesialpedagogikk 2008/2009 (3-årig deltids-studium). Utredningen av masterstudium imangfold og inkludering ipedagogisk virksomhet avsluttes og det søkes NOKUT om akkreditering av studietilbudet. Forutsatt NOKUTs godkjenning planlegges igangsetting fra studieåret 2011/2012. Avdeling for økonomi, sdråk oa samfunnsfap: Arsstudium i spansk etableres som etprosjekt itre år fra studieåret 2008/2009. prosjektet evalueres i Det settes et samlet må/tall på 70 for årsstudiene i engelsk, tysk, fransk og spansk for studieåret 2008/2009. Hver av bispråkene på 20 stp. innonfor Bachelor! internasjonal kommunikasjon (tysk, fransk og spansk) samordnes med emner i eksisterende og nyetablerte årastudier. Det legges til grunn at avdellngens dekan nedsetter en arbeidsgruppe som utarbeider forslag til hvordan dette skal løses. Arbeidet tas inn som en del av studieplanarbe!det og fø/gerde frister som gjelder for revisjon av studier for studieåret 2008/2009. Tiltak for å samkjøre og samordne stud!etilbud på tvers av fagmiljøerlavde/inger: Samkjøring av undervisning i enkelttemaer innenfor!ngeniørstudief i elektro ved avd. JR og dataingeniørstudiet ved avd. IT Undervisningen innenfordelerav realfag samkjøres som ett ti/bud til begge studentgrupper allerede fra studicåret 2008/

6 Studielederne for de to studiene utarbeider et forslag til omfang av felles undervisning og hvordan dette skal gjennomføres. Forslaget godkjennes av dekanene etter kvalitetskontroll av studiedirektør. Forslaget tas inn ide to avdellngenes arbeid med revisjon av studiep/an for de to studiene og følger fristene for dette arbeidet. Samkjøring av årsstudium i informatikk og IKT for lærere Arsstudiet i informatikk, og studietilbudet iikt for lærere (30 studiepoeng) samt en eventuell påbygging til IKT for lærere, samordnes iett felles emnebasert tilbud. Studielederne forallmennlærerutdanningen og årsstudiet i!nformatikk, utarbeider forslag til et omforent emnebasert studium med tanke på utlysning ilokalt opptak fra studieåret 2009/2010. Studieplanarbeidet skal følge bestemmelser og frister for studieplanarbeid. Arsstudium engelsk (0SS) 60 stp. samordnes med årsstudlum engelsk 60 stp. (LU) til ett felles stud!etilbud Arsstudium iengelsk (60 stp) og engelsk i/ærerutdanningen (60 stp). samordnes og annonseres som ett studietilbud fra og med opptaket til studieåret 2008/2009. Fagansvaret legges til avdeling ØSS, og studiet blir en del av denne avdelingens studieportefølje. De to avdelingenes dekanernedsetter en arbeidsgruppe som utarbeider en felles studieplan i samsvar med de frister som gjelder for revisjon av studieplaner for studieåret 2008/2009. Det forutsettes at en felles studiep/an ivaretar lærerutdanningens profil. Det forutsettes at de to dekanene isamarbeid med direktøren og de to respektive fagmiljøer, i løpet av våren 2008, kommerfrem til felles løsninger i forhold til økonomi og disponering av fagpersonalet Dette ble enstemmig vedtatt, bortsett fra Samkjøring av undervisning i enke!ttemaer innenforingeniørstudiet i elektro ved IR og dataingeniørstudiet ved avd. IT som ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer. Sak 35/07 Endring av opptakskrav til masterstudium i informatikk 1. Opptakskrav i studieplan for Mastergrad i informatikk endrast, slik at søkarar med bachelorgrad beståande av minimum 90 studiepoeng informatikk vil vere kvalifisert for opptak. 2. Enkelte emne ved studiet vil berre vere tilgjengelege for studentar med noverande opptakskrav på plass; dvs bachelorgrad med minimum 120 studiepoeng informatikk. 3. Avdelinga, i samarbeid med studieseksjonen, endrar studieplanen slik at den er tilpassa studentar med det nye opptakskravet. 1. Qpptakskravi studiep/an for Mastergrad i informatikk endrast, slikat søkarar med bachelorgrad beståande av minimum 90 studiepoeng informatikk vil yore kvalifisert for opptak. 2. Enkelte emne ved studiet vil berre vere tllgjengelege for studenter med noverande opptakskrav på plass; dvs bachelorgrad med minimum 120 studiepoeng informatikk. 3. AvdellAga, i samarbeid med studieseksjonen, endrar studieplanen silk at den er tilpassa studentar med det nye opptakskravet. 6

7 Sak 36/07 Opptak til ingeniørutdanning med bakgrunn I Y- veien (fagbrev) 1. Høgskolestyret gir godkjenning av at det kan foretas opptak og igangsetting av tilrettelagt studieløp gjennom Y-veien til ingeniørutdanning i elektro og maskin. 2. Forslag om tilpasset studieplan forutsettes utarbeidet og godkjent i god tid før søknadsfristen for opptak. 3. Forslag til nærmere detaljerte opptaksreg ler til Y-veien legges frem for styret som del av ny lokal forskrift om opptak. 1. Høgskolestyret gir godkjenn/ng av at det kan foretas opptak og igangsetting av t!lrettelagt studieløp gjennom Y-veien til ingeniørutdanning i elektro og maskin Forslag om ti/passet studieplan forutsettes utarbeidetog godkjent i god tid før søknadsfristen foropptak. 3. Forslag til nærmere detaljerte opptaksreg/er til Y-veien legges frem for styret som del av ny lokal forskrift om opptak. Sak 37/07 Fastsetting av undervisningsterminer for studieåret Undervisningsterminene for studieåret blir som følger: Høsten 2008: Studiestart for nye studenter: torsdag 14. august, Generell oppstart2., 3., og 4. års studenter starter mandag 18. august. Høstterminens siste undervisnings-/eksamensdag blir 22. desember. Våren 2009: Studiestart mandag 5. januar Siste undervisnings-ieksamensdag 19. juni Avdelingene kan fastsette mindre avvik fra disse tidspunktene når faglige og praktiske grunner tilsier dette. Styret delegerer fastsetting av undervisningsterminene til studiedirektør fra og med studieåret Undervisningsterminene for studieåret blir som følger: Høsten 2008: Studiestart for nye studenter: torsdag 14. august, Generell oppstart2., 3., og 4. års studenter starter mandag 18. august. Høstterminens siste undervisnings-/eksamensdag blir 22. desember. Våren 2009: Studiestart mandag 5. januar Siste undeivisnings-/eksamensdag 19. juni Avdelingene kan fastsette mindre awik fra disse tidspunktene når faglige og praktiske grunner tilsierdette. Styretdelegerer fastsetting av undervisningsterminene til studiedirektørfra og med studieåret : 7

8 Sak 38/07 Oppretting av stilling som førstekonsulent ved avdeling for lærerutdanning~ SKUT Det opprettes en ny stilling som førstekonsulent ved Avdeling for lærerutdanning. Stillingen finansieres av eksterne midler. Det opprettes en ny stilling som førstekonsulent vedavdeling for lærerutdanning. Stillingen finansieres av eksterne midler. Sak 39/07 Anskaffelsesstrategi ved Hiø Det framlagte strategidokumentet vedtas 2. Standard avtalevilkår for Hiøved kjøp av varer og/eller tjenester vedtas. 1. Det framlagte strateg!dokumentet vedtas 2. Standard avta/evi/kår for HiØ ved kjøp av varer og/eller tjenester vedtas. Sak 40/07 Lokalisering av Avdeling for ingeniørfag Det ble fremmet følgende forslag fra Mons Hvattum: Med henvisning til brev av 27/11-07 fra Kunnskapsdepartementet til Høgskoien i Østfold, og på bakgrunn av den meget utfordrende økonomiske situasjonen som Høgskolen nå befinner seg i, får administrasjonen i oppdrag å utrede alle aktuelle alternativer for lokalisering av Avdeling for ingeniørfag- og realfag og betingelsene i disse. Det skal særlig legges vekt på: 1) De økonomiske sidene og betingelsene ved de forskjellige lokaliseringsalternativene, heriblant eventuelle flyttekostnader, leiekontrakter, tjenesteavtaler osv. 2) De faglige synergieffektene som er naturlige og mulige ved de forskjellige alternativene, og de faglige og økonomiske konsekvenser og muligheter de forskjellige alternativene kan forventes å få Høgskolens utvikling i et langsiktig perspektiv. Det forutsettes at utredningen skal være ferdig og legges fram for styret i neste møte, dvs Budsjettmøtet i januar ~s Forslag falt mot I stemme. Det ble fremmet følgende forslag fra Hans Blom: 1. Styret fastholder vedtak 02/07 og 24/ Rektoratet og direktør gis i oppgave på styrets vegne å besvare brevet fra Kunnskapsdepartementet til HiØ datert med følgende føringer: Brevet besvares med henvisning til saksforberedelse forut for vedtak 02/07 samt til vedtak 02/07 og 24/07. Brevet fra Halden Kommune til Kunnskapsdepartementet datert kommenteres med bakgrunn i vedtak 02/07 og 24/07. 8

9 Vedtatt mot I stemme Det økonomiske tilbudet fremsatt i brevet fra Halden Kommune datert håndteres i tråd med svarbrevet HiØ sendte til Halden Kommune etter at det var tatt opp i høgskolestyret den videre prosessen med å realisere vedtak 02/07 og 24/07 legger styret følgende rammer til grunn: I forhandlinger med Værste AS suppleres høgskolens forhandlingsgruppe med to representanter fra styret. Disse er TonI Mølmen og Hans Blom. Det bes om et tilbud om leieavtale fra Værste AS innen 10. januar Avdeling for ingeniørfag planlegges flyttet til Fredrikstad fra og med oppstart av studieåret 2009/ Styret fastholder vedtak 02/07 og 24/ Rektoratet og direktørgis ioppgave på styrets vegne å besvare brevet fra Kunnskapsdepartementet til Hiø datert med følgende føringer: Brevet besvarés med henvisning til saksforberedelse forut for vedtak 02/07 samt til vedtak 02/07 og 24/07. Brevet fra Halden Kommune til Kunnskapsdepartementet datert kommenteres med bakgrunn i vedtak 02/07 og 24/07. Det økonomiske tilbudet fremsatti brevet fra Halden Kommune datert håndteresi tråd med svarbrevet Hiø sendte til Ha/den Kommune etter at det var tatt opp ihøgskolestyret den videre prosessen med å realisere vedtak 02/07 og 24/07 legger styret følgende rammertil grunn: I forhandlinger med Værste AS suppleres høgsko/ens forhandlingsgruppe med to representanter fra styret. Disse er TonI Mølmen og Hans Blom. Det bes om et tilbud om leleavtale fra Værste AS innen 10. januar2008. Avdeling for ingeniørfag planlegges flyttet til Fredrikstad fra og med oppstart av studieåret 2009/2010. Il ORIENTERINGSSAKER Flytting av Avdeling for ingeniørfag, muntlig Utlysning direktørstilling, muntlig Styremøter 2008, notat Ill REFERATSAKER 1. Protokoll fra avdelingsstyret for helse- og sosialfag, og Protokoll fra avdelingsstyret for ingeniørfag, og Protokoll fra avdelingsstyret for økonomi, språk og samfunnsfag, IV EVENTUELT Q.4t Elm Nesje ~estli -,Bjgitta ~dstøl Næss rektor I~øgskoledirektør 9