Forfall: Navn Funksjon Representerer Hans Petter Wille Medlem UF-pers

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: Rom E1-041, Studiested Halden Dato: Tid: 09:30-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Leder UF-pers Vigdis Abrahamsen Nestleder UF-pers Grøndahl Helge Ramsdal Medlem UF-pers Karin Herft Medlem Teknadm Jan Erik Sundby Medlem Ekstern Toril Mølmen Medlem Ekstern Boel Henckel Medlem Ekstern Mons Andreas Hvattum Medlem Ekstern Nils M. Lerøy Medlem Stud Ellen Irene Sandvik Medlem Stud Forfall: Navn Funksjon Representerer Hans Petter Wille Medlem UF-pers Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Catharina Bjørkquist Hans Petter Wille UF-pers Fra administrasjonen møtte: Navn Tone Kjersem Henrik Biørnstad Beth Linde Stilling Fungerende personal- og organisasjonsdirektør Økonomidirektør Studie- og forskningsdirektør Toril Mølmen deltok frem til kl. 12:00 og på følgende saker: VE99/12-VE102/12 og VE113/12

2 Saksliste Saksnr Innhold Rektors fem minutter VE 99/12 Disponering av resultat og styring av kapital VE 100/12 Aktivitetsplan og budsjettrammer 2013 VE 101/12 Orientering om møte med Riksrevisjonen VE 102/12 Omgjøring av avdelinger til fakulteter - Ressursanalyse VE 103/12 Å bygge Norges mest attraktive høgskole - et utgangspunkt for revidering av strategisk plan VE 104/12 Endret organisering av Bachelorstudiet i innovasjon og prosjektledelse ved Avdeling for ingeniørfag VE 105/12 Ledelse og organisering av forskning VE 106/12 Etablering av Y-veien bachelor i bioingeniørfag VE 107/12 Undervisningsterminer for studieåret VE 108/12 Sammensetning av Tilsettingsråd og Tilsettingsutvalg fra VE 109/12 Sammensetning av seksjonsstyret ved Akademi for scenekunst i perioden VE 110/12 Godkjenning av Handlingsplan for likestilling og likebehandling ved Høgskolen i Østfold VE 111/12 Referat fra avdelingsstyrene VE 112/12 Eventuelt VE 113/12 VE 114/12 Saker unntatt offentlighet: Eierposisjon i Østfoldforskning AS (U.off.) Orientering om prosessen for ansettelse av prorektorer (Vedtaket er offentlig) Dokumenter delt ut på møtet: Uttalelse fra avdelingsstyret for ØSS vedrørende sak VE104/12, datert Referat fra IDF-møte (Arkivreferanse: 2012/383) Kommentar til aktivitetsplan og budsjett 2013 fra LMU (Arkivreferanse: 2012/742) Rektors fem minutter Rektor orienterte om følgende saker: Samarbeid mellom Østfold fylkeskommune, Ungt entreprenørskap og HiØ om entreprenørskap i HiØ. Oppnevning av eksterne styremedlemmer fra Østfold fylkeskommune.

3 VE 99/12 Disponering av resultat og styring av kapital (Arkivreferanse: 2011/1934) Høgskolestyret vedtar direktørens forslag til endringer i regler for disponering av kapital samt direktørens forslag til etablering av styringsnivå for fri kapital. 1) Fagavdelingene skal fra og med regnskapsåret 2013 beholde 90 % av oppdragsprosjektenes resultater. 2) Fagavdelingene skal fortsatt beholde 90 % av BFV-resultatet dersom resultatmål er oppnådd. I de tilfeller hvor en fagavdeling ikke har oppnådd sine resultatmål, skal direktøren foreslå hvor stor andel av BFV-resultatet avdelingen skal beholde. 3) Styringsnivå for fri kapital i en fagavdeling settes fra og med regnskapsåret 2013 til kr 1,0 mill. pluss 10 % av fagavdelingens inntekter i foregående regnskapsår korrigert for investeringer og avskrivninger. 4) Dersom en avdeling overstiger sitt styringsnivå for kapital, skal 50 % av det overskytende beløp overføres til institusjonen. 5) Rektor og direktør skal ha tett dialog med ledelsen ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag med hensyn til anvendelse av den kapital som er bygget opp i avdelingen utover styringsnivået. En eventuell senere bruk av kapital utover det dette styringsnivået skal være avklart med fagavdelingen. Høgskolestyret vedtar direktørens forslag til endringer i regler for disponering av kapital samt direktørens forslag til etablering av styringsnivå for fri kapital. 1) Fagavdelingene skal fra og med regnskapsåret 2013 beholde 90 % av oppdragsprosjektenes resultater. 2) Fagavdelingene skal fortsatt beholde 90 % av BFV-resultatet dersom resultatmål er oppnådd. I de tilfeller hvor en fagavdeling ikke har oppnådd sine resultatmål, skal direktøren foreslå for styret hvor stor andel av BFV-resultatet avdelingen skal beholde. 3) Styringsnivå for fri kapital i en fagavdeling settes fra og med regnskapsåret 2013 til kr 1,0 mill. pluss 10 % av fagavdelingens inntekter i foregående regnskapsår korrigert for investeringer og avskrivninger. 4) Dersom en avdeling overstiger sitt styringsnivå for kapital, skal 50 % av det overskytende beløp overføres til institusjonen. En større andel kan overføres dersom fagavdelingen ikke har oppnådd sine resultatmål. 5) Rektor og direktør skal ha tett dialog med ledelsen ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag med hensyn til anvendelse av den kapital som er bygget opp i avdelingen utover styringsnivået. En eventuell senere bruk av kapital utover det dette styringsnivået skal være avklart med fagavdelingen og rektor/direktør.

4 VE 100/12 Aktivitetsplan og budsjettrammer 2013 (Arkivreferanse: 2011/1934) 1. Aktivitetsplan og budsjettrammer for 2013 godkjennes. 2. Rektor og direktør gis fullmakt til å disponere strategiske midler i tråd med føringene gitt i Strategisk plan og Aktivitetsplanen. Behandling: Styremedlem Ellen Irene Sandvik foreslo at studentparlamentets budsjettramme økes fra det foreslåtte beløpet på kr iht deres søknad. Videre at den generelle fadderuken økes med kr fra dagens nivå til kr uten at det går på bekostning av den ekstra avsettingen på Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. 1. Aktivitetsplan og budsjettrammer for 2013 godkjennes med den foreslåtte endringen at budsjettet til studentparlamentet settes til og fadderuken til Rektor og direktør gis fullmakt til å disponere strategiske midler i tråd med føringene gitt i Strategisk plan og Aktivitetsplanen. VE 101/12 Orientering om møte med Riksrevisjonen (Arkivreferanse: 2012/69) Høgskolestyret tar gjennomgangen av møtet med Riksrevisjonen til orientering. Høgskolestyret tar gjennomgangen av møtet med Riksrevisjonen til orientering.

5 VE 102/12 Omgjøring av avdelinger til fakulteter - Ressursanalyse (Arkivreferanse: 2012/1899) Vedtaket om å endre navn fra avdeling til fakultet utsettes. Styret ber administrasjonen om å utrede navnendring i forbindelse med utarbeidelsen av strategisk plan som starter opp våren 2013 og vedtas våren Behandling: I forkant av behandlingen foreslo direktøren å justere sitt forslag til vedtak. Det nye vedtaket ble enstemmig vedtatt. Styret ber administrasjonen om å utrede navnendring i forbindelse med utarbeidelsen av strategisk plan som starter opp våren 2013 og vedtas våren VE 103/12 Å bygge Norges mest attraktive høgskole - et utgangspunkt for revidering av strategisk plan (Arkivreferanse: 2011/1934) Direktørens redegjørelse tas til etterretning. Direktørens redegjørelse tas til etterretning. VE 104/12 Endret organisering av Bachelorstudiet i innovasjon og prosjektledelse ved Avdeling for ingeniørfag (Arkivreferanse: 2012/711) Det er vedtatt endret organisering av Bachelorstudiet i innovasjon og prosjektledelse ved Avdeling for ingeniørfag. Fra og med høsten 2013 vil alle emner knyttet til studiet være organisert og tilknyttet Avdeling for ingeniørfag. Studiet vil ikke lenger ha samkjøring av 60 studiepoeng med Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag. Høgskoledirektøren ber Høgskolestyret ta saken til orientering.

6 Behandling: Styremedlem Mons Hvattum foreslo følgende presisering på forslag til vedtak: Styret tar denne saken til orientering, men understreker at styrets strategiske vedtak om at det skal utvikles konkrete samarbeidsformer og prosjekter mellom høgskolens avdelinger og på tvers av studiestedene står fast. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Det er vedtatt endret organisering av Bachelorstudiet i innovasjon og prosjektledelse ved Avdeling for ingeniørfag. Fra og med høsten 2013 vil alle emner knyttet til studiet være organisert og tilknyttet Avdeling for ingeniørfag. Studiet vil ikke lenger ha samkjøring av 60 studiepoeng med Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag. Styret tar denne saken til orientering, men understreker at styrets strategiske vedtak om at det skal utvikles konkrete samarbeidsformer og prosjekter mellom høgskolens avdelinger og på tvers av studiestedene står fast. VE 105/12 Ledelse og organisering av forskning (Arkivreferanse: 2012/1891) 1. Arbeidet med å utvikle og tydeliggjøre forskningsledelse på alle nivåer prioriteres våren Det innføres i løpet av våren 2013 felles mandater, retningslinjer og funksjonsbeskrivelser for: Lokale FoU/KU-utvalg. FoU/KU-leder på avdelingsnivå. Forskergrupper. For tildeling av forskningstid og forskningsmidler. 3. Mandat og sammensetning av institusjonelt FoU-utvalg vurderes og revideres som følge av endringene på avdelingsnivå. 4. Det institusjonelle FOS-utvalget opprettholdes. 5. Organiseringen av FoU-administrasjon på institusjons- og avdelingsnivå vurderes i løpet av høstsemestret Ordningen med institusjonelle satsingsområder for FoU/KU videreføres. Prosess for å komme frem til valg av satsingsområder gjennomføres i forbindelse med utarbeidelse av ny strategisk plan i 2013/2014.

7 1. Arbeidet med å utvikle og tydeliggjøre forskningsledelse på alle nivåer prioriteres våren Det innføres i løpet av våren 2013 felles mandater, retningslinjer og funksjonsbeskrivelser for: Lokale FoU/KU-utvalg. FoU/KU-leder på avdelingsnivå. Forskergrupper. For tildeling av forskningstid og forskningsmidler. 3. Mandat og sammensetning av institusjonelt FoU-utvalg vurderes og revideres som følge av endringene på avdelingsnivå. 4. Det institusjonelle FOS-utvalget opprettholdes. 5. Organiseringen av FoU-administrasjon på institusjons- og avdelingsnivå vurderes i løpet av høstsemestret Ordningen med institusjonelle satsingsområder for FoU/KU videreføres. Prosess for å komme frem til valg av satsingsområder gjennomføres i forbindelse med utarbeidelse av ny strategisk plan i 2013/2014. VE 106/12 Etablering av Y-veien bachelor i bioingeniørfag (Arkivreferanse: 2011/2049) 1. Høgskolestyret etablerer Y-veien til bachelor i bioingeniørfag som en forsøksordning med opptak i studieåret til og med opptaket i studieåret Opptaket må tas innenfor de vedtatte opptaks- og måltallsrammene for bachelor i bioingeniørfag. Det utlyses ved studieåret for at 5 studieplasser har opptak gjennom Y-veien, av et vedtatt opptaksmåltall på 20 studieplasser for utdanningen. 3. Rektor gis fullmakt til å vedta den faglige tilpassingen av Y-veien i forhold til eksiterende studieplan for bachelor i bioingeniørfag. 4. Høgskolestyret forutsetter at Avdeling for ingeniørfag i samarbeid med Seksjon for studier og FOU utarbeider en klar beskrivelse av kvalifikasjonskrav for opptak og det faglige opplegget i god tid før søknadsfristen for opptak, med tanke på informasjon og markedsføring til aktuelle målgrupper for opptak og aktuelle samarbeidspartnere i regionen. 5. Fullstendig studieplan for Y-veien til bachelor i bioingeniørfag forutsettes å foreligge innen 20. april Høgskolestyret etablerer Y-veien til bachelor i bioingeniørfag som en forsøksordning med opptak i studieåret til og med opptaket i studieåret

8 2. Opptaket må tas innenfor de vedtatte opptaks- og måltallsrammene for bachelor i bioingeniørfag. Det utlyses ved studieåret for at 5 studieplasser har opptak gjennom Y-veien, av et vedtatt opptaksmåltall på 20 studieplasser for utdanningen. 3. Rektor gis fullmakt til å vedta den faglige tilpassingen av Y-veien i forhold til eksiterende studieplan for bachelor i bioingeniørfag. 4. Høgskolestyret forutsetter at Avdeling for ingeniørfag i samarbeid med Seksjon for studier og FOU utarbeider en klar beskrivelse av kvalifikasjonskrav for opptak og det faglige opplegget i god tid før søknadsfristen for opptak, med tanke på informasjon og markedsføring til aktuelle målgrupper for opptak og aktuelle samarbeidspartnere i regionen. 5. Fullstendig studieplan for Y-veien til bachelor i bioingeniørfag forutsettes å foreligge innen 20. april VE 107/12 Undervisningsterminer for studieåret (Arkivreferanse: 2011/2057) Saken tas til orientering. Behandling: Direktør opplyste til styret at hovedtillitsvalgt Tor Jørgensen sitt forslag om å utsette studiestart en uke hadde blitt uteglemt i møtereferatet fra IDF-møtet. Direktøren opplyser at det vare en feil i saksframlegget vedrørende studiestart våren 2014: Riktig dato er torsdag 2. januar 2014 (ikke torsdag 3. januar). Saken tas til orientering. VE 108/12 Sammensetning av Tilsettingsråd og Tilsettingsutvalg fra (Arkivreferanse: 2012/1887) Høgskolen i Østfold har følgende ansettelsesorgan for styreperioden : 1. Høgskolestyret Høgskolestyret ansetter prorektorer, dekaner, studieledere, høgskoledirektør, personal- og organisasjonsdirektør, studie- og forskningsdirektør, økonomi- og driftsdirektør, leder for Informasjons- og kommunikasjonsenheten, ledere for IT-drift, enhet for bibliotek og dokumenttjenester og SKUT, Administrasjonssjefer, samt leder for Fremmedspråksenteret. Innstillende myndighet er: Rektor ved ansettelse av dekaner.

9 Innstillingsutvalg oppnevnt av styret ved ansettelse av Høgskoledirektør, Administrasjonssjefer og leder for Fremmedspråksenteret. Representanter for de ansatte skal være i innstillingsutvalget. Innstillingsutvalg oppnevnt av avdelingsstyret ved ansettelse av studieledere. Representanter for de ansatte og studentene samt dekan skal være i innstillingsutvalget. Høgskoledirektør ved ansettelse av avdelingsdirektører, avdelingsledere samt leder for bibliotek- og dokumenttjenester, evt. andre tilsvarende stillinger. Vedtak om opprettelse og nedleggelse av professor- og dosentstillinger fattes av Høgskolestyret. 2. Ansettelsesutvalg for professor/dosent, PULS og Akademi for scenekunst Ansettelsesutvalg for professor/dosent/puls/akademi for scenekunst ansetter professorer, dosenter, undervisnings- og forskningspersonell ved Akademi for scenekunst og PULS. Innstillende myndighet er: Dekan ved ansettelse av professor/dosent. Rektor ved ansettelse i PULS. Kunstnerisk leder på aktuelt fagområde ved ansettelse av undervisnings- og forskingspersonale ved Akademi for scenekunst. Utvalget består av fem representanter slik: Personal- og organisasjonsdirektør (leder), vara: Høgskoledirektør Prorektor FoU, vara: Prorektor Utdanning En representant oppnevnt av styret, vara: oppnevnt av styret 1 professor, vara: 1 professor. Høgskolestyret oppnevner representantene etter forslag fra organisasjonene. 1 professor/dosent byttes ut med en ansattrepresentant fra Akademi for scenekunst i saker som angår Akademiet, vara: 1 professor/dosent og en ansattrepresentant fra Akademi for scenekunst. Høgskolestyret oppnevner representantene etter forslag fra organisasjonene. Innstillende myndighet har møte- og uttalerett i forkant av vedtak. 3. Ansettelsesutvalg øvrige undervisnings- og forskningsstillinger Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerpersonale ansetter i undervisnings- og forskningsstillinger der overnevnte ansettelsesutvalg ikke ansetter (inkl. faglige prosjektledere, stipendiater, vitenskapelige assistenter og lignende) samt faglige stillinger i Fremmedspråksenteret. Dekan/leder for Fremmedspråksenter innstiller. Utvalgene består av tre gjennomgående representanter slik: Personal- og organisasjonsdirektør (leder), vara: Høgskoledirektør Prorektor utdanning, vara: Prorektor FoU Styrets representant + vara som oppnevnes av høgskolestyret I tillegg oppnevnes for de ulike utvalgene: To representanter for de ansatte ved den enkelte avdeling + vara. Styret oppnevner representantene etter forslag fra organisasjonene. De skal representere organisasjonene som organiserer flertallet i stillingsgruppen ved den enkelte avdeling. I ansettelsesutvalget for Fremmedspråksenteret skal minst en av de to representantene være ansatt ved Fremmedspråksenteret, den andre må være tilknyttet høgskolens fagmiljø innen fremmedspråk. En student + vara. Styret oppnevner representantene etter forslag fra studentrådet. Innstillende myndighet har møte- og uttalerett i forkant av vedtak.

10 4. Rektor får fullmakt til å oppnevne styrets representant, ansattrepresentanter og studentrepresentanter i ansettelsesutvalgene på vegne av høgskolestyret. 5. Ansettelsesråd for teknisk- og administrative stillinger Ansettelser i teknisk-/administrative stillinger organiseres i to ansettelsesråd: Ansettelsesråd for teknisk-/administrative stillinger sekretærer/renhold/drift Ansettelsesråd for teknisk-/administrative stillinger saksbehandlere/ingeniører/ bibliotek Rådene består av tre gjennomgående representanter slik: Personal- og organisasjonsdirektør (leder), vara: Høgskoledirektør Økonomi- og driftsdirektør, vara: Studie- og forskningsdirektør Administrasjonssjef studiested Fredrikstad, vara: Administrasjonssjef studiested Halden I tillegg utpeker organisasjonene: To tjenestemannsrepresentanter, som representerer aktuell stillingskategori, til hvert ansettelsesråd. Den respektive administrative leder innstiller. Innstillende myndighet har møte- og uttalerett i forkant av vedtak. 7. Høgskoledirektør får fullmakt til å revidere HiØs personalreglement i tråd med Høgskolestyrets vedtak. Høgskolen i Østfold har følgende ansettelsesorgan for styreperioden : 1. Høgskolestyret Høgskolestyret ansetter prorektorer, dekaner, studieledere, høgskoledirektør, personal- og organisasjonsdirektør, studie- og forskningsdirektør, økonomi- og driftsdirektør, leder for Informasjons- og kommunikasjonsenheten, ledere for IT-drift, enhet for bibliotek og dokumenttjenester og SKUT, Administrasjonssjefer, samt leder for Fremmedspråksenteret. Innstillende myndighet er: Rektor ved ansettelse av dekaner. Innstillingsutvalg oppnevnt av styret ved ansettelse av Høgskoledirektør, Administrasjonssjefer og leder for Fremmedspråksenteret. Representanter for de ansatte skal være i innstillingsutvalget. Innstillingsutvalg oppnevnt av avdelingsstyret ved ansettelse av studieledere. Representanter for de ansatte og studentene samt dekan skal være i innstillingsutvalget. Høgskoledirektør ved ansettelse av avdelingsdirektører, avdelingsledere samt leder for bibliotek- og dokumenttjenester, evt. andre tilsvarende stillinger. Vedtak om opprettelse og nedleggelse av professor- og dosentstillinger fattes av Høgskolestyret. 2. Ansettelsesutvalg for professor/dosent, PULS og Akademi for scenekunst Ansettelsesutvalg for professor/dosent/puls/akademi for scenekunst ansetter professorer, dosenter, undervisnings- og forskningspersonell ved Akademi for scenekunst og PULS.

11 Innstillende myndighet er: Dekan ved ansettelse av professor/dosent. Rektor ved ansettelse i PULS. Kunstnerisk leder på aktuelt fagområde ved ansettelse av undervisnings- og forskingspersonale ved Akademi for scenekunst. Utvalget består av fem representanter slik: Personal- og organisasjonsdirektør (leder), vara: Høgskoledirektør Prorektor FoU, vara: Prorektor Utdanning En representant oppnevnt av styret, vara: oppnevnt av styret 1 professor, vara: 1 professor. Høgskolestyret oppnevner representantene etter forslag fra organisasjonene. 1 professor/dosent byttes ut med en ansattrepresentant fra Akademi for scenekunst i saker som angår Akademiet, vara: 1 professor/dosent og en ansattrepresentant fra Akademi for scenekunst. Høgskolestyret oppnevner representantene etter forslag fra organisasjonene. Innstillende myndighet har møte- og uttalerett i forkant av vedtak. 3. Ansettelsesutvalg øvrige undervisnings- og forskningsstillinger Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerpersonale ansetter i undervisnings- og forskningsstillinger der overnevnte ansettelsesutvalg ikke ansetter (inkl. faglige prosjektledere, stipendiater, vitenskapelige assistenter og lignende) samt faglige stillinger i Fremmedspråksenteret. Dekan/leder for Fremmedspråksenter innstiller. Utvalgene består av tre gjennomgående representanter slik: Personal- og organisasjonsdirektør (leder), vara: Høgskoledirektør Prorektor utdanning, vara: Prorektor FoU Styrets representant + vara som oppnevnes av høgskolestyret I tillegg oppnevnes for de ulike utvalgene: To representanter for de ansatte ved den enkelte avdeling + vara. Styret oppnevner representantene etter forslag fra organisasjonene. De skal representere organisasjonene som organiserer flertallet i stillingsgruppen ved den enkelte avdeling. I ansettelsesutvalget for Fremmedspråksenteret skal minst en av de to representantene være ansatt ved Fremmedspråksenteret, den andre må være tilknyttet høgskolens fagmiljø innen fremmedspråk. En student + vara. Styret oppnevner representantene etter forslag fra studentrådet. Innstillende myndighet har møte- og uttalerett i forkant av vedtak. 4. Rektor får fullmakt til å oppnevne styrets representant, ansattrepresentanter og studentrepresentanter i ansettelsesutvalgene på vegne av høgskolestyret. 5. Ansettelsesråd for teknisk- og administrative stillinger Ansettelser i teknisk-/administrative stillinger organiseres i to ansettelsesråd: Ansettelsesråd for teknisk-/administrative stillinger sekretærer/renhold/drift Ansettelsesråd for teknisk-/administrative stillinger saksbehandlere/ingeniører/ bibliotek Rådene består av tre gjennomgående representanter slik: Personal- og organisasjonsdirektør (leder), vara: Høgskoledirektør Økonomi- og driftsdirektør, vara: Studie- og forskningsdirektør Administrasjonssjef studiested Fredrikstad, vara: Administrasjonssjef studiested Halden

12 I tillegg utpeker organisasjonene: To tjenestemannsrepresentanter, som representerer aktuell stillingskategori, til hvert ansettelsesråd. Den respektive administrative leder innstiller. Innstillende myndighet har møte- og uttalerett i forkant av vedtak. 7. Høgskoledirektør får fullmakt til å revidere HiØs personalreglement i tråd med Høgskolestyrets vedtak. VE 109/12 Sammensetning av seksjonsstyret ved Akademi for scenekunst i perioden (Arkivreferanse: 2012/1864) 1. Seksjonsstyret ved Akademi for scenekunst settes sammen slik for perioden : Kunstnerisk leder skuespill / kunstnerisk leder scenografi er leder av seksjonsstyret 2 representanter fra de ansatte 1 representant fra undervisningspersonalet 1 representant fra teknisk- /administrativt personale 2 studentrepresentanter Alle representanter skal ha en vara-representant. Akademiets administrative leder er seksjonsstyrets sekretær. Kunstneriske ledere avtaler ved begynnelsen av studieåret hvem som skal lede seksjonsstyret inneværende studieår. Den andre er vara. 2. Følgende medlemmer oppnevnes som medlemmer i seksjonsstyret for perioden : Tekniker Ulf Knudsen Førstekonsulent Per Espen Andersen Hov, vara Professor Karen Kipphoff, scenografi Høgskolelektor, Annalisa Dal Pra, skuespill, vara 1. Seksjonsstyret ved Akademi for scenekunst settes sammen slik for perioden :

13 Kunstnerisk leder skuespill / kunstnerisk leder scenografi er leder av seksjonsstyret 2 representanter fra de ansatte 1 representant fra undervisningspersonalet 1 representant fra teknisk- /administrativt personale 2 studentrepresentanter Alle representanter skal ha en vara-representant. Akademiets administrative leder er seksjonsstyrets sekretær. Kunstneriske ledere avtaler ved begynnelsen av studieåret hvem som skal lede seksjonsstyret inneværende studieår. Den andre er vara. 2. Følgende medlemmer oppnevnes som medlemmer i seksjonsstyret for perioden : Tekniker Ulf Knudsen Førstekonsulent Per Espen Andersen Hov, vara Professor Karen Kipphoff, scenografi Høgskolelektor, Annalisa Dal Pra, skuespill, vara VE 110/12 Godkjenning av Handlingsplan for likestilling og likebehandling ved Høgskolen i Østfold (Arkivreferanse: 2007/417) Høgskolestyret godkjenner Handlingsplan for likestilling og likebehandling ved Høgskolen i Østfold Høgskolestyret gir Likestillings- og diskrimineringsutvalget med funksjonsperiode ansvar for å utarbeide ny Handlingsplan for likestilling og likebehandling for perioden , innen utgangen av Høgskolestyret godkjenner Handlingsplan for likestilling og likebehandling ved Høgskolen i Østfold Høgskolestyret gir Likestillings- og diskrimineringsutvalget med funksjonsperiode ansvar for å utarbeide ny Handlingsplan for likestilling og likebehandling for perioden , innen utgangen av VE 111/12 Referat fra avdelingsstyrene (Arkivreferanse: 2008/1193) Referatene tas til orientering.

14 Referatene tas til orientering. VE 112/12 Eventuelt / Sak 1: Oppnevning av klagenemnd for perioden (Arkivreferanse 2012/1751) Behandling: Direktøren delte ut saksframlegget da ikke alle hadde mottatt fremlegget med forslag til representanter. 1. Med hjemmel i universitets- og høgkoleloven paragraf 5-1 oppnevner høgskolestyret klagenemnd for Høgskolen i Østfold for perioden Høgskolestyret ved Høgskolen i Østfold oppnevner følgende personer: Leder: Kari Hartmann (advokat) Vara for leder: Knut Njøs (advokat) Tilsatt representanter Fast: Tom Bjørge Gundersen (ØSS) Vara: Per Gunnar Fyhn (IT) Fast: Norunn Storbakk (IR) Vara: Liv Berit Fagerli (HS) VE 113/12 Eierposisjon i Østfoldforskning AS (Arkivreferanse: 2006/1837) Saken er utsatt offentlighet jf. Offentlighetsloven 23 første ledd. VE 114/12 Orientering om prosessen for ansettelse av prorektorer (Arkivreferanse: 2012/1692) 1. Styret tar orienteringen til etterretning. 2. Styret prolongerer fungeringsperioden for Vigdis A. Grøndahl som prorektor fram til nye prorektorer er ansatt.

15 Behandling: Vigdis A. Grøndahl fratrådte under behandlingen. 1. Styret tar orienteringen til etterretning. 2. Styret prolongerer fungeringsperioden for Vigdis A. Grøndahl som prorektor fram til nye prorektorer er ansatt.