Paul Birger Torgnes, Inge Myrvoll, Marianne Steinmo

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: kl. 9: Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bodil Børset, Berit Støre Brinchmann, Ann Gøril Hugaas, Jan-Oddvar Sørnes, Frode Bjørgo, Sissel Bjørnli, Øystein Andreas Strømsnes, Hege Elise Strømsnes Brynjolv Anke for Paul Birger Torgnes, Helge M. Sønneland for Inge Myrvoll, Frode Bjørgo for Marianne Steinmo Paul Birger Torgnes, Inge Myrvoll, Marianne Steinmo Rektor Pål A. Pedersen, prorektor Grete Lysfjord, universitetsdirektør Stig Fossum, studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, økonomidirektør Per Arne Skjelvik Eva Helene Skaiaa SAKSKART Side ssaker 19/15 15/ Godkjenning av protokoll fra møte 2/ /15 15/ Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 3 21/15 15/ /15 15/ /15 15/ /15 15/ Tilsetting av rektor - ansettelsesprosess og opprettelse av innstillingsutvalg Etatstyringsmøtet sammensetning av delegasjon Oppnevning av styremedlemmer Studentsamskipnaden i Nordland Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Bente Vibecke Lunde

2 25/15 15/ Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Marianne Terese Steinmo 8 26/15 15/ Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Jorunn Hov 9 27/15 15/ Langtidsdagsorden møte 3/ /15 15/ Referatsaker møte 3/ /15 15/ Orienteringssaker møte 3/ /15 15/ Eventuelt møte 3/ /15 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 2/

3 20/15 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 1. Styret for Universitet i Nordland tar den fremlagte avdelingsvise årsrapporten for 2014 til etterretning. 2. Den framlagte rapporten viser en positiv utvikling på flere viktige satsingsområder. Det er imidlertid på noen områder behov for ytterligere oppfølging, for å sikre en videre positiv utvikling. Styret vil spesielt vise til: Behovet for en styrket forskningsproduksjon, særlig gjennom økning i publisering. Behovet for en styrket innsats for å sikre eksternt finansierte prosjekt, NFR og EU. Behovet for fortsatt å videreutvikle en relevant og attraktiv studieportefølje for å sikre god søkning og god gjennomstrømming. 3

4 21/15 Tilsetting av rektor - ansettelsesprosess og opprettelse av innstillingsutvalg 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Behandling Styret diskuterte utlysningstekst og kvalifikasjonskrav for stillingen og konkluderte med at det skal stå følgende i første setning under avsnittet kvalifikasjonskrav: «For stillingen kreves høy faglig kompetanse, minimum førstekompetanse». 1. Styret for universitetet i Nordland vedtar å opprette et innstillingsutvalg som skal utarbeide innstilling for vedtak i styret i forbindelse med tilsetting av rektor. Utvalget skal ha seks medlemmer og skal bestå av styreleder (utvalgsleder), ett eksternt styremedlem, ett av styrets studentmedlemmer, samt tre medlemmer fra de ansatte ved institusjonene utpekt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap. 2. Styret ber styreleder ferdigstille endelig utlysningstekst med utgangspunkt i tekst vedlagt i denne saken. 3. Styret ber innstillingsutvalget legge frem innstilling til tilsetting av rektor i god tid før ekstraordinært styremøte i månedsskiftet september/oktober. 4

5 22/15 Etatstyringsmøtet sammensetning av delegasjon 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Styret for Universitetet i Nordland oppnevner følgende delegasjon til etatstyringsmøtet 27. mai 2015: Styreleder Vigdis Moe Skarstein Styremedlem Hege Elise Strømsnes (student) Styremedlem Paul Birger Torgnes Styremedlem Berit Støre Brinchmann Styremedlem Jan Oddvar Sørnes Styremedlem Marianne Steinmo Styremedlem Sissel Bjørnli 5

6 23/15 Oppnevning av styremedlemmer Studentsamskipnaden i Nordland 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Styret for Universitetet i Nordland oppnevner følgende som styremedlemmer i Studentsamskipnaden i Nordland, med funksjonstid fra : Jan Atle Toska som medlem og Geir Tveide som personlig varamedlem. 6

7 24/15 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Bente Vibecke Lunde 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Bente Vibecke Lunde til Philosophiae Doctor (ph.d.). 7

8 25/15 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Marianne Terese Steinmo 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Marianne Terese Steinmo til Philosophiae Doctor (ph.d.). 8

9 26/15 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Jorunn Hov 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Jorunn Hov til Philosophiae Doctor (ph.d.). 9

10 27/15 Langtidsdagsorden møte 3/15 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 17. juni Regnskap 1. tertial Foreløpig budsjettramme Kvalitetsrapport Foreløpig studieportefølje Struktur 9. september Styrets møtekalender 28. oktober Regnskap 2. tertial Budsjett 2017 satsingsforslag Etablering av nye studier Endelig studieportefølje desember Budsjett 2016 Studentrekruttering

11 28/15 Referatsaker møte 3/15 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Følgende referater ble tatt til etterretning: Studiekvalitetsutvalget 1) Møte ) Møte Forskningsutvalget 1) Møte Internasjonalt utvalg 1) Møte Arbeidsmiljøutvalget 1) Møte Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 1) Møte ) Møte ) Møte Tilsettingsutvalget for teknisk-/administrative stillinger 1) Møte ) Møte ) Møte

12 29/15 Orienteringssaker møte 3/15 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 : Brev Kunnskapsdepartementet 1) Høring forskrift om register for utestengte studenter, datert ) Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser, datert ) Tilslutning til igangsetting av byggetrinn 6A, datert ) Iverksetting av ordning med ansettelser på innstegsvilkår, datert Andre orienteringer 1) Årsrapport 2014 Internasjonalt utvalg 2) Årsrapport 2014 Forskningsutvalget 3) Årsrapport 2014 Arbeidsmiljøutvalget Muntlige orienteringer 1) Søkertallene 2) Status på prosessene omkring ny struktur 12

13 30/15 Eventuelt møte 3/15 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Ingen saker ble tatt opp. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor 13

14 14