MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: kl. 9:00 11:15 Sted: 1 A -194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Grete Helen Notøy, Anna Mette Fuglseth, Toril Hovdenak, Terje Dyrseth, Odd Einar Folland, Jeanette Varpen Unhjem, Simen Strøm Nordnes, Lisa Bratberg, Gerd Marit Langøy Lars Magne Rønhovde Svein Bråthen Protokollfører: Merete Ludviksen SAKSKART Side ssaker 12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 13/15 14/ Godkjenning av protokoll fra /15 15/ ÅRSRAPPORT ( ) 2 15/15 14/ Budsjettrevisjon - profileringsprosjekt 3 16/15 15/ /15 14/ Godtgjørelse for reisetid for eksterne styremedlemmer mv Videre samarbeid med Folkeuniversitetet om studietilbud - Unntatt etter offentlighetsloven Offl /15 15/ Oppnevning av ny skikkethetsnemnd - HS 4 19/15 14/ Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Urooj 5 1

2 10 Pasha - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl /15 Eventuelt 5 Orienteringssaker 2/15 15/ ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN 15/2 5 12/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste ble godkjent. 13/15 Godkjenning av protokoll fra Høgskolestyret /15 Protokollen fra møtet i Høgskolestyret ble godkjent. 14/15 ÅRSRAPPORT ( ) 1 Høgskolestyret /15 Styret vedtok «Styrets beretning» i årsrapport ( ). Ledelsen ble gitt fullmakt til å ferdigstille øvrige deler av Årsrapport ( ), i tråd med de innspill som framkom i styremøtet. 2

3 15/15 Budsjettrevisjon - profileringsprosjekt 1 Høgskolestyret /15 Høgskolestyret støttet forslaget om et profileringsprosjekt som løper frem til Hovedhensikten er å gjøre høgskolen mer synlig og oppnå god søkning til høgskolen våren Det utlyses en prosjektstilling for perioden (ca) 1.mai Høgskolestyret henstilte til at høgskoledirektøren forsøker å få denne stillingen innenfor bevilgningen ved utarbeidelse av budsjettet for Det utnevnes et profileringsutvalg som skissert i saken. Profileringsprosjektet budsjetteres med en kostnadsramme på totalt 1,4 mill kroner, derav kr i 2015 og i Dette medfører en budsjettrevisjon for 2015, slik: Revidert utgiftsramme for 2015 settes til , derav til driftsbudsjettet, til lønnsoppgjøret og til investeringer. Netto merforbruk på i forhold til årets inntekter på dekkes ved bruk av styrets avsetninger. Profileringsprosjektet skal avsluttes med en evaluering som legges frem for høgskolestyret. 16/15 Godtgjørelse for reisetid for eksterne styremedlemmer mv 1 Høgskolestyret /15 Eksterne medlemmer av avdelingsstyrer, høgskolestyret og klagenemd, samt studentrepresentanter til høgskolestyrer og klagenemnd, gis godtgjørelse for reisetid fra bopel til møtested. Godtgjørelsen gis per reisevei for hele medgåtte timer etter 30 minutters reisetid. Godtgjørelsen settes til kr 350 per time. 3

4 17/15Videre samarbeid med Folkeuniversitetet om studietilbud Unntatt etter offentlighetsloven Offl 14 1 Høgskolestyret /15 Møtebehandling Dekan ved Avdeling ØS, Oskar Solenes, orienterte styret om avdelingens syn på saken. Høgskolen i Molde søker om unntak fra Lov om Universiteter og høyskoler ledd (gratisprinsippet) for perioden , slik at studentene som allerede er tatt opp på bachelorstudiet i rettsvitenskap får fullført studiet. HiMolde tar ikke opp nye studenter innenfor denne ordningen. 18/15 Oppnevning av ny skikkethetsnemnd - HS 1 Høgskolestyret /15 Høgskolestyret oppnevnte følgende: Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved HiMolde: Elisabeth Finnøy Amdam. Som medlemmer av skikkethetsnemnda oppnevnes: Bestemmelse i forskriften Medlemmer Leder i nemnda Dekan Heidi V. Haavardsen, HiMolde En faglig studieleder Studieleder vernepleierutdanningen Hans Petter Iversen, HiMolde To fra praksisfeltet Sykepleier Eva Bentz Bøe, avd. kir/gyn, Klinikk for kirurgi, Sjukehuset i Kristiansund. Sykepleier Marina Sveinbjørnson, Kirkebakken Omsorgssenter og sykehjem, Molde kommune. To faglærere Førstelelektor Kari Westad Hauge, HiMolde Høgskolelektor Ragnhild Sættem, HiMolde To studenter To studentrepresentanter med to vararepresentanter, valgt av og blant studentene selv. Valg hvert år. En ekstern jurist Rådgiver/ lektor Sissel Kjøl, Molde Videregående Skole. Med unntak av studentene oppnevnes alle medlemmer fram til

5 19/15 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Urooj Pasha Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl Høgskolestyret /15 I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling ble Urooj Pasha kreert til Philosophiae Doctor. 20/15 Eventuelt Neste (og siste) styremøte for vårterminen 2015 blir mai. Det vil da bli en «Evaluering- og strategisamling», med start på ettermiddagen 7. mai, og avslutning med lunsj 8. mai. Styremøtene 16. april og 28. mai utgår. Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 2/15 15/ ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN 15/2 Viserektor for forskning, Harald Martin Hjelle, informerte styret om status og planer for forskningen ved HiMolde. Rektor Hallgeir Gammelsæter orienterte styret om status i struktursaken. Orienteringssakene ble tatt til etterretning. 5