Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen, Hilde Bjørkum

Transkript

1 Møteprotokoll Styret Oslo, Møtedato Tidspunkt 13:00 Møtested NMH Medlemmer til stede Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen, Hilde Bjørkum Varamedlemmer til stede Carl Fredrik Størmer Forfall Bernt Bauge, Sigurd Tunestveit, Elsine Haugstad Fra administrasjonen Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, økonomisjef Birgit Marøy, rådgiver Heidi Ramberg, seksjonssjef Alison Bullock Aarsten, seksjonssjef Knut Jarbo, seksjonssjef Ingrid Holst Sollie, prorektor Hilde Ringlund, viserektor Bjørg Julsrud Bjøntegaard og direktør Tove Blix Saksliste Utvalgs- saksnr Innhold HS 48/13 Regnskapet per 31. oktober 2013 HS 49/13 Forslag til Årsplan og budsjett 2014 HS 50/13 Investeringsbudsjett X HS 51/13 HS 52/13 HS 53/13 HS 54/13 HS 55/13 System for internkontroll ved NMH Delegering av fullmakt til rektor for godkjennelse av avlagt årsregnskap 2013 Årsrapport fra arbeidet med sikring og utvikling av utdanningskvalitet Opprettelse av Centre of Excellence in Music Performance Education Varslingsrutiner HS 56/13 Professorat i fiolin - oppnevning av bedømmelseskomité X HS 57/13 HS 58/13 Søknad om opprykk til professor - oppnevning av bedømmelseskomité Søknad om opprykk til professor - oppnevning av bedømmelseskomité U.off. X X Offentlig protokoll Side 1 av 6

2 HS 59/13 Ny strategisk plan for Norges musikkhøgskole - mandat Orienteringssaker OS 16/13 OS 17/13 OS 18/13 OS 19/13 OS 20/13 OS 21/13 OS 22/13 Om tildeling Senter for fremragende utdanning muntlig orientering ved Ingrid M. Hanken vedlegg brosjyre Reglement for økonomistyring i staten, bestemmelser om økonomistyring i staten Nytt reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Orientering om policy for informasjonssikkerhet ved NMH Oversikt over søkertall for hele landet muntlig orientering ved Kjetil Solvik Rammer for arbeidet til styrene for universiteter og høgskoler Veileder ble delt ut i møtet Administrativ SAK Tove Blix orienterte om prosessen og at Deloitte nå er inne i arbeidet OS 23/13 Kristin Danielsen er oppnevnt som varamedlem for Hilde Bjørkum HS 48/13 Regnskapet per 31. oktober 2013 Styret tar regnskapet per og årsprognosen for 2013 til orientering. Styret tar regnskapet per og årsprognosen for 2013 til orientering. HS 49/13 Forslag til Årsplan og budsjett 2014 Styret vedtar det framlagte forslaget til årsplan og budsjett for 2014 og gir direktøren fullmakt til å ferdigstille dokumentet og ta hensyn til de endringer som fremkom i møtet, samt oppdatere styringsparametertabellene. Offentlig protokoll Side 2 av 6

3 Styret vedtar det framlagte forslaget til årsplan og budsjett for 2014 og gir direktøren fullmakt til å ferdigstille dokumentet og ta hensyn til de endringer som fremkom i møtet, samt oppdatere styringsparametertabellene. HS 50/13 Investeringsbudsjett HS 51/13 System for internkontroll ved NMH Styret vedtar det framlagte forslaget til System for internkontroll og gir direktøren fullmakt til å videreutvikle og revidere systemet og underliggende dokumenter som prosesser, rutinebeskrivelser og maler. Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt Styret vedtar det framlagte forslaget til System for internkontroll og gir direktøren fullmakt til å videreutvikle og revidere systemet og underliggende dokumenter som prosesser, rutinebeskrivelser og maler. Styret er meget tilfreds med det arbeidet som nå er gjort. HS 52/13 Delegering av fullmakt til rektor for godkjennelse av avlagt årsregnskap 2013 Styret delegerer fullmakt til å godkjenne avlagt årsregnskap 2013 til rektor. Styret delegerer fullmakt til å godkjenne avlagt årsregnskap 2013 til rektor. HS 53/13 Årsrapport fra arbeidet med sikring og utvikling av utdanningskvalitet Styret tar rapporten om arbeidet med sikring og utvikling av utdanningskvalitet for studieåret til etterretning. Styret er tilfreds med arbeidet og med tiltakene som er gjennomført. Offentlig protokoll Side 3 av 6

4 Styret tar rapporten om arbeidet med sikring og utvikling av utdanningskvalitet for studieåret til etterretning. Styret er tilfreds med arbeidet og med tiltakene som er gjennomført. HS 54/13 Opprettelse av Centre of Excellence in Music Performance Education Centre of Excellence in Music Performance Education etableres fra 1. januar Som styringsgruppe oppnevnes Bjørg J. Bjøntegaard (leder), Morten Halle, Matz Pettersen, Ingrid M. Hanken og Kjetil Solvik. Styret vedtar det foreslåtte mandatet for styringsgruppa. Rektor gis fullmakt til å oppnevne referansegruppa. Centre of Excellence in Music Performance Education etableres fra 1. januar Som styringsgruppe oppnevnes Bjørg J. Bjøntegaard (leder), Morten Halle, Matz Pettersen, Ingrid M. Hanken og Kjetil Solvik. Styret vedtar det foreslåtte mandatet for styringsgruppa. Rektor gis fullmakt til å oppnevne referansegruppa. HS 55/13 Varslingsrutiner Styret vedtar de foreslåtte varslingsrutinene. Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt Styret vedtar de foreslåtte varslingsrutinene, og forutsetter at rutinene nå implementeres i organisasjonen. HS 56/13 Professorat i fiolin - oppnevning av bedømmelseskomité HS 57/13 Søknad om opprykk til professor - oppnevning av bedømmelseskomité HS 58/13 Søknad om opprykk til professor - oppnevning av bedømmelseskomité HS 59/13 Ny strategisk plan for Norges musikkhøgskole - mandat Styret vedtar det fremlagte mandat for arbeid med ny strategisk plan for Norges musikkhøgskole. Offentlig protokoll Side 4 av 6

5 Styret vedtar det fremlagte mandat for arbeid med ny strategisk plan for Norges musikkhøgskole. Offentlig protokoll Side 5 av 6

6 Orienteringssaker OS 16/13 Om tildeling Senter for fremragende utdanning muntlig orientering OS 17/13 Reglement for økonomistyring i staten, bestemmelser om økonomistyring i staten OS 18/13 Nytt reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer OS 19/13 Orientering om policy for informasjonssikkerhet ved NMH OS 20/13 Oversikt over søkertall for hele landet muntlig orientering OS 21/13 Rammer for arbeidet til styrene for universiteter og høgskoler Veileder ble delt ut i møtet OS 22/12 Administrativ SAK. Tove Blix orienterte om prosessen og at Deloitte nå er inne i arbeidet OS 23/13 Kristin Danielsen er oppnevnt som varamedlem for Hilde Bjørkum Offentlig protokoll Side 6 av 6