Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: Styret Møtedato: Møtested: 140 Til stede: Fra adm: Møtende varamedlemmer: Forfall: Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Morten Halle, Bente Almås, Mats Claesson, Leif Gerhard Dalen, Bernt Bauge, Hilde Bjørkum, Torgrim Halse, Thea Emilie Haaland Wang Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, økonomisjef Cathrine Bøgestub, rådgiver Heidi Ramberg, seniorrådgiver Anders Eggen, prorektor Hilse Ringlund, viserektor Bjørg Julsrud Bjøntegaard og direktør Tove Blix Ingvild Aas for Inger Hegstad Krüger Inger Hegstad Krüger Saksliste Vedtakssaker 2/15 Årsrapport /15 Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten /15 Utlysning av professorat i klaver 5/15 Utlysning av professorat i trombone 6/15 Utlysning av professorat/førsteamanuensisstilling i musikkpedagogikk / leder av CEMPE 7/15 Professor II-stilling i dirigering - orkesterledelse - 8/15 Professor II-stilling i trompet - 9/15 Oppnevning av bedømmelseskomite - leder for Arne Nordheim-senteret - Unntatt etter Offl 25 første ledd 10/15 Søknad om opprykk til professor - oppnevning av bedømmelseskomite - Unntatt etter Offl 25 1

2 11/15 Sammensetning av delegasjon fra styret til etatsstyringsmøte i 2015 med KD 12/15 Tilsetting av kommunikasjonssjef - første ledd Orienteringssaker 2/15 3/15 4/15 5/15 Orientering om brev fra Riksrevisjonen angående revisjon av regnskap pr annet tertial 2014 Høringsuttalelse fra NMH til rapport om nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler Årsrapport for CEMPE Senter for fremragende utdanning i musikkutøving. Brev med tilbakemelding fra NOKUT ble delt ut i møtet. Rapport fra Kunnskapsdepartementet om beredskapstilsyn av Rapport delt ut i møtet 6/15 Musikkarvprosjektet Muntlig orientering v/rektor 2/15 Årsrapport Styret slutter seg til det fremlagte dokumentet Årsrapport for 2014 med de endringer som framkom i møtet. Styret gir administrasjonen fullmakt til å ferdigstille dokumentet. Styret slutter seg til innholdet i det fremlagte dokumentet Årsrapport for med de endringer som fremkom i møtet. Styret gir administrasjonen fullmakt til å ferdigstille dokumentet 3/15 Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 Styret tar Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for 2014 og handlingsplan for 2015 til etterretning. Styret tar Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for 2014 og handlingsplan for 2015 til etterretning. Styret er godt fornøyd med Arbeidsmiljøutvalgets arbeid 2

3 4/15 Utlysning av professorat i klaver Et professorat i klaver lyses ut som hel åremålsstilling med sikte på tiltredelse fra 1. august Det framlagte forslaget til stillingsbetenkning vedtas. Et professorat i klaver lyses ut som hel åremålsstilling med sikte på tiltredelse fra 1. august Det framlagte forslaget til stillingsbetenkning vedtas. 5/15 Utlysning av professorat i trombone Et professorat i trombone lyses ut som halv åremålsstilling med sikte på tiltredelse fra 1. januar Det framlagte forslaget til stillingsbetenkning vedtas. Et professorat i trombone lyses ut som halv åremålsstilling med sikte på tiltredelse fra 1. januar Det framlagte forslaget til stillingsbetenkning vedtas. 6/15 Utlysning av professorat/førsteamanuensisstilling i musikkpedagogikk / leder av C EMPE Det lyses ut en fast stilling for professor / førsteamanuensis i musikkpedagogikk, med tillagt ledelse av CEMPE. Det framlagte forslaget til stillingsbetenkning vedtas. Det lyses ut en fast stilling for professor / førsteamanuensis i musikkpedagogikk, med tillagt ledelse av CEMPE. Det framlagte forslaget til stillingsbetenkning vedtas. 3

4 7/15 Professor II-stilling i dirigering - orkesterledelse 8/15 Professor II-stilling i trompet 9/15 Oppnevning av bedømmelseskomite - leder for Arne Nordheim-senteret første ledd 10/15 Søknad om opprykk til professor - oppnevning av bedømmelseskomite 11/15 Sammensetning av delegasjon fra styret til etatsstyringsmøte i 2015 med KD Styret slutter seg til den foreslåtte sammensetningen av delegasjonen fra styret til etatsstyringsmøtet for Dersom noen av de foreslåtte ikke har anledning til å møte, kan rektor oppnevne andre av styrets medlemmer til å være med i møtet. Styret slutter seg til den foreslåtte sammensetningen av delegasjonen fra styret til etatsstyringsmøtet for 2015 med de endringer som fremkom i møtet. Rektor gis fullmakt til å fastsette endelig delegasjon. 12/15 Tilsetting av kommunikasjonssjef første ledd 4

5 Saknr Arkivsak Tittel 1/15 14/ Om arbeidet med fremtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren 2/15 14/ Orientering om brev fra Riksrevisjonen angående revisjon av regnskap pr annet tertial /15 15/ Høringsuttalelse fra NMH til rapport om nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler 4/15 15/ Årsrapport for CEMPE Senter for fremragende utdanning i musikkutøving 5/ Rapport fra Kunnskapsdepartementet om beredskapstilsyn av Rapport delt ut i møtet 6/15 Musikkarvprosjektet. Muntlig orientering v/rektor 5