Alexander Hofstad Berby, Ingvild Aas, Carl Fredrik Størmer, Silje Marie Øiestad Skeie

Transkript

1 Møteprotokoll Styret Oslo, Møtedato Tidspunkt 09:00 12:00 Møtested Soria Moria kurs- og konferansesenter Medlemmer til stede Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen, Bernt Bauge (gikk under behandling av sak 43/13), Hilde Bjørkum Varamedlemmer til stede Alexander Hofstad Berby, Ingvild Aas, Carl Fredrik Størmer, Silje Marie Øiestad Skeie Forfall Student Sigurd Tunestveit, student Elsine Haugstad Fra administrasjonen Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, økonomisjef Birgit Marøy, kommunikasjonssjef Ingrid Holst Sollie, seksjonssjef Alison Bullock Aarsten, seksjonssjef Knut Jarbo, biblioteksjef Tone Elofsson, prorektor Hilde Ringlund og viserektor Bjørg Julsrud Bjøntegaard, direktør Tove Blix Saksliste Utvalgs- saksnr Innhold HS 41/13 Regnskapet per 2. tertial 2013 HS 42/13 Statusrapport 2. tertial for hovedprioriteringene i Årsplan 2013 HS 43/13 NMHs hovedsatsinger i 2014 HS 44/13 Budsjettforslag 2015 HS 45/13 HS 46/13 Underdokumenter til Policy for Informasjonssikkerhet Mandat for Ansettelsesutvalget og Innstillingsrådet HS 47/13 Tilsetting i professor II klarinett X Orienteringssaker OS 10/13 Orientering om statsbudsjettet for 2014 OS 11/13 OS 12/13 Likestillingssituasjonen ved NMH - etterrapportering Orienteringssak - Oppgradering av lys- og AV-utstyr i salene U.off. Offentlig protokoll Side 1 av 5

2 OS 13/13 Overgang til BIBSYS OS 14/13 Samarbeidsutvalg fagforeningene og ledelsen muntlig orientering OS 15/13 Ny strategisk plan, videre prosess muntlig orientering HS 41/13 Regnskapet per 2. tertial 2013 Styret vedtar regnskapet per Forslag til vedtak enstemmig vedtatt Styret vedtar regnskapet per HS 42/13 Statusrapport 2. tertial for hovedprioriteringene i Årsplan 2013 Styret tar statusrapporten for 2. tertial 2013 til etterretning. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt Styret tar statusrapporten for 2. tertial 2013 til etterretning. HS 43/13 NMHs hovedsatsinger i 2014 Styret slutter seg til det framlagte forslaget til hovedsatsinger i 2014 og gir direktøren fullmakt til å videreføre arbeidet med årsplanen for Styret slutter seg til det framlagte forslaget til hovedsatsinger i 2014 med de synspunkter som fremkom i møtet, og gir direktøren fullmakt til å videreføre arbeidet med årsplanen for Offentlig protokoll Side 2 av 5

3 HS 44/13 Budsjettforslag 2015 Styret slutter seg til budsjettforslaget for Styret slutter seg til budsjettforslaget for 2015 med de endringer som fremkom i møtet. HS 45/13 Underdokumenter til Policy for Informasjonssikkerhet Styret slutter seg til innholdet i de utarbeidede underdokumentene IKT-reglement for Norges musikkhøgskole og IKT - Kriterier for risikohåndtering. Styret slutter seg til innholdet i de utarbeidede underdokumentene IKT-reglement for Norges musikkhøgskole og IKT - Kriterier for risikohåndtering. Styret ber om at ansvarsforholdene sjekkes ut nærmere, og at saken legges frem for styret på nytt til orientering. HS 46/13 Mandat for Ansettelsesutvalget og Innstillingsrådet Styret vedtar de foreslåtte mandatene for Ansettelsesutvalget og Innstillingsrådet Styret vedtar de foreslåtte mandatene for Ansettelsesutvalget og Innstillingsrådet med de endringer som fremkom i møtet. Offentlig protokoll Side 3 av 5

4 HS 47/13 Tilsetting i professor II klarinett Offentlig protokoll Side 4 av 5

5 Orienteringssaker OS 10/13 Orientering om statsbudsjettet for 2014 OS 11/13 Likestillingssituasjonen ved NMH - etterrapportering OS 12/13 Orienteringssak - Oppgradering av lys- og AV-utstyr i salene OS 13/13 Overgang til BIBSYS OS 14/13 Samarbeidsutvalg fagforeningene og ledelsen muntlig orientering OS 15/13 Ny strategisk plan, videre prosess muntlig orientering Offentlig protokoll Side 5 av 5