MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Fra administrasjonen møtte: Asbjørn Ivar Bartnes Odd Arne Paulsen

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterom SIRMA, campus Hammerfest Møtedato: Tidspunkt: 09: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor Herbjørg Valvåg Medlem Ekstern representant Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant Anita Andersen Stenhaug Medlem Ekstern representant Curt Rice Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Tove Størdal Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Bjørn Hersoug Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Rannveig Grøm Sæle Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant Kjersti Dahle Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Daniel Sørdahl Medlem Studentrepresentant Christoffer Sommerstad Medlem Studentrepresentant Isabell Pettersen Vikan Medlem Studentrepresentant Fra rektoratet møtte: Wenche Jakobsen Kenneth Ruud Sveinung Eikeland Prorektor Prorektor Viserektor Fra administrasjonen møtte: Lasse Lønnum Britt Elin Steinveg Asbjørn Ivar Bartnes Odd Arne Paulsen Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Kommunikasjonsdirektør Personal- og org.direktør sakene 3 og 4-14 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 2/14 Referatsaker til universitetsstyrets møte 13. februar /142 S 3/14 S 4/14 S 5/14 S 6/14 OS 1/14 OS 2/14 OS 3/14 Handlingsplan for miljøledelse ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Årsrapport 2013 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet Statsbudsjettt tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon til etatsstyringsmøtet Videreføring av studentprest 2 ved UiT - Norges arktiske universitetet Orienteringssaker Orienteringssak om strategiprosessen til Universitetsstyremøtet 13. februar 2014 Orientering om innføring av digitale kommunikasjonsog samhandlingsverktøy ved UiT einfrastruktur og lokal satsning på grønn IT i samarbeid med Helse Nord IKT 2009/ / / / / /89 *) 2013/2414 OS 4/14 Oversikt over UiTs sponsor- og samarbeidsavtaler X 2014/778 OS 4/14: UTSATT til Muntlige orienteringssaker Status NORUT Status personalsaker X *) Vedlegg 2 er unntatt offentlighet S 2/14 Referatsaker til universitetsstyrets møte 13. februar /142 Referat fra IDF-møte ble delt ut på møtet Referatsakene tas til etterretning. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 2

3 S 3/14 Handlingsplan for miljøledelse ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 2009/3879 Universitetsstyret vedtar Handlingsplan for miljøledelse Innstillingen ble endret i møtet: Universitetsstyret vedtar Handlingsplan for miljøledelse , med de endringer som framkom i møtet. Den endrede innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 4/14 Årsrapport 2013 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet 2013/ Universitetsstyret tar Årsrapport 2013 om HMS ved UiT Norges arktiske universitet til etterretning. 2. Universitetsstyret ber Universitetsdirektøren om å følge opp identifiserte utviklingsområder og iverksette nødvendige tiltak slik at universitetets mål for helse, miljø, sikkerhet og beredskap kan nås. 3. Alle enheter bes om å behandle årsrapporten som egen sak i sine beslutningsorganer. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 5/14 Statsbudsjett tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon til etatsstyringsmøtet 2013/ Styret tar tildelingsbrevet for 2014 for Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet til orientering. 2. Styret ser det som viktig at alle grupperingene i UiTs styre er representert ved etatsstyringsmøte 5. mai 2014 og oppnevner følgende delegasjon til møte med Kunnskapsdepartementet: Anne Husebekk, Herbjørg Valvåg, Anita Stenvold, Curt Rice, Rannveig Grøm Sæle, Kjersti Dahle samt én representant for studentene. Universitetsdirektøren deltar i egenskap av styrets sekretær. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 3

4 3. Styret gir rektor og universitetsdirektøren fullmakt til å ta ut påtalebegjæring i samsvar med pkt i vedlegg 1 til Tildelingsbrevet for Universitetsdirektøren gis også fullmakt til å forvalte de øvrige administrative fullmaktene i vedlegget i samsvar med gjeldende retningslinjer og regelverk. Innstillingen ble vedtatt med et par tilføyelser: 1. Styret tar tildelingsbrevet for 2014 for Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet til orientering. 2. Styret ser det som viktig at alle grupperingene i UiTs styre er representert ved etatsstyringsmøte 5. juni 2014 og oppnevner følgende delegasjon til møte med Kunnskapsdepartementet: Anne Husebekk, Herbjørg Valvåg, ytterligere en representant fra de eksterne, Curt Rice, Rannveig Grøm Sæle, Kjersti Dahle samt én representant for studentene. Universitetsdirektøren deltar i egenskap av styrets sekretær. 3. Styret gir rektor og universitetsdirektøren fullmakt til å ta ut påtalebegjæring i samsvar med pkt i vedlegg 1 til Tildelingsbrevet for Universitetsdirektøren gis også fullmakt til å forvalte de øvrige administrative fullmaktene i vedlegget i samsvar med gjeldende retningslinjer og regelverk. S 6/14 Videreføring av studentprest 2 ved UiT - Norges arktiske universitetet 2013/ Universitetsledelsen bes sammen med Nord-Hålogaland bispedømme arbeide for finansiering av en ny hel stilling som studentprest 2 ved UiT Norges arktiske universitet. 2. Universitetsstyret viderefører delfinansieringen (25%) av studentprest 2 ved UiT i påvente av statlig finansiering av en ny prestestilling i Tromsø. Saksprotokoll i Universitetsstyret Styremedlem Herbjørg Valvåg fremmet endringsforslag til punkt 1: Universitetsstyret mener på prinsipielt grunnlag at UiT bør være livssynsnøytral. Rektor Anne Husebekk fremmet endringsforslag til punkt 2: Universitetsstyret viderefører delfinansieringen av studentprest 2 ved UiT ut prosjektperioden (2014). Styremedlem Herbjørg Valvåg fremmet forslag til nytt punkt 3: I tråd med punkt 1 bes universitetsledelsen få på plass en ordning for håndtering og oppfølging av kriser. Avstemming: Punkt 1: Direktørens forslag falt med 9 mot 4 stemmer. Punkt 2: Direktørens forslag falt med 10 mot 3 stemmer. Punkt 3: Vedtatt med 9 stemmer. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 4

5 1. Universitetsstyret mener på prinsipielt grunnlag at UiT bør være livssynsnøytral. 2. Universitetsstyret viderefører delfinansieringen av studentprest 2 ved UiT ut prosjektperioden (2014). 3. I tråd med punkt 1 bes universitetsledelsen om å utvikle en ordning for håndtering og oppfølging av krisesituasjoner. Orienteringssaker OS 1/14 Orienteringssak om strategiprosessen til Universitetsstyremøtet 13. februar /4815 OS 2/14 Orientering om innføring av digitale kommunikasjons- og samhandlingsverktøy ved UiT 2013/89 OS 3/14 einfrastruktur og lokal satsning på grønn IT i samarbeid med Helse Nord IKT 2013/2414 Eventuelt Bjørn Hersoug meldte følgende saker under eventuelt: 1. UiT og eldrebølgen (en anmodning om å få presentert situasjonen på de ulike fakulteter og institutter mhp alderssammensetning og avgang) 2. UiT og publiseringspolitikken på UiT s hjemmesider Rektor Anne Husebekk meldte en sak: 1. Studentboliger NESTE MØTE I UNIVERSITETSSTYRET HOLDES 13. MARS 2014 KL PÅ CAMPUS TROMSØ Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 5