MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen:

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Styret Eirik Birkeland, Hege Brodahl, Tor Espen Aspaas, Peter Tornquist, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen, Kari Gjesteby, Martin Rane Bauck Bernt Bauge, Sigurd Tunestveit Liv Gregusson Kloster Avtroppende økonomisjef Mari Pran, økonomisjef Birgit Marøy, rådgiver Heidi Ramberg, rådgiver Tore Broholt, studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, seksjonssjef Anders Eggen, direktør Tove Blix Møtedato: Kl. 13:00-16:00 Møtested: NMH Møterom: 140 Protokoll Side 1 av 6

2 Saksliste Utvalgssaksnr 3/12 Innhold Statsbudsjettet for Tildelingsbrev for Norges musikkhøgskole U.off. 4/12 Foreløpig årsregnskap /12 Rapport og planer ( ) 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 OS 1/12 Forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Kunnskapsdepartementets rapport fra dialogmøte med Norges musikkhøgskole, oktober 2011 Faglig stillingsplan Mandat for styringsgruppen for SAK-samarbeidet Opprykk til professor ***** ***** ***** Trompetprofessorat - oppnevning av sakkyndig utvalg Utlysning av professorat i akkompagnement Tilsettingssak Orienteringssaker Orienteringssaker x x x OS 2/12 SAK-midler - Regnskap 2012 OS 3/12 Fullmakter budsjettåret 2012 OS 4/12 OS 5/12 OS 6/12 OS 7/12 Orientering om ny visuell profil for Norges musikkhøgskole Tiltaksplan vedrørende oppfølging av selvtest om anskaffelser 2011 Kvalitetssikringssystemet - Studentevaluering av læringsmiljø 2011 Rektor orienterte om det første møtet med Råd for samarbeid med arbeidslivet 3/12 Statsbudsjettet for Tildelingsbrev for Norges musikkhøgskole Styret tar tildelingsbrev for 2012 fra Kunnskapsdepartementet til etterretning. Styret tar tildelingsbrev for 2012 fra Kunnskapsdepartementet til etterretning. Protokoll Side 2 av 6

3 4/12 Foreløpig årsregnskap 2011 Styret vedtar foreløpig årsregnskap 2011 Styret vedtar foreløpig årsregnskap for Styret er godt fornøyd med kostnadskontrollen. 5/12 Rapport og planer ( ) Styret slutter seg til det framlagte dokumentet Rapport og planer ( ), med de endringer som framkom i møtet. De uferdige delene av dokumentet kan bearbeides ytterligere. Styret gir administrasjonen fullmakt til å ferdigstille dokumentet. Styret slutter seg til det framlagte dokumentet Rapport og planer ( ), med de endringer som framkom i møtet. De uferdige delene av dokumentet kan bearbeides ytterligere. Styret gir administrasjonen fullmakt til å ferdigstille dokumentet. 6/12 Forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Styret ber om at det legges fram en oppdatert fremdriftsplan for arbeidet med å etablere en tilfredsstillende forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet på neste møte. Styret ber om at det legges fram en oppdatert fremdriftsplan for arbeidet med å etablere en tilfredsstillende forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet på neste møte. Protokoll Side 3 av 6

4 7/12 Kunnskapsdepartementets rapport fra dialogmøte med Norges musikkhøgskole, oktober 2011 Styret tar rapport fra oppfølgingsmøte mellom Kunnskapsdepartementet og NMH av til etterretning. Styret tar rapport fra oppfølgingsmøte mellom Kunnskapsdepartementet og NMH av til etterretning. 8/12 Faglig stillingsplan Forslaget til faglig stillingsplan vedtas. Forslaget til faglig stillingsplan vedtas. 9/12 Mandat for styringsgruppen for SAK-samarbeide Styret ved Norges musikkhøgskole godkjenner for sin del det fremlagte forslag til mandat for styringsgruppen for SAK-samarbeidet mellom Arkitektur- og designhøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole, og slutter seg til tilføyelsen som ble gjort ved Kunsthøgskolen i Oslo om at fagforeningene oppnevner en felles representant til å være med i styringsgruppen. Styret ved Norges musikkhøgskole godkjenner for sin del det fremlagte forslag til mandat for styringsgruppen for SAK-samarbeidet mellom Arkitektur- og designhøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole, og slutter seg til tilføyelsen som ble gjort ved Kunsthøgskolen i Oslo om at fagforeningene oppnevner en felles representant til å være med i styringsgruppen. Protokoll Side 4 av 6

5 10/12 Opprykk til professor ***** ***** ***** Unntatt etter offentlighetslovens 25 11/12 Trompetprofessorat - oppnevning av sakkyndig utvalg Unntatt etter offentlighetslovens 25 12/12 Utlysning av professorat i akkompagnement Professorat i akkompagnement lyses ut for en åremålsperiode på seks år fra 1. august Det framlagte forslaget til stillingsbetenkning vedtas. Ansettelsesutvalget gis fullmakt til å oppnevne sakkyndige for å vurdere søkerne. Professorat i akkompagnement lyses ut for en åremålsperiode på seks år fra 1. august Det framlagte forslaget til stillingsbetenkning vedtas. Ansettelsesutvalget gis fullmakt til å oppnevne sakkyndige for å vurdere søkerne. 13/12 Tilsettingssak Unntatt etter offentlighetslovens 25 Protokoll Side 5 av 6

6 Orienteringssaker OS 1/12 Orienteringssaker OS 2/12 SAK-midler - Regnskap 2012 OS 3/12 Fullmakter budsjettåret 2012 OS 4/12 Orientering om ny visuell profil for Norges musikkhøgskole OS 5/12 Tiltaksplan vedrørende oppfølging av selvtest om anskaffelser 2011 OS 6/12 Kvalitetssikringssystemet - Studentevaluering av læringsmiljø 2011 OS 7/12 Rektor orienterte om det første møtet med Råd for samarbeid med arbeidslivet Protokoll Side 6 av 6