MØTEPROTOKOLL. Styret. Saksliste

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: Styret Møtedato: Møtested: 140 Til stede: Peter Tornquist (deltok fra sak 5), Håkon Kvidal, Anne Katrine Bergby, Åse Karin Hjelen, Ingvild Cecilie Ohm, Paula Crabtree, Simen Aleksander Hagen, Anna Rødevand, Jon Helge Sætre, Kaarlo Hildèn (gikk under behandling av sak 10/19), Stein Olav Henrichsen. Fra adm Viserektor Morten Halle (ledet møtet under sakene 1,3,4,5), personal- og økonomisjef Cathrine Bøgestub, viserektor FoU Darla Crispin, rådgiver Heidi Ramberg, regnskapssjef Tore Broholt, seniorrådgiver Kjetil Solvik, kommunikasjonssjef Kjetil Bjørgan, drift og IKT sjef Robert Haugan og direktør Tove T. Blix. Varamedl møtt: Forfall: Til sakslisten: Sak 2/19 Årsregnskap ble behandlet etter sak 5/19 og sak 10/19 Delegering av myndighet til ansettelsesutvalget - ble trukket. I tillegg ble en ny orienteringssak 5/19 delt ut på møtet rapport om Arealsituasjonen ved NMH. Saksliste Vedtakssaker 1/19 Årsregnskap /19 Årsrapport /19 Ledelsens gjennomgang /19 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2018 og handlingsplan for /19 Sykefraværsrapport for /19 Fornyelse av åremålsstilling som professor - Unntatt etter Offl 25 7/19 Fornyet åremål som professor - Unntatt etter Offl 25 8/19 Unntak fra aldersgrenseloven - Unntatt etter Offl 25 9/19 Godkjenning av utlysningstekst for bibliotekleder 1

2 10/19 Delegering av myndighet til ansettelsesutvalget 11/19 Styremøter høsten 2019 og våren 2020 Orienteringssaker 1/19 Kommunikasjonssatsing ved NMH - muntlig orientering 2/19 Konseptvalgutredning for Norges musikkhøgskoles arealbehov 3/19 Saksframlegg CEMPE årsrapport /19 Årsrapport fra Utvalg for mangfold og likestilling /19 Arealsituasjonen ved NMH, rapport delt ut i møtet 1/19 Årsregnskap 2018 Styret tar årsregnskap 2018 til etterretning Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt Styret tar årsregnskap 2018 til etterretning. Styret ber om at anvendelse av avsetningen foretas i henhold til styrets vedtak. 2/19 Årsrapport Styret slutter seg til innholdet i det framlagte utkastet av Årsrapporten 2018, og gir administrasjonen fullmakt til å ferdigstille dokumentet. 2

3 Styret slutter seg til innholdet i det framlagte utkastet av Årsrapporten 2018, med de endringer som fremkom i møtet, og gir administrasjonen fullmakt til å ferdigstille dokumentet. 3/19 Ledelsens gjennomgang 2019 Styret tar rapporten fra «Ledelsens gjennomgang 2019» til etterretning. Styret tar rapporten fra «Ledelsens gjennomgang 2019» til etterretning, og ber om at det legges frem en oppdatert rapport på styremøtet i juni 2019 og en handlingsplan for det videre arbeidet på styremøtet i oktober /19 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2018 og handlingsplan for 2019 Styret tar Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for 2018 og handlingsplan for 2019 til etterretning. Forslag til vedtak enstemmig vedtatt Styret tar Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for 2018 og handlingsplan for 2019 til etterretning. 3

4 5/19 Sykefraværsrapport for 2018 Styret tar sykefraværsrapport 2018 til etterretning. Styret tar sykefraværsrapport 2018 til etterretning. Styret ber om at det undersøkes om sykefravær blant faglige ansatte underrapporteres, og at det eventuelt settes i verk tiltak som gjør at rapporteringen gir et mer presist bilde av sykefraværet. 6/19 Fornyelse av åremålsstilling som professor Saksdokumentet er unntatt offentlighet Unntatt etter Offl 25 7/19 Fornyet åremål som professor Saksdokumentet er unntatt offentlighet Unntatt etter Offl 25 8/19 Unntak fra aldersgrenseloven Saksdokumentet er unntatt offentlighet Unntatt etter Offl 25 9/19 Godkjenning av utlysningstekst for bibliotekleder Styret godkjenner forslag til utlysningstekst. Styret delegerer tilsettingsmyndigheten til Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillinger. 4

5 Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Styret godkjenner forslag til utlysningstekst. Styret delegerer tilsettingsmyndigheten til Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillinger. 10/19 Delegering av myndighet til ansettelsesutvalget Ansettelsesutvalget delegeres all myndighet knyttet til ansettelser, opprykk og permisjoner i undervisnings- og forskerstillinger. Delegasjonen gjelder ikke kallelse til professorstillinger som ikke er bistillinger. Saken ble trukket. 11/19 Styremøter høsten 2019 og våren 2020 Styret slutter seg til den foreslåtte møteplanen for styremøtene for høsten 2019 og våren

6 Styret vedtar følgende møteplan for høsten 2019 og våren 2020: Mandag Torsdag Torsdag Torsdag Saknr Arkivsak Tittel 1/19 Kommunikasjonssatsing ved NMH - muntlig orientering 2/19 19/ Konseptvalgutredning for Norges musikkhøgskoles arealbehov 3/19 19/ Saksframlegg CEMPE årsrapport /19 19/ Årsrapport fra Utvalg for mangfold og likestilling /19 Arealsituasjonen ved NMH, rapport delt ut i møtet 6