MØTEPROTOKOLL. Vara som møtte: Fra administrasjonen:

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Styret Eirik Birkeland, Hege Brodahl, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Tore Simonsen, Leif Gerhard Dalen, Kari Gjesteby, Bernt Bauge, Vilde Sandve Alnæs Peter Tornquist, Inger Hegstad Krüger, Sigurd Tunestveit Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik Seksjonssjef Knut Jarbo Seksjonssjef Anders Eggen Økonomisjef Birgit Marøy Rådgiver Heidi Ramberg Direktør Tove Blix Møtedato: Kl. 13:00-16:00 Møtested: NMH Møterom: 140 Offentlig protokoll Side 1 av 10

2 Saksliste Utvalgs- saksnr 55/12 56/12 57/12 58/12 59/12 60/12 61/12 62/12 63/12 64/12 65/12 66/12 67/12 68/12 69/12 70/12 71/12 72/12 73/12 Innhold Regnskapet per 31. oktober 2012 Budsjett og utkast til årsplan 2013 Delegering av fullmakt til rektor for godkjennelse av foreløpig årsregnskap 2012 Organisasjonsprosjektet ved NMH - rapportering til styret Evaluering av prøveprosjekt formidling og forslag til permanent organisering av formidlings- og kommunikasjonsvirksomheten Organisasjonsutvikling, oppfølging fra styreseminaret Læringsmiljøutvalget - årsrapport Valgreglement Oppnevning av valgstyre Handlingsplan for likestilling Strategi for samarbeid med arbeidslivet Om behov for egen styreinstruks Utlysning av professor II-stilling i klarinett Utlysning av professorat / førsteamanuensisstilling i musikkteori Utlysning av professorat i horn Utlysning av professorat i komposisjon Utlysning av professorat i kirkemusikk Delegering av tilsettingsmyndighet - professor IIstilling i slagverk Formidling ved NMH - Notat U.off. X Offentlig protokoll Side 2 av 10

3 OS Orienteringssaker OS 34/12 OS 35/12 OS 36/12 OS 37/12 OS 38/12 Rapport fra forprosjekt om internkontroll i SAK Sluttrapport - gjennomgang av anskaffelser i 2012 Rapport fra dialogmøte med Norges musikkhøgskole i september 2012 Sak fra Arbeidstilsynet, oppfølging av tilsyn. Sakspapirer ble delt ut påmøtet Rektor orienterte om følgende saker: Samarbeidet med Den Haag Besøk fra Orpheus-Instituttet Sibelius-prosjektet Statoil-prisen til Ensemble Allegria 55/12 Regnskapet per 31. oktober 2012 Styret tar regnskapet per , årsprognosen og forslag til disponering av et eventuelt overskudd i 2012 til orientering. Styret tar regnskapet per , årsprognosen og forslag til disponering av et eventuelt overskudd i 2012 til orientering. 56/12 Budsjett og utkast til årsplan 2013 Styret vedtar det framlagte forslaget til årsplan og budsjett for 2013 og gir direktøren fullmakt til å ferdigstille dokumentet og ta hensyn til de endringer som fremkommer i møtet, samt oppdatere styringsparametertabellene. Styret ber direktøren om å igangsette arbeidet med gjennomføring av de foreslåtte investeringene, etter at årsregnskapet for 2012 er ferdig, med forbehold om at NMH har oppnådd det forventede driftsresultatet i Offentlig protokoll Side 3 av 10

4 Styret vedtar det framlagte forslaget til årsplan og budsjett for 2013 og gir direktøren fullmakt til å ferdigstille dokumentet og ta hensyn til de endringer som fremkommer i møtet, samt oppdatere styringsparametertabellene. Videre ber styret om at budsjettet justeres i forhold til ekstra tildelinger fra KD på 3,3 mill.kr. i Styret ber direktøren om å igangsette arbeidet med gjennomføring av de foreslåtte investeringene, etter at årsregnskapet for 2012 er ferdig, med forbehold om at NMH har oppnådd det forventede driftsresultatet i /12 Delegering av fullmakt til rektor for godkjennelse av foreløpig årsregnskap 2012 Styret delegerer fullmakt til å godkjenne foreløpig årsregnskap for 2012 til rektor. Styret delegerer fullmakt til å godkjenne foreløpig årsregnskap for 2012 til rektor. 58/12 Organisasjonsprosjektet ved NMH - rapportering til styret Styret slutter seg til ovennevnte plan for systematisk rapportering til styret, med de endringer som framkom i møtet. Styret slutter seg til vedlagte plan for systematisk rapportering til styret, med de endringer som framkom i møtet. 59/12 Evaluering av prøveprosjekt formidling og forslag til permanent organisering av formidlings- og kommunikasjonsvirksomheten -ordningen med en egen seksjon som dekker produksjon og outreach gjøres permanent -leder av formidlingsseksjonen skal være administrativt ansatt. Leder rapporterer til direktør i administrative saker og til viserektor for formidling i faglige saker -formidlingsutvalget fortsetter som rådgivende organ -kommunikasjonsseksjonen opprettholdes som egen seksjon Offentlig protokoll Side 4 av 10

5 -ordningen med en egen seksjon som dekker produksjon og outreach gjøres permanent -leder av formidlingsseksjonen skal være administrativt ansatt. Leder rapporterer til direktør i administrative saker og til viserektor for formidling i faglige saker -formidlingsutvalget fortsetter som rådgivende organ -kommunikasjonsseksjonen opprettholdes som egen seksjon 60/12 Organisasjonsutvikling, oppfølging fra styreseminaret Styret slutter seg til det skisserte forslaget for en videre oppfølging innen organisasjonsutvikling Styret slutter seg til det skisserte forslaget for en videre oppfølging innen organisasjonsutvikling 61/12 Læringsmiljøutvalget - årsrapport Styret tar årsrapporten for læringsmiljøutvalget til orientering Styret tar årsrapporten for læringsmiljøutvalget til orientering 62/12 Valgreglement Valgreglement for perioden 1. august juli 2017 vedtas. Valgreglement for perioden 1. august juli 2017 vedtas. Offentlig protokoll Side 5 av 10

6 63/12 Oppnevning av valgstyre Til valgstyret oppnevnes Tore Simonsen, leder, Guoste Tamulynaite og Knut Jarbo. Liv Thorvaldsen er valgstyrets sekretær. Til valgstyret oppnevnes Tore Simonsen, leder, Guoste Tamulynaite og Knut Jarbo. Liv Thorvaldsen er valgstyrets sekretær. 64/12 Handlingsplan for likestilling Handlingsplan for likestilling for perioden vedtas. Handlingsplan for likestilling for perioden vedtas. Administrasjonen foretar en gjennomgang av handlingsplanen med utgangspunkt i diskusjonen i styret. 65/12 Strategi for samarbeid med arbeidslivet Forslaget til strategi for samarbeid med arbeidslivet vedtas. Forslaget til strategi for samarbeid med arbeidslivet vedtas. Forslaget til strategi for samarbeid med arbeidslivet godkjennes. Gjennomføring må fra NMHs side tilpasses de prioriteringer som gjøres i årsplan og årsbudsjett det enkelte år. 66/12 Om behov for egen styreinstruks Det utarbeides ikke egen styreinstruks. Offentlig protokoll Side 6 av 10

7 Innstillingen enstemmig vedtatt Det utarbeides ikke egen styreinstruks. 67/12 Utlysning av professor II-stilling i klarinett Professor II-stilling i klarinett lyses ut for tiltredelse 1. august Professor II-stilling i klarinett lyses ut for tiltredelse 1. august Styret gir fullmakt til Ansettelsesutvalget å oppnevne bedømmelseskomité. 68/12 Utlysning av professorat / førsteamanuensisstilling i musikkteori Professorat / førsteamanuensisstilling i musikkteori lyses ut for tiltredelse 1. august Professorat / førsteamanuensisstilling i musikkteori lyses ut for tiltredelse 1. august Styret gir fullmakt til Ansettelsesutvalget å oppnevne bedømmelseskomité. 69/12 Utlysning av professorat i horn Med forbehold om ledig stilling, lyses et halvt professorat i horn ut som åremålsstilling for tiltredelse 1. august Offentlig protokoll Side 7 av 10

8 Med forbehold om ledig stilling, lyses et halvt professorat i horn ut som åremålsstilling for tiltredelse 1. august Styret gir fullmakt til Ansettelsesutvalget å oppnevne bedømmelseskomité. 70/12 Utlysning av professorat i komposisjon Åremålsstilling for professor i komposisjon i halv stilling lyses ut for tiltredelse 1. august Åremålsstilling for professor i komposisjon i halv stilling lyses ut for tiltredelse 1. august Styret gir fullmakt til Ansettelsesutvalget å oppnevne bedømmelseskomité. 71/12 Utlysning av professorat i kirkemusikk Professorat i kirkemusikk lyses ut for tiltredelse 1. august 2013, evt. 1. januar Professorat i kirkemusikk lyses ut for tiltredelse 1. august 2013, evt. 1. januar Styret gir fullmakt til Ansettelsesutvalget å oppnevne bedømmelseskomité. Offentlig protokoll Side 8 av 10

9 72/12 Delegering av tilsettingsmyndighet - professor II-stilling i slagverk 73/12 Formidling ved NMH Notat Saken utsettes til styremøte 8. mars 2013 Offentlig protokoll Side 9 av 10

10 Orienteringssaker OS Orienteringssaker OS 34/12 Rapport fra forprosjekt om internkontroll i SAK OS 35/12 Sluttrapport - gjennomgang av anskaffelser i 2012 OS 36/12 Rapport fra dialogmøte med Norges musikkhøgskole i september 2012 OS 37/12 Sak fra Arbeidstilsynet, oppfølging av tilsyn. Sakspapirer ble delt ut på møtet OS 38/12 Rektor orienterte om følgende saker: Samarbeidet med Den Haag Besøk fra Orpheus-Instituttet Sibelius-prosjektet Statoil-prisen til Ensemble Allegria Offentlig protokoll Side 10 av 10