MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll Ann Gøril Hugaas Berit Støre Brinchmann Marianne Steinmo Sissel Bjørnli Øystein A. Strømsnes Hege Elise Strømsnes Forfall: Funksjon leder ekstern ekstern ekstern ekstern ansatt ansatt ansatt ansatt student student Jan-Oddvar Sørnes ansatt Andre: Pål A. Pedersen Grete Lysfjord Stig Fossum Anita Eriksen Per Arne Skjelvik Jan Atle Toska rektor prorektor universitetsdirektør ass. universitetsdirektør økonomidirektør studie- og forskningsdirektør

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 5/15 Godkjenning av protokoll fra møte 1/ /15 Status i struktur 7/15 Strategi og strukturprosessen videre 8/15 Orientering om finansieringsutvalgets forslag 9/15 Saksframlegg Årsrapport ( ) 10/15 Kvalitetssikringssystemet (KSS) for Universitetet i Nordland - Status 11/15 Revisjon av Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland 12/15 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Kjersti Karijord Smørvik 13/15 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Joanna Babiak 14/15 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Rolf Niklas Edward Hald 15/15 Langtidsdagsorden møte 2/ /15 Referatsaker møte 2/ /15 Orienteringssaker møte 2/ /15 Eventuelt møte 2/2015 5/15 Godkjenning av protokoll fra møte 1/25015 Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 1/ /15 Status i struktur Styret ved Universitetet i Nordland tar saken til orientering. 7/15 Strategi og strukturprosessen videre Innstilling til vedtak: 1. Styret ved Universitetet i Nordland tar til etterretning status for arbeidet med struktur i høyere utdanning.

3 2. Styret ser positivt på realisering av faglige ambisjoner og synergier gjennom en mulig sammenslåing som inkluderer både Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag. 3. Styret ber rektor iverksette nødvendig prosjektorganisering for å sikre arbeidet med utredning av sammenslåing av institusjonene. 4. Styret ber om at plan for sammenslåing fremlegges for behandling senest september På bakgrunn av drøftingene i styret fremmet Vigdis Moe Skarstein følgende nye innstilling til vedtak. 1. Styret opprettholder vedtaket i sak 63/14 som åpner for å se på faglige synergier, samarbeid og mulig fusjon med Høgskolen i Nord-Trøndelag. 2. Rektor gis fullmakt til å starte drøftinger om en mulig fusjon med Høgskolen i Nord- Trøndelag og Høgskolen i Nesna basert på UiNs vedtatte strategier, og posisjonsnotatet av om et universitetet mellom Tromsø og Trondheim. 3. UiNs tematiske satsingsområder, velferd, blå vekst og innovasjon og entreprenørskap vil være en viktig plattform som også vil kunne forsterkes gjennom profilen til HiNT. 4. En sammenslåing av de tre institusjonene vil styrke profesjonsutdanningene i regionen, og posisjonere disse sterkere i en nasjonal struktur. 5. Samtidig finnes det ved alle tre institusjonene fagmiljø som faglig kan løfte en ny institusjon, og gi muligheter for utvikling av nye studietilbud og forskning, som for eksempel IKT og kulturfag. 6. En ny felles profil som skissert vil kunne gi et godt utgangspunkt for å etablere en felles randsone som kan øke samhandlingen med nærings- og arbeidsliv. 7. En foreløpig analyse viser at en sammenslåing av de tre institusjonene kan ivareta kravene knyttet til kvalitet, robusthet og kostnadseffektivitet. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. 1. Styret opprettholder vedtaket i sak 63/14 som åpner for å se på faglige synergier, samarbeid og mulig fusjon med Høgskolen i Nord-Trøndelag. 2. Rektor gis fullmakt til å starte drøftinger om en mulig fusjon med Høgskolen i Nord- Trøndelag og Høgskolen i Nesna basert på UiNs vedtatte strategier, og posisjonsnotatet av om et universitetet mellom Tromsø og Trondheim. 3. UiNs tematiske satsingsområder, velferd, blå vekst og innovasjon og entreprenørskap vil være en viktig plattform som også vil kunne forsterkes gjennom profilen til HiNT. 4. En sammenslåing av de tre institusjonene vil styrke profesjonsutdanningene i regionen, og posisjonere disse sterkere i en nasjonal struktur.

4 5. Samtidig finnes det ved alle tre institusjonene fagmiljø som faglig kan løfte en ny institusjon, og gi muligheter for utvikling av nye studietilbud og forskning, som for eksempel IKT og kulturfag. 6. En ny felles profil som skissert vil kunne gi et godt utgangspunkt for å etablere en felles randsone som kan øke samhandlingen med nærings- og arbeidsliv. 7. En foreløpig analyse viser at en sammenslåing av de tre institusjonene kan ivareta kravene knyttet til kvalitet, robusthet og kostnadseffektivitet. 8/15 Orientering om finansieringsutvalgets forslag Styret ved Universitetet i Nordland tar saken til orientering 9/15 Saksframlegg Årsrapport ( ) Innstilling til vedtak: 1. Universitetsstyret tar utkast til Årsrapport til etterretning. 2. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille dokumentet og oversende dette til Kunnskapsdepartementet innen fristen 15. mars Etter drøftinger i styret ble det enighet om følgende nytt vedtak. 1. Universitetsstyret vedtar Styrets beretning og Årsrapport , med de endringer som framkom i møtet. 2. Universitetsstyret gir rektor, i samråd med styreleder, fullmakt til å ferdigstille dokumentet og oversende dette til Kunnskapsdepartementet innen fristen 15. mars Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. 1. Universitetsstyret vedtar Styrets beretning og Årsrapport , med de endringer som framkom i møtet. 2. Universitetsstyret gir rektor, i samråd med styreleder, fullmakt til å ferdigstille dokumentet og oversende dette til Kunnskapsdepartementet innen fristen 15. mars 2015.

5 10/15 Kvalitetssikringssystemet (KSS) for Universitetet i Nordland - Status Innstilling til vedtak: 1. Styret ved UiN tar statusrapporten om kvalitetssikringssystemet til orientering. 2. Styret ber om at Profesjonshøgskolen sammen med KOLT fullfører kvalitetssikringen av nettstøttede og nettbaserte studier før semesterslutt, og at dette blir lagt inn i kvalitetssikringssystemet. Rektor endret sin innstilling ved å legge frem et nytt pkt 2.: 2. Styret ber rektor sørge for at kvalitetssikringen av nettstøttede og nettbaserte studier fullføres før semesterslutt, og at dette blir lagt inn i kvalitetssikringssystemet. Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Styret ved UiN tar statusrapporten om kvalitetssikringssystemet til orientering. 2. Styret ber rektor sørge for at kvalitetssikringen av nettstøttede og nettbaserte studier fullføres for semesterslutt, og at dette blir lagt inn i kvalitetssikringssystemet. 11/15 Revisjon av Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland Styret for Universitetet i Nordland vedtar framlagte endring av 9-1 nr. 3 i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland, og ber rektor følge opp med innmelding til Lovdata. 12/15 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Kjersti Karijord Smørvik Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Kjersti Karijord Smørvik til Philosophiae Doctor (ph.d.). 13/15 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Joanna Babiak Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Joanna Babiak til Philosophiae Doctor (ph.d.).

6 14/15 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Rolf Niklas Edward Hald Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Rolf Niklas Edward Hald til Philosophiae Doctor (ph.d.). 15/15 Langtidsdagsorden møte 2/2015 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 29. og 30. april - møte og seminar Årsrapport 2014 pr fakultet og avdelinger 17. juni Regnskap 1. tertial Foreløpig budsjettramme 2016 Kvalitetsrapport Foreløpig studieportefølje september Styrets møtekalender oktober Regnskap 2. tertial Budsjett 2017 satsingsforslag Etablering av nye studier Endelig studieportefølje desember Budsjett 2016 Studentrekruttering Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 29. og 30. april - møte og seminar Årsrapport 2014 pr fakultet og avdelinger Framdrift rektor- og dekantilsetting

7 17. juni Regnskap 1. tertial Foreløpig budsjettramme 2016 Kvalitetsrapport Foreløpig studieportefølje september Styrets møtekalender oktober Regnskap 2. tertial Budsjett 2017 satsingsforslag Etablering av nye studier Endelig studieportefølje desember Budsjett 2016 Studentrekruttering /15 Referatsaker møte 2/2015 I tillegg til referatene som var sendt ut i sakspapirene, ble følgende delt ut i møtet: IDF 1) Møte ) Møte ) Møte ) Møte Følgende referatsaker ble tatt til etterretning: Fakultetsstyret FBA 1) Møte Forskningsutvalget 1) Møte Internasjonalt utvalg 1) Møte Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 1) Møte ) Møte Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 1) Møte ) Møte

8 IDF 1) Møte ) Møte ) Møte ) Møte /15 Orienteringssaker møte 2/2015 Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering: Brev Kunnskapsdepartementet 1) Statsbudsjettet for 2015 tildelingsbrev for UiN, datert (sendt ut tidligere) 2) Ny struktur for høyere utdanning i Nord-Norge: Prosess videre for Høgskolen i Nesna, datert (kopi av brev til HiNe) Andre orienteringer 1) Årsrapport 2014 Læringsmiljøutvalget 2) Årsrapport Studiekvalitetsutvalget 18/15 Eventuelt møte 2/2015 Ingen saker ble tatt opp. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor