Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: Møtested: 3003, Hovedbygget Dato: Tidspunkt: 11:00-14:00

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: Møtested: 3003, Hovedbygget Dato: Tidspunkt: 11:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Frank Larsen Leder EKS Monica Brinchmann FAG Ørjan Hagen FAG Cecilia Campos Vargas Roald Jakobsen Lars Berg Hansen Nina Paulsen FAG TEK STU STU Forfall: Navn Funksjon Representerer Igor Babiak Stig Falck-Petersen Varamedlem FAG EKS Andre: Navn Funksjon Representerer Reid Hole Nina Ellingsen Høiskar Irene Stork Wisth Hillgrun Aune Dekan Fakultetsdirektør Kontorsjef/ Sekretær Observatør

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 26/13 Godkjenning av protokoll møte 3/2013 og innkalling møte 4/2013 VS 27/13 Langtidsdagsorden og møteplan 2014 VS 28/13 Budsjettforslag 2014 VS 29/13 Rapportering på nøkkelindikatorer FBA - møte VS 30/13 Rapport handlingsplan 2013 og godkjenning handlingplan FBA OS 6/13 Orienteringssaker møte 4/2013 RS 4/13 Referatsaker møte 4/2013 VS 31/13 Eventuelt møte 4/2013 VS 26/13 Godkjenning av protokoll møte 3/2013 og innkalling møte 4/2013 Fakultetsstyret ved FBA godkjenner protokoll for styremøte 3/2013 og innkalling til fakultetsstyremøte 4/2013. The Faculty board approves the minutes for the Board meeting 3/2013 and the notice of Board meeting 4/2013. Fakultetsstyret ved FBA godkjenner protokoll for styremøte 03/2013 og innkalling for fakultetsstyremøte 04/2013. The Faculty Board approves the minutes for the Board meeting 03/2013 and the notice of Board meeting 04/2013. VS 27/13 Langtidsdagsorden og møteplan 2014 Fakultetsstyret ved FBA vedtar vedlagte langtidsdagsorden med møteplan for styremøter 2014, med eventuelle endringer som framkommer i møtet. The Faculty Board at FBA sanctions the enclosed long-term agenda for the board meetings as well as the meeting schedule for 2014, with any changes that are made during the meeting.

3 Fakultetsstyret ved FBA vedtar vedlagte langtidsdagsorden med møteplan for styremøter 2014, med eventuelle endringer som framkommer i møtet. The Faculty Board at FBA sanctions the enclosed long-term agenda for the board meetings as well as the meeting schedule for 2014, with any changes that are made during the meeting. Langtidsdagsorden 2014 Møte 1 torsdag 20. mars 2014, kl. 11:00-14:00 Årsrapport FBA Tertialrapport Prising av tjenester, infrastruktur og laboratorieanalyser o Legemeldt sykefravær Møte 2 torsdag 12. juni, kl. 11:00 14:00 Tertialrapport Revidering av strategi Rapport handlingsplan per juni 2014 Foreløpig studieportefølje 2015/16 Egenevaluering styret o Status HMS-arbeid Møte 3/styreseminar onsdag 1. oktober og styremøte torsdag 2. oktober kl. 09:00 12:00 Tertialrapport Budsjettprosessen 2015 Endelig studieportefølje 2015/16 Studiekvalitetsrapport FBA 2012/2013 o Status legemeldt sykefravær Møte 4 - torsdag 27. november, kl. 11:00 14:00 Budsjettforslag 2015 Rapport handlingsplan per november 2014 og godkjenning handlingsplan 2015 o Status HMS arbeid

4 VS 28/13 Budsjettforslag 2014 Behandling: Styret anmodet administrasjonen om å få presentert et mer detaljert budsjett for neste budsjettår. VS 29/13 Rapportering på nøkkelindikatorer FBA - møte VS 30/13 Rapport handlingsplan 2013 og godkjenning handlingplan FBA Styret godkjenner rapportering på handlingsplanen for 2013 og ny handlingsplan for 2014 med de kommentarer som framkom i møtet. The Board approves the reporting on action plan 2013 and the new action plan for 2014, with any comments made during the meeting. Behandling: Styret diskuterte merkevarebygging for FBA og hvordan nå ut til studenter. Kommunikasjon ved signaturbilder, illustrasjoner av studier, film, webside mv. Styret godkjenner rapportering på handlingsplanen for 2013 og ny handlingsplan for 2014 med de kommentarer som framkom i møtet.

5 The Board approves the reporting on action plan 2013 and the new action plan for 2014, with any comments made during the meeting. OS 6/13 Orienteringssaker møte 4/2013 Fakultetsstyret ved FBA tar sakene til orientering. The Faculty Board is hereby informed about the cases. Orienteringssaker: Status HMS Personalendringer Status oppfølging arbeidsmijløundersøkelsen Muntlig orientering: Skisse til søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjone SFI Langtidsplan for forskning og utdanning UiN Referat fra styringsdialogmøte med ledelsen ved UiN FBA s innspill til budsjett for til Kunnskapsdepartementet FBA s innspill til UiNs målsettinger for bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA) Fakultetsstyret ved FBA tar sakene til orientering. The Faculty Board is hereby informed about the cases. RS 4/13 Referatsaker møte 4/2013 Referatsaker: Møtereferat undervisningsutvalgets møte 5/2013 og 6/2013 Møtereferat forskningsutvalgets møter og Dean Decisions Fakultetsstyret ved FBA tar referatsakene til etterretning. The Faculty Board at FBA takes the information item into consideration. VS 31/13 Eventuelt møte 4/2013

6 Det var ingen saker til behandling under eventuelt.