Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: 2/2013 Møtested: 3003, Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 11:00-14:00

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: 2/2013 Møtested: 3003, Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 11:00-14:00 Tilstede: Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Frank Larsen Leder EKS Monica Brinchmann Medlem FAG Roald Jakobsen Medlem TEK Lars Berg-Hansen Medlem STU Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Stig Falk-Petersen Edel Anne Norderhus EKS Marit Bjørnevik Snøfrid Kleppe Sünnje Basedow Ørjan Hagen Tina Reppe Alexander Jüterbock FAG STU FAG Forfall: Navn Funksjon Representerer Ørjan Hagen Medlem FAG Edel Anne Norderhus Nestleder EKS Igor Babiak Medlem FAG Alexander Jüterbock Medlem FAG Tina Reppe Medlem STU Andre: Navn Funksjon Representerer Reid Hole Nina Ellingsen Høiskar Irene Stork Wisth Dekan Fakultetsdirektør Kontorsjef/Sekretær

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 7/13 Godkjenning av protokoll møte 1/2013 og innkalling møte 2/2013 VS 8/13 Langtidsdagsorden og møteplan vår 2014 VS 9/13 Økonomisk rapportering 1. tertial 2013 VS 10/13 Rapportering på nøkkelindikatorer FBA - møte VS 11/13 Oppdatering av strategiplan VS 12/13 Rapport handlingsplan per juni 2013 VS 13/13 Foreløpig studieportefølje VS 14/13 Egenevaluering styret - FBA VS 15/13 Arbeidsmiljøundersøkelse ved FBA sommer 2013 OS 3/13 Orienteringssaker møte 2/2013 RS 2/13 Referatsaker møte 2/2013 OS 4/13 Eventuelt møte 2/2013 VS 7/13 Godkjenning av protokoll møte 1/2013 og innkalling møte 2/2013 Fakultetsstyret ved FBA godkjenner protokoll for styremøte 01/2013 og innkalling for fakultetsstyremøte 02/2013. The Faculty Board approves the minutes for the Board meeting 02/2013 and the call for the Board meeting 02/2013. Fakultetsstyret ved FBA godkjenner protokoll for styremøte 01/2013 og innkalling for fakultetsstyremøte 02/2013. The Faculty Board approves the minutes for the Board meeting 02/2013 and the call for the Board meeting 02/2013. VS 8/13 Langtidsdagsorden og møteplan vår 2014 Fakultetsstyret ved FBA vedtar vedlagte langtidsdagsorden med møteplan for styremøter vår 2014, med eventuelle endringer som framkommer i møtet.

3 The Faculty Board at FBA sanctions the enclosed long-term agenda for the board meetings as well as the meeting schedule for spring 2014, with any changes that are made during the meeting. Som tidligere planlagt skal det arrangeres styreseminar i forbindelse med første styremøte høst Administrasjonen kommer tilbake med nærmere informasjon om tid og sted for dette. Fakultetsstyret ved FBA vedtar vedlagte langtidsdagsorden med møteplan for styremøter vår 2014, med eventuelle endringer som framkommer i møtet. The Faculty Board at FBA sanctions the enclosed long-term agenda for the board meetings as well as the meeting schedule for spring 2014, with any changes that are made during the meeting. Langtidsdagsorden 2013 Møte 3/styreseminar torsdag 26. september, kl. 09:00 14:00 Tertialrapport Budsjettprosess (inkl. investeringer) Prising av tjenester, infrastruktur og laboratorieanalyser Endelig studieportefølje 2014/15, inkludert nye studier Fakultetsvis studiekvalitetsrapport Kvalitetsrapport ph.d. Arbeidsmiljøundersøkelse FBA 2013 Møte 4 torsdag 14. november, kl 11:00 14:00 Budsjettforslag 2014 Rapport handlingsplan per nov og godkjenning handlingsplan 2014 o Status HMS-arbeid o Status legemeldt sykefravær 2014 Møte 1 torsdag 20. mars 2014, kl. 11:00-14:00 Årsrapport FBA Tertialrapport

4 Møte 2 torsdag 12. juni, kl. 11:00 14:00 Tertialrapport Revidering av strategi Rapport handlingsplan per juni 2014 Foreløpig studieportefølje 2015/16 Egenevaluering styret o Status HMS-arbeid o Status legemeldt sykefravær VS 9/13 Økonomisk rapportering 1. tertial 2013 Fakultetsstyret ved FBA godkjenner vedlagte rapportering for 1. tertial 2013 med de endringer som framkom i møtet. The Faculty Board at FBA approves the attached financial report for the first 4-month period ( 1. tertial ) including the changes made in the meeting. Underforbruket ble gjennomgått og forklart av administrasjonen. Blant annet skyldes dette forsinkelser i ansettelser og oppstart av prosjekter. Styret ba administrasjonen fokusere på framdrift i planlagte aktiviteter innen tildelt budsjettramme. Fakultetsstyret ved FBA godkjenner vedlagte rapportering for 1. tertial 2013, og ber administrasjonen fokusere på fremdrift i forhold til tildelt budsjetteramme. The Faculty Board at FBA approves the attached financial report for the first 4-month period ( 1. tertial ) and asks the administration to focus on initiating activities according to budget. VS 10/13 Rapportering på nøkkelindikatorer FBA - møte Fakultetsstyret ved FBA godkjenner den fremlagte rapporteringen. The FBA Faculty Board sanctions the reports presented in the case document. Administrasjonen orienterte om synkende prosjektfinansiering de kommende år relativt til Styret noterte dette og ba administrasjonen ha fokus på tiltak på dette området. Fakultetsstyret ved FBA godkjenner den fremlagte rapporteringen. Styret ber administrasjonen ha fokus på økt prosjektinngang og iverksette nødvendige tiltak.

5 The FBA Faculty Board sanctions the reports presented in the case document. Board asks the administration to focus on increasing the project portfolio and take necessary action. VS 11/13 Oppdatering av strategiplan Fakultetsstyret ved FBA vedtar forslag til revidert strategi for slik den framgår av vedlegg med de endringer som framkom i møtet. The Faculty Board at FBA approves the revised strategy plan for Strategiplan ble diskutert og styret uttrykte ønske om mer tid til å diskutere strategien for de enkelte satsningsområdene, inkluderer å vurdere enkelte redaksjonelle endringer. Styret ble enig om å utsette godkjenningen og ba administrasjonen om å oppdatere strategiplanen i henhold til styrets innspill. Dette skal gjennomgås på neste styreseminar. Fakultetsstyret ved FBA ber administrasjonen oppdatere strategiplan i henhold til styrets innspill. Forslaget vil bli drøftet i styreseminar september 2013 og framlagt for vedtak i styremøtet i september. The Faculty Board at FBA asks the administration to update the strategic plan according to the discussion in the board. The suggestion will be discussed in next Board s seminar in September 2013 and a new version will be resolved in the Board meeting in September. VS 12/13 Rapport handlingsplan per juni 2013 Styret vedtar rapport handlingsplan per juni 2013 med de kommentarer som framkom i møtet. The Board approves the action plan per June 2013, with any comments made during the meeting. Tendensen fremover er at det gis midler til færre og større forskningsprosjekter som igjen betyr at det blir tyngre å skaffe eksterne midler. Det må fokuseres på langsiktige tiltak for å styrke de fagansattes nettverk og spisse kompetansen på å søke prosjektmidler. Styret vedtar rapportering av status handlingsplan per juni 2013 med de kommentarer som framkom i møtet. The Board approves the report for the action plan per June 2013, with any comments made during the meeting.

6 VS 13/13 Foreløpig studieportefølje Fakultetsstyret ved FBA vedtar foreløpig studieportefølje 2014/2015 som beskrevet i tabell i vedlagte saksframlegg. The Faculty Board at FBA sanctions the preliminary study programme portfolio 2014/2015 as described in the table in the presentation of the case. Fakultetsstyret ved FBA vedtar foreløpig studieportefølje 2014/2015 som beskrevet i tabell i vedlagte saksframlegg. The Faculty Board at FBA sanctions the preliminary study programme portfolio 2014/2015 as described in the table in the presentation of the case. VS 14/13 Egenevaluering styret - FBA Resultat av egenevaluering ble gjennomgått. Det ble drøftet om det bør være tre eksterne styrerepresentanter i styret. Regional akvakultur er ikke representert i styret. Styremedlemmer kan bli mer aktive på innspill og melde inn saker. Styret fant evaluering tilfredsstillende. VS 15/13 Arbeidsmiljøundersøkelse ved FBA sommer 2013 Fakultetsstyret ved FBA vedtar at det foretas en spørreundersøkelse juni 2013 med de endringer i vedlagte spørreundersøkelse som framkom i møtet. Resultatene vil bli presentert i første styremøte høst The Faculty Board approves the conduction of a survey on working environment at FBA during June 2013 as shown in the attachment with the changes made in the meeting. The results will be presented to the Board in the first meeting fall Administrasjonen informerte om at den nasjonale arbeidsmiljøundersøkelsen vil kunne bli gjennomført allerede før årsskiftet. Styret ønsker likevel at fakultetet gjennomfører denne egne undersøkelsen som skal kjøres årlig i motsetning til den nasjonale som vil blir kjørt hvert tredje år. Styret ba administrasjonen informere medarbeiderne i forkant om hvorfor undersøkelsen gjennomføres. På bakgrunn av resultat som framkommer i undersøkelsen iverksettes de tiltak som er nødvendig.

7 Fakultetsstyret ved FBA vedtar at det foretas en spørreundersøkelse juni 2013 med de endringer i vedlagte spørreundersøkelse som framkom i møtet. Resultatene vil bli presentert i første styremøte høsten The Faculty Board approves the conduction of a survey on working environment at FBA during June 2013 as shown in the attachment with the changes made in the meeting. The results will be presented to the Board in the first meeting fall OS 3/13 Orienteringssaker møte 2/2013 Fakultetsstyret ved FBA tar sakene til orientering. The Faculty Board is hereby informed about the cases. Fakultetsstyret ved FBA tar sakene til orientering. The Faculty Board is hereby informed about the cases. RS 2/13 Referatsaker møte 2/2013 Fakultetsstyret ved FBA tar referatsakene til etterretning. The Faculty Board at FBA takes the information items into consideration. Fakultetsstyret ved FBA tar referatsakene til etterretning. The Faculty Board at FBA takes the information items into consideration. OS 4/13 Eventuelt møte 2/2013 Det var ingen saker til behandling under eventuelt.