Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder Svein Bråthen Jeanette Varpen Unhjem Morten Svindland Marita Mentzoni Grete Notøy Anna-Mette Fuglseth Terje Dyrseth Toril Hovdenak Odd Einar Folland Fra administrasjonen møtte: Navn Paul Valle Randi Gammelsæter Jens Petter Straumsheim Merete Ludviksen Stilling Høgskoledirektør Personal- og økonomidirektør Informasjonssjef Sekretariats- og arkivleder

2 Saksliste Utvalgs- saksnr ST 12/10 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste ST 12/11 Styreprotokoll /246 ST 12/12 Orienteringssaker OS 12/4 Orientering om virksomheten, 12/2 2012/131 ST 12/13 Til drøfting - Faglig organisering 2010/620 ST 12/14 Strategisk plan endelig utkast 2012/159 ST 12/15 Etablering av et felles råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) i Møre og Romsdal - RSA -Møre 2012/245 ST 12/16 Regnskapsoversikt pr (driftsregnskapet). 2012/141 ST 12/17 Personlig opprykk til professor i historie X 2009/348 ST 12/18 Tilsetting som professor i økonomi X 2011/413 ST 12/19 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Fubin Qian 2008/744 ST 12/20 ST 12/21 Søknad om personlig opprykk - oppretting av bedømmelseskomité Eventuelt X 2006/208

3 ST 12/10 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble enstemmig vedtatt. ST 12/11 Styreprotokoll Styreprotokoll fra møtet ble enstemmig vedtatt. ST 12/12 Orienteringssaker OS 12/4 Orientering om virksomheten: Logistikksenteret Senter for Sport og Event St meld om velferdsyrkene Tilsetting av ny daglig leder ved Høgskolesenteret i Kristiansund Utfordringer for ledelse, strategier og organisasjon i en stadig mer åpen verden Vedrørende Forumet (samrådsorgan for studentene, høgskolen og studentsamskipnaden) Nytt mellombygg Fagdag Møter i Mørealliansen Møte i Høgskoleforum NOKUT-evalueringen Oppdatering av regelverket for doktorgradsutvalget Orienteringssakene ble tatt til etterretning. Styremedlem Svein Bråthen ba om en kvalitetssikring av prosedyrene for å inngå forpliktelser som ansettelser o.a. basert på ekstern finansiering.

4 ST 12/13 Til drøfting - Faglig organisering Styret slutter seg til at en går videre i arbeidet med faglig organisering med utgangspunkt i arbeidsgruppas forslag, og at en går i dialog med fagmiljøene mhp å videreutvikle og tydeliggjøre forslaget som skissert i saksframlegget. Styret drøftet ulike sider av saken med bakgrunn i saksframlegget som omfattet: innspill underveis i prosessen, arbeidsgruppas rapport, innkomne høringsuttalelser, gruppas og høgskoledirektørens vurdering av disse. Styret ser at det er mange ulike meninger om saken og at den er kompleks. Samtidig ser styret det som vesentlig for organisasjonen å gå videre med saken med tanke på å finne frem til viktige og hensiktsmessige forbedringer i den faglige organiseringen. Svein Bråthen foreslo følgende tillegg til høgskoledirektørens tilråding: Samtidig skal man tydeliggjøre det potensialet som ligger i en bearbeiding av dagens organisasjonsstruktur. Anna-Mette Fuglseth foreslo følgende tillegg til høgskoledirektørens tilråding: I det videre arbeidet med faglig organisering er det viktig at en forsøker å bryte opp gamle strukturer med formål om å forløse et potensial for tverrfaglig samarbeid i institusjonen. Rektor foreslo følgende tillegg til høgskoledirektørens tilråding: Styret støtter inntil videre, en utvidelse av dagens ledergruppe med rektors strategigruppe. Gruppa deltar i ledermøtet slik rektor finner det formålstjenlig. Høgskoledirektøren endret tilrådingen i samsvar med dette. Den endrede tilrådingen ble enstemmig vedtatt. ST 12/14 Strategisk plan endelig utkast Styret vedtar det fremlagte utkast til strategisk plan 2020 som høgskolen strategiske plan fram til Planen skal vurderes årlig i forbindelse med budsjett- og årsplan-arbeid, og rulleres etter behov og etter en nærmere gjennomgang hvert tredje år. Planen er utgangspunktet for utvikling av høgskolens årsplaner, øvrige planer og aktiviteter. I styrebehandlingen kom det opp forslag om innholdsmessige endringer i planen vedrørende:

5 incentiver for undervisning synliggjøring av sykepleie og vernepleie i stedet for begrepet profesjonsfagene endring av første overordnede mål, bl.a. med tanke på nye satsninger på tvers tydeliggjøring av høgskolens samfunnsrolle i pkt om samarbeidsallianser Disse innspillene tas med i videre prosess sammen med forventede innspill fra Kunnskaps-departementet til våre virksomhetsmål og styringsparametere i etatsstyringsmøtet 4. mai, med tanke på en justering av planen i styrets junimøte. Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt med den merknad at planen rulleres i lys av styrets behandling og kommende etatsstyringsmøtet og legges frem for styret i juni for vedtak. ST 12/15 Etablering av et felles råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) i Møre og Romsdal - RSA -Møre Styret slutter seg til de framlagte planene for etablering av et felles råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) for høgskolene i Møre og Romsdal, RSA Møre, slik som styringsgruppa for Mørealliansen enstemmig foreslår. Styret for Mørealliansen og Fylkeskommunen står i fellesskap for oppnevning av medlemmer til rådet. Rådet oppnevnes i løpet av våren, og første møtet i rådet planlegges avholdt i september Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 12/16 Regnskapsoversikt pr (driftsregnskapet). Regnskapsoversikt (driftsregnskapet) pr tas til etterretning. Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt.

6 ST 12/17 Personlig opprykk til professor i historie ST 12/18 Tilsetting som professor i økonomi ST 12/19 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Fubin Qian I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling kreeres Fubin Qian til Philosophiae Doctor. Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 12/20 Søknad om personlig opprykk - oppretting av bedømmelseskomité ST 12/21 Eventuelt Følgende styremedlemmer møter NOKUT-komiteen 2.5., kl 11:45-12:30, og vil bli gitt en briefing før møte med komiteen av studiesjef Sissel A. Waagbø: Marita C. Mentzoni Morten Svindland Anna Mette Fuglseth Terje Dyrseth Grete Notøy Neste møte er og starter 8:30 for å kunne avsluttes før gradsseremonien som starter klokken 13:00. Styret er som vanlig invitert til å delta under seremonien.