Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/ Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette Varpen Unhjem, Grete Helen Notøy, Terje Dyrseth, Odd Einar Folland(Delvis møtt), Toril Hovdenak, Gerd Marit Langøy Lars Rønhovde, Mari Bøe Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl Sissel Waagbø Merete Ludviksen SAKSKART Side ssaker 26/14 14/ Godkjenning av innkalling og saksliste 2 27/14 14/ Styreprotokoll /14 14/ Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet 3 29/14 14/ /14 14/ Tertialrapport 1. tertial 2014 og regnskapsoversikt pr Forslag til Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne /14 14/ Nye vitnemålsmaler - fullmakter for signering 5 32/14 14/ Studieadministrativ omorganisering 5 1

2 33/14 14/ Styrking av forskningsledelsen - viserektor for forskning 6 34/14 14/ Opptak til videreutdanninger og masterstudier høsten /14 14/ Navn på de nye avdelingene 7 36/14 14/ /14 14/ Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Gladness L. Salema - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 Endring av stillingsbetegnelse - Judith Molka Danielsen - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl /14 Eventuelt 8 Orienteringssaker 5/14 14/ Orientering om virksomheten 14/3 9 Sted, Hallgeir Gammelsæter møteleder 26/14Godkjenning av innkalling og saksliste 1 Høgskolestyret /14 Innkalling og saksliste godkjennes. Innkalling og saksliste ble godkjent. 2

3 27/14Styreprotokoll Høgskolestyret /14 Styreprotokoll 3 fra møtet i Høgskolestyret 30.april 2014 godkjennes Styreprotokoll 3 fra møtet i Høgskolestyret 30. april ble godkjent. 28/14Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet 1 Høgskolestyret /14 Høgskolestyret tar «Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i Universitets og Høgskolesektoren» til etterretning. Styrets leder gis, på vegne av styret, fullmakt til å utarbeide og sende inn et kort notat til KD innen 27. august (3 uker før dialogmøtet 17.september). Det endelige innspillet (frist innen utgangen av oktober) skal behandles i styremøte 30.oktober. På dialogmøtet 17.september stiller NN (eksternt styremedlem) og NN (eksternt styremedlem) og Morten Dahl (studentrepresentant i styret) i tillegg til rektor og direktør.. Eksterne styremedlemmer som skal stille på dialogmøtet 17. september er Terje Dyrseth og Torill Hovdenak 3

4 Høgskoledirektørens ble gitt fullmakt til å utpeke eksterne styremedlemmer til dialogmøtet dersom noen av de valgte ikke kan møte. 29/14Tertialrapport 1. tertial 2014 og regnskapsoversikt pr Høgskolestyret /14 Tertialrapport for 1. tertial 2014 og regnskapsoversikt pr tas til etterretning. Tertialrapport for 1. tertial og regnskapsoversikt pr ble tatt til etterretning 30/14 Forslag til Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 1 Høgskolestyret /14 Det framlagte forslaget fastsettes som høgskolens Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne for perioden

5 31/14 Nye vitnemålsmaler - fullmakter for signering 1 Høgskolestyret /14 Høgskolestyret gir følgende fullmakter i forbindelse med utstedelse av vitnemål: Tittelsiden signeres av rektor og studiesjef Ved fravær delegeres denne oppgaven til prorektor og seniorrådgiver ved studiekontoret Grunnlag for vitnemål signeres av saksbehandler Vitnemålstillegg signeres av saksbehandler Tittelsiden på ph.d.- vitnemål signeres av rektor og direktør. Saksbehandler signerer resterende dokument. Samtlige vitnemålsdokument skal signeres med for- og etternavn. 32/14 Studieadministrativ omorganisering 1 Høgskolestyret /14 Styret støtter den planlagte omorganiseringen av administrasjonen, slik den er skissert i høgskoledirektørens notat. Dette medfører at de ansatte på de studieadministrative avdelingene (avd.admøis, avd.adm HS og adm.euv), med unntak av kontorsjefene, slås sammen med dagens Studiesjefens kontor, til et felles Studiekontor. Studiekontoret ledes av studiesjefen. Det jobbes videre med fordeling av de løpende/daglige oppgavene. Organisasjonsendringen har organisatorisk virkningstidspunkt 1. august 2014, og økonomisk virkningstidspunkt 1. januar Den nye organiseringen skal evalueres høsten 2015/våren 2016, samtidig med evaluering av nye faglig organisering. 5

6 33/14 Styrking av forskningsledelsen - viserektor for forskning 1 Høgskolestyret /14 Høgskolestyret mener at forskningsledelsen ved HiM bør styrkes, og støtter forslaget om at det etableres en funksjon som viserektor for forskning. Vedkommende skal ha et spesielt ansvar for å styrke forskningens omfang, posisjon og kvalitet. Viserektor for forskning utnevnes av rektor, for perioden Dette vil medføre enkelte endringer i diverse utvalg, slik som skissert i saksfremlegget. 34/14 Opptak til videreutdanninger og masterstudier høsten Høgskolestyret /14 Styret merker seg at man har enkelte studier der antall studenter ser ut til å ikke nå studiets måltall. Styret ber om at det gjøres en evaluering av de studiene frem mot planleggingen av neste studieår. For øvrig støtter styret høgskoledirektørens innstilling om å starte alle studier som har vært utlyst i

7 Møtebehandling Styret mente at en evaluering av studiene ikke er nok, men vil ha tiltak for å sikre rekrutteringen. Markedsføringen må styrkes. Høgskoledirektøren la dette til i sin innstilling: Endret innstilling: Styret merker seg at man har enkelte studier der antall studenter ser ut til å ikke nå studiets måltall. Styret ber om at det gjøres en evaluering av de studiene frem mot planleggingen av neste studieår. Det må i tillegg settes inn tiltak for rekruttering, og da særlig en styrket markedsføring. For øvrig støtter styret høgskoledirektørens innstilling om å starte alle studier som har vært utlyst i Høgskoledirektørens endrede innstilling ble vedtatt. 35/14 Navn på de nye avdelingene 1 Høgskolestyret /14 Når avdeling ØIS deles pr 1.august gis de to nye avdelingene følgende navn: - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (Faculty of Economics and Social Sciences) - Avdeling for logistikk (Faculty of Logistics) Møtebehandling Rektor mente at Faculty of Economics and Social Scienses ble en upresis og til dels misvisende oversettelse av avdelingsnavnet Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap. Han foreslo Faculty of Business Administration and Social Sciences som det engelske navnet på avdelingen. Høgskoledirektøren endret sin innstilling i tråd med dette Endret innstilling: Når avdeling ØIS deles pr 1.august gis de to nye avdelingene følgende navn: 7

8 - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (Faculty of Business Administration and Social Sciences) - Avdeling for logistikk (Faculty of Logistics) Høgskoledirektørens endrede innstilling ble vedtatt. 36/14Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Gladness L. Salema 1 Høgskolestyret /14 I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling kreeres Gladness Ladislaus Salema til Philosophiae Doctor 37/14Endring av stillingsbetegnelse - Judith Molka Danielsen 1 Høgskolestyret /14 Judith Molka-Danielsen får endret sin stillingsbetegnelse til Professor i informasjonssystemer / informasjonsvitenskap (eng: Professor in information systems / information sciences). Endringen i stillingsbetegnelse medfører ingen endringer I hennes arbeidsoppgaver ved høgskolen. 8

9 38/14Eventuelt Avlønning av høgskoledirektøren Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy var ikke til stede under orienteringen. Møtebehandling Komitéen som hadde sett på avlønning av høgskoledirektøren orienterte om sitt arbeid. Komitéen hadde funnet det rimelig med et tillegg på to lønnstrinn for høgskoledirektøren. Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 5/14 14/ Orientering om virksomheten 14/3 Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy informerte styret om tilbakemeldingen fra etatssytingsmøtet. Ved neste styremøte ønsker styret en kommentar til sykefraværet ved høgskolen. 9