Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45-14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder Svein Bråthen Jeanette Varpen Unhjem Morten Svindland Marita Mentzoni Grete Notøy Anna-Mette Fuglseth Terje Dyrseth Odd Einar Folland Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Toril Hovdenak Varamedlemmer som ikke møtte: Navn Berit Brendskag Lied Varamedlem Fra administrasjonen møtte: Navn Paul Valle Randi Gammelsæter Jens Petter Straumsheim Merete Ludviksen Stilling Direktør Personal- og økonomidirektør Informasjonssjef Sekretariats- og arkivleder

2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 12/1 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste Lukket Arkivsaknr ST 12/2 Styreprotokoll /368 ST 12/3 Orienteringssaker OS 12/1 Orientering om virksomheten, 12/1 2012/131 OS 12/2 Sykefravær 4. kvartal /392 OS 12/3 Statsbudsjettet for 2012 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk 2011/827 ST 12/4 Regnskap /802 ST 12/5 Rapporter og planer /734 ST 12/6 Videreføring av bachelorstudium i vernepleie (deltid) 2011/558 ST 12/7 ***** ***** ***** ***** ***** X 2006/452 ST 12/8 ST 12/9 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Ola Bø Eventuelt 2008/333

3 ST 12/1 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble enstemmig vedtatt. ST 12/2 Styreprotokoll Formuleringen vedrørende referering fra styrets diskusjon under ST 11/57 ble endret med tilføyelse av en setning til slutt. Styreprotokoll fra møtet 6/11 ble enstemmig vedtatt. ST 12/3 Orienteringssaker OS 12/1 Orientering om virksomheten OS 12/2 Sykefravær OS 12/3 Statsbudsjettet for 2012 Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk Status for Studentbyen Molde ble presentert av Silje Straume, Marita Mentzoni og Anders S. Kristiansen Orienteringssakene ble tatt til etterretning. ST 12/4 Regnskap ) Foreløpig årsregnskap 2011 for HiMolde godkjennes. 2) Driftsregnskap 2011 tas til etterretning. 3) Administrasjonen vil i 2012 sette fokus på eksternfinansiert virksomhet for å forbedre den økonomiske styringen og få på plass en mer levedyktig praksis for institusjonen. 4) Avdelinger og enheter skal også i 2012, og i samarbeid med økonomienheten, ha en løpende og innskjerpet kontroll med budsjett og regnskap inkludert det å ta høyde for (periodisere) inngåtte forpliktelser, på sine områder. 5) Høgskoledirektøren gis myndighet på vegne av styret til å godkjenne regnskapsrapporter for HiMolde. Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt.

4 ST 12/5 Rapporter og planer Ledelsen gis myndighet til å ferdigstille Rapport og planer i tråd med de innspill som er framkommet i styremøtet. Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 12/6 Videreføring av bachelorstudium i vernepleie (deltid) Høyskoledirektøren tilråder at deltids bachelorstudium i vernepleie tilbys fra høsten 2012 og med avslutning Avdeling HS forskutteres med den nødvendige ressursen tilsvarende budsjettet gitt i saksframlegget fra høgskolens avsetninger. Oppstart av kurset forutsetter et minimum på 35 studenter ved oppstart. Høgskoledirektørens tilråding enstemmig vedtatt. ST 12/7 ***** ***** ***** ***** ***** ST 12/8 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Ola Bø I samsvar med bedømmelseskomiteens innstilling, kreeres Ola Bø til Philosophiae Doctor. Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt.

5 ST 12/9 Eventuelt Oppnevning av representanter til Etatstyringsmøte 4.mai I tillegg til rektor, prorektor, direktør og studiesjef utpekte styret følgende representanter: Student: Ansatt: Ekstern: Marita Mentzoni Jeanette V. Unhjem Toril Hovdenak Anna-Mette Fuglseth (vara)