Per Hermann Aune (Ap), Bente Rolfsen (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Ingvild Holth (NHO Vestfold), Rune Aalvik ()

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: kl. 10:30 Sted: Grand Hotel Oslo Arkivsak: 12/00055 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Hermann Aune (Ap), Bente Rolfsen (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Ingvild Holth (NHO Vestfold), Rune Aalvik () Gunnar Knutsen (Ap) for Tove Lisbeth Vasvik Forfall: Andre: Protokollfører: Fra administrasjonen møtte: Havnedirektør, økonomisjef, teknisk sjef, markedssjef og Havnekaptein Beate Palmgren Johannesen SAKSKART Side Saker til behandling 23/13 12/ Møteprotokoll /13 12/ Rullering av strategiplan Unntatt etter offentlighetsloven Offl /13 12/ Krankjøp - brukt STS Kalmar kran 4 26/13 13/ Revidert budsjett og økonomiplan Larvik Havn KF 5 27/13 13/ Halvårsrapport H

2 Orienteringssaker 27/13 Interregional plan for intermodal transport. Vestfold/telemark 9 28/13 Balansert målstyring 9 29/13 Marked 9 Eventuelt Larvik, Jan Fredrik Jonas For Per Hermann Aune Styreleder 2

3 Saker til behandling 23/13 Møteprotokoll Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret /13 Forslag til vedtak/innstilling: Protokoll godkjennes Møtebehandling Ingen merknader Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Protokoll fra ble enstemmig vedtatt. 3

4 24/13 Rullering av strategiplan Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13-2 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret Havnestyret /13 Saksdokumentet er unntatt offentlighet Møtebehandling Ingen merknader Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Strategiplan med endringer etter behandling i styremøtet fremmes som vedtakssak i neste styremøte. 25/13 Krankjøp - brukt STS Kalmar kran Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret /13 Forslag til vedtak/innstilling Styreleder og daglig leder gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med Cobra Meer BVBA innenfor en budsjettramme på 30 mill kroner for anskaffelse av brukt STS Kalmar kran Møtebehandling Dokumentasjon fra både juridiske og tekniske vurderinger/anbefalinger legges til grunn for anskaffelsen hvor følgende forhold fastsettes: At det primært inngås en kontrakt. Sekundært at det inngås en to-delt kontrakt. 4

5 Ansvarsforholdet i kontrakten(e) må tydeliggjøre at Larvik havn er uten ansvar inntil kranen er i operasjonell drift i Larvik. Ved en to-delt kontrakt må det avklares om det er nødvendig med en konkurranseutlysning på selve transporten. Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Styreleder og daglig leder gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med Cobra Meer BVBA innenfor en budsjettramme på 30 mill kroner for anskaffelse av brukt STS Kalmar kran Dokumentasjon fra både juridiske og tekniske vurderinger/anbefalinger legges til grunn for anskaffelsen hvor følgende forhold fastsettes: At det primært inngås en kontrakt. Sekundært at det inngås en to-delt kontrakt. Ansvarsforholdet i kontrakten(e) må tydeliggjøre at Larvik havn er uten ansvar inntil kranen er i operasjonell drift i Larvik. Ved en to-delt kontrakt må det avklares om det er nødvendig med en konkurranseutlysning på selve transporten. 26/13 Revidert budsjett og økonomiplan Larvik Havn KF Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret /13 Forslag til vedtak/innstilling: Revidert budsjett og økonomiplan for årene godkjennes med følgende endringer: 1. Totale investeringer i tiltak Ny containerkran i 2013 og 2014, som tilhører posten Maskiner i investeringsbudsjettet, reduseres med 10,0 mill. kr. fra 40,0 mill. til 30,0 mill. og forskyves i sin helhet til budsjett

6 2. Samlet finansiering av tiltak Ny containerkran i 2013 og 2014 reduseres med 10,0 mill. kr. gjennom følgende budsjettjusteringer: o Låneopptak i 2014 reduseres med 22,0 mill. kr. (fra 22,0 mill. til 0,-) og bruk av kontantbeholdning reduseres med 7,0 mill. kr. (fra 8,0 mill. til 1,0 mill.). o Låneopptak i budsjett 2013 øker med kr. 12,0 mill. (fra 8,5 mill. til 20,5 mill.) og bruk av kontantbeholdning øker med 7,0 mill. kr. (fra 6,7 mill. til 13,7 mill.). 3. Revidert låneopptak på totalt kr i budsjett 2013 tas opp som serielån med 30 års nedbetalingstid. 4. Budsjettmessige konsekvenser i driftsbudsjettet reguleres på følgende måte: o Budsjettmessige konsekvenser for årene kalkuleres inn i neste planperiode (Budsjett og økonomiplan ). Budsjettmessige konsekvenser for budsjett 2013 reguleres ved å styrke posten for rentekostnader med kr (fra til ) og redusere årsresultatet med kr (fra til ). Avdrag på lån budsjetteres opp med kr (fra til ) og dekkes av likviditetsbeholdningen. Møtebehandling Ingen merknader Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Revidert budsjett og økonomiplan for årene godkjennes med følgende endringer: 1. Totale investeringer i tiltak Ny containerkran i 2013 og 2014, som tilhører posten Maskiner i investeringsbudsjettet, reduseres med 10,0 mill. kr. fra 40,0 mill. til 30,0 mill. og forskyves i sin helhet til budsjett Samlet finansiering av tiltak Ny containerkran i 2013 og 2014 reduseres med 10,0 mill. kr. gjennom følgende budsjettjusteringer: o Låneopptak i 2014 reduseres med 22,0 mill. kr. (fra 22,0 mill. til 0,-) og bruk av kontantbeholdning reduseres med 7,0 mill. kr. (fra 8,0 mill. til 1,0 mill.). o Låneopptak i budsjett 2013 øker med kr. 12,0 mill. (fra 8,5 mill. til 20,5 mill.) og bruk av kontantbeholdning øker med 7,0 mill. kr. (fra 6,7 mill. til 13,7 mill.). 3. Revidert låneopptak på totalt kr i budsjett 2013 tas opp som serielån med 30 års nedbetalingstid. 4. Budsjettmessige konsekvenser i driftsbudsjettet reguleres på følgende måte: 6

7 o Budsjettmessige konsekvenser for årene kalkuleres inn i neste planperiode (Budsjett og økonomiplan ). Budsjettmessige konsekvenser for budsjett 2013 reguleres ved å styrke posten for rentekostnader med kr (fra til ) og redusere årsresultatet med kr (fra til ). Avdrag på lån budsjetteres opp med kr (fra til ) og dekkes av likviditetsbeholdningen. 7

8 27/13 Halvårsrapport H Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret /13 Forslag til vedtak/innstilling: Halvårsrapport H godkjennes og oversendes Larvik kommune til orientering. Møtebehandling Ingen merknader Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Halvårsrapport H godkjennes og oversendes Larvik kommune til orientering. 8

9 Orienteringssaker Saknr 27/13 Arkivsak Tittel Interregional plan for intermodal transport. Vestfold/telemark 28/13 Balansert målstyring 29/13 Marked 27/13 Interregional plan for intermodal transport. Vestfold/telemark Havnedirektør orienterte 28/13 Balansert målstyring Tatt til orientering 29/13 Marked Markedssjef orienterte 9

10 Eventuelt Følgende nye møtedatoer ble fastsatt: 29. oktober november utgår 10. desember 12. desember utgår Møtet ble avsluttet kl Neste møte avholdes 15. oktober. Per Hermann Aune Bente Rolfsen Knut Anvik Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle Ingvild Holth Gunnar Knutsen Rune Aalvik Jan Fredrik Jonas 10