MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG kl. 10:00

Transkript

1 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Vestfold Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver, Tollef Thorsnes, Marit Gunda Gundersen Engeset, Katrine Stjelja, Terje Vegard Kopperud, Kristian Ronny Tornås, Vibeke Bredahl, Eva Lian S aksliste Side Rektors orienteringer Fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark ventes formelt å vedtas i dag av Kongen i statsråd. Den nye institusjonen skal hete Høgskolen i Sørøst - Norge. Regjeringens fortsetter sin satsning på den maritime sektor og viderefører finansieringen til samarbeidsprosjektet Markom 2020 (HBV, høgskolen i Ålesund, høgskolen i Stord/Haugesund og universitetet i Tromsø). Samarbeidsinstitusjonene oppretter en felles profesjonsrettet doktorgrad i maritime studier. Søknad ferdigstilles høsten Den maritime strategien signaliserer bedre basisfinansiering av høyere maritim profesjonsutdanning. Etatsstyring HBV har fått tilbakemelding fra KD. HBV vil vurdere om nødvendig oppfølging er ivaretatt i utviklingsplanene. Styret får en orientering i neste møte. Samarbeid med institusjoner om utenlandsstudier v ed HBV. Regjeringen har i tidligere korrespondanse anmodet institusjoner i UH - sektoren om å avvikle sine samarbeidsavtaler med private internasjonale aktører. HBV sier opp alle sine avtaler. En gjennomgang av samarbeidsstudier med nasjonale private aktør er som er gjennomført av NOKUT, stiller spørsmålstegn ved om HBVs samarbeid med NKI er i tråd med studietilsynsforskriften, og varsler revidering av bachelorstudium i økonomi og administrasjon. HBV har frist til 1. september. Styret vil bli holdt orientert. 1 av 19

2 ssaker 18/15 15/ Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet , og godkjenning av møteprotokoll fra ekstraordinært styremøte /15 15/ Regnskapsrapport 1. tertial /15 14/ Strategi for arbeid med EUs Horisont 2020 ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold 6 21/15 15/ Valg av interne styremedlemmer - interimsstyret 7 22/15 15/ /15 15/ Akkreditering, etablering og igangsetting av Tverrfaglig videreutdanning i psykodrama (60 studiepoeng) Godkjenning av arkivplan for Høgskolen i Buskerud og Vestfold /15 15/ Lyd og bilde overføring av ordinære styremøter ved HBV 10 25/15 15/ Erklæring om grønn verdiskaping 11 26/15 14/ Campusutvikling - Campus Ringerike 12 27/15 15/ /15 15/ Tilsetting ved kallelse i midlertidig 20 % stilling som professor II innen beredskapsledelse og krisehåndtering ved Institutt for økonomi og ledelse, Campus Vestfold - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Tilsetting ved kallelse i stilling som professor innen industriell økonomi ved Institutt for økonomi og ledelse, Campus Vestfold - Unntatt etter offentlighetsloven Offl /15 15/ Tilsetting ved kallelse i stilling som professor i medisinsk strålebruk ved Institutt for radiografi og helseteknologi (IFRH) - Unntatt etter offentlighetsloven Offl /15 15/ Tilsetting ved kallelse midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II innen sykepleievitenskap ved Institutt 17 Møtebok 2 av 19

3 for sykepleievitenskap, Drammen - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 31/15 14/ Riksrevisjonens beretning for Unntatt etter offentlighetsloven Offl 5 18 Orienteringssaker 6/15 14/ Status i prosjekt KRONA - Kongsberg kultur- og kunnskapssenter 19 7/15 15/ Meldingssaker 19 Møtebok 3 av 19

4 18/15 Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet , og godkjenning av møteprotokoll fra ekstraordinært styremøte Høgskolestyret HBV /15 Styret godkjenner møteinnkalling til styremøtet , og godkjenner møteprotokoll fra ekstraordinært styremøte Styret godkjente møteinnkalling til styremøtet , og møteprotokoll fra ekstraordinært styremøte Møtebok 4 av 19

5 19/15 Regnskapsrapport 1. tertial Høgskolestyret HBV /15 Forslag til vedtak Regnskapet for 1. tertial med internregnskap og kommentarer tas til etterretning Regnskapet for 1. tertial med internregnskap og kommentarer tas til etterretning. Styret vil gi honnør til fakultetene og administrasjonen for god økonomistyring. Møtebok 5 av 19

6 20/15 Strategi for arbeid med EUs Horisont 2020 ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1 Høgskolestyret HBV /15 Høgskolestyret vedtar forslag til strategi for arbeid med EUs Horisont 2020 ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolestyret vedtar forslag til strategi for arbeid med EUs Horisont 2020 ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Møtebok 6 av 19

7 21/15 Valg av interne styremedlemmer - interimsstyret 1 Høgskolestyret HBV /15 1. Høgskoledirektøren bes, i samråd med valgstyret for HBV og studentparlamentet å gjennomføre valg til interne representanter og studentrepresentant til interimsstyret for fusjonen. 2. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette tidspunkt for valget. 3. Valget samordnes med valget ved Høgskolen i Telemark. 4. Valget ved HBV gjennomføres etter godkjent valgreglement for HBV. 1. Høgskoledirektøren bes, i samråd med valgstyret for HBV og studentparlamentet å gjennomføre valg til interne representanter og studentrepresentant til interimsstyret for fusjonen. 2. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette tidspunkt for valget. 3. Valget samordnes med valget ved Høgskolen i Telemark. 4. Valget ved HBV gjennomføres etter godkjent valgreglement for HBV. Møtebok 7 av 19

8 22/15 Akkreditering, etablering og igangsetting av Tverrfaglig videreutdanning i psykodrama (60 studiepoeng) 1 Høgskolestyret HBV /15 1. Styret vedtar akkreditering og etablering av Tverrfaglig videreutdanning i psykodrama (60 studiepoeng). 2. Styret vedtar igangsetting av Tverrfaglig videreutdanning i psykodrama (60 studiepoeng) høstsemesteret Styret vedtar akkreditering og etablering av Tverrfaglig videreutdanning i psykodrama (60 studiepoeng). 2. Styret vedtar igangsetting av Tverrfaglig videreutdanning i psykodrama (60 studiepoeng) høstsemesteret Møtebok 8 av 19

9 23/15 Godkjenning av arkivplan for Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1 Høgskolestyret HBV /15 Høgskolestyret godkjenner ny arkivplan for HBV Høgskolestyret godkjenner ny arkivplan for HBV Møtebok 9 av 19

10 24/15 Lyd og bilde overføring av ordinære styremøter ved HBV 1 Høgskolestyret HBV /15 Høgskoledirektør anbefaler at det tilrettelegges for lyd og bilde overføring av ordinære HBV styremøter på Campus Styret slutter seg til høgskoledirektørens anbefaling, om at det tilrettelegges for lyd og bilde overføring av ordinære HBV styremøter på alle Campus. Møtebok 10 av 19

11 25/15 Erklæring om grønn verdiskaping 1 Høgskolestyret HBV /15 Styret slutter seg til erklæring om grønn verdiskapning slik det fremgår av styresaken Styret slutter seg til erklæring om grønn verdiskapning slik det fremgår av styresaken Møtebok 11 av 19

12 26/15 Campusutvikling - Campus Ringerike 1 Høgskolestyret HBV /15 Styret gir sin tilslutning til de tre elementene av campusutviklingsprosjektet på Ringerike: o videre planlegging for nybygg/ombygging av skolebygget (som skissert i styresak 07-15), o utvikling av ny adkomst og o tilrettelegging for at det bygges studentboliger i regi av Studentsamskipnaden på campus. en foreløpig fremdriftsplan hvor anleggsarbeidene til Statsbygg og Studentsamskipnaden synkroniseres for å redusere ulemper for studenter og ansatte. å planlegge for anleggsstart medio Styret ber administrasjonen om ny behandling av investeringssak med beregnede husleiekonsekvenser når resultat av anbudsprosessen foreligger. gi høy prioritet i arbeidet med å finne en trafikksikker og hensiktsmessig ny adkomst til campus i samarbeid med regionale og lokale instanser. søke helhetlige løsninger for etablering av studentboliger, gode midlertidige løsninger under byggeperioden og etablere P-plasser i samarbeid med Statsbygg og Studentsamskipnaden i Buskerud og Vestfold ved å inngå leieavtale høgskolerettet næringsformål og inntil 80 P-plasser. informere og involvere Høgskolen i Telemark om planene for Campus Ringerike. videreføre dialogen med Kunnskapsdepartementet for å skaffe fullmakter til gjennomføring av prosjektet. Styret gir sin tilslutning til de tre elementene av campusutviklingsprosjektet på Ringerike: o videre planlegging for nybygg/ombygging av skolebygget (som skissert i styresak 07-15), o utvikling av ny adkomst og o tilrettelegging for at det bygges studentboliger i regi av Studentsamskipnaden på campus. Møtebok 12 av 19

13 en foreløpig fremdriftsplan hvor anleggsarbeidene til Statsbygg og Studentsamskipnaden synkroniseres for å redusere ulemper for studenter og ansatte. å planlegge for anleggsstart medio Styret ber administrasjonen om ny behandling av investeringssak med beregnede husleiekonsekvenser når resultat av anbudsprosessen foreligger. gi høy prioritet i arbeidet med å finne en trafikksikker og hensiktsmessig ny adkomst til campus i samarbeid med regionale og lokale instanser. søke helhetlige løsninger for etablering av studentboliger, gode midlertidige løsninger under byggeperioden og etablere P-plasser i samarbeid med Statsbygg og Studentsamskipnaden i Buskerud og Vestfold ved å inngå leieavtale høgskolerettet næringsformål og inntil 80 P-plasser. informere og involvere Høgskolen i Telemark om planene for Campus Ringerike. videreføre dialogen med Kunnskapsdepartementet for å skaffe fullmakter til gjennomføring av prosjektet. Møtebok 13 av 19

14 27/15 Tilsetting ved kallelse i midlertidig 20 % stilling som professor II innen beredskapsledelse og krisehåndtering ved Institutt for økonomi og ledelse, Campus Vestfold Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 1 Høgskolestyret HBV /15 Eric Carlström tilsettes i midlertidig 20 % stilling som professor II i beredskapsledelse og krisehåndtering ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for økonomi og ledelse, Campus Vestfold, uten forutgående kunngjøring for en periode på tre år. Eric Carlström tilsettes i midlertidig 20 % stilling som professor II i beredskapsledelse og krisehåndtering ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for økonomi og ledelse, Campus Vestfold, uten forutgående kunngjøring for en periode på tre år. Møtebok 14 av 19

15 28/15 Tilsetting ved kallelse i stilling som professor innen industriell økonomi ved Institutt for økonomi og ledelse, Campus Vestfold Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 1 Høgskolestyret HBV /15 Kristin Helen Roll tilsettes ved kallelse i midlertidig 20 % stilling som professor II for perioden , og fra tilsettes Roll i 100 % fast stilling som professor innen industriell økonomi ved Institutt for økonomi og ledelse, Campus Vestfold. Kristin Helen Roll tilsettes ved kallelse i midlertidig 20 % stilling som professor II for perioden , og fra tilsettes Roll i 100 % fast stilling som professor innen industriell økonomi ved Institutt for økonomi og ledelse, Campus Vestfold. Møtebok 15 av 19

16 29/15 Tilsetting ved kallelse i stilling som professor i medisinsk strålebruk ved Institutt for radiografi og helseteknologi (IFRH) Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 1 Høgskolestyret HBV /15 Hilde M. Olerud tilsettes ved kallelse i fast 100 % stilling som professor i medisinsk strålebruk ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for radiografi og helseteknologi (IFRH), Campus Drammen fra Hilde M. Olerud tilsettes ved kallelse i fast 100 % stilling som professor i medisinsk strålebruk ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for radiografi og helseteknologi (IFRH), Campus Drammen fra Møtebok 16 av 19

17 30/15 Tilsetting ved kallelse midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II innen sykepleievitenskap ved Institutt for sykepleievitenskap, Drammen Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 1 Høgskolestyret HBV /15 Marit Krogseth tilsettes ved kallelse i midlertid 20 % stilling som førsteamanuensis II innen sykepleievitenskap ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleievitenskap, Campus Drammen (IFSV-D) for perioden til og med Marit Krogseth tilsettes ved kallelse i midlertid 20 % stilling som førsteamanuensis II innen sykepleievitenskap ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleievitenskap, Campus Drammen (IFSV-D) for perioden til og med Møtebok 17 av 19

18 31/15 Riksrevisjonens beretning for 2014 Unntatt etter offentlighetsloven Offl 5 1 Høgskolestyret HBV /15 Høgskolestyret tar Riksrevisjonens beretning for 2014 til etterretning. Høgskolestyret tar Riksrevisjonens beretning for 2014 til etterretning. Møtebok 18 av 19

19 Saknr Arkivsak Tittel 6/15 14/ Status i prosjekt KRONA - Kongsberg kultur- og kunnskapssenter 7/15 15/ Meldingssaker Møtebok 19 av 19