Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45 14:30. Faste medlemmer som møtte: Solfrid Vatne

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Solfrid Vatne Harald Hjelle Else Lykkeslet Hallgeir Gammelsæter Tina Isabell Hesthagen Torild Skogsholm Ingjerd Hovdenakk Leif Lømo Odd Tore Finnøy Grete Notøy Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Andreas Vallevik Funksjon Leder Nestleder Funksjon Fra administrasjonen møtte: Navn Paul Valle Randi Gammelsæter Sissel Waagbø Jens Petter Straumsheim Stilling Høgskoledirektør Personal- og økonomidirektør Studiesjef Informasjonssjef

2 Saksliste Utvalgs- saksnr ST 10/1 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste ST 10/2 ST 10/3 Godkjenning av protokoll fra møte 6/09 den Orienteringssaker 2009/107 OS 10/1 Orientering om virksomheten - 10/1 2010/119 OS 10/2 Sykefravær 4. kvartal /392 OS 10/3 OS 10/4 OS 10/5 OS 10/6 Søknad om finansiell støtte til prosjekt MøreAlliansen 2010 Tilsagn om tilskudd inntil fra tiltaksfondet - tilsagn nr. 002/2010 Praktisering av hovedavtalen i staten 8 nr. 2 i universitets- og høgskolesektoren Endelige Retningslinjer for behandling av saker om fusk 2009/ / / /598 OS 10/7 Informasjon om fastsettelse av ny forskrift - Rundskriv F Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 2010/100 OS 10/8 Program for Kontaktkonferansen /777 OS 10/9 Tillegg til Rapport og planer ( ) - innhenting av opplysninger om potensiell vekstkapasitet blant universiteter og høgskoler. 2010/70 OS 10/10 Varsling - retningslinjer 2010/122 ST 10/4 Regnskapet /584 ST 10/5 Rapport og planer (Blå bok) 2009/556 ST 10/6 Oppnevning av skikkethetsnemnd - HS 2006/558 ST 10/7 Personalreglement for HiMolde 2009/137 ST 10/8 ST 10/9 Forslag til studieplan for mastergradsstudium i Event Management Forslag til studieplan erfaringsbasert master i logistikk 2010/ /104 ST 10/10 Logistikksenter - etablering 2008/706 ST 10/11 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) Bharat Prasad Bhatta 2007/221 ST 10/12 Personalsak - kompetansevurdering X 2007/732 ST 10/13 Eventuelt

3 ST 10/1 Godkjenning av innkalling og saksliste Kommentarer: Sakspapirer: Flere av styrerepresentantene påpekte at det fortsatt er for mye papir (materiale) i styredokumentene, noe som bl.a. gjør det vanskelig å lese sakspapirene på nett. Styret ønsker en ytterligere oppstramming og nedkorting av saksutredningene/ saksdokumentene. Det er videre ønskelig at det settes inn antall sider i bokmerket/ overskriften i saksdokumentene. Habilitet: Forhold vedrørende et styremedlems habilitet ble diskutert innledningsvis ut fra at vedkommende selv tok opp relevante habilitetsmessige spørsmål. Styret fant ingen grunn til å reise spørsmål ved vedkommendes habilitet på generelt grunnlag. Videre gjelder at alle styremedlemmer selv og i god tid, må varsle om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende ugild, jf. fvl, 8, 3. ledd. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent med disse kommentarene. ST 10/2 Godkjenning av protokoll fra møte 6/09 den Protokoll fra møte 6/09 ble enstemmig godkjent. ST 10/3 Orienteringssaker OS 10/1 Orientering om virksomheten OS 10/2 Sykefravær 4. kvartal 2009 OS 10/3 OS 10/4 OS 10/5 OS 10/6 OS 10/7 Søknad om finansiell støtte til prosjekt MøreAlliansen 2010 Tilsagn om tilskudd inntil fra tiltaksfondet - tilsagn nr. 002/2010 Praktisering av hovedavtalen i staten 8 nr. 2 i universitetsog høgskolesektoren Endelige Retningslinjer for behandling av saker om fusk Informasjon om fastsettelse av ny forskrift - Rundskriv F Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning OS 10/8 Program for Kontaktkonferansen 2010 OS 10/9 OS 10/10 Tillegg til Rapport og planer ( ) - innhenting av opplysninger om potensiell vekstkapasitet blant universiteter og høgskoler. Varsling - retningslinjer Orienteringssakene ble tatt til etterretning

4 ST 10/4 Regnskapet 2009 Regnskapet for 2009 tas til etterretning. Styret anmerker at høgskolen bør ha som mål at avsetningen skal være på ca 4 % av totalbudsjettet ST 10/5 Rapport og planer (Blå bok) Ledelsen følger opp mhp de innspill til Rapport og planer for som er fremkommet i møtet, og innarbeider dette i dokumentet før oversendelse til departementet 1. mars Tilrådingen med kommentarene ble enstemmig vedtatt ST 10/6 Oppnevning av skikkethetsnemnd - HS 1) Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved HiMolde: T. Berg, Kontorsjef HS. 2) Som medlemmer av skikkethetsnemnda for perioden til oppnevnes: Faglig leder for avdeling (nemndas leder) Dekan Kari J. Westad Hauge En faglig studieleder To fra praksisfeltet To faglærere To studenter (for ett år) En ekstern jurist Studieleder vernepleierutdanningen, Inger Elisabeth Bergum Sykepleier Synnøve Sivertsen, Molde Sjukehus Sykepleier Marina Sveinbjørnson, Kirkebakken omsorgss. og sykehjem Høgskolelektor Hege Bakken, HiMolde Høgskolelektor Ragnhild Sættem, HiMolde Margarita Urtegård (VeM08), HiMolde Ingrid Krohn Aasgård (VeM08), HiMolde Vara: Ann Helen Rypdal (Juss/adm, 07), HiMolde Rådgiver/Lektor Sissel Kjøl, Molde vgs.

5 ST 10/7 Personalreglement for HiMolde Høyskolestyret gir tilslutning til personalreglement slik det fremkommer av vedlegg. Ved mindre justeringer i reglementet behandles disse administrativt inkludert drøftinger og/eller forhandlinger med organisasjonene. ST 10/8 Forslag til studieplan for mastergradsstudium i Event Management Den framlagte studieplanen og budsjett for mastergradsstudium i Event Management godkjennes med forbehold om i) et måltall på 25 studenter og ii) at det gjennomføres en kritisk vurdering av oppstart av studiet dersom opptatte studenter blir 20 eller færre. Endelig beslutning om oppstart delegeres til styrets leder, rektor. Avdelingen må forbedre studieplanen og emnebeskrivelser for innlegging i studiehåndboka, og med særlig vekt på å forbedre læringsutbyttebeskrivelsene, forslag til litteratur og beskrivelse av utvekslingsmuligheter for studenter. ST 10/9 Forslag til studieplan erfaringsbasert master i logistikk Den framlagte studieplanen for erfaringsbasert mastergrad i logistikk (90 stp) godkjennes. ST 10/10 Logistikksenter - etablering 1) Høgskolen i Molde slutter seg til at det opprettes et Logistikksenter ved Molde Campus i partnerskap med Molde Kunnskapspark AS og Møreforsking Molde AS, og i tråd med foreliggende prosjektutredninger for et Logistikksenter. 2) Det opprettes en styringsgruppe for Logistikksenteret på til sammen seks personer hvorav tre personer fra næringslivet og en sentral person fra ledelsen ved hver av de tre partnerne på Molde Campus. Rektor representerer Høgskolen i Molde i styringsgruppa for senteret. De tre næringslivsrepresentantene utpekes av styringsgruppemedlemmene ovenfor, etter dialog med prosjektgruppa og fagmiljøet.

6 3) Styringsgruppa etablerer en prosjektgruppe med representasjon fra hver av de tre fagavdelingen som driver med eksternt rettet logistikkvirksomhet ved campus; MFM, ØIS og EUV, og peker ut en leder for prosjektgruppa. 4) Prosjektorganisasjonen som skissert ovenfor får ansvar for å stake ut videre strategi og målsetninger, foreslå og arbeide fram en fastere og mer varig organisering til det beste for partnerne og Molde Campus. Dette inkluderer også å arbeide fram et trygt og godt økonomisk fundament for senteret samt utvikle og realisere senterets målsetning. med følgende tilføyelse: Senterets styringsgruppe rapporterer til høgskolens styre med hensyn på status i forhold pkt 4 i vedtaket ovenfor til styremøtet i juni 2010, for høgskolens vurdering av videre arbeid i senteret. ST 10/11 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) Bharat Prasad Bhatta I samsvar med bedømmelseskomiteens innstilling, kreeres Bharat Prasad Bhatta til Philosophiae Doctor på avhandlingen Discrete Choise Analysis with Emphasis on Problems of Network-Based Level of Service Attributes in Travel Demand Modeling. ST 10/12 Personalsak - kompetansevurdering ST 10/13 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt.