Innkalling og agenda, møte i Høgskolestyret Innsending av søknad om universitetsakkreditering 4. Endelig studieportefølje

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: kl Sted: Elverum, Terningen Arena, klasserom 4 Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Arbo, Maren Kyllingstad, Aasmund Hagen, Arve Thorsberg, Jan Andersen, Susan Lee Nacey, Bent Sofus Tranøy, Mette Løhren, Yvonne Fritze, Kristin Aldridge, Arild M. Johannessen, Erlend Rinden, Julie Marie Næss SAKSKART Side Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart ssaker 55/18 17/ Innkalling og agenda, møte i Høgskolestyret /18 57/18 17/ / Innsending av søknad om universitetsakkreditering 4 Endelig studieportefølje /18 18/ Søknad om akkreditering av Bachelor i spesialpedagogikk 6 59/18 18/ Nedleggelse av Videreutdanning i anestesisykepleie 7 60/18 18/ Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet 8 61/18 18/ Ledelsessystem for informasjonssikkerhet (LSIS) 9 62/18 17/ Samarbeid, medvirkning og medbestemmelse på høgskolens fakulteter 10

2 63/18 17/ Organisering av sentra ved HINN - prinsipper for vurdering og opprettelse 12 64/18 18/ Diskusjonssaker 2/18 18/ /18 18/ /18 18/ Orienteringssaker Lønnsvurdering - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 23 første ledd DiGITAliseringsstrategi for HØGSKOLEN I INNLANDET Høgskolens arbeid med innføring av meritterende system for undervisere Forslag til intern fordeling av foreløpig bevilgning og foreløpig budsjett for /18 18/ Fremtidens utdanningsbehov innenfor jordbruk 17 30/18 18/ Opptaksrapport Referatsaker 8/18 18/ Oversendelse av dokumentasjonskrav til periodisk tilsyn med Høgskolen i Innlandet sitt kvalitetsarbeid 17 9/18 18/ /18 18/ /5779 Forslag til styremedlemmer som skal oppnevnes av departementet til institusjonens styre for perioden Nytt navn på Arena for kvalitet for høyere utdanning - DIKUs kvalitetsprogrammer /18 17/ Protokoll Høgskolestyret Oppfølging av styreevalueringen ble utsatt til over nyttår, det bes om at det settes av god tid til saken ved anledning. Elverum, Elin Nesje Vestli Styrets leder Side 2 av 17

3 55/18 Innkalling og agenda, møte i Høgskolestyret Høgskolestyret /18 Det ble gjort følgende endringer i rekkefølgen av behandling av saker: VS 57/18 ble behandlet etter sak 58/18 og 59/18. OS 30/18 ble behandlet etter sak 57/18. DS 2/18 ble behandlet som en vedtakssak og flyttet opp før sak 61/18. I perioden har styret fått tilsendt fra fagmiljø Bioteknologi en bekymringsmelding ang. sak 41/18 Langtidsplan , av Side 3 av 17

4 56/18 Innsending av søknad om universitetsakkreditering 1 Høgskolestyret /18 Styret vedtar at søknad fra Høgskolen i Innlandet om å bli akkreditert som universitet sendes til NOKUT innen utgangen av Rektor får fullmakt til å ferdigstille og sende søknaden. Styret fikk søknaden med leseveiledning ettersendt. Prosjektleder Jørgen Klein presenterte søknaden. Styret har fått anledning til å gi sine innspill til søknaden i forkant av møtet, og det er også i etterkant av møtet mulig for styret å komme med skriftlige innspill. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Styret vedtar at søknad fra Høgskolen i Innlandet om å bli akkreditert som universitet sendes til NOKUT innen utgangen av Rektor får fullmakt til å ferdigstille og sende søknaden. Side 4 av 17

5 57/18 Endelig studieportefølje Høgskolestyret /18 Studieportefølje for HINN vedtas i henhold til oversikt i vedlagte tabell. Prorektor for utdanning, Stine Grønvold, presenterte studieporteføljen. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Studieportefølje for HINN vedtas i henhold til oversikt i vedlagte tabell. Side 5 av 17

6 58/18 Søknad om akkreditering av Bachelor i spesialpedagogikk 1 Høgskolestyret /18 Styret akkrediterer studietilbudet Bachelor i spesialpedagogikk Prorektor for utdanning, Stine Grønvold, la fram saken. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Styret akkrediterer studietilbudet Bachelor i spesialpedagogikk Side 6 av 17

7 59/18 Nedleggelse av Videreutdanning i anestesisykepleie 1 Høgskolestyret /18 Høgskolestyret vedtar nedleggelse av Videreutdanning i anestesisykepleie Prorektor for utdanning, Stine Grønvold, la fram saken. Dekan Ingrid Guldvik var til stede under møtebehandlingen. Styremedlem Aasmund Hagen foreslo at saken skulle utsettes på bakgrunn av utsendt bekymringsmelding fra studieansvarlig videreutdanning i anestesisykepleie, Ina Sandberg. Styret stemte over om saken skulle utsettes eller ikke. Fire (4) stemte for utsettelse, elleve (11) imot. Videre ble det stemt over rektors forslag til vedtak. et ble enstemmig vedtatt. Høgskolestyret vedtar nedleggelse av Videreutdanning i anestesisykepleie Side 7 av 17

8 60/18 Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet 1 Høgskolestyret /18 Styret ber høgskolen ferdigstille arbeidet med innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet basert på de uttalelser som fremkom i møtet Prorektor for utdanning, Stine Grønvold, innledet om stortingsmeldingen som kommer. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Styret ber høgskolen ferdigstille arbeidet med innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet basert på de uttalelser som fremkom i møtet Side 8 av 17

9 61/18 Ledelsessystem for informasjonssikkerhet (LSIS) 1 Høgskolestyret /18 1. Høgskolestyret vedtar den styrende delen av det vedlagte Ledelsessystem for informasjonssikkerhet (LSIS), og ber rektor fastsette de øvrige delene til dette. 2. Rektor er ansvarlig for implementering, tilpasninger og videreutvikling av LSIS Direktør for digitalisering og infrastruktur, Marit Torgersen, presenterte ledelsessystemet. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 1. Høgskolestyret vedtar den styrende delen av det vedlagte Ledelsessystem for informasjonssikkerhet (LSIS), og ber rektor fastsette de øvrige delene til dette. 2. Rektor er ansvarlig for implementering, tilpasninger og videreutvikling av LSIS Side 9 av 17

10 62/18 Samarbeid, medvirkning og medbestemmelse på høgskolens fakulteter 1 Høgskolestyret /18 1. Høgskolestyret tar informasjon om etablerte strukturer for samarbeid, medvirkning og medbestemmelse til orientering. 2. Styret gir sin tilslutning til videre utvikling og ivaretakelse av samarbeid medvirkning og medbestemmelse på høgskolens fakulteter slik det fremgår av saksframlegget. Rektor la fram saken. Christine Nybakk fra HR-avdelingen var til stede under møtebehandlingen. Protokoll fra IDFs behandling av saken ble sendt til styret i forkant av møtet. Styremedlem Jan Andersen la fram følgende forslag til vedtaksendring: Det etableres fakultetsstyrer med beslutningsmyndighet. Forslaget ble nedstemt med 12 stemmer mot 3. Det ble lagt fram et revidert forslag til vedtak fra rektor; vedtaket opprettholdes med et tillegg i punkt 2: «på høgskolens fakulteter slik det fremgår av saksframlegget etter følgende retningslinjer: a) det etableres fakultetsråd b) fakultetsrådene er rådgivende organ som behandler saker knyttet til fakultetenes strategi og faglige virksomhet c) fakultetsrådene skal ha følgende sammensetning: dekan (leder) 4 representanter fra fakultetenes fagmiljø, valgt blant de ansatte 2 studentrepresentanter fra fakultetet, utpekt av STINN 4 eksterne representanter fra arbeids-, samfunns- og næringsliv, oppnevnt av rektor etter dialog med dekan d) fakultetsrådene skal ha en valgperiode på 4 år. Studentene oppnevnes for ett år om gangen. e) det skal avholdes minimum 2 møter per semester De nye forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. 1. Høgskolestyret tar informasjon om etablerte strukturer for samarbeid, medvirkning og medbestemmelse til orientering. Side 10 av 17

11 2. Styret gir sin tilslutning til videre utvikling og ivaretakelse av samarbeid, medvirkning og medbestemmelse på høgskolens fakulteter etter følgende retningslinjer: a) det etableres fakultetsråd b) fakultetsrådene er rådgivende organ som behandler saker knyttet til fakultetenes strategi og faglige virksomhet c) fakultetsrådene skal ha følgende sammensetning: a. dekan (leder) b. 4 representanter fra fakultetenes fagmiljø, valgt blant de ansatte c. 2 studentrepresentanter fra fakultetet, utpekt av STINN d. 4 eksterne representanter fra arbeids-, samfunns- og næringsliv, oppnevnt av rektor etter dialog med dekan d) fakultetsrådene skal ha en valgperiode på 4 år. Studentene oppnevnes for ett år om gangen. e) det skal avholdes minimum 2 møter per semester Side 11 av 17

12 63/18 Organisering av sentra ved HINN - prinsipper for vurdering og opprettelse 1 Høgskolestyret /18 1. Høgskolestyret gir sin tilslutning til prinsipper for vurdering og opprettelse av sentra ved HINN slik det går fram av saksframlegget. 2. Styret ber om det foretas en gjennomgang av eksisterende sentra med utgangspunkt i de fremlagte prinsipper og at det fremmes en samlet sak for styret innen utgangen av første halvår Rektor la fram saken. Christine Nybakk fra HR-avdelingen var til stede under møtebehandlingen. Oversikt over 17 sentra per juni 2017 ble ettersendt til styret. Rektor la fram et forslag om en tilleggs setning til punkt 2 i vedtaket; «første halvår I den forbindelse kan også prinsippene justeres hvis det er behov for det.» Rektors forslag til vedtak med tillegg ble enstemmig vedtatt. 1. Høgskolestyret gir sin tilslutning til prinsipper for vurdering og opprettelse av sentra ved HINN slik det går fram av saksframlegget. 2. Styret ber om det foretas en gjennomgang av eksisterende sentra med utgangspunkt i de fremlagte prinsipper og at det fremmes en samlet sak for styret innen utgangen av første halvår I den forbindelse kan også prinsippene justeres hvis det er behov for det. Side 12 av 17

13 64/18 Lønnsvurdering rektor 1 Høgskolestyret /18 Saksdokumentet var unntatt offentlighet ihht Offl 23 første ledd. Styreleder la fram sak om lønnsvurdering for rektor. Christine Nybakk fra HR-avdelingen var til stede under møtebehandlingen. 1. Det opprettes et utvalg innad i høgskolestyret for vurdering av eventuell lønnsendring for rektor 2. Utvalget skal bestå av styreleder, ekstern styremedlem Aasmund Hagen, et medlem blant styremedlemmer valgt av ansatte og et medlem blant styremedlemmer valgt av studentene. HR-avdelingen er sekretariat for utvalget. 3. Utvalget legger fram sin innstilling for behandling i styremøtet Side 13 av 17

14 2/18 DiGITAliseringsstrategi for HØGSKOLEN I INNLANDET 1 Høgskolestyret /18 Høgskolestyret vedtar de fem strategiske satsingsområdene, med tilhørende målsettinger listet i strekpunkter under hvert område, som gjeldende digitaliseringsstrategi for Høgskolen i Innlandet fram til Saken ble behandlet som en vedtakssak. Direktør for digitalisering og infrastruktur, Marit Torgersen, presenterte digitaliseringsstrategien. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Høgskolestyret vedtar de fem strategiske satsingsområdene, med tilhørende målsettinger listet i strekpunkter under hvert område, som gjeldende digitaliseringsstrategi for Høgskolen i Innlandet fram til Side 14 av 17

15 3/18 Høgskolens arbeid med innføring av meritterende system for undervisere 1 Høgskolestyret /18 Styret tar Høgskolens arbeid med meritterende system for undervisere til orientering, og ber om at innspill som kom fram under møtet tas med i det videre arbeidet Leder for seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet, Yngve Nordkvelle, orienterte om arbeidet med merittering. Saken vil komme tilbake til styret på et senere tidspunkt for et endelig vedtak. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Styret tar Høgskolens arbeid med meritterende system for undervisere til orientering, og ber om at innspill som kom fram under møtet tas med i det videre arbeidet Side 15 av 17

16 4/18 Forslag til intern fordeling av foreløpig bevilgning og foreløpig budsjett for Høgskolestyret /18 Styret ber rektor gå videre i arbeidet med årsplan og årsbudsjett for 2019 med de innspillene som er fremkommet i diskusjonen, og ber om at forslag legges frem for endelig vedtak i desember. Økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk presenterte og gikk gjennom budsjettet. Saken vil komme tilbake til styret for endelig vedtak i desember. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Styret ber rektor gå videre i arbeidet med årsplan og årsbudsjett for 2019 med de innspillene som er fremkommet i diskusjonen, og ber om at forslag legges frem for endelig vedtak i desember. Side 16 av 17

17 Saknr Arkivsak Tittel 29/18 18/ Fremtidens utdanningsbehov innenfor jordbruk Rektor orienterte om status i saken. Dekan Kristin Gangås var til stede under møtebehandlingen. Styret fikk utdelt en bekymringsmelding fra dekanen, meldingen tas med i det videre arbeidet. 30/18 18/ Opptaksrapport 2018 Prorektor for utdanning, Stine Grønvold, var tilstede under møtebehandlingen. Saknr Arkivsak Tittel 8/18 18/ Oversendelse av dokumentasjonskrav til periodisk tilsyn med Høgskolen i Innlandet sitt kvalitetsarbeid 9/18 18/ /5779 Forslag til styremedlemmer som skal oppnevnes av departementet til institusjonens styre for perioden /18 18/ Nytt navn på Arena for kvalitet for høyere utdanning - DIKUs kvalitetsprogrammer 11/18 17/ Protokoll Høgskolestyret Side 17 av 17