HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret

Transkript

1 15. november 2012 Protokoll Protokoll fra s møte 15. november Møtet ble holdt i rom 114, Biohus på Campus Hamar. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren Kyllingstad, Marius Flemmen Knudsen, Ingrid Dahl og Lise Iversen Kulbrandstad. Forfall: Tormod Hermansen, Atle Hauge og Line M. Rustad Møtet ble ledet av Lise Iversen Kulbrandstad. Referent Hans Petter Nyberg. Protokollen / møtereferatet er gjennomlest og midlertidig godkjent

2 Saksliste: HØGSKOLEN I HEDMARK 15. november 2012 Saksnr. HS 2012/75 HS 2012/76 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2012/77 Opptaksrapport 2012 HS 2012/78 HS 2012/79 HS 2012/80 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Etablering av femårig lektorutdanning Etablering av controllerutdanning - 60 studiepoeng videreutdanning Etablering av BA i eiendomsmegling HS 2012/81 Studieprogram HS 2012/82 Jordbruksutdanningene ved Høgskolen i Hedmark i et perspektiv HS 2012/83 Foreløpig budsjettutkast 2013 HS 2012/84 Avdeling Rena - vurdering av økonomi HS 2012/85 Regnskap 2.tertial 2012 HS 2012/86 HS 2012/87 Eventuelt Orienteringer Statusrapport fra prosjekt innen studie- og forskningsadministrasjon Brev fra Fjellregionen regionråd Sak RF 2012/8 opprykk til dosent Rapport fra beredskapsøvelse

3 15. november 2012 HS 2012/75 Godkjenning av innkalling og saksliste Gerd Wikan fremmet forslag om at sak 83 ble behandlet før sak 82. Med denne endringen ble høgskoledirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Innkalling og saksliste godkjennes. HS 2012/76 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Saksprotokollen fra høgskolestyrets møte 27. september vedtas. HS 2012/77 Opptaksrapport 2012 tar årets opptaksrapport til orientering. tar årets opptaksrapport til orientering. HS 2012/78 Etablering av femårig lektorutdanning etablerer 1. Femårig lektorutdanning i norsk 2. Femårig lektorutdanning i engelsk

4 15.november 2012 I møtet fremmet høgskoledirektøren følgende endrede forslag til vedtak: 1. etablerer a ) Femårig lektorutdanning i norsk b) Femårig lektorutdanning i engelsk 2. ber om at endelig utkast til studieplaner legges frem for styret. Høgskoledirektørens endrede forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 1. etablerer a ) Femårig lektorutdanning i norsk b) Femårig lektorutdanning i engelsk 2. ber om at endelig utkast til studieplaner legges frem for styret. HS 2012/79 Etablering av controllerutdanning - 60 studiepoeng videreutdanning Høyskolestyret godkjenner etablering av controller-utdanning 60 studiepoeng videreutdanning under forutsetning av godkjent studieplan. Høyskolestyret godkjenner etablering av controller-utdanning 60 studiepoeng videreutdanning under forutsetning av godkjent studieplan. HS 2012/80 Etablering av BA i eiendomsmegling Høyskolestyret godkjenner etablering av BA i eiendomsmegling.

5 15.november 2012 Høyskolestyret godkjenner etablering av BA i eiendomsmegling. HS 2012/81 Studieprogram Styret vedtar studieprogrammet for studieåret slik det framgår av tabellen i vedlegg 1. Styret vedtar studieprogrammet for studieåret slik det framgår av tabellen i vedlegg 1. HS 2012/82 Jordbruksutdanningene ved Høgskolen i Hedmark i et perspektiv 1. tar rapporten «Framtiden for Jordbruksutdanningene ved Høgskolen i Hedmark i et perspektiv» - til etterretning 2. ber om en ny statusrapport for utviklingen av landbruksfagene: faglig og økonomisk, pr desember ber rektor og direktør om at følgende tiltaksområder iverksettes for studiested Blæstad i 2013: a. Søke ekstern prosjektfinansiering til opprettelsen av et mastergradsprogram i «Sustainable Agriculture» b. Sikre en økning av instituttets eksterne FoU-inntekter c. Samarbeide med Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea) om å etablere en framtidig fagskole i landbruksteknikk med sikte på at et slikt samarbeid skal øke instituttets inntekter, og senere rekruttering via Y-veien d. Utrede, formalisere og søke om godkjenning av opptak av studenter gjennom Y- veialternativet - senest fra og med høsten 2015 e. Justere eksisterende studieplaner slik at all virksomhet ved instituttet skal kunne gjennomføres innenfor den nåværende bemanningsstørrelsen på 9,7 årsverk. Denne justeringen skal ta hensyn til at studiene skal kunne innpasses som Y-vei-studier. Endringene skal gjennomføres slik at tilpassede studieplaner kan gjennomføres fra og med opptaket i august 2014 f. Skaffe nye leietakere til Landbrukssenteret slik at Høgskolens kontorer i Landbrukssenteret kan framleies, eventuelt at Høgskolens leieforhold i landbrukssenteret kan bringes til opphør g. Gjennomgå alt løsøre som instituttet eier for å kartlegge bruken av dette og å avhende alt man ikke har behov for dette som grunnlag for å beregne instituttets framtidige behov for lokaler til lagring av maskiner og redskaper

6 15.november 2012 HØGSKOLEN I HEDMARK h. Fortsette arbeidet for å øke den politiske viljen til å støtte studiested Blæstad økonomisk. 1. tar rapporten «Framtiden for Jordbruksutdanningene ved Høgskolen i Hedmark i et perspektiv» - til etterretning 2. ber om en ny statusrapport for utviklingen av landbruksfagene: faglig og økonomisk, pr desember ber rektor og direktør om at følgende tiltaksområder iverksettes for studiested Blæstad i 2013: a. Søke ekstern prosjektfinansiering til opprettelsen av et mastergradsprogram i «Sustainable Agriculture» b. Sikre en økning av instituttets eksterne FoU-inntekter c. Samarbeide med Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea) om å etablere en framtidig fagskole i landbruksteknikk med sikte på at et slikt samarbeid skal øke instituttets inntekter, og senere rekruttering via Y-veien d. Utrede, formalisere og søke om godkjenning av opptak av studenter gjennom Y- veialternativet - senest fra og med høsten 2015 e. Justere eksisterende studieplaner slik at all virksomhet ved instituttet skal kunne gjennomføres innenfor den nåværende bemanningsstørrelsen på 9,7 årsverk. Denne justeringen skal ta hensyn til at studiene skal kunne innpasses som Y-vei-studier. Endringene skal gjennomføres slik at tilpassede studieplaner kan gjennomføres fra og med opptaket i august 2014 f. Skaffe nye leietakere til Landbrukssenteret slik at Høgskolens kontorer i Landbrukssenteret kan framleies, eventuelt at Høgskolens leieforhold i landbrukssenteret kan bringes til opphør g. Gjennomgå alt løsøre som instituttet eier for å kartlegge bruken av dette og å avhende alt man ikke har behov for dette som grunnlag for å beregne instituttets framtidige behov for lokaler til lagring av maskiner og redskaper h. Fortsette arbeidet for å øke den politiske viljen til å støtte studiested Blæstad økonomisk. HS 2012/83 Foreløpig budsjettutkast tar foreløpig budsjettildeling til avdelingene og høyskoleadministrasjonen for til dekning av drifts- og felleskostnader, til orientering 2. Styret forutsetter at inntekter fra den bevilgningsfinansierte tildelingen, bidrags- og oppdragsinntekter og andre driftsinntekter dekker de samlede kostnadene for Endelig budsjett for 2013 vedtas i høgskolestyremøte 13. desember i år Etter en diskusjon i styret samlet styret seg om følgende forslag til nytt punkt 1 i vedtaket

7 15.november tar foreløpig budsjettildeling til avdelingene og høgskoleadministrasjonen for til dekning av drifts- og felleskostnader, til orientering. Samtidig uttrykker styret bekymring over de økonomiske utsiktene, og ber administrasjonen se på kostnadsutviklingen i høgskolens samlede administrasjonsutgifter (HA basis) til neste styremøte. Med denne endringen ble høgskoledirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 1. tar foreløpig budsjettildeling til avdelingene og høgskoleadministrasjonen for til dekning av drifts- og felleskostnader, til orientering. Samtidig uttrykker styret bekymring over de økonomiske utsiktene, og ber administrasjonen se på kostnadsutviklingen i høgskolens samlede administrasjonsutgifter (HA basis) til neste styremøte. 2. Styret forutsetter at inntekter fra den bevilgningsfinansierte tildelingen, bidrags- og oppdragsinntekter og andre driftsinntekter dekker de samlede kostnadene for Endelig budsjett for 2013 vedtas i høgskolestyremøte 13. desember i år HS 2012/84 Avdeling Rena - vurdering av økonomi Avdeling Rena sin nedbetalingsplan for året 2013 endres fra kr. 5,2 mill. til kr. 2,6 mill. Avvik på kr. 2,6 mill. fra opprinnelig nedbetalingsplan for 2013 nedbetales senere enn planlagt, men innen utgangen av Dvs. at opprinnelig nedbetalingsplanen forlenges med et år. Ny nedbetalingsplan: ÅR Beløp ,3 mill ,8 mill ,6 mill ,0 mill ,9 mill. Avdeling Rena sin nedbetalingsplan for året 2013 endres fra kr. 5,2 mill. til kr. 2,6 mill. Avvik på kr. 2,6 mill. fra opprinnelig nedbetalingsplan for 2013 nedbetales senere enn planlagt, men innen utgangen av Dvs. at opprinnelig nedbetalingsplanen forlenges med et år. Ny nedbetalingsplan:

8 ÅR Beløp ,3 mill ,8 mill ,6 mill ,0 mill ,9 mill. HØGSKOLEN I HEDMARK 15.november 2012 HS 2012/85 Regnskap 2.tertial 2012 tar fremlagt delårsregnskap 2. tertial 2012 til orientering. tar fremlagt delårsregnskap 2. tertial 2012 til orientering. HS 2012/86 Eventuelt Det var ingen saker til behandling under dette punktet. HS 2012/87 Orienteringer Styret tar orienteringssakene til orientering.

9 15.november 2012 HØGSKOLEN I HEDMARK Dagen ble avsluttet med styreseminar der både Studentsamskipnaden i Hedmark, Studentorganisasjonen i Hedmark og Hedmark fylkekommune kom med innspill til det pågående arbeid med by strategisk plan. Til styrets eget arbeid ble det sendt ut deler av Prop. 1 S for (sidene og ), samt en powerpoint-presentasjon om statsbudsjettdokumentet.