Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 10. november 2009

Transkript

1 Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 10. november 2009 Styremøtet varte fra kl Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Krister Johnson Styremedlem Jon Helge Lesjø Styremedlem Vigdis Lian Styremedlem Jenny Steinnes Styremedlem Sigmund Thue Styremedlem Rune Øygard Styremedlem Kerstin Norén Vara Tore Maritvold (for Sigrun Dancke Skaare) Sekretariat: Høgskoledirektør Jostein Skurdal Studiedirektør Iben Kardel Prosjektdirektør i Prosjekt Innlandsuniversitetet Harald Landheim (tilstede fra sak 64/09) Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen (tilstede t.o.m. sak 74/09) Personal- og organisasjonsdirektør Lars Petter Mathisrud (tilstede fra sak 63/09 til 77/09) Førstekonsulent Kristin Korsvold Forfall: Styremedlem Sigrun Dancke Skaare Styremedlem Camilla Gjerløw-Martinsen (melde sykdomsforfall samme dag) Innkalling og saksliste ble godkjent. Det ble meldt én sak under eventuelt. Det ble utdelt o To nye referatsaker; 62/09n) og 62/09o) o Én ny orienteringssak 79/09 o Vedlegg til 67/09 Referat fra drøfting av budsjettutvalgets innstilling o Vedlegg til 73/09 Tidsplan for budsjettprosess o Ettersendt ssak 74/09 o Vedlegg til 75/09 Tabell med totaloversikt over opptatte og registrerte studenter ved HiL høsten 2009 Sak 75/09 ble behandlet før sak 71/09 1

2 62/09 Referatsaker a Godkjenning av protokoll fra møtet i Høgskolestyret b Protokoll fra Avdelingsstyremøte ØKORG c Protokoll fra Avdelingsstyremøte ØKORG d Referat fra styremøte ved Den norske filmskolen e Brev til KD av ang. masterstudier i juss ved HiL. Vedlagt uttalelser angående fra UiB, UiO og UiT f Brev fra PiU av vedr. tildeling av midler til faglig utviklingsarbeid i fase 9 g Brev fra KUF av vedr. PiUs søknad om tilleggsfinansiering i fase 8 h Brev av fra KU ang. struktur og framdrift av PiU i Brev fra Uninett til KD av ang. forlenget frist for kontrollerbar registrering av tid/overtid j Brev fra KD av Høring - utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning k Brev fra KD av Høring drøfting av kriteriene for akkreditering av doktorgradsutdanning l Brev fra KD av Høring om etablering av Sentre for fremragende utdanning m På rektorfullmakt i perioden n Referat fra styremøte for TVF o Referat fra styremøte for TVF Det ble i forbindelse med referatsakene drøftet hvor mange referat og protokoller fra HiLs råd og utvalg som skal legges frem for styret. Referat fra studienemnda, LMU og avdelingsstyrer skal legges frem. Det ble lagt fram et forslag om å legge ved en liste over øvrige møter som har vært i perioden. Ledelsen går igjennom disse og vurderer om det er saker som skal opp i styret. Diskusjonen tas opp igjen når årsrapportene foreligger. 63/09 Internasjonalt Utvalg Styreleder orienterte om nytt mandat, høringsrunde og forslag til sammensetning til utvalget. Styret kom med innspill om at mandatet må bli tydeligere på innhold og at punkt 2 bør settes inn i punkt 1. Styret vedtar nytt mandat og sammensetning for Internasjonalt utvalg og gir rektor fullmakt til å godkjenne endringene i forhold til de forslagene som kom fram under møtet. 2

3 64/09 Regnskapsrapport per 2. tertial 2009 Økonomi- og driftsdirektøren presenterte rapporten. Det ble kommentert at økt bemanning skal være 20 årsverk, ikke 10 som det står på side 55. Prognose legges frem til møtet i desember. Styret ønsker at hovedtall kommer tydeligere frem i oppsettet, noe ledelsen tar med seg videre. Styret godkjenner det fremlagte regnskapet for 2. tertial Styret ber om at tiltakene for å få budsjettet i balanse følges opp av avdelingene og enhetene 65/09 Oppfølging av merknader fra Riksrevisjonen for regnskap 2008 Status budsjett og regnskapsarbeidet pr. oktober 2009 Direktøren innledet kort før økonomi- og driftsdirektøren orienterte om saken. Styret tar orienteringen om status i budsjett- og regnskapsarbeidet til etterretning 66/09 Forslag til satsingstiltak utenfor rammen i 2011 Økonomi- og driftsdirektøren orienterte kort. Styret kom med innspill på hva som bør prioriteres. Styret prioriterer følgende satsingsforslag utenfor rammen i 2011: 1. nye studieplasser innen juss og idrett 2. Digitalt plattformskifte for film og fjernsyn - videreføring 3. Satsing på nasjonalt senter for vurdering i skolen I tillegg prioriterer Høgskolen i Lillehammer følgende infrastrukturtiltak: A. Husleie og driftskostnader Plan 1 B. Nytt studio og felles logistikkenhet for film og fjernsyn C. Sikring av høgskolens kunstverk På bakgrunn av de innspill som fremkom i møtet får rektor fullmakt til å sluttføre saksframlegget for oversendelse til departementet innen 1. desember 67/09 Budsjettutvalgets innstilling Direktøren orienterte. Det kom mange innspill fra styret og det ble gjort endringer i vedtaksforslaget. Styret vedtar; 3

4 1. å videreføre prinsippene for dagens budsjettfordelingsmodell inn i en konsolideringsfase med mål og resultatkrav 2. at nye studier kan bare startes opp hvis de er fullfinansierte (dvs også utløst økt basisbevilgning). Eller alternativt, hvis den aktuelle avdeling reduserer eksisterende tilbud og at frigjorte ressurser på den måten kan overføres til nye studier (null-vekst) 3. å synliggjøre bevilgningen til fellesadministrasjon ved å skille tydeligere mellom hva som er fellestjenester og fellesadministrasjon 4. å etablere et økonomisk handlingsrom i størrelsesorden 4 6 mill kroner per år som kan omdisponeres til oppstart og omstilling av studier og øvrige satsingstiltak. 5. å vurdere nærmere mulighetene for å øke de eksterne inntektene innenfor etterog videreutdanning og forskningsoppdrag til høgskolen, og behov for tilrettelegging for dette. 6. å utrede nærmere tiltak for å styrke finansieringen av forskningsressursene 68/09 Revidert budsjett for 2009 oppfølging av sak 38/09 Økonomi- og driftsdirektøren orienterte kort. Ingen innspill. Styret tar orienteringen om tiltakene for å tilpasse budsjettet for 2009 i tråd med styrets vedtatte budsjettramme i sak 38/09 til etterretning 69/09 Revidering av høgskolens innkjøpsstrategi Økonomi- og driftsdirektøren orienterte. Få innspill. Styret vedtar forslaget til innkjøpsstrategi. Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide de nødvendige rutiner for å følge opp innkjøpsstrategien og som ivaretar de til enhver tid gjeldende lover og regler som gjelder på innkjøpsområdet 70/09 Møteplan vår 2010 Direktøren gikk igjennom foreslåtte møtedatoer. Møtet den 23. februar ble vedtatt flyttet til 25. februar Møtet i mai og juni står fortsatt som planlagt, men ønskes flyttet. Ledelsen ser nærmere på dette og sender ut eventuelle nye datoer så snart de foreligger. 71/09 Studieportefølje 2010/11 Studiedirektøren orienterte. Flere innspill fra styret. 1. Styret vedtar dimensjonering av opptaket i Samordna opptak og lokalt opptak for studieåret slik det framgår av oversikten under 4

5 2. Rektor får fullmakt til å ferdigstille dimensjoneringen i henhold til (de uavklarte punkter) som det er gjort rede for i saksfremlegget. 3. Dersom avdelingene leverer budsjett med underskudd for 2010 i desember skal det utkvitteres særskilt om en reduksjon av studietilbud inkl. emnereduksjon vil kunne avhjelpe denne situasjonen. Opptak til studier hvor det er kartlagt at studiene vil medføre et underskudd skal følges opp særskilt i opptaksprosessen /09 PiU: NIFU STEP og Rokkanrapporten Direktøren orienterte kort og presiserte at det kun er høringsuttalelsene fra rapporten som skal i fokus. Saken skal sendes til styringsgruppa. Endringer i forslagsvedtaket ble foreslått, men det ble ikke fattet noe nytt vedtak. Styret velger å utsette dette til etter felles styremøte med HiG og HiHm. Saken tas opp igjen i desember. Framdriftsplanen legges til grunn for vedtaket som da skal fattes. Styret hadde en grundig gjennomgang av rapporten, men finner det riktig å behandle saken i desember etter felles styremøte 73/09 Orientering om statsbudsjettet for 2010 og foreløpige rammer for budsjettarbeidet Økonomi- og driftsdirektøren orienterte kort. Styret tar forslaget til planrammer og videre prosess med budsjettet for 2010 til orientering. Styret forutsetter at forslaget til budsjett som skal behandles i desember legger opp til at høgskolen skal gå i balanse i 2010, og at det legges frem forslag til tiltak for å oppnå balanse og med vurderinger av konsekvenser 74/09 Orientering om arbeidet med rapport og planer herunder risikovurderinger Økonomi- og driftsdirektøren orienterte. Slik møteplanen er lagt opp får ikke styret behandlet regnskapet før det skal leveres 15. feb. Forslag fra styret om å endre skalaen på s.2 slik at man ikke kan legge seg på moderat. Styret tar orienteringen om opplegg og videre prosess med Rapport og planer og risikovurderinger til etterretning 75/09 Søkertall og opptak studieåret 2009/10 5

6 Studiedirektøren orienterte kort. Ingen kommentarer. 76/09 Orientering om oppfølging av KDs pålegg om systemer for registrering av arbeidstid for UF-ansatte Personal- og organisasjonsdirektøren orienterte kort om saken. Ingen kommentarer fra styret. 77/09 Sammensetning av innstillingsutvalg og utlysningstekst for dekan ved Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap Personal- og organisasjonsdirektøren orienterte kort om saken. Ingen kommentarer fra styret. 1. Høgskolestyret fastsetter følgende innstillingsutvalg for tilsetting av dekan ved Avdeling for humaniora, idrett og samfunnsvitenskap. Høgskoledirektør Jostein Skurdal, leder Viserektor for forskning Ole Gunnar Austvik Ekstern styrerepresentant Vigdis Lian En representant for ansatte oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene En representant for studentene oppnevnt av LIST. 2. Styret gir rektor fullmakt til å fastsette endelig utlysningstekst. 78/09 Eventuelt Pandemi: Direktøren orienterte om skolens tiltak og oppfølging. Info legges ut fortløpende på web og beredskapsgruppen møtes jevnlig. Per i dag er det ikke rapportert høyere sykefravær blant studenter og ansatte. 79/09 Orientering om HiLs søknad om akkreditering av doktorgradsstudium i Barneog unges kompetanseutvikling Direktøren orienterte om endelig rapport med konklusjoner fra NOKUT som forelå den 6. nov. Rapporten var positiv på de fleste områder, men i tilbakemeldingen er det definerte områder som ifølge komiteen ikke tilfredsstiller kravene til doktorgradsakkreditering. Høgskolen har nå 3 mnd til å gjennomgå og forbedre søknaden i tråd med tilbakemeldingene i rapporten. 6

7 KK 7