Vedtak: Ingen merknader til sakslisten.

Transkript

1 HØGSKOLEN I GJØVIK PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/01 Tid: 23. Februar 2001 kl Sted: Sanderstølen Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern representant Kolstein Asbøll, ekstern representant Stein Knudsen, ekstern vararepresentant Dag Waaler, representant for faglig personale Britt Rystad, representant for faglig personale Anne Aandalen, vararepresentant for tekn./adm.personale Marita Olsen, studentrepresentant Eirik Hanssen, studentrepresentant Ørnulf Andresen, høgskoledirektør Birgith Børthus skrev protokollen I tillegg møtte økonomisjef Kai Robert Jakobsen, seniorrådgiver Einar Flaten og fungerende studiesjef Randi Schnell. Fraværende: Elisabeth Johnsgaard, ekstern representant Ellen-Birgitte Strømø, ekstern representant Elsa Ellefsrud, representant for tekn./adm.personale Sak STY 01/01 GODKJENNING AV INNKALLING Ingen merknader til innkallingen. Sak STY 02/01 GODKJENNING AV SAKSLISTE Ingen merknader til sakslisten. 1

2 Sak STY 03/01 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/ DESEMBER 2000 Protokoll fra styremøte nr. 06/00 den 15. Desember 2000 godkjennes. Sak STY 04/01 ØKONOMISK RAPPORTERING Styret tar økonomirapporten for år 2000 til orientering. 2. Overskudd på den enkelte avdeling i år 2000 videreføres til år Overskudd for 2000 blir endelig stilt til disposisjon for avdelingene etter at Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har godkjent høgskolens søknad om overføring av overskudd til år Før slik godkjennelse foreligger fra KUF kan avdelingene planlegge å disponere inntil 50% av overskuddet fra år Sak STY 05/01 GODKJENNING AV REGNSKAP Styret godkjenner Høgskolens regnskap for år Sak STY 06/01 FORSLAG TIL BUDSJETT 2002 MED PLAN 2001 OG RAPPORT 2000 Rektor og høgskoledirektør får fullmakt til å innarbeide kommentarer fra styret og ferdigstille budsjett 2002 med plan 2001 og rapport

3 Sak STY 07/01 ARBEIDS- OG ANSVARSBESKRIVELSER FOR STUDIELEDERE OG ADMINISTRATIVE LEDERE Høgskolestyret vedtar det fremlagte forslag til Arbeids- og ansvarsbeskrivelse for studieledere og administrative ledere ved avdeling ved Høgskolen i Gjøvik med iverksetting f.o.m. 1. mars Sak STY 08/01 OPPTAK PÅ BAKGRUNN AV REALKOMPETANSE 1. Høgskolen i Gjøvik vil for studieåret 2001/2002 gjennomføre opptak basert på realkompetanse til alle studier i tråd med endringer i 37, nr. 1 i Lov om universiteter og høgskoler. Kompetansevurderingen skal skje etter de kriterier som er satt opp i vedlegg Opptakskomiteen oppnevnt av høgskolens styre den , sak STY 54/00, skal også behandle opptak basert på realkompetansevurdering. Styret forutsetter at den fagperson som dekanus bemyndiger til å sitte i opptakskomiteen har kompetanse til å vurdere søkernes realkompetanse i forhold til de enkelte studier. Sak STY 09/01 FORSLAG TIL STUDENTCHARTER FOR HØGSKOLEN I GJØVIK får fullmakt av styret til å innarbeide styrets kommentarer. Høgskoledirektøren reviderte sitt forslag til vedtak til: får fullmakt av styret til å innarbeide styrets kommentarer og foretar ordvasking i dokumentet. 3

4 får fullmakt av styret til å innarbeide styrets kommentarer og foretar ordvasking i dokumentet. Sak STY 10/01 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 1. Styret godkjenner Handlingsplan for likestilling Rektor og høgskoledirektør får fullmakt av styret til å innarbeide styrets kommentarer. Sak STY 11/01 UREGELMESSIGHETER VED EKSAMEN (UNNTATT FOR OFFENTLIGHET) Finnes i egen protokoll merket UNNTATT FOR OFFENTLIGHET Sak STY 12/01 KVOTER FOR OPPTAK TIL SIVILINGENIØRUTDANNING FOR ELEKTRONISK PUBLISERING OG MULTIMEDIE- TEKNIKK Det settes av en kvote på 8 studieplasser for opptak til femårig Sivilingeniørutdanning i Elektronisk publisering og multimedieteknikk Høgskoledirektør omarbeidet sitt forslag til vedtak til: Det settes av en kvote på inntil 8 studieplasser for opptak til femårig Sivilingeniørutdanning i Elektronisk publisering og multimedieteknikk Det settes av en kvote på inntil 8 studieplasser for opptak til femårig 4

5 Sivilingeniørutdanning i Elektronisk publisering og multimedieteknikk 9 stemte for høgskoledirektørens omarbeidede forslag til vedtak. Studentrepresentant Marita Olsen var ikke tilstede under avstemming. Sak STY 13/01 ORIENTERINGSSAKER. a. Styringsdialog med KUF. b. Skogutdanningen. c. HiG s web-sider. d. Arbeidet med kurs- og oppdragsreglement. e. Endelig tildelingsbrev fra departementet. f. Områdeplan. g. Innlandsuniversitetet. Sak STY 14/01 REFERATSAKER. Brev fra Universitets- og høgskolerådet, datert Rektorvalgene 2001 ved universitetene og de vitenskapelige Høgskolene. 1 Protokollen legges frem for styret til endelig godkjenning i styremøte 6. april Protokollen er stendt ut til styrets medlemmer for kommentarer. Frist for kommentarer er satt til fredag 9. Mars kl Det har ikke kommet inn kommentarer til protokollen innen den angitte fristen. 5