MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Erik L. Eriksen. NB! Fra er det avsatt tid til fellesmøte med NMS arbeidsutvalg.

Transkript

1 MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 26. april 2007 TID: NB! MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Erik L. Eriksen NB! Fra er det avsatt tid til fellesmøte med NMS arbeidsutvalg. Tema blir Programarbeid i NMS: Samarbeidsmuligheter NMS/MHS Innledning v/nms. SAKSLISTE: HS-sak 13/07 Referat fra HS-møte HS-sak 14/07 Referatsaker... 2 HS-sak 15/07 Orienteringssaker... 2 HS-sak 16/07 Orientering om virksomheten ved rektor... 2 HS-sak 17/07 Styrets melding HS-sak 18/07 Regnskapsrapport pr HS-sak 19/07 Endring av instrukser for høgskolestyret og rektor... 3 HS-sak 20/07 Ansettelse av rektor for perioden HS-sak 21/07 Møteplan for høsten HS-sak 22/07 Ansettelse av to stipendiater Fortrolig... 5 HS-sak 23/07 Kompetansevurdering av Marianne Skjortnes Fortrolig Erik L. Eriksen Styreleder Ole Eriksen Høgskoledirektør HS-sak 13/07 Referat fra HS-møte Referatet fra møtet er tidligere utsendt på e-post. I etterkant av utsending er det gjort noen mindre korreksjoner i sakene 6 og 7. (Ordene forslag til er tatt ut) 1. Referat fra HS-møte (Forslag)Referatet godkjennes

2 HS-sak 14/07 Referatsaker Vedlagt: 1. Referat fra FU-møte Referat fra FU-møte Referat fra HR-møte Referat fra FU-møte (Ettersendes 23.4) (Forslag)Referatene tas til orientering HS-sak 15/07 Orienteringssaker 1. Godkjenning av Mastergrad i globale studier. Se vedlegg 2. Brev fra NOKUT ang. akkreditering av MHS. Se vedlegg. (Forslag)Sakene tas til orientering HS-sak 16/07 Orientering om virksomheten ved rektor Vedlegg: Momentliste blir delt ut i møtet. Muntlig saksframlegg ved rektor (Forslag)Rektors orientering tas til etterretning HS-sak 17/07 Styrets melding 2006 Vedlegg: Forslag til styrets melding for 2006 Saksframlegg ved rektor (Forslag) Forslag til årsmelding fra styret bearbeides ut fra de kommentarer det var enighet om i møtet, og styreleder gis fullmakt til endelig å godkjenne meldingen. HS-sak 18/07 Regnskapsrapport pr Vedlagt: Regnskapsresultat pr (Blir ettersendt pr e-post mandag 23. april) 2

3 (Forslag)Styret tar regnskapsrapporten til etterretning. HS-sak 19/07 Endring av instrukser for høgskolestyret og rektor Vedlegg: Forslag til ny styreinstruks Forslag til ny instruks for rektor Saksframlegg ved høgskoledirektør Dagens styreinstruks er datert 2001 etter de store organisasjonsmessige endringene ved høgskolen som ble gjennomført etter anbefalinger fra det såkalte Andersen-utvalget nedsatt av høgskolestyret i I sist styremøte ga revisor en gjennomgang av aksjelovens bestemmelser om styrets arbeid. Med bakgrunn i de siste års endringer juridisk status og utviklingen ved høgskolen var det nødvendig med en gjennomgang av og endringer i en del av de gjeldende instruksene. Forslaget til instrukser er sendt på høring til styreleder, styremedlem Sveinung Hestnes og revisor. (Forslag) 1. Høgskolestyret godkjenner det framlagte forslaget til ny instruks for høgskolestyret 2. Høgskolestyret godkjenner det framlagte forslag til ny instruks for rektor HS-sak 20/07 Ansettelse av rektor for perioden Jfr. Instruks for høgskolerektor Nominasjonsordning for høgskolerektor Nåværende rektors åremålsperiode går ut Etter gjeldende nominasjonsordning har direktør innkalt nominasjonkomitéen bestående av leder og nestleder i henholdsvis Forskerforbundet, Negotia og studentrådet ved MHS for å forberede et nominasjonsvalg. Komitéen har forespurt nåværende rektor Knut Holter om å ta imot en videre nominasjon for en to-årsperiode fra til og med Knut Holter har sagt ja til å la seg nominere for to nye år. Komitéens forslag ble annonsert ved oppslag og e-post til alle ansatte 5 uker før nominasjonsvalget 24. april, og ved fristens utløp 16.4 var det ikke kommet inn forslag om alternative kandidater. 3

4 Ved nominasjonsvalget fikk Knut Holter xx stemmer. Det ble avgitt x blanke stemmer. Når Holter ble ansatt som rektor (HS-sak 57/03) ble det samtidig vedtatt i pkt. 4: Når perioden utløper, gis Knut Holter umiddelbart ett års studie- og forskningspermisjon. I forlengelsen av denne gis Knut Holter dessuten et semester og én termins forlengelse av studie- og forskningspermisjonen på bakgrunn av det grunnlag han i tiden forut for rektorperioden har opptjent som rett til å søke studie- og forskningspermisjon. Det er rimelig å foreslå at denne permisjonstiden forlenges til 1,5 år. I tillegg har Holter opptjent mulighet til å søke om forskningspermisjon før han ble tilsatt som rektor. Holter bør fortsatt kunne søke om å ta ut denne permisjonstiden etter vanlig prosedyre, men det trenger ikke være noen automatikk i at den skal tas ut i sammenheng med opptjent forskningspermisjon som rektor. (Forslag) 1. Knut Holter ansettes som rektor for perioden Holter innvilges 1,5 års forskningspermisjon etter gjennomført rektorperiode på 6 år. Denne permisjonen går ikke på bekostning av tidligere opptjent mulighet for permisjonstid. HS-sak 21/07 Møteplan for høsten 2007 Et foreløpig forslag til møtedatoer for styremøtene høsten 2007 er: Tirsdag 11. september Tirsdag 30. oktober Torsdag 13. desember Møtet 11. september er tenkt som en kombinasjon av styreseminar med vekt på å forberede ny strategiplan for perioden , og et ordinært styremøte slik at dette kan bli tilnærmet et heldagsmøte. Statsbudsjettet vil bli lagt fram fredag 5. oktober kl slik at vi til møtet 30. oktober vil kunne ha et rimelig godt gjennomarbeidet budsjettforslag for I dagene oktober vil årets Bjørn Bue-forelesning og tilhørende seminar gå av stabelen slik at den uka er opptatt. (Forslag)Møteplanen for høsten 2007 godkjennes 4

5 HS-sak 22/07 Ansettelse av to stipendiater Fortrolig. Unnt. fra off.lov 6.4 HS-sak 23/07 Kompetansevurdering av Marianne Skjortnes Fortrolig. Unnt. fra off.lov 6.4 5