Regnskapsrapport 2. tertial Avdelingsstruktur plan for evaluering av dagens ordning Retningslinjer for konflikthåndtering

Transkript

1 /HMSk PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 05/2009 Møtedato: Møtetidspunkt: Kl Møtested: Kalvskinnet, Styrerommet, Sverresgt 15 Saksliste: Vedtakssaker: HS-V-038/09 HS-V-039/09 HS-V-040/09 HS-V-041/09 Regnskapsrapport 2. tertial Avdelingsstruktur plan for evaluering av dagens ordning Retningslinjer for konflikthåndtering Referatsaker Fullmaktssaker: HS-F-003/09 Interne retningslinjer for innkjøpsområdet. Mål- og strategidokument for innkjøpsområdet muntlig orientering Orienteringssaker: HS-O-005/09 Orienteringssaker 1. Rektor orienterer 2. Campus status muntlig orientering 3. Helseklyngen 4. Arbeidet med ny grunnskoleutdanning ved HiST muntlig orientering 5. Statsbudsjettet muntlig orientering Eventuelt 1

2 /HMSk Deltagere styremøte Tilstede fra høgskolestyret: Torbjørn Auran, styreleder Ragnhild Setsaas, ekstern representant Grete Samstad, ekstern representant Toril Forbord Platou faglig representant Greta Hjertø, faglig representant Per Hveem, faglig representant Hans Marius Eikseth, faglig representant forlot møtet kl 1540 Asbjørn Svarva, teknisk/administrativ representant Anders Gjermstad, studentrepresentant Charlotte Andersen, studentrepresentant Tilstede fra rektoratet/administrasjonen: Rektor Trond Michael Andersen, sekretær for styret Konsulent Helene Muri Skalmerås, ref. Kontorlærling Pia Kristin Østeraas Seksjonsdirektør SPO, Kjell Hansen Seksjonsdirektør SFS, Kari Berget Seniorrådgiver SFS, Gunnar Bendheim Innleid økonomidirektør SØR, Atle Helberg Meldt forfall: Ekstern styrerepresentant Steinar Krogstad Ekstern vararapresentant Knut Sundet Ekstern vararepresentant Lisbeth Tangen Ekstern vararepresentant Peggy Olsen Annet/andre: Innleid økonomidirektør Atle Helberg presenterte i HS-V-038/09 Seksjonsdirektør SPO, Kjell Hansen presenterte i HS-V-039/09 og HS-V- 040/09 Innkjøpsleder Pål Øyvind Solbu presenterte i HS-F-003/09 Dekan Lasse Skogvold Isaksen presenterte i HS-O-005/09-4 vedrørende arbeid med ny grunnskolelærerutdanning ved HiST Seniorrådgiver Gunnar Bendheim, SFS orienterte i HS-O-005/09-5 vedrørende statsbudsjettet Følgende dokumenter ble utdelt i møtet: HS-V-041/09 Referatsaker møtereferat fra IDF-møte HS-O-005/09-4 Arbeidet med ny grunnskolelærerutdanning ved HIST 2

3 /HMSk Behandling: HS-O-005/09-4 Arbeidet med ny grunnskolelærerutdanning ved HiST ble orientert først av orienteringssakene. Saksliste innkalling: Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Vedtakssaker: HS-V-038/09 Regnskapsrapport 2. tertial tar regnskapsrapport pr 2. tertial 2009 til etterretning. HS-V-039/09 Avdelingsstruktur plan for evaluering av dagens ordning 1. godkjenner den framlagte plan for evaluering av avdelingsstrukturen. HS-V-040/09 Retningslinjer for konflikthåndtering Forslag til vedtak: 1. godkjenner de fremlagte Retningslinjer for konflikthåndtering ved HiST. 3

4 /HMSk 2. Styret ber rektor ta disse inn som en del av høgskolens HMS-system, og gjøre disse kjent blant alle tilsatte i organisasjonen. HS-V-041/09 Referatsaker Referat fra IDF-møtet utsendt på mail og lagt fram i møtet Referatsakene tas til orientering. Fullmaktssaker: HS-F-003/09 Interne retningslinjer for innkjøpsområdet. Mål- og strategidokumenter for innkjøpsområdet Muntlig orientering ved innkjøpsleder Pål Øyvind Solbu. Orienteringssaker: HS-O-005/09 Orienteringssaker Arbeidet med ny grunnskolelærerutdanning ved HIST sendt pr mail og lagt fram i møtet. 1. Rektor orienterer 2. Campus status muntlig orientering ved rektor 3. Helseklyngen muntlig orientering ved rektor 4

5 /HMSk 4. Arbeidet med ny grunnskolelærerutdanning ved HiST muntlig orientering ved dekan ALT Lasse Skogvold Isaksen 5. Statsbudsjettet muntlig orientering ved seniorrådgiver Gunnar Bendheim, SFS Torbjørn Auran styreleder Trond Michael Andersen rektor 5