HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 06/2008

Transkript

1 Til styrets medlemmer (distribusjonsliste vedlagt) PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 06/2008 Møtedato: Møtested: Adresse: Møtetidspunkt: Tregården Restaurant, Persaunet Konferanselokale 2. etg. (tidligere messa i Persaunet militærleir) Ulaveien 5, Persaunet Leir , kl Styreseminar , kl Styremøte, del , kl Styremøte, del 2 Agenda seminardag , kl Tidspunkt Tema Deltagere Kl Styreseminar: - Plan- og budsjett Omstilling ved HiST, Styrets medlemmer, rektoratet, dekaner, direktører, t-team, saksbehandlere på sak - Strategiprosessen ved HiST - Programansvarligrollen - Identitetsprosjektet - CiT Kl Lunsj Kl Styreseminar forts. Som over Kl Pause Kl Høgskolestyremøte, del 1 Styrets medlemmer, rektoratet Kl 1800 Styremiddag Styrets medlemmer, rektoratet, dekaner, direktører 1

2 Saksliste for ordinært høgskolestyremøte, : Rekkefølge for behandling av sakene ble endret i møtet. Høgskolestyrebehandling, del 1, , kl ; Vedtakssaker: HS-V-055/08 HS-V-056/08 HS-V-059/08 HS-V-060/08 Orienteringssaker: HS-O-021/08 Campusprosjektet i Trondheim (CiT) Etikk i forvaltningen - Varslingsrutiner ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Referatsaker Kallelse til stilling som dekan ved AHS Orienteringssaker - Opptaksrapport Rektor orienterer Høgskolestyrebehandling, del 2, , kl ; Vedtakssaker: HS-V-050/08 Plan- og budsjett HS-V-051/08 Strategiprosessen ved HiST HS-V-052/08 Styrking og videreutvikling av programansvarligrollen ved HiST HS-V-053/08 Identitetsprosjektet kommunikasjonsstrategi og grafisk profil HS-V-054/08 Omstilling ved HiST bemanningsplaner HS-V-057/08 Forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Deltagere styreseminar : Styrets medlemmer (i hht liste nedenfor). Dekaner: - Fungerende dekan AHS, Hans-Jørgen Leksen - Dekan AITEL, Per Borgesen - Dekan ASP, Anne Tveit deltok fra kl Dekan Avdeling TØH, Ove Gustafsson - Dekan AFT, Sissel Ravnsborg - Dekan ALT, Lasse Skogvold Isaksen deltok kl kl Dekan AMMT, Hilde Gade deltok kl kl 1145 Direktører - Fungerende seksjonsdirektør SPO, Kjell Hansen - Seksjonsdirektør SFS, Kari Berget - deltok fra kl

3 Rektoratet/administrasjonen: - Rektor Trond Michael Andersen - Prorektor Arnulf Omdal - Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø - Kommunikasjonssjef Morten Thoresen - Konsulent Helene Muri Skalmerås, ref. - Kontorlærling Anette Selbo T-team: - Gunnar Bendheim, SFS deltok og Ola Gulla, LED deltok May Lisbeth Lande, SØR deltok - Ragnhild Nisja, SFS deltok - Ester Hasle, SFS deltok Børre Melsom, SPO - deltok og Andre: - Arnt Richard Rørvik, SPO/IKT deltok , kl Christian Brødreskift, LED deltok , kl Christel Vindenes, SFS deltok , kl Rune Hegge, SFS deltok , kl Deltagere styrebehandling , kl : Styrets medlemmer (i hht liste nedenfor) Rektoratet (i hht liste ovenfor) Deltagere fra styret på styreseminar , kl , samt høgskolestyremøte , kl : Tilstede fra høgskolestyret: Torbjørn Auran, styreleder Steinar Krogstad, ekstern representant, forlot møtet kl 1730, Ragnhild Setsaas, ekstern representant Grete Samstad, ekstern representant Astri Holm, faglig representant deltok fra kl 0930, Greta Hjertø, faglig representant Per Hveem, faglig representant deltok fra kl 1410, Hans Marius Eikseth, faglig representant Asbjørn Svarva, teknisk/administrativ representant Laila Å. Solør, studentrepresentant deltok fra kl 1030, Eirik Uthus, studentrepresentant 3

4 Annet/vedtaksbehandling: Styrebehandling : HS-V-055/08 ble behandlet først i møtet. Deretter HS-V-056/08, HS-V-059/08, HS-V-060/08 og Orienteringssaker. Styrebehandling : HS-V-053/08 (avstemming) ble gjort først i møtet. Deretter HS-V-050/08, HS-V-054/08, HS-V-051/08, HS-V- 052/08, HS-V-057/08 HS-V-050/08 Plan- og budsjett Opprinnelig forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret vedtar følgende budsjettfordeling for 2009: Ufordelt til avdelingene (omstillingsmidler) AFT AHS AITeL ALT AMMT ASP TØH Rektor og høgskolestyret Lønns- og driftsmidler HA Energi, husleie og driftskostnader - bygg Fellestiltak personal Omstillingsmidler HA Fellestiltak studie, FoU og samfunnskontakt Lisenser, drift- og vedlikeholdsavtaler IKT Studentorganisasjoner og høgskoleavisa Praksismidler KD-stipendiater Sentrale FoU midler Undervisnings- og forskningsutstyr SUM Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å foreta endelig fordeling av budsjettet for de sentralt budsjetterte elementene (felleskostnader/-tiltak, rektorat og HA) innenfor de foreslåtte rammer. 4

5 3. Høgskolestyret vedtar årsplan for 2009 og langtidsplan for (vedlegg 1 i saken). 4. Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille budsjettforslag og satsingstiltak utenfor ramma for Høgskolestyret vedtar følgende fordeling av strategiske studieplasser i samsvar med tabellen nedenfor: Tilbud 60-studiepoengsenheter Master i ledelse av teknologi 6,0 Aldring og eldreomsorg (2. årseffekt, ikke opptak) 10,0 Smertebehandling Barn 4,5 Kommunikasjon med barn og unge 5,0 Master i kunnskapsledelse 12,5 6. Med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler, 3-7 (5), fastsettes opptaksregulering for studieåret 2009/2010 for de enkelte avdelinger i samsvar med tabellen nedenfor. For årene 2010 og 2011 har fordelingen status som styrets foreløpige intensjoner. 5

6 Personer Personer Studium/avdeling Studium/avdeling Audiograf - treårig fra opptaket Ba.Ing - Bygg Barnevern Ba.Ing - Elektro Ergoterapeut Ba.Ing - Kjemi Fysioterapeut Ba.Ing. - Maskin Sosionom - (inklus iv inter/inter) Ba.Ing. - Materialt Vernepleier (ekskl. hist. opptak i Molde/Nams os) Ba.Ing - Logistikk Habilitering-/rehabilitering (60 SP, deltid to år) H.kand. - Elektro Aktivitetsvit. (15 SP) H.kand. - Maskin Kommunikasjon med Barn og unge Y.faglærer BA (15 sp) Videreutdanning 2 Y.faglærer TIP 12 Sum for AHS Y.faglærer E 15 Sykepleier (inkl. desentrale opptak) Sum for AFT Y.faglærer H&S 10 Høgskoleing. Datateknikk Helsesøster Drif t og vedlikeh (treårig fra opptaket 2004) Jordmor Info.behandling (Treårig fra opptaket ) Psykisk helsearbeid -heltid Bedriftsutvikling med IT Aldring og eldreomsorg (60 SP, deltid over 2 år) 20 Sum for AITeL Anestesi - VU Allmennlærer Barn - VU Allmennlærer realfag Intensiv - VU Allmennlærer døve 10 Operasjon - VU Bachelor døv/tegn Kreft - VU Tegnspråk Pedagogiske veil. (10 stp.) Master i norsk som skolefag Smertebehandling barn Master i matematikk som skolefag Videreutd. (60 SP) 3 Spesielped SUM ASP Videreutdanninger Matteknolog Sum for ALT Bioingeniør Økonomisk-adminstrativ utd Radiograf MSc Y.faglærer M&R 0 MPA (90 SP fra kull??) Master i molekylær medisin 0 0 Master i Teknologiledelse Master i MR 0 7 Master i kunnskapsledelse Videreutdanning i MR Sum for TØH Videreutdanning i ultralyd SUM HIST Videreutdanning (60sp) I tillegg tas det opp 5 klasser til forkurs for Sum for AMMT Sykepleie: Av tallet tas 48 opp til desentralisert utdanning. 7. Opptak som fører til overoppfylling av studieplasser gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet. 8. Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i fastsatte opptakstall etter nærmere dialog med avdelingene. 9. Rektor gis fullmakt til å fastsette opptaksregler for desentralisert sykepleie innenfor rammen av nasjonale forskrifter og nasjonal samordning av opptak til grunnutdanninger. 10. Rektor gis fullmakt til å søke om redusert aktivitetskrav til sykepleierutdanning for studieåret 2009/10, mot økte opptak til videreutdanning for sykepleiere. 6

7 Punktvis votering HS-V-050/08: Forslag til nytt punkt i vedtaket fra faglig representant Astri Holm: Pengene fra hvileskjæret tilbakeføres i sin helhet til avdelingene. Falt med 2 stemmer for og 9 stemmer mot. Forslag til nytt punkt i vedtaket fra faglig representant Astri Holm: Strategiske midler rektor opprettholdes på samme nivå som i 2008; 1.mill Falt med 3 stemmer for og 8 stemmer mot. Forslag til nytt punkt i vedtaket fra faglig representant Astri Holm: Det bevilges kr til Høgskoleavisa Falt med 4 stemmer for og 7 stemmer mot. Votering pkt 1. Rektor endret sitt forslag til vedtakets pkt 1 i tråd med innspill som framkom i møtet, samt i tråd med vedtak i HS-V-054/08, pkt Høgskolestyret vedtar følgende budsjettfordeling for 2009: Omstillingsmidler til avdelinger og HA AFT AHS AITeL ALT AMMT ASP TØH Rektor og høgskolestyret Lønns- og driftsmidler HA Energi, husleie og driftskostnader bygg Fellestiltak personal Fellestiltak studie, FoU og samfunnskontakt Lisenser, drift- og vedlikeholdsavtaler IKT Studentorganisasjoner og høgskoleavisa Samarbeidsmidler

8 KD-stipendiater Sentrale FoU midler * Undervisnings- og forskningsutstyr SUM * Se HS-V-054/08, vedtakspunkt 3, Omstilling i HiST bemanningsplaner. Votering pkt 1 (tabell): Votering pkt 2: Votering pkt 3: Votering pkt 4: Votering pkt 5: Votering pkt 6: Votering pkt 7: Votering pkt 8: 8

9 Nytt pkt 9 foreslått av ekstern representant Grete Samstad. 9. For noen av utdanningene er opptakstallet høyere enn det antall praksisplasser som praksisfeltet i regionen kan stille. Høgskolestyret er kjent med at dette vil måtte medføre at praksisplasser må skaffe utenom regionen. Votering pkt 9: Votering pkt 10 (tidligere pkt 9): 10. Rektor gis fullmakt til å fastsette opptaksregler for desentralisert sykepleie innenfor rammen av nasjonale forskrifter og nasjonal samordning av opptak til grunnutdanninger. Votering nytt pkt 10: Pkt 11, endret i tråd med forslag fra ekstern representant Grete Samstad (tidligere pkt 10). 11. Rektor gis fullmakt til å søke om redusert aktivitetskrav til sykepleierutdanning for studieåret 2009/10, mot økte opptak til videreutdanning for sykepleiere. Styret ber om en orientering om hvor stor reduksjon det søkes om og departementets svar på dette, så snart det foreligger. Votering punkt 11 (tidligere pkt 10, med endring): Forslag til nytt pkt 12 forslått av ekstern representant Ragnhild Setsaas Styret ber om en orienteringssak knyttet til studentopptak. Stikkord: tildeling, egen satsing, opptak, oppmøte, konsekvenser for praksis, frafall og økonomiske konsekvenser. Votering nytt pkt 12: Forslag til nytt pkt 13 foreslått av faglig representant Per Hveem 13. Styret ønsker at fordelingen av ubrukte midler fra 2008 tas opp som en egen sak i forbindelse med behandlingen av regnskapet for

10 Votering nytt pkt 13: Forslag til nytt pkt 14 fra styreleder Torbjørn Auran 14. Styret ber om at fordeling av forskningskomponenten utredes i forbindelse med ny fordelingsmodell. Endelig vedtak: 1. Høgskolestyret vedtar følgende budsjettfordeling for 2009: Omstillingsmidler til avdelinger og HA AFT AHS AITeL ALT AMMT ASP TØH Rektor og høgskolestyret Lønns- og driftsmidler HA Energi, husleie og driftskostnader bygg Fellestiltak personal Fellestiltak studie, FoU og samfunnskontakt Lisenser, drift- og vedlikeholdsavtaler IKT Studentorganisasjoner og høgskoleavisa Samarbeidsmidler KD-stipendiater Sentrale FoU midler * Undervisnings- og forskningsutstyr SUM * Jfr. HS-V-054/08, vedtakspunkt 3, Omstilling i HiST bemanningsplaner. 2. Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å foreta endelig fordeling av budsjettet for de sentralt budsjetterte elementene (felleskostnader/-tiltak, rektorat og HA) innenfor de foreslåtte rammer. 3. Høgskolestyret vedtar årsplan for 2009 og langtidsplan for (vedlegg 1 i saken). 10

11 4. Høgskolestyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille budsjettforslag og satsingstiltak utenfor ramma for Høgskolestyret vedtar følgende fordeling av strategiske studieplasser i samsvar med tabellen nedenfor: Tilbud 60-studiepoengsenheter Master i ledelse av teknologi 6,0 Aldring og eldreomsorg (2. årseffekt, ikke opptak) 10,0 Smertebehandling Barn 4,5 Kommunikasjon med barn og unge 5,0 Master i kunnskapsledelse 12,5 6. Med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler, 3-7 (5), fastsettes opptaksregulering for studieåret 2009/2010 for de enkelte avdelinger i samsvar med tabellen nedenfor. For årene 2010 og 2011 har fordelingen status som styrets foreløpige intensjoner. 11

12 Personer Personer Studium/avdeling Studium/avdeling Audiograf - treårig fra opptaket Ba.Ing - Bygg Barnevern Ba.Ing - Elektro Ergoterapeut Ba.Ing - Kjemi Fysioterapeut Ba.Ing. - Maskin Sosionom - (inklus iv inter/inter) Ba.Ing. - Materialt Vernepleier (ekskl. hist. opptak i Molde/Nams os) Ba.Ing - Logistikk Habilitering-/rehabilitering (60 SP, deltid to år) H.kand. - Elektro Aktivitetsvit. (15 SP) H.kand. - Maskin Kommunikasjon med Barn og unge Y.faglærer BA (15 sp) Videreutdanning 2 Y.faglærer TIP 12 Sum for AHS Y.faglærer E 15 Sykepleier (inkl. desentrale opptak) Sum for AFT Y.faglærer H&S 10 Høgskoleing. Datateknikk Helsesøster Drif t og vedlikeh (treårig fra opptaket 2004) Jordmor Info.behandling (Treårig fra opptaket ) Psykisk helsearbeid -heltid Bedriftsutvikling med IT Aldring og eldreomsorg (60 SP, deltid over 2 år) 20 Sum for AITeL Anestesi - VU Allmennlærer Barn - VU Allmennlærer realfag Intensiv - VU Allmennlærer døve 10 Operasjon - VU Bachelor døv/tegn Kreft - VU Tegnspråk Pedagogiske veil. (10 stp.) Master i norsk som skolefag Smertebehandling barn Master i matematikk som skolefag Videreutd. (60 SP) 3 Spesielped SUM ASP Videreutdanninger Matteknolog Sum for ALT Bioingeniør Økonomisk-adminstrativ utd Radiograf MSc Y.faglærer M&R 0 MPA (90 SP fra kull??) Master i molekylær medisin 0 0 Master i Teknologiledelse Master i MR 0 7 Master i kunnskapsledelse Videreutdanning i MR Sum for TØH Videreutdanning i ultralyd SUM HIST Videreutdanning (60sp) I tillegg tas det opp 5 klasser til forkurs for Sum for AMMT Sykepleie: Av tallet tas 48 opp til desentralisert utdanning. 7. Opptak som fører til overoppfylling av studieplasser gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet. 8. Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i fastsatte opptakstall etter nærmere dialog med avdelingene. 9. For noen av utdanningene er opptakstallet høyere enn det antall praksisplasser som praksisfeltet i regionen kan stille. Høgskolestyret er kjent med at dette vil måtte medføre at praksisplasser må skaffe utenom regionen. 12

13 10. Rektor gis fullmakt til å fastsette opptaksregler for desentralisert sykepleie innenfor rammen av nasjonale forskrifter og nasjonal samordning av opptak til grunnutdanninger. 11. Rektor gis fullmakt til å søke om redusert aktivitetskrav til sykepleierutdanning for studieåret 2009/10, mot økte opptak til videreutdanning for sykepleiere. Styret ber om en orientering om hvor stor reduksjon det søkes om og departementets svar på dette, så snart det foreligger. 12. Styret ber om en orienteringssak knyttet til studentopptak. Stikkord: tildeling, egen satsing, opptak, oppmøte, konsekvenser for praksis, frafall og økonomiske konsekvenser. 13. Styret ønsker at fordelingen av ubrukte midler fra 2008 tas opp som en egen sak i forbindelse med behandlingen av regnskapet for Styret ber om at fordeling av forskningskomponenten utredes i forbindelse med ny fordelingsmodell. HS-V-051/08 Strategiprosessen ved HiST Opprinnelig forslag til vedtak: 1. Høgskolen skal utarbeide en strategisk plan for perioden Rektors planforslag legges fram for Høgskolestyrets møte primo juni Planen skal ha en klar funksjon som styringsdokument for virksomhetsnivået så vel som for avdelingene. Dette innebærer blant annet at planen bør være spisset, kort, konsis og målrettet tydeliggjøre ambisjoner, retning, mål og strategier synliggjøre satsinger og prioriteringer i en etterprøvbar form 3. Prosessen våren 2009 skal være ressurseffektiv. Dette impliserer blant annet at i det strategiske grunnlagsarbeidet bør eksisterende eksterne og interne dokumenter gjenbrukes der dette er mulig og relevant. høgskolens faste utvalg og fora bør brukes i utstrakt grad som ressursgrupper fellessamlinger bør tilstrebes der dette er tematisk relevant og hensiktsmessig. 4. Prosessen skal være åpen og inkluderende. Dette impliserer blant annet at det skal være muligheter for bred medvirkning fra primærinteressentene tilsatte, studenter og eksterne samarbeidspartnere prosjektplanen skal være tilgjengelig for alle interessenter grunnlagsdokumenter, oppspill og arbeidsnotater skal legges ut på intranett på egne nettsider. 13

14 nettsidene skal inkludere et dialogforum. 5. Prosjektet styres av en egen styringsgruppe. Styringsgruppa har ansvar for å styre strategiprosessen mht. framdrift og kvalitet fram til utsending av høringsutkastet til interne og eksterne instanser. Styringsgruppa ledes av rektor og består av rektorat, dekanat, direktører og representanter fra studenter og tjenestemannsorganisasjoner i henhold til lov- og avtaleverk. Eksterne samarbeidspartnere er representert gjennom et eksternt medlem fra Høgskolestyret. 7. Høgskolestyret vil få fyldige tilbakemeldinger om forløpet av strategiprosessen på møtene utover våren Styrets medlemmer blir invitert inn som deltakere på eventuelle felles strategidager. Punktvis votering HS-V-051/08: Votering pkt 1: Votering pkt 2, 3 og 4: Votering pkt 5: Rektor trekker sitt opprinnelige forslag til vedtakets pkt. 5. Nytt forslag til pkt 5 i vedtaket, fremmet av ekstern representant Ragnhild Setsaas: 5. Høgskolestyret er prosjektets styringsgruppe. Styringsgruppa har ansvar for å styre strategiprosessen mht. framdrift og kvalitet fram til utsending av høringsutkastet til interne og eksterne instanser. Prosjektgruppa ledes av rektor og består av rektorat, dekanat, direktører og representanter fra studenter og tjenestemannsorganisasjoner i henhold til lov- og avtaleverk. Nytt forslag til pkt 6 i vedtaket, fremmet av ekstern representant Ragnhild Setsaas: 6. Prosjektet skal ledes av en prosjektgruppe som har ansvar for framdrift og kvalitet. Prosjektgruppa ledes av rektor. 14

15 Rektor trakk sitt opprinnelige forslag til vedtakets pkt 7. Forslag til nytt pkt 7 i vedtaket foreslått av rektor: 7. Styret ønsker å være godt involvert i strategiprosessen. I den forbindelse ber styret rektor om at det arrangeres et styreseminar om høgskolens strategiske grunnlag snarest råd. Endelig vedtak: 1. Høgskolen skal utarbeide en strategisk plan for perioden Rektors planforslag legges fram for Høgskolestyrets møte primo juni Planen skal ha en klar funksjon som styringsdokument for virksomhetsnivået så vel som for avdelingene. Dette innebærer blant annet at planen bør være spisset, kort, konsis og målrettet tydeliggjøre ambisjoner, retning, mål og strategier synliggjøre satsinger og prioriteringer i en etterprøvbar form 3. Prosessen våren 2009 skal være ressurseffektiv. Dette impliserer blant annet at i det strategiske grunnlagsarbeidet bør eksisterende eksterne og interne dokumenter gjenbrukes der dette er mulig og relevant. høgskolens faste utvalg og fora bør brukes i utstrakt grad som ressursgrupper fellessamlinger bør tilstrebes der dette er tematisk relevant og hensiktsmessig. 4. Prosessen skal være åpen og inkluderende. Dette impliserer blant annet at det skal være muligheter for bred medvirkning fra primærinteressentene tilsatte, studenter og eksterne samarbeidspartnere prosjektplanen skal være tilgjengelig for alle interessenter grunnlagsdokumenter, oppspill og arbeidsnotater skal legges ut på intranett på egne nettsider. nettsidene skal inkludere et dialogforum. 5. Høgskolestyret er prosjektets styringsgruppe. Styringsgruppa har ansvar for å styre strategiprosessen mht. framdrift og kvalitet fram til utsending av høringsutkastet til interne og eksterne instanser. Prosjektgruppa ledes av rektor og består av rektorat, 15

16 dekanat, direktører og representanter fra studenter og tjenestemannsorganisasjoner i henhold til lov- og avtaleverk. 6. Prosjektet skal ledes av en prosjektgruppe som har ansvar for framdrift og kvalitet. Prosjektgruppa ledes av rektor. 7. Styret ønsker å være godt involvert i strategiprosessen. I den forbindelse ber styret rektor om at det arrangeres et styreseminar om høgskolens strategiske grunnlag snarest råd. HS-V-052/08 Styrking og videreutvikling av programansvarligrollen ved HiST Opprinnelig forslag til vedtak: 1. Høgskolen i Sør-Trøndelag går over fra ordning med utpekte programansvarlige til tilsatte studieledere på åremål. Tilsetting skjer etter intern kunngjøring. Dersom det ikke lykkes å rekruttere på denne måten, lyses stillingene ut eksternt. Endret rekrutteringsmåte fra utpeking til tilsetting av studieleder på åremål forandrer ikke antall styringsnivåer ved HiST. HiST har 2 styringsnivåer, virksomhetsnivået ved Høgskolestyret, og avdelingsnivået ved avdelingsstyrene. 2. Ordningen gjelder for programområder hvor den programansvarlige har delegert økonomi- og personalansvar fra dekan. Dette er programområder som fyller Universitets- og høyskolelovens krav til å være grunnenheter. Dette er pr. i dag følgende programområder, som med dette gis status som grunnenheter etter loven: Avdeling for teknologi Bygg og miljø Elektro- og datateknikk Kjemi og materialteknologi Allmenne fag Maskinteknikk og logistikk Avdeling for helse- og sosialfag Audiografutdanning Barnevernspedagogutdanning Ergoterapeututdanning Fysioterapeututdanning Sosionomutdanning Vernepleierutdanning Videreutdanning, eksternfinansierte oppdrag og FoU Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Allmennlærerutdanning Tegnspråk og tolkeutdanning Avdeling for mat- og medisinsk teknologi 16

17 Bioingeniørutdanning Matteknologisk utdanning Radiografutdanning Avdeling for sykepleie Sykepleierutdanning Videreutdanning Nedleggelse eller opprettelse av nye grunnenheter skal behandles av Høgskolestyret. 3. Tilsetting av studieledere foretas i et sentralt tilsettingsråd oppnevnt av Høgskolestyret. Innstilling foretas av avdelingsvise innstillingsutvalg oppnevnt av Høgskolestyret. Det vil bli fremmet sak for Høgskolestyret med forslag om sammensetning av disse organene. 4. Høgskolestyret ber rektor å finne en hensiktsmessig løsning for å innfase ordningen med åremålstilsatte studieledere i samråd med dekanatet. Votering HS-V-052/08: Forslag til nytt pkt 1 i vedtaket fra faglig representant Astri Holm: 1. Studieleder velges på åremål. Votering nytt pkt 1: Falt med 8 stemmer mot og 3 stemmer for. Rektor foreslo nytt pkt 2 i vedtaket etter forslag fra faglig representant Astri Holm, samt i tråd med diskusjonene i møtet: 2. Høgskolestyret understreker at en studieleder er en faglig stilling. Pkt 3 (tidligere pkt 2) Forslag til vedtakets opprinnelige pkt 2 ble korrigert av rektor nytt pkt Ordningen gjelder for programområder hvor studieleder har delegert faglige, økonomiske- og personalmessige oppgaver fra dekan. Dette er pr. i dag følgende programområder, som med dette gis status som grunnenheter etter loven: Avdeling for teknologi Bygg og miljø Elektro- og datateknikk Kjemi og materialteknologi 17

18 Allmenne fag Maskinteknikk og logistikk Avdeling for helse- og sosialfag Audiografutdanning Barnevernspedagogutdanning Ergoterapeututdanning Fysioterapeututdanning Sosionomutdanning Vernepleierutdanning Videreutdanning, eksternfinansierte oppdrag og FoU Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Allmennlærerutdanning Tegnspråk og tolkeutdanning Avdeling for mat- og medisinsk teknologi Bioingeniørutdanning Matteknologisk utdanning Radiografutdanning Avdeling for sykepleie Sykepleierutdanning Videreutdanning Dette er programområder som fyller Universitets- og høyskolelovens krav til å være grunnenheter. Nedleggelse eller opprettelse av nye grunnenheter skal behandles av Høgskolestyret. Vedtatt med 9 stemmer for og 2 stemmer mot. Votering nytt pkt 4 (opprinnelig pkt 3) Forslag til vedtakets pkt 4 ble endret i tråd med diskusjonene i styret. 4. Tilsetting av studieledere foretas i et sentralt tilsettingsråd oppnevnt av Høgskolestyret. Innstilling foretas av avdelingsvise innstillingsutvalg oppnevnt av avdelingsstyret. Det vil bli fremmet sak for Høgskolestyret med forslag om sammensetning av disse organene. 18

19 Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 06/2008 Votering pkt 5 (opprinnelig pkt 4) 5. Høgskolestyret ber rektor å finne en hensiktsmessig løsning for å innfase ordningen med åremålstilsatte studieledere i samråd med dekanatet. Endelig vedtak: 1. Høgskolen i Sør-Trøndelag går over fra ordning med utpekte programansvarlige til tilsatte studieledere på åremål. Tilsetting skjer etter intern kunngjøring. Dersom det ikke lykkes å rekruttere på denne måten, lyses stillingene ut eksternt. Endret rekrutteringsmåte fra utpeking til tilsetting av studieleder på åremål forandrer ikke antall styringsnivåer ved HiST. HiST har 2 styringsnivåer, virksomhetsnivået ved Høgskolestyret, og avdelingsnivået ved avdelingsstyrene. 2. Høgskolestyret understreker at en studieleder er en faglig stilling. 3. Ordningen gjelder for programområder hvor studieleder har delegert faglige, økonomiske- og personalmessige oppgaver fra dekan. Dette er pr. i dag følgende programområder, som med dette gis status som grunnenheter etter loven: Avdeling for teknologi Bygg og miljø Elektro- og datateknikk Kjemi og materialteknologi Allmenne fag Maskinteknikk og logistikk Avdeling for helse- og sosialfag Audiografutdanning Barnevernspedagogutdanning Ergoterapeututdanning Fysioterapeututdanning Sosionomutdanning Vernepleierutdanning Videreutdanning, eksternfinansierte oppdrag og FoU Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Allmennlærerutdanning Tegnspråk og tolkeutdanning Avdeling for mat- og medisinsk teknologi Bioingeniørutdanning Matteknologisk utdanning 19

20 Radiografutdanning Avdeling for sykepleie Sykepleierutdanning Videreutdanning Dette er programområder som fyller Universitets- og høyskolelovens krav til å være grunnenheter. Nedleggelse eller opprettelse av nye grunnenheter skal behandles av Høgskolestyret. 4. Tilsetting av studieledere foretas i et sentralt tilsettingsråd oppnevnt av Høgskolestyret. Innstilling foretas av avdelingsvise innstillingsutvalg oppnevnt av avdelingsstyret. Det vil bli fremmet sak for Høgskolestyret med forslag om sammensetning av disse organene. 5. Høgskolestyret ber rektor å finne en hensiktsmessig løsning for å innfase ordningen med åremålstilsatte studieledere i samråd med dekanatet. HS-V-053/08 Identitetsprosjektet kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Vedtak: Høgskolestyret vedtar kommunikasjonsstrategi og grafisk profil for HiST slik det er beskrevet i saksnotatet med vedlegg, og med de kommentarer som fremkom i møtet. Vedtatt med 8 stemmer for og 3 stemmer mot. HS-V-054/08 Omstilling ved HiST bemanningsplaner Opprinnelig forslag til vedtak: 1. Høgskolens økonomiske situasjon i planperioden er bekymringsfull. For å ta høyde for økningen i lønns- og pensjonskostnadene, er det behov for et kostnadskutt i størrelsesorden 9,5 mill kr i 2009, 16 mill kr i 2010 og 12 mill kr i For å sikre at det avsettes midler til nødvendig kompetanseheving og faglig utvikling, tas kostnadsreduksjonen primært gjennom reduksjon i antall årsverk. Bemanningstilpasningen søkes gjort uten bruk av oppsigelser, og innenfor rammen av Omstillingsavtalen. 20

21 2. Styret ser med bekymring på utviklingen av lønnsandeler i høgskolen og ønsker at det arbeides for at dette reduseres for å sikre handlingsrom til faglig utvikling. 3. Styret ønsker at man prioriterer støtte til FOU midler med utgangspunkt i innkomne FoU søknader, fordi dette er viktig innsats for faglig utvikling og for å utløse eksterne inntekter. Endelig tildelt beløp må baseres på en økonomisk totalvurdering når man har tilstrekkelig kjennskap til resultat for Det avsettes midler til strategi- og omstillingstiltak som fremmer nytenkning og samhandling på tvers av studieprogram og avdelinger. I tillegg må det arbeides mot et felles normsett for ressursberegning av de ulike fag og studier der hvor dette skaper hindringer for samhandling og god ressursstyring. 5. Enhetene får tildelt en ramme for 2009, og virksomheten må tilpasses denne rammen. En eventuell overskridelse av rammen må godkjennes av rektor etter søknad. 6. Administrasjonen bes om å arbeide for å finne løsninger for AMMT innenfor dagens avdelingsstruktur. Styret ber om at det framlegges en sak i styremøtet i februar med forslag til løsning. 7. Administrasjonen bes videre om å vurdere avdelingsstrukturen slik at den understøtter den nye strategien som skal utarbeides. 8. Styret tar til etterretning at det gjennom OPTIMA vil kunne skje mindre organisatoriske tilpasninger som følge av en gjennomgang av tjenestetilbudet administrasjonen for framtiden skal gi, innen reduserte budsjettrammer. Votering HS-V-054/08: Votering pkt 1:. Forslag til vedtak fremmet av teknisk/administrativ representant Asbjørn Svarva: Bemanningstilpasning gjøres uten bruk av oppsigelser av fast tilsatte, og innenfor rammen av omstillingsavtalen og i tråd med veiledning og retningslinjer for personalpolitikk og omstillingsprosessen i staten. Nytt forslag til vedtak falt med 3 stemmer for og 8 stemmer mot. Votering pkt 2: Rektor trakk sitt forslag til vedtak, pkt 2. 21

22 Nytt forslag til vedtakets pkt 2 foreslått av faglig representant Hans Marius Eikseth. 2. Styret ønsker at det fortsatt arbeides for å sikre handlingsrom til faglig utvikling. Votering pkt 3: Forslag om tillegg til pkt 3 fremmet av faglig representant Per Hveem: Om mulig vil det totale beløpet i 2009 minst bli like stort som i Etter innspill fra høgskolestyret endret rektor vedtakets punkt 3. Det er satt henvisning til HS-V-050/08, Årsplan og budsjett 2009, vedtakets pkt 1, Sentrale FoU-midler i tabellen (merket med *). 3. Styret ønsker at man prioriterer støtte til FOU-midler med utgangspunkt i innkomne FoU søknader, fordi dette er viktig innsats for faglig utvikling og for å utløse eksterne inntekter. Endelig tildelt beløp må baseres på en økonomisk totalvurdering når man har tilstrekkelig kjennskap til resultat for Om mulig vil det totale beløpet i 2009 minst bli like stort som i 2008 *. Votering pkt 4: Votering pkt 5: Vedtatt med 10 stemmer for 1 stemme mot. Votering pkt 6: Forslaget ble endret i tråd med forslag fra faglig representant Hans Marius Eikseth. 6. Administrasjonen bes om å arbeide for å finne løsninger for AMMT innenfor dagens øvrige avdelingsstruktur. Styret ber om at det framlegges en sak i styremøtet i februar med forslag til løsning. 22

23 Votering pkt 7: Rektor trakk sitt opprinnelige forslag til vedtak. Forslag fra faglig representant Astri Holm og Greta Hjertø om å endre opprinnelig pkt 7: 7. Administrasjonen bes videre om å vurdere avdelingsstrukturen ved HiST som en del av strategiarbeidet. Votering pkt 8: Rektor trakk sitt forslag til punkt 8. Forslag til nytt punkt 8 fra faglig representant Hans Marius Eikseth: 8. Organisasjon av administrative tjenester må fortsatt være tilpasset en desentralisert faglig virkelighet. Nærhet mellom HiSTs viktigste menneskelige ressurser studenter, faglige og administrative ansatte må sikres der som studentene har sin daglige aktivitet. Falt med 3 stemmer for og 8 stemmer mot. Endelig vedtak: 1. Høgskolens økonomiske situasjon i planperioden er bekymringsfull. For å ta høyde for økningen i lønns- og pensjonskostnadene, er det behov for et kostnadskutt i størrelsesorden 9,5 mill kr i 2009, 16 mill kr i 2010 og 12 mill kr i For å sikre at det avsettes midler til nødvendig kompetanseheving og faglig utvikling, tas kostnadsreduksjonen primært gjennom reduksjon i antall årsverk. Bemanningstilpasningen søkes gjort uten bruk av oppsigelser, og innenfor rammen av Omstillingsavtalen. 2. Styret ønsker at det fortsatt arbeides for å sikre handlingsrom til faglig utvikling. 3. Styret ønsker at man prioriterer støtte til FOU-midler med utgangspunkt i innkomne FoU søknader, fordi dette er viktig innsats for faglig utvikling og for å utløse eksterne inntekter. Endelig tildelt beløp må baseres på en økonomisk totalvurdering når man 23

24 har tilstrekkelig kjennskap til resultat for Om mulig vil det totale beløpet i 2009 minst bli like stort som i 2008* (*Jfr. HS-V-050/08, pkt 1 Sentrale FoU-midler). 4. Det avsettes midler til strategi- og omstillingstiltak som fremmer nytenkning og samhandling på tvers av studieprogram og avdelinger. I tillegg må det arbeides mot et felles normsett for ressursberegning av de ulike fag og studier der hvor dette skaper hindringer for samhandling og god ressursstyring. 5. Enhetene får tildelt en ramme for 2009, og virksomheten må tilpasses denne rammen. En eventuell overskridelse av rammen må godkjennes av rektor etter søknad. 6. Rektor bes om å arbeide for å finne løsninger for AMMT innenfor dagens øvrige avdelingsstruktur. Styret ber om at det framlegges en sak i styremøtet i februar med forslag til løsning. 7. Rektor bes videre om å vurdere avdelingsstrukturen ved HiST som en del av strategiarbeidet. HS-V-055/08 Campusprosjektet i Trondheim (CiT) Forslag til vedtak ble endret i tråd med innspill fra faglig representant Hans Marius Eikseth. Vedtak: 1. Høgskolestyret slutter seg til at AHS søkes lokalisert i Elgesetergt 10 og matteknologisk utdanning på Kalvskinnet. Begge prosjekter forutsetter økt tildeling gjennom statsbudsjettet for å dekke de økte arealkostnadene. 2. En framtidig lokalisering av matteknologisk utdanning på Kalvskinnet forutsetter at Kalvskinnetprosjektet av 2004 realiseres. Prosjektet må kvalitetssikres på ny før videre saksbehandling mot oppdragsgiver. Dette vil medføre samlokalisering av matteknologi, AFT, AiTEL og HA på Kalvskinnet. 24

25 HS-V-056/08 Etikk i forvaltningen - Varslingsrutiner ved Høgskolen i Sør- Trøndelag Vedtak: 1. Høgskolestyret godkjenner de utarbeidede varslingsrutinene og ber om at de umiddelbart gjøres kjent for alle ansatte. HS-V-057/08 Forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag Vedtak: 1. Høgskolestyret vedtar forslag til forskrift om lokale opptak til studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. HS-V-058/08 UTGÅR HS-V-059/08 Referatsaker Referat fra IDF-møte (sendt pr til styrets deltagere) Referat fra IDF-møte (utdelt i møtet) Vedtak: Referatsakene tas til orientering. 25

26 HS-V-060/08 Kallelse til stilling som dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag Etteranmeldt sak. Møtet ble lukket under behandling av saken, jfr offentlighetslovens 6. Vedtak: 1. Hans-Jørgen Leksen tilsettes i midlertidig stilling som dekan, kode 1474, ved Avdeling for helse- og sosialfag. Tilsetting foretas uten forutgående kunngjøring med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler 11-1 (4), og gjelder for perioden fra d.d. til og med Tilsetting i midlertidig stilling er hjemlet i tjenestemannsloven 3-2c. 2. Hans-Jørgen Leksen innvilges for samme periode permisjon uten lønn fra sin faste stilling som organisasjons- og personaldirektør ved Høgskoleadministrasjonen. Orienteringssaker: HS-O-021/08 Orienteringssaker - Opptaksrapport Rektor orienterer Eventuelt Høgskolestyret ber administrasjonen om å legge fram følgende saker for høgskolestyret til behandling: 1. En gjennomgang av IKT-området legges fram for styret ila vårsemesteret

27 2. En gjennomgang av arbeidet i OPTIMA legges fram for styret på neste høgskolestyremøte. 3. En oversikt over stillinger og funksjoner knyttet til HA legges fram på neste høgskolestyremøte i tillegg til prosjekter i HA. HiST, Torbjørn Auran styreleder Trond Michael Andersen rektor 27