Trøndelags Europakontor, Brussel. Tidspunkt Tema Møtedeltagere Styrets medlemmer, rektoratet og Pause

Transkript

1 /KK PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2012 Møtedato: Styremøte kl ihht. sakliste Møtested: Trøndelags Europakontor, Brussel Agenda: Tidspunkt Tema Møtedeltagere Kl I hht saksliste Styrets medlemmer, rektoratet og Pause direktører Saksliste innkalling: Saksliste og innkalling ble godkjent Vedtakssaker HS-V-12/12 Valg av fungerende styreleder HS-V-13/12 Høgskolens innspill til KDs utnevning av nytt styremedlem, (u.off. jf. off.lovens 15) HS-V-14/12 Delårsregnskap 1.tertial 2012 HS-V-15/12 Endelig årsregnskap for HiST 2011 HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST HS-V-17/12 Ny Målstruktur fra 2013 HS-V-18/12 Kvalitetsrapport 2011 HS-V-19/12 Oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemnda ved HIST HS-V-20/12 Suppleringsvalg avdelingsstyret ved ASP Orienteringssaker HS-O-10/12 Rektor orienterer HS-O-11/12 Campus, status HS-O-12/12 Føringer for plan og budsjett HS-O-13/12 Budsjettfordelingsmodell, status HS-O-14/12 Årsrapport Oi! Trøndersk mat og drikke HS-O-15/12 Årsrapport HiST Kompetanse AS Tilstede fra høgskolestyret: Karianne OldernesTung, fung.styreleder Morten Ellefsen, ekstern representant Tor Ulleberg, ekstern representant Hans Marius Eikseth, representant for faglig tilsatte Torkel Haugan Hansen, representant for faglig tilsatte Greta Hjertø, representant for faglig tilsatte Wenche Karin Malmedal, representant fro faglig tilsatte Harald Bruland, representant for teknisk/administrativ tilsatte 1

2 /KK Pia Helen Bjørsvik, representant for studentene Rolf Erling Tverelv Angelsen, representant for studentene Tilstede fra rektoratet/administrasjonen: Rektor Trond M. Andersen, sekretær for styret, orienterte i sak HS-V-12, HS-O-16 og 13/12 Prorektor Arnulf Omdal Campusdirektør Christian Brødreskift, orienterte i sak HS-O-11/12 Fungerende Økonomidirektør Atle Helberg, orienterte i sak HS-V-14,15, HS-O-14 og 15/12 Førstekonsulent Kirsti Klokkerhaug, referent Vedtakssaker HS-V-12/12 Valg av fungerende styreleder Ekstern styrerepresentant Karianne Tung erklærte seg inhabil og forlot møtet under behandling av saken. Sekretær Trond M. Andersen gikk inn som møteleder. velger Karianne Oldernes Tung til fungerende styreleder i perioden og fram til at Kunnskapsdepartementet har utpekt ny styreleder for Høgskolen i Sør-Trøndelag. HS-V-13/12 Høgskolens innspill til KDs utnevning av nytt styremedlem, (u.off. jf. off.lovens 15) Møtet ble lukket under behandling av saken 1. tar sikte på å sende sitt innspill om nytt eksternt styremedlem og forslag til styreleder til KD før 1. juli d.å. 2. ber følgende forberede saken til styret for styrebehandling pr. epost i løpet av uke 25. Rolf Erling T. Angelsen Tor Ulleberg Harald Bruland Trond M. Andersen 2

3 /KK HS-V-14/12 Delårsregnskap 1.tertial 2012 godkjenner regnskap pr HS-V-15/12 Endelig årsregnskap for HiST 2011 godkjenner endelig årsregnskap for 2011 HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Under behandling av saken, fremmet styremedlem Harald Bruland følgende endringsforslag til vedtakspunkt 3: «Som en del av satsingen på oppbygging av institusjonell kapasitet og kompetanse på området bes rektor om å etablere et tidsavgrenset prosjekt på inntil 2 stillinger i 3 år. Prosjektet funksjon skal samarbeide med høgskolens avdelinger og seksjoner om utvikling på området. Prosjektet funksjon skal: a. Etablere forbedrede systemer og standardiserte arbeidsprosesser for utvikling og gjennomføring av fleksible videreutdanningstilbud. b. Være pådriver for forankring, samordning og videreutvikling av fleksible videreutdanningstilbud. c. Formidle kontakt mellom ledelse, avdelinger og administrative seksjoner. d. Gi råd i strategiske spørsmål og om rammebetingelser knyttet til sitt område. e. Koordinere og gjennomføre vedtatte planer og samarbeidstiltak. f. Sikre internkontroll og økonomistyring i tråd med regelverk og forskrifter.» Forslaget falt med 6 mot 5 stemmer 3

4 /KK 1. ønsker økt kvalitet og volum på HiSTs fleksible videreutdanningstilbud og fastsetter disse mål og strategier for området: a. Mål: HiST skal gi fleksible videreutdanningstilbud som bidrar til målrettet kompetanseutvikling hos eksterne parter i samfunns- og arbeidslivet. b. Strategier: Hist skal Utvikle videreutdanningstilbud gjennom dialog med samarbeidspartnere Prioritere fleksible videreutdanningstilbud som - bidrar til å utvikle kvalitativt bedre tjenestetilbud i arbeidslivet - stimulerer til flerfaglighet der dette er relevant - bidrar til fagutvikling ved egne fagmiljøer Øke omfanget på eksternfinansierte fleksible videreutdanningstilbud Utvikle profesjonelle støttefunksjoner for fleksible videreutdanningstilbud 2. Gjennom forbedret koordinering og økt samarbeid mellom avdelinger og administrative seksjoner skal HiST møte disse utfordringene på området: a. Utvikle en profesjonell tilnærming og metodikk i forhold til å møte samarbeidspartneres behov. b. Være proaktiv og endringsdyktig i forhold til behovsendringer hos kundene. c. Utvikle egen kompetanse og konkurransedyktighet i forhold til anbudskonkurranser. d. Utvikle langtidsbudsjetter som inkluderer BOA slik at planlagt aktivitet ikke blir utsatt pga for liten kapasitet. e. Framstå som en enhetlig tilbyder av fleksible videreutdanningstilbud gjennom oppbygging av institusjonell kapasitet og kompetanse. 3. Som en del av satsingen på oppbygging av institusjonell kapasitet og kompetanse på området bes rektor om å etablere en sentral funksjon på 1 2 stillinger. Sentral funksjon skal samarbeide med høgskolens avdelinger og seksjoner om utvikling på området. Sentral funksjon skal: a. Etablere forbedrede systemer og standardiserte arbeidsprosesser for utvikling og gjennomføring av fleksible videreutdanningstilbud. b. Være pådriver for forankring, samordning og videreutvikling av fleksible videreutdanningstilbud. c. Formidle kontakt mellom ledelse, avdelinger og administrative seksjoner. d. Gi råd i strategiske spørsmål og om rammebetingelser knyttet til sitt område. e. Koordinere og gjennomføre vedtatte planer og samarbeidstiltak. 4

5 /KK f. Sikre internkontroll og økonomistyring i tråd med regelverk og forskrifter. 4. Arbeidet realiseres gjennom at det etableres et nettverk mellom avdelinger, seksjoner og sentral funksjon. I en første periode vil det være nødvendig å gjennomføre et utviklingsarbeid for å etablere økt profesjonalitet på området. Det forutsettes at alle avdelinger og seksjoner utpeker en koordinator med innsikt i videreutdanningsområdet med avsatte tidsressurser for utviklings- og koordineringsarbeidet. En del av utviklingsarbeidet er å etablere gode framtidige strukturer for samarbeid mellom sentral funksjon, seksjoner og avdelinger. Vedtatt med 6 mot 5 stemmer HS-V-17/12 Ny Målstruktur fra 2013 vedtar forslaget til målstruktur. HS-V-18/12 Kvalitetsrapport 2011 Saken utsatt til neste møte ( ) HS-V-19/12 Oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemnda ved HiST oppnevner følgende medlemmer i skikkethetsnemnda for perioden til og studentrepresentanter for perioden til : 5

6 /KK Medlemstype Navn Stilling Funksjonstid til: Faglig leder Hans-Jørgen Leksen Dekan AHS Faglig studieleder Ingfrid Thowsen Studieleder ALT Faglærer Wenche Slettahjel Faglærer AFT Prestvik Faglærer Toril Forbord Platou Faglærer ASP Praksisfeltet Jan Tingstad Rektor Strindheim skole Praksisfeltet Ingunn Bjørgum Studentkoordinator, St. Olavs Hospital Student Ingvild Jenssen Avdeling for lærer og tolkeutdanning Student Mai-Charlotte Avdeling for Ekstern rep. m/ juridisk embetseksamen Roksvaag teknologi Børge Haugseth Advokat HS-V-20/12 Suppleringsvalg avdelingsstyret ved ASP 1. godkjenner gjennomføringen av suppleringsvalget av faglige varamedlemmer til avdelingsstyret ved ASP, og vedtar valget av Mary-Elizabeth Bradley Eilertsen, Ingvild Aune og Geir-Tore Stensvik som faglige varamedlemmer med funksjonstid til Den nummererte faglige varamedlemslisten for avdelingsstyret ved ASP blir dermed: 1. Førsteamanuensis Ola Brattås 2. Førsteamanuensis/førstelektor Mary-Elizabeth Bradley Eilertsen 3. Førstelektor Ingvild Aune 4. Høgskolelektor Geir-Tore Stensvik Orienteringssaker HS-O-10/12 Rektor orienterer 6

7 /KK HS-O-11/12 Campus, status HS-O-12/12 Føringer for plan og budsjett HS-O-13/12 Budsjettfordelingsmodell, status HS-O-14/12 Årsrapport Oi! Trøndersk mat og drikke HS-O-15/12 Årsrapport HiST Kompetanse AS Karianne Oldernes Tung Fung. styreleder Trond Michael Andersen Rektor 7