Merknad til protokoll fra forrige møte: Endret møtedato fra todagers møte til endagsmøte burde vært protokollført.

Transkript

1 /KK PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 09/2012 Møtedato: Styremøte kl ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste og Innkalling ble godtatt uten merknader. Merknad til protokoll fra forrige møte: Endret møtedato fra todagers møte 28.- til endagsmøte burde vært protokollført. Vedtakssaker HS-V-37/12 Kommersialisering av FoU-resultat (unntatt off.) HS-V-38/12 Samarbeidsavtale mellom HiST og HiST Kompetanse AS oppdatering og revisjon HS-V-39/12 Planer og budsjettfordeling HS-V-40/12 Tilsetting av økonomidirektør, (unntatt off.) HS-V-41/12 Referatsaker Orienteringssaker HS-O-24/12 Rektor orienterer HS-O-25/12 Campus, status HS-O-26/12 Bachelorstudium i arkivfag, ALT-prosjekt HS-O-27/12 Informasjon fra Studentparlamentet v/sp-ledelsen Drøftingssaker HS-D-03/ Organisasjon, ledelse og styring, mandatsdrøfting Tilstede fra høgskolestyret: Karianne OldernesTung, fungerende styreleder Morten Ellefsen, ekstern representant Tor Ulleberg, ekstern representant Hans Marius Eikseth, representant for faglig tilsatte Greta Hjertø, representant for faglig tilsatte Wenche Karin Malmedal, representant for faglig tilsatte Harald Bruland, representant for teknisk/administrativ tilsatte Carina Rønne, representant for studentene Jim Pedersen, representant for studentene Meldt forfall: Torkel Haugan Hansen, representant for faglig tilsatte Tilstede fra rektoratet/administrasjonen: Rektor Trond M. Andersen, sekretær for styret, orienterte i sak HS-O-24/12,O-26/12 og HS-D-03/12 Prorektor Arnulf Omdal ( ), orienterte i sak HS-V-37/12, 38/12, 39/12 og D-03/12 Studiedirektør Gunnar Bendheim, orienterte i sak HS-V-39/12 Campusdirektør Christian Brødreskift, orienterte i sak HS-O-25/12 Fungerende Økonomidirektør Atle Helberg, orienterte i sak HS-V-39/12 Kommunikasjonssjef Morten Thoresen 1

2 /KK Førstekonsulent Kirsti Klokkerhaug, referent Andre hele eller deler av møtet: NN fra Vogt & Wiig, orienterte i sak i sak HS-V-37/12 Steffen Risstad Larssen, under sak HS-V-37/12 Leder og nesteleder for SP Gina Helstad og Martin Fredheim, orienterte i sak HS-O-27/12 Seniorrådgiver Kjell Hansen, orienterte i sak HS-V-40/12 Seniorrådgiver Børre Melsom Seniorrådgiver Per Rygg Vedtakssaker: HS-V-37/12 Kommersialisering av FoU-resultat Møtet ble lukket under behandling av saken (unntatt off. jf. forvaltningsloven 13) vedtar at HiST overfører sin IPR 1 fra R3DCV-prosjektet til selskapet 3D Motion Technologies AS. Forutsetningene for overføringen er: a. at selskapets generalforsamling godkjenner at HiST gis tegningsrett til aksjer i selskapet fem år fram i tid. Det vises til Assignment Agreement mellom partene b. at høgskolen har rett til IPR en (teknologien) i høgskolens faglige virksomhet c. at det utarbeides og inngås avtale om personalforhold i henhold til KD Rundskriv 20/2007, pkt. 1.2.b. tilførsel fra styremedlem Harald Bruland: «Alle avtaler som legges fram for høgskolestyret for godkjenning skal være skrevet på norsk. Dersom dette ikke lar seg gjøre skal det vedlegge en autorisert oversetting av avtaledokumentet fra en autorisert oversetter». HS-V-38/12 Samarbeidsavtale mellom HiST og HiST Kompetanse AS oppdatering og revisjon vedtar samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og HiST Kompetanse AS med vedlegg Tjenester og leveranser 1 IPR = Intellectual Property Rights, slik den er definert i Assignment Agreement 2

3 /KK HS-V-39/12 Planer og budsjettfordeling Vedtak 1. vedtar følgende budsjettfordeling for 2013: Direkte til avdelingene Budsjett Budsjett (Tall i 1000 kr) Endring AFT AHS AITeL ALT ASP TØH Sum direkte til disposisjon avdelingene Fordeling til HA Sum HiST Ramme jf. Statsbudsjettet Finansiering ved ubenyttede midler pr Tabell 1, forslag til vedtak 2 2. gir rektor fullmakt til å foreta endelig fordeling av budsjettet for de sentralt budsjetterte budsjettenheter innenfor de foreslåtte rammer. 3. gir rektor fullmakt til å benytte kr. 16 mill. av tidligere års avsetninger for å dekke det budsjetterte merforbruket i forhold til bevilgning fra Kunnskapsdepartementet i vedtar årsplan for 2013 og langtidsplan for Rektor gis fullmakt til å tilpasse planen redaksjonelt i forhold til utformingen av årsrapport 2012, og til å oppdatere måltavla før oversendelse til KD. 2 Det ble i D-brev 3/2012 tildelt kr til avdelingene pga uttelling knyttet til disputerte stipendiater i

4 /KK vedtar følgende langtidsbudsjett, med de usikkerhetsmomenter som ligger i fremtidig inntektsutvikling og kostnadsøkninger knyttet til campusprosjektet: Langtidsbudsjett HiST Driftsinntekter Driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Resultat av ordinære aktiviteter vedtar å opprette følgende budsjettfinansierte utdanninger: a) Master i sykepleie (120 sp) under forutsetning av akkreditering fra NOKUT og etableringstillatelse fra KD. b) Videreutdanning i IKT-basert samhandling og læring c) forutsetter at endelige studieplaner utvikles i tråd med høgskolen mal, og følger ordinære godkjenningsprosedyrer for studieplaner. Studieplasser allokeres på grunnlag av avdelingsvis omdisponering og/eller meropptak innenfor avdelingenes ordinære budsjettramme. 6. stadfester anvendelsen av nye studieplasser slik den framkommer av saken, herunder følgende forhold: a. Rektor gis fullmakt til å fordele 17 udisponerte plasser. b. Plasser allokert til Master i grunnskolelærer omdisponeres varig til Master i norskdidaktikk, Master i matematikkdidaktikk og spesialpedagogikk (samarbeid med NTNU). c. Plasser allokert til master i tolking og tegnspråk omdisponeres midlertidig til videreutdanning innen grunnskolelærerutdanning. d. Plasser allokert til master i IKT-basert samhandling og læring omdisponeres midlertidig til videreutdanning innen samme fagområde. e. Styret ber om at rektor legger fram fordeling av ledige plasser i 2014 og 2015 sammen med budsjett og planer for Med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler 3-7 (5) fastsettes opptaksregulering for de enkelte avdelinger i samsvar med tabellen nedenfor. Tabellen angir opptaksregulering i personer og årsekvivalenter som konsekvens av dette: 4

5 /KK a. Opptaksrammer Studium/avdeling Norm Personer Årsekvivalenter Sp/ÅR Audiografutdanning (180 sp) Barnevernspedagogutdanning (180 sp) Ergoterapeututdanning (180 sp) Fysioterapeututdanning (180 sp) Sosionomutdanning (180 sp) Vernepleierutdanning (180 sp) Master i Barnevern (120 sp) Master i aktivitet og bevegelse (120 sp) SUM AVD. FOR HELSE- OG SOSIALFAG Sykepleier (inkl. evt. desentrale opptak) (180 sp) Yrkesfaglærer - Helse- og sosialfag (120 sp) Helsesøsterutdanning (60 sp) Master i sykepleie (120 sp) Videreutdanning i Psykisk helsearbeid (60 sp) Master i psykisk helsearbeid 2 år (120 sp) Videreutdanning i kreftsykepleie (60 sp) Smerte og smertebeh. (15 SP) Smertebehandling barn Pedagogiske veil. (10 stp.) SUM AVD. FOR SYKEPLEIERUTDANNING Ba.Ing - Bygg (180 sp) Ba.Ing - Elektro (180 sp) Ba.Ing - Fornybar energi (180 sp) Ba.Ing - Kjemi (180 sp) Ba.Ing. - Maskin (180 sp) Ba.Ing. - Materialt. (180 sp) Ba.Ing - Logistikk (180 sp) Matteknolog (180 sp) Bioingeniør (180 sp) Radiograf (180 sp) Yrkesfaglærer - Bygg og anleggsfag (120 sp) Yrkesfaglærer - Teknikk og industriell prod. (120 sp) Yrkesfaglærer - Elektrofag (120 sp) Videreutdanning i MR (60 sp) Videreutdanning i ultralyd (60 sp) SUM AVD. FOR TEKNOLOGI Ba. Ing. - Datateknikk (180 sp) Drift og vedlikehold (180 sp) Informasjonsbehandling (180 sp) Bedriftsutvikling med IT (180 sp) Videreutdanningi IKT-støttet samhandling og læring SUM AVD. FOR INFORMATIKK OG elæring Grunnskolelærer 1-7 (240 sp) Grunnskolelærer 1-7 m/realfag (240 sp) Grunnskolelærer 5-10 m/norsk (240 sp) Grunnskolelærer 5-10 m/matematikk (240 sp)

6 /KK Grunnskolelærer 5-10 m/realfag (240 sp) Bachelor i tegnspråk og tolking (180 sp) Tegnspråk (60 sp) Master i norskdidaktikk Master i matematikkdidaktikk Spesialpedagogikk (60 sp) Praktisk pedagogisk utd. - PPU (60 sp) Videreutdanninger (60 sp) SUM AVD. FOR LÆRER OG TOLKEUTDANNING Økonomisk-adminstrativ utd. (180 sp) Bachelor i regnskap og revisjon Master i øk-adm - Siviløkonom (120 sp) Master of public Administration (90 sp norsk del) Master i Teknologiledelse (120 sp) Master i kunnskapsledelse (60 sp norsk del) SUM AVD. TRONDHEIM ØK. HØGSKOLE SUM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Tabell 2, opptaksrammer b) I tillegg til oversikten i tabellen gjøres det opptak til forkurs for ingeniørutdanning og realfagskurs. Det planlegges også med et opptak på 4 ph.d.-studenter i økonomistyring. 8. Opptak som fører til overoppfylling av studieplasser gir ikke bindinger for senere tildeling av budsjett eller utdanningskapasitet. 9. Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i fastsatte opptakstall etter nærmere dialog med avdelingene. HS-V-40/12 Tilsetting av økonomidirektør Møtet ble lukket under behandling av saken (unntatt off. jf. forvaltningslovens 25) 1. Ingrid Volden tilbys fast stilling som økonomidirektør ved Høgskolen i Sør- Trøndelag. Stillingen lønnes i stillingskode 1060 som avdelingsdirektør. 2. Dersom Ingrid Volden takker nei til stillingen, går tilbudet om stilling som økonomidirektør videre til Jann Ola Berget. 3. Dersom Jann Ola Berget takker nei til stillingen, går tilbudet om stilling som økonomidirektør videre til NN (søker unntatt offentlighet). 4. Dersom alle takker nei til stillingen går saken tilbake til rektor og rådgivende utvalg for ny behandling. HS-V-41/12 Referatsaker 6

7 /KK tar referatsakene til orientering HS-V-42/12 Eventuelt Eventuelt sak meldt av administrasjonen: Flytting av møtedato for aprilmøtet Etter diskusjon i møtet og med bakgrunn i respons fra alle styremedlemmene etter påfølgende epostrunde flyttes opprinnelig fastsatt møte fra til fredag Orienteringssaker HS-O-24/12 Rektor orienterer HS-O-25/12 Campus, status HS-O-26/12 Bachelorstudium i arkivfag, ALT-prosjekt HS-O-27/12 Informasjon fra Studentparlamentet v/sp-ledelsen Drøftingssak HS-D-03/ Organisasjon, ledelse og styring, mandatsdrøfting Saken drøftet Karianne Oldernes Tung Fungerende styreleder Trond Michael Andersen Rektor 7