Saksliste ordinært ledermøte: Saksnr. Sak Vedlegg L-084/09 Godkjenning av referat fra ledermøte

Transkript

1 MØTEREFERAT Emne: LEDERMØTE Referent: Helene Muri Skalmerås Dato: Møte nr: Tilstede: - Rektor Trond Michael Andersen - Prorektor Arnulf Omdal - Stedfortredende dekan Margaret Lian Knutsen - Dekan Per Borgesen - Dekan Lasse Skogvold Isaksen - Dekan Ove Gustafsson - Dekan Hans-Jørgen Leksen - Økonomidirektør Knut Aspås - Studiedirektør Kari Berget - Kommunikasjonssjef Morten Thoresen - Organisasjons- og personaldirektør Kjell Hansen Kopi til: Andre: Kjerstin Tobiassen, SFS Meldt forfall: Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø Konsulent Helene Muri Skalmerås Dekan Hilde Gade Dekan Sissel Ravnsborg Dekan Anne Tveit Leder i SP Pia Helen Bjørsvik Neste møte: Antall sider inkludert dette arket: Saksliste ordinært ledermøte: Saksnr. Sak Vedlegg L-084/09 Godkjenning av referat fra ledermøte Kl L-085/09 Rektor orienterer Kl L-086/09 Gjennomgang av saker til behandling i HS-møte 02/09, Kl L-087/09 Orientering om avdelingsstyret ved ALT v/prorektor Arnulf Omdal Kl L-088/09 Kvalitetsarbeid (SKU) - SKU-utvalgets vedtak

2 - Inntakskvalitet Kl L-089/09 Optima - orientering Kl L-090/09 Evaluering av dagens ledermøte (TRÅL) Kl Eventuelt Kl

3 Referat: Saksnr. Sak Vedlegg L-084/09 Godkjenning av referat fra ledermøte Godkjent uten kommentarer. L-085/09 Rektor orienterer - Plan og rapport evaluering Det vil bli satt sammen en intern gruppe for å se på rapporteringen, årshjulet mht volum, forenkling og synkronisering av arbeidet ved HiST. Kvalitetssikring av tall i DHB-basen må inngå i dette arbeidet. Forslag om at Hans-Jørgen Leksen, AHS og Sigmund Grimstad, ALT går sammen med økonomidirektøren inn som referansegruppe i dette arbeidet. T-teamet vil fortsatt jobbe med området. Måltavla vil bli evaluert ift antall indikatorer sees også i sammenheng med strategisk plan. Minimumskravet er KDs gitte indikatorer, de øvrige vil bli gjennomgått. - Små driftsmidler NFR HiST har fått innvilget i overkant av ,- (det vi har søkt om). - Nye fullfinansierte studieplasser Tore Sandvik har forespurt om det kan gjøres noe politisk som for å sikre at Trondheim får nye studieplasser. Det er viktig å fortsette arbeidet med å prøve å få statsråden til å besøke og se HiST kanskje i annen sammenheng enn basisfinansiering. Eget løp kjøres mot Stortinget, statsråden, politikere og KUFkomiteen (jfr. infomail fra Morten Thoresen av tidlgiere). Det jobbes aktivt mot flere kanaler målet er at statsråden skal måtte ta saken opp og gjøre noe med dette i statsbudsjettet for Det vil være viktig å pleie de lokale politikerne godt: inkl. ordfører og fylkesordfører. - Sluttføringsstipend Sak fremmet forrige gang. Vil bli tatt opp som egen sak i et senere ledermøte. 4 søkere fikk tildelt etter søknad, andre har ikke oppfattet at det har vært mulig å søke. Til sammen kan det være snakk om 22 personer. HiST bør se samlet på hva de sentrale midler skal brukes til, hva bør vi søke på, hva er prosessene på disse.

4 L-086/09 Saker til behandling i HS-møte 02/09, Vedtakssaker: Etatsstyringsmøte sammensetning og forslag til egenmeldte saker. Ønske om nye studieplasser ønskes tatt opp som egen sak. Fag savnes som tema i dialogmøtet. Det ønskes fokus på hva en kan gjøre for å øke inntekter og ikke skjære ned. Drøftingssaker: - Campus - Omstilling Poenget med drøftingssak i styret er å få belyst alle problemstillinger og spørsmål til det som mest sannsynlig vil være forslag til vedtak og saksframlegg i neste møte. Det ønskes ikke å konkludere i saken i drøftingssaken, men åpne for diskusjon. Formål er også å få fram hva som mangler av informasjon og dokumentasjon for å kunne fatte et endelig vedtak. Seminardel vil gjennomføres første halvdel av møtet. Tema: mål- og resultatoppnåelse. Dekaner, direktører og t-team deltar sammen med styret på møtets første del. L-087/09 Avdelingsstyret ALT Prorektor Arnulf Omdal orienterte om forløpet til saken og videre prosess som følge av dette. Avdelingsstyret ved ALT står pr i dag uten leder og en ekstern representant. Dekan Lasse S Isaksen informerte kort om sin opplevelse av saken. Det ble stilt spm til hvilken rolle avdelingsstyret skal ha jfr ny styringsordning. Gruppen som skal se på budsjett/rapporteringsarbeidet bør også se på dette slik at avdelingsstyrets rolle kan tilpasses bedre. Styringsordningen må i god tid før neste styringsperiode evalueres, spesielt med tanke på avdelingsstyrets rolle og myndighet. Viktig å starte tidlig slik at avdelingsstyrene selv kan være med på evalueringen (etter sommeren). Rektor involverer styreleder i dette arbeidet. NTNU bør brukes som referanse. Saken settes opp til diskusjon i et senere ledermøte. L-088/09 Kvalitetsarbeid (SKU) Inntakskvalitet Kjerstin Tobiassen, SFS orienterte om arbeid med inntakskvalitetsundersøkelsen og praktiske forhold rundt dette ved HiST.

5 Alle resultatene ligger på ansattportalen og studentportalen se link. Resultatene på inntakskvaliteten scorer generelt høyt. De sentrale evalueringene er nå under endring. Det ønskes innspill fra dekanene allerede nå om hvordan kvalitetssystemet ved HiST skal fungere. I tillegg ønskes det innspill til prosess ift de institusjonelle undersøkelsene hvordan skal en jobbe videre med dette? Innspill sendes Kjerstin Tobiassen før neste møte i SKU. Hvordan kan vi i oppfølging av inntakskvalitetsundersøkelsen samarbeide med avdeling hvordan kan vi få opp svarprosenten fra studentene? Kvalitetssystemet ved HiST er endret radikalt. Tidligere EQS er nå nedlagt og kvalitetsarbeidet er lagt ned da dette ikke fungerte optimalt som ønskelig. Det er jobbes med å integrere kvalitetsrapporteringen inn i måltavla. Temaet settes opp til diskusjon i et senere ledermøte; system og praksis rundt dette. På neste ledermøte vil prorektor orientere om kvalitetsarbeidet NOKUT og Nasjonalt kvalitetsrammeverk. L-089/09 Optima orientering Det er ikke tatt endelig beslutning i de saker som er fremmet i ledermøtet tidligere. Status pt: Høgskoledirektøren har besluttet å gjennomføre de ulike delprosjekt. Saken har stoppet opp da de tillitsvalgte ber om at saken skal være en forhandlingsgjenstand før beslutning tas. 2 av ansatterepresentantene har trukket seg fra styringsgruppa. Høgskoledirektøren er i permisjon. Videre arbeid og organisering ligger til vurdering hos seksjonsdirektørene pt. Det er viktig at ledergruppa; dekaner og direktører står bak den løsning som velges. Saken vil bli tatt opp på nytt i et snarlig ledermøte. L-090/09 Evaluering av dagens ledermøte (TRÅL) Evaluert av Hans-Jørgen Leksen Eventuelt HiST, , Helene Muri Skalmerås