Saksliste: Saksnr. Sak Vedlegg L-042/09 Godkjenning av referat fra ledermøte av

Transkript

1 MØTEREFERAT Emne: LEDERMØTE Referent: Helene Muri Skalmerås Dato: Møte nr: Tilstede: - Rektor Trond Michael Andersen - Prorektor Arnulf Omdal - Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø - Dekan Hilde Gade - Dekan Per Borgesen - Dekan Sissel Ravnsborg - Dekan Anne Tveit - Fungerende dekan ALT Margret Hovland - Dekan Ove Gustafsson ankom møtet 0845 forlot møtet Dekan Hans-Jørgen Leksen - Leder i SP Pia Helen Bjørsvik - Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø - Organisasjons- og personaldirektør Kjell Hansen - Økonomidirektør Knut Aspås - Studiedirektør Kari Berget - Kommunikasjonssjef Morten Thoresen Kopi til: Andre: Meldt forfall: - Dekan ALT Lasse Skogvold Isaksen Neste møte: NB! Utvidet ledermøte til kl 1400 Antall sider inkludert dette arket: Saksliste: Saksnr. Sak Vedlegg L-042/09 Godkjenning av referat fra ledermøte av Link Kl L-043/09 Rektor orienterer Kl L-044/09 OPTIMA - delprosjekt Bibliotek - SFS Vedlegg Kl L-045/09 Samarbeidsavtale om forskarutdanning mellom HiST og NTNU Vedlegg Kl L-046/09 Utvikling av læringsmateriell Dekan Per Borgesen, AITEL Kl L-047/09 Høgskolestyresaker

2 Kl Utkast til innkalling med saksliste Vedlegg NB! Utkast til saksframlegg vil bli sendt ledermøtets deltagere pr e- post Vedlegg - Skikkethetsnemnda (årsrapport o-sak i HS) Orientering ved dekan Anne Tveit, ASP L-048/09 Sak meldt av AFT: Campus - TØH på Kalvskinnet og håndtering av henvendelser til flere på HiST Kl L-049/09 Oversikt over saker til behandling Link Kl L-050/09 Evaluering av dagens ledermøte (TRÅL) Kl Eventuelt

3 Referat: Saksnr. Sak Vedlegg L-042/09 Godkjenning av referat fra ledermøte Godkjent uten merknader. L-043/09 Rektor orienterer Kurs i forvaltnings- og offentlighetsloven februar-mars Minner om 2-dagers kurs og Oppfordrer alle å minne sine tilsatte på dette tilbudet. Kortversjon vil bli presentert i ledermøte. Kompetansedatabasen Ila februar vil denne være operativt. Strukturen ligger til rette for at den enkelte selv skal legge inn opplysninger om seg selv. Bilde vil komme etter hvert. Møte med SP denne uke Godt møte mellom rektoratet og SP. Det vil bli et møte mellom ledergruppen og SP 1. April som en utvidet del av ledermøtet Møte med SU og ledermøtet. L-044/09 Optima delprosjekt Bibliotek Se presentasjon her: Kari Berget presenterte bakgrunn og funn i prosjektet og orienterte om foreløpig status og prosess for saken videre. Funn i prosessen var bl.a at studentene var mest opptatt av lesesalsplasser. De ansatte ønsker mer tjenester enn hva som finnes i dag. SFS, bibliotek skårer lavt på MTM-undersøkelsen. Ny biblioteksjef er tilsatt. Sølvi Karlsen, starter Rapporterer direkte til studiedirektøren. Bibliotekstillingen er kommet til som en følge av omdisponering av bibliotekstillingene. Biblioteksjef ønsker å gå inn i arbeidet og se helhetlig på de forslag som er kommet opp og ønsker å foreta en prioritering i samråd med de ansatte og studiedirektøren. I forhold til øvrige prosjekt i OPTIMA, ligger det begrensede muligheter for økonomisk innsparing i de forslagene som foreligger for bibliotektjenestene pr i dag. Det ønskes en ny gjennomgang i ledermøtet sammen med ny biblioteksjef Sølvi Karlsen. Utlån av AV-utstyr ble diskutert utlån av saker og tilgang til databaser ligger pt hos bibliotekene og må videreføres.

4 L-045/09 Samarbeidsavtale om forskarutdanning mellom HiST og NTNU Se presentasjon her: Ester Hasle SFS og Kirsti Wergeland Brekke NTNU har utarbeidet avtalen som ble lagt fram i ledermøtet. Avtalen skal stimulere til forskningssamarbeid med HiST og NTNU. NTNU er åpen på at dette er vanskelig for dem pga ulik tradisjoner internt. Forslaget ventes derfor å møte motstand internt på NTNU. Forslag til samarbeidsavtale HiST har satt inn foreslått disens som går på kompensasjon på avlagt PhD-grad i avtalen. NTNU diskuterer dette HiST og NTNU vil gjennomføre et fellesmøte Videre prosess i HiST Utkast til avtale som ble utdelt i møtet tas opp til diskusjon i ledermøte Det er ønskelig at eventuelle innspill til avtalen sendes på forhånd til Ester Hasle. Dekaner, innen 3/3 L-046/09 Utvikling av læringsmateriell Presentasjon er sendt møtedeltagere pr e-post. Bakgrunn for saken er bla at samarbeidsavtalen mellom HiST og TISIP er under arbeid pt. Men temaet utvikling av læringsmateriell er relevant for hele HiST, ikke minst sett i lys av økt bruk av digitale læringsmidler. Ledelsen anmodes om at en er påpasselig med å gjøre avtale med forfatterne/de som skal utvikle lærermaterialet. Gjør avtaler på forhånd. Det foregår en juridisk vurdering av dette som går på rettighetsbelagte materiale (ansatt/arbeidsgivers) pt. Ledelsen jobber med å oppdatere arbeidsavtaler ift IPR og rettighetspolitikken, men er ikke i havn med dette arbeidet. Det ønskes å se nærmere på saken. Saken behandles med jevnlig debatt i ledermøtene framover med uttrekk av konkrete problemstillinger som har betydning for saken. UHR jobber også med saken, og i tillegg vil det være aktuelt å se på erfaring og praksis i andre institusjoner. Det er viktig at arbeidet også går inn i strategiprosessen hvordan ønsker HiST å være innenfor dette området framover?

5 L-047/09 Høgskolestyresaker Campus status og videre framdrift Høgskoledirektøren orienterte om innholdet i saken. Foreløpig årsregnskap 2008 og disponering av overførte midler Økonomidirektør Knut Aspås orienterte om innholdet i saken. Aktivering av eiendeler og fastsetting av åpningsbalanse pr Økonomidirektør Knut Aspås orienterte om innholdet i saken. Miljøledelse Internkontroll HiST Høgskoledirektøren orienterte om innholdet i sakene. Etablering av PhD i økonomistyring søknad om akkreditering Høgskoledirektøren orienterte om innholdet i saken. Møte avholdes med avdelingen fredag d.u. Saken vil trolig bli ettersendt. Studielederfunksjonen Innspill i møtet blir vurdert tatt inn i saken: - En presisering må legges inn i stillingsbeskrivelsen stillingsbeskrivelsen er veiledende. - Løft opp og start med faglig virksomhet i pkt 2 for å få hevet det faglige ansvaret og innholdet. - Eksisterende studieledere håndtering av disse må framgå av saken. O-sak Skikkethetsnemnda Anne orienterte kort og viste til rapporten Ny nemnd må oppnevnes. Få saker behandles i nemnda. Kun 1 sak opp i nemnda ila perioden. Oppfordrer å snakke med sine kontaktlærer opp mot skikkethetsansvarlig og programansvarlige for å gjøre nemnda og saken kjent. L-048/09 Sak meldt av AFT: Campus - TØH på Kalvskinnet og håndtering av henvendelser til flere på HiST UTSATT (Ove måtte forlate møtet) L-049/09 Oversikt over saker til behandling se Link Møte utgår. Neste møte Møte o Per Borgesens sak digitale læringsressurser følges opp

6 o o Borgesenutvalget ved Per Borgesen NB! Utivdet ledermøte ifm BliLystkommunene agenda i egen epost. Aktuell sak - SPO Møte med tjenestemannsrepresentantene utvidet møte, men ikke tidligere enn L-050/09 Evaluering av dagens ledermøte (TRÅL) Foretatt av Kjell Hansen. Eventuelt Global Future Henvendelse fra NTNU og HiNT om å delta. Gjelder å få høyt utdannede folk som kommer til Norge ut i arbeid. Tilsvarende prosjekt er kjørt med godt resultat i Agder. HiST har stilt seg positivt til dette, men har et ønske om å sjekke ut med fagmiljøene først. HiST vil kunne gi et tilbud på en totalpakke på innholdet ism HiNT. Epost sendt fra høgskoledirektøren til alle med henvendelse ønsker en tilbakemelding på om dette er av interesse. Frist for tilbakemelding er Felles for HiST, HiNT og NHO. Tilbakemelding gis til høgskoledirektøren innen fristen. Eventuelt Deltagelse på ledermøtene må prioriteres. Forfall meldes med begrunnelse til rektor med cc til Helene. HiST, , Helene Muri Skalmerås