NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/ Dato: Arkiv: HS-sak: 3/96

Transkript

1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/ NOTAT TIL : Høgskolestyret <"]) d FRA : Høgskoledirektøren?-;Il, Dato: Arkiv: HS-sak: 3/96 SAK: Statsbudsjettet revidert fordeling av lønns- og driftsmidler. Tidl. sak(er): Kopi til : Vedlegg: Sak 24/94 - Statsbudsjettet foreløpig fordeling. Sak Statsbudsjettet endelig fordeling av lønns- og driftsmidler. Sak 95/95 - Fordeling av disponible midler. Sak 136/95 - Statsbudsjettet - foreløpig fordeling av lønns- og driftsmidler. Sak 2/96 - Opptak høst Statsbudsjett for Kap 0274 og 3274 og tildelingsbrev fordeling av løyvingar og stillingar. Brev fra Kuf Notat fra Avdeling for ingeniør- og næringsmiddelfag vedr. plan for disponering av foreløpig tildelt bevilgning for Brev fra Avdeling for helse- og sosialfag vedr. foreløpig fordeling av lønns- og driftsmidler. Brev fra Avdeling for lærerutdanning vedrørende foreløpig fordeling av budsjett Bakgrunn for revidering av fordeling av lønns- og driftsmidler. Den foreløpige fordelingen av lønns- og driftsmidler for 1996 ble basert på de opplysninger som fremkom i St prp nr 1 ( ) - regjeringens forslag til statsbudsjett. I denne fordelingen ble det tatt forbehold både om samlet størrelse på tildelingen fra Kuf, og om eventuelle føringer/øremerkinger i tildelingsbrevet. Tildelingsbrevet av (vedlagt) gir grunnlag for revidering av vår indre fordeling både ut fra tildelingens samlete størrelse, og klare føringer. 1

2 Den foreløpige fordelingen ble videre basert på studenttall for HiST som ikke var endelig fastlagt. Tildelingsbrevets angivelse både av samlet måltall for HiST, og av opptak for utvalgte studier, og høgskoledirektørens forslag til opptak for HiST høsten 1996 (Sak 2/96), gir grunnlag for revidering. 2. Fordelingsrnodellens resultat basert på endrete forutsetninger. Bruk av vedtatt fordelingsmodell (sak 136/95) på basis av endrete forutsetninger ifølge tildelingsbrev og foreslått studentopptak, gir resultat som vist i Tabell 1. Forutsetninger og resultat kommenteres i det følgende. Tabell 1: Utskrift fra fordelingsrnodellen av revidert fordeling Beløp i kroner. se vedlagt regneark Beregningsresultat Beløp i kr Sum Styret! Avsetn. FA AHS AIN ALU - A0A Sum bevilgning (1) Avsatt HS/øremerket tildelinq (2) Til fordeling Post lokaler (3) Rest til fodeling Disp. Fellesadmin./HS (4) Fordelt avdelinger Sum Fordeling mellom avdelinqene ,6% 42,1 % 15,5% ,0% 9,8 % Beregningsgrunnlag Pris per student Relativ kr Studentmåltall (5) Sum AHS AIN ALU - A0A Audiograf Barnevern Døvetolk Ergoterapeut Fysioterapeut Sosionom Sykepleier Vernepleier 1,40 28,557 1,40 28,557 1,60 32,636 1,60 32, Ingeniør grunnutdanning Ingeniør forkurs Bioingeniør 1,80 36,716 1,16 23,661 2,24 45, Lærer grunnutdanning Lærer døve 1,80 36,716 4,00 81, konomisk-adminstrativ utd. Sum studentmåltall 1,00 20, Beregnet basispris 0k.adm. = 1,00 20,3981 2

3 (1) Sum bevilgning til HiST. I sum bevilgning på (tildelingsbrevets tabell 1) inngår midler til dekning av husleie for Musikkonservatoriet på tilsammen (tildelingsbrevet s. 22/25 og tabell 5, s. 5). Disse midlene skal overføres til NTNU, og disponible midler for HiST blir følgelig: Sum tildelt: - Overføring til NTNU: Disponibelt for HiST: (2) Avsatt til høgskolestyret/øremerket tildeling. I tildelingsbrevet (s. 22/25) er angitt at er øremerket til dekning av etterutdanningskurs for midlertidig godkjente døvetolker. Dette etterutdanningskurset ivaretas i sin helhet av AHS, og midlene tildeles direkte til denne avdelingen. Studentene som følger dette kurset, inngår i HiST sitt samlete studentmåltall, men er ikke med i grunnlaget for fordeling av midler mellom avdelingene, på grunn av særtildelingen. I tildelingsbrevet (s og tabell 1) er angitt at øremerkete midler til forkursklasser ved ingeniørutdanningen inngår i samlet tildeling med per klasse på 30 elever, og at HiST er tildelt 3 forkursklasser. Disse midlene - tilsammen , er direkte tildelt AIN. De 90 elevene inngår ikke i HiST sitt samlete måltall, heller ikke i grunnlag for fordeling i vår modell. Forslaget til avsetning av til høgskolestyrets disposisjon, er sammensatt slik: IT -utvikling: FoU-midler: Kompetanseutvikling: Samarbeid med NTNU: Fjernundervisning: UNINETT -kontingent: Valgte verv og ombud: Reserve: Sum: FoU-midler på består av forhåndstilsagn på for vårsemesteret 1996, og til disposisjon for høstsemesteret UNINETT-kontingenten er øremerket i tildelingsbrevet (tabell 7). Valgte verv og ombud omfatter dekning av ressurser til avdelingsledere/avdelingsnestledere og tillitsvalgte. Reserven skal dekke bl a eventuelt øket ressursbehov som konsekvens av opptaket høsten 3

4 1996, behov for dekning av særutgifter som konsekvens av den enkelte avdelings tilpasning av virksomheten til ny fordelingsmodell, og uforutsette hendelser. (3) Post lokaler. Den vedtatte fordelingsmodellen forutsetter at utgifter til husleie og drift av lokalene tildeles avdelingene ifølge realbudsjett, dvs budsjettert behov ut fra etablerte leieavtaler. I den foreløpige fordelingen var det under Fellesadministrasjonen medtatt midler til dekning av tomgangsleie for Håkon Jarlsgate og Ulstadløkkveien på tilsammen Diise midlene er nå trukket ut fra Fellesadministrasjonen, slik at rest på representerer budsjetterte utgifter kun for de arealene som disponeres av Fellesadministrasjonen og Studentrådet. I tildelingsbrevet (tabell 5, s. 5) er øremerket tilsammen for full dekning av husleie i Håkon Jarlsgate og Ulstadløkkveien. Disse midlene er avsatt under styret, og vil bli benyttet til dekning av HiST sine reelle utgifter for disse lokalene. Midler som vi ikke disponerer, enten på grunn av inntekt ved fremleie (Ulstadløkkveien), eller på grunn av at leieavtaler helt eller delvis overtas av andre institusjoner (Håkon Jarlsgate), vil bli trukket tilbake av Kuf. (4) Disponert for Fellesadministrasjonen/Høgskolestyret. Avsatte midler er tilpasset foreløpig fordeling, og endelig disposisjonsplan vil foreligge sammen med avdelingenes disposisjonsplaner som grunnlag for Budsjettdokumentet. Midlene skal i tillegg til drift av Fellesadministrasjonen og Høgskolestyret, også dekke drift av Studentrådet. (5) Studentmåltall. De studentmåltallene (gjennomsnitlig antall studenter vi skal betjene i løpet av budsjettåret) som legges til grunn for fordelingen mellom avdelingene, er fastsatt ut fra tildelingsbrevets samlete måltall på (tabell 1), tildelingsbrevets angivelse av kandidattall (tabell 4), og høgskoledirektørens forslag til opptak høsten 1996 (sak 2/96). Måltallene omfatter både grunnutdanninger, videreutdanninger og kurs, spesifisert for hver enkelt studentkategori. Som nevnt foran, er 12 studenter knyttet til etterutdanning for midlertidig godkjente døvetolker ved AHS, holdt utenfor det studentmåltallet som ligger til grunn for fordelingen mellom avdelingene. Fordelingsmåltellet blir følgelig ( )= Forslag til revidert fordeling av lønns- og driftsmidler basert på fordelingsmodellens resultater. Fordelingsmodellens resultater gir grunnlag for forslag til revidert fordeling (avrundet) av tildelte midler som vist i Tabell 2 - sammenlignet med foreløpig fordeling (sak 136/96). 4

5 Tabell 2: Forslag til revidert fordeling 1996 sammenlignet med foreløpig fordeling. Beløp i kr avrundet. Enhet Foreløpig Foreløpig Revidert Revidert Sak 136/95 %-andel forslag %-andel AHS , ,6 AIN , ,1 ALU , ,5 A0A , , Sum avdelinger , ,0 A vsatt til Styret Drift Styret Drift av Fellesadm Sum StyretlFellesadm Sum avsatt/fordelt Forslag til fordeling av pålagt inntektskrav. I foreløpig fordeling av tildelte midler ble det pålagte inntektskravet på (tildelingsbrevet tabell 1), ikke fordelt mellom avdelingene. Ved fordeling av tilsvarende inntektskrav for 1995 ble historisk fordeling lagt til grunn. Vi foreslår nå at inntektskravet for 1996 fordeles mellom avdelingene i samme forhold som lønns- og driftsmidlene. Dette gir fordeling som vist i Tabell 3. Tabell 3: Forslag til fordeling av inntektskravet for kap 3274 postene 01 og 02. Beløp i kr avrundet. Enhet Inntekts- Inntekts- Sum %-andel post 01 Post 02 AHS ,4 AIN ,2 ALU ,6 A0A ,8 Sum fordelt ,0 5

6 Forslag til vedtak: "Høgskolestyret vedtar følgende fordeling av budsjettmidler 1996 for kap 0274 postene 01 og 11, og for kap 3274 postene 01 og 02 (beløp i kr): Enhet Ramme 01 Innt.krav Innt.krav og 11 post 01 post 02 AHS AIN ALU A0A Sum avdelinger A vsatt til Styret l) Drift Styret Drift av Fellesadm. 2) Sum StyretlFellesadm Sum avsatt/fordelt ) Inkluderer midler avsatt til dekning av leie Håkon Jarlsgt. og UlstadlØkkv. 2) Inkluderer midler til lokaler og drift av Studentrådet. Som del av arbeidet med Budsjettdokument ( ) skal avdelingene og Fellesadministrasjonen utarbeide disponeringsplan for bruk av de avsatte og fordelte budsjettmidlene. Dersom disponeringsplanene avdekker at valg og innføring av ny fordelingsmodell medfører dramatiske ressurskonsekvenser for avdelingens virksomhet i 1996, vil Høgskolestyret komme tilbake til implementeringen av fordelingsmodellen. Høgskolestyret legger følgende forutsetninger til grunn for fordelingen: (1) Det tas forbehold om at endelig tildelingsbrev fra KUF er i samsvar med tildeling ifølge brev av (2) Tildelingen er gitt som en ramme for post 01 Lønn og godtgjørelse og post 11 Varer og tjenester, og skal dekke samtlige kostnader ved Høgskolestyret, Fellesadministrasjonen og avdelingene, herunder avdelingenes forholdsmessige andel av Kopinor-avgift, Bibsys-avgift, og andre avgifter vedrørende bruk av fellessystemer. (3) Rammetildelingen forutsetter et måltall for studentmasse som angitt i beregningsgrunnlaget i fordelingsmodellen. (4) Avdelingene skal sammen med Fellesadministrasjonen utrede muligheten for ytterligere økning av oppdragsforskning og -undervisning for dergjennom å styrke høgskolens muligheter for inntektsøkning. 6

7 (5) Avdelingene skal sammen med Fellesadministrasjonen gjennomgå undervisningsplaner, undervisningsformer og personellkapasiteten, for å finne frem til alternative måter for effektivisering av utnyttelsen av høgskolens samlete personellkapasitet, både innenfor og på tvers av avdelingene. (6) Høgskolestyret vil komme tilbake til eventuelle justeringer av fordelingen med grunnlag i endelig tildelingsbrev, i de disponeringsplanene som framlegges, i eventuelle endringer av tildeling gjennom året, i eventuelle endringer i avdelingenes studentmasse som konsekvens av opptak høsten 1996, og i eventuelle andre virksornhetsmessige forhold. (7) Som grunnlag for høgskolens kvartalsvise rapportering til Kuf, skal avdelingene sende inn til Fellesadministrasjonen en kort rapport per utgangen av hvert kvartal, som omtaler utviklingen i regnskap sammenlignet med tildelt rammebevilgning og disposisjonsplan. Slik rapport skal foreligge senest en uke etter rapportperiodens utløp." 7