FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

Transkript

1 Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG I. FORSLAG TIL VEDTAK 1. Fakultetsstyret fastsetter at 50 % av fakultetets strategimidler for 2013 fordeles ut pro rata til instituttene. 2. Fakultetsstyrets innspill til foreløpig plan og budsjett innarbeides i forslag til plan og budsjett , som legges fram til godkjenning i fakultetsstyrets møte 22. januar. 3. Fakultetsstyret tar foreløpig plan og budsjett til orientering. 2. SAKSFRAMSTILLING 1. Innledning Fra 2013 gjennomfører HiOA en endring i plan- og budsjettarbeidet ved at det legges opp til planer- og budsjetter som går over tre år. Det skal altså lages plan for i stedet for en ren årsplan for 2013, og det skal legges fram et langtidsbudsjett for i tillegg til ordinært budsjett for Planen og langtidsbudsjettet er rullerende, dvs. at det neste år lages plan og budsjett for Formålet er å få til en mer langsiktig planlegging som bedre støtter opp om arbeidet med å nå fakultetets og institusjonens strategiske mål. På sikt er det tenkt at man skal planlegge i femårssykluser. Plan og budsjett legges her fram i en foreløpig versjon, der fakultetsstyret bes om å primært ta stilling til noen overordnede strategiske valg. Instituttene arbeider for tiden med å utarbeide handlingsplaner for for sin virksomhet. Innholdet i disse handlingsplanene vil utgjøre et viktig grunnlag for å utforme et mer utfyllende forslag til plan og budsjett 2013, som skal sluttbehandles av fakultetsstyret på møtet 22. januar. Da skal det også foreligge resultatmål på de ulike resultatindikatorene som ligger i årsplanen. Det skal fastsettes mål for 2013, 2014 og 2015 på alle resultatindikatorer for fakultetet og for hvert enkelt institutt. Forslag til plan for ligger som vedlegg 1 i denne saken, og forslag til langtidsbudsjett ( ) ligger som vedlegg 2. I vedlegg 3 er innspill som har kommet fra instituttledere og prodekaner til prioriterte strategiske tiltak samlet.

2 2. Langtidsbudsjettet Langtidsbudsjettet ligger vedlagt (vedlegg 2). Budsjetteringen for tar utgangspunkt i planlagt aktivitet i For året 2012 er prognosen fra regnskapet pr 2. tertial lagt til grunn. Alle beregninger er gjort med 2012-satser. Videre er følgende vesentlige punkter lagt til: Basis for nye studieplasser -Paramedics: 60 studieplasser pr år fra Master ABIOK: 85 studieplasser i Master FYSIO: 40 studieplasser pr år fra Orto: Nytt opptak annethvert år fra 2013 Engangstiltak Ekstrafinansiering av orto fra HiOA sentralt fases Økning studieinsentiver (produksjon av studiepoeng) Økning i andre inntekter i 2013 Økning i andre inntekter i perioden Økning i lønnskostnader Økning i investeringer ut i 2013, da utdanningen starter med økt opptak. Beregnet av HiOA sentralt, på bakgrunn av produksjonen for 2011 med forventet økning grunnet nye studieplasser. Det er lagt inn en forventet produksjon på 51 studiepoeng pr år for nye studieplasser. Det forventes ikke økte inntekter innenfor BOAområdet i 2013 i forhold til 2012, bortsett fra når det gjelder oppdragsinntekter. Dette skyldes at Videreutdanning i stråleterapi vil gjenoppta full drift fra studieåret Når det gjelder øvrig BOA-virksomhet viser prosjektinngangen at det må jobbes hardt for å opprettholde dagens nivå. Det er lagt inn 5 % økning i BOA-inntekter pr år i denne perioden. Dette på grunnlag av forventning om at strategisatsingen vil føre til økning i aktivitet. -Det forventes at lønns- og prisjusteringen i rammen ikke dekker de faktiske lønnsøkningene, med en årlig underdekning på 1 %. -Inntekter for nye studieplasser forventes disponert hovedsakelig til lønnskostnader -Inntektsøkning innenfor BOA-området forventes brukt hovedsakelig til lønnskostnader -Investeringsnivået i 2012 er for lavt. Hvis en ikke bytter ut utstyr løpende vil en på sikt få et etterslep på innkjøp av nytt utstyr som en ikke greier å hente inn igjen. Det er lagt inn en årlig økning på 1 million kr til investeringer. -Investeringer i 2013 inkluderer innkjøp av utstyr til bevegelseslaben på omtrent 4 millioner kr. via øremerket tildeling fra HiOA sentralt. Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

3 Videre er det verdt å merke seg at langtidsbudsjettet omfatter all aktivitet ved fakultetet, det skiller ikke mellom BOA og ordinær drift. 3. Hva fakultetsstyret blir bedt om å ta stilling til Fordeling av strategimidler Det ligger som en føring fra høgskolestyret at fakultetene skal sette av 3 % av rammen til strategimidler. Ved Fakultet for helsefag utgjør dette i 2013 ca. 10 millioner kroner. Det kan være tre ulike prinsipper som ligger til grunn for fordeling av fakultetets strategimidler: 1. Strategimidlene i sin helhet holdes disponeres på fakultetsnivå, og fordeles ut til instituttene til konkrete tiltak som det finnes felles føringer for, og/eller etter søknad. 2. Strategimidlene, med unntak av et mindre beløp til dekanatet, fordeles pro rata til instituttene, som forvalter de strategiske midlene etter mer eller mindre omfattende føringer fra fakultetet og egne prioriteringer. 3. Strategimidlene fordeles mellom fakultets- og instituttnivået etter en fordelingsnøkkel. Prinsippene er ulike først og fremst mht. hvem som tar avgjørelsene om hvordan strategimidlene skal benyttes. Det er ved instituttene den faglige virksomheten drives, og det kan argumenteres for at instituttene av den grunn selv bør disponere strategimidlene. Instituttenes autonomi henger i noen grad sammen med økonomiske muskler til å foreta egne prioriteringer og planlegge langsiktig. Det kan også argumenteres for at instituttene kjenner de faglige utfordringene best, og dermed kan disponere strategimidlene på den måten som gir best uttelling for instituttene. Hvis man på den annen side beholder strategimidlene på fakultetsnivå, kan det argumenteres for at fakultetet gis bedre forutsetninger for å nå fakultetets- og institusjonens overordnede strategiske mål. En slik fordeling gjør det mulig å styre midlene stramt inn i tiltak som klart støtter opp om sentrale strategiske mål. Ytterligere argumenter for å disponere strategimidlene eller en stor andel av dem på fakultetsnivå er behovet for å bygge opp fakultetet. Som nytt fakultet er det behov for å sette inn tiltak som går på tvers av instituttene og som binder fakultetets ulike enheter sammen. Man kan også aføre at strategien er fastsatt på fakultetsnivå. I det foreliggende forslaget til årsplan og budsjett ligger det et forslag om en fordeling av strategimidler etter prinsipp 3, og det foreslås en 50/50 fordeling av strategimidlene mellom instituttene og fakultetet. Fakultetsledelsen har vurdert om 2/3 av strategimidlene skal disponeres på fakultetsnivå og 1/3 på instituttnivå. Noen av instituttlederne har imidlertid tatt til orde for en fordeling der 2/3 av strategimidlene disponeres på instituttnivå, og 1/3 på fakultetsnivå. Forslaget som foreligger er en mellomløsning. Forslaget til en 50/50 fordeling av strategimidlene på fakultets- og instituttnivå gjelder for Hvordan fordelingen skal være fra 2014 må vurderes bl.a. ut fra hvordan strategimidlene som er disponert på instituttnivå er benyttet og hvorvidt de har generert ønskede resultater. Det er foreløpig ikke blitt diskutert hvorvidt og eventuelt i hvilken grad det skal legges føringer på strategimidlene som fordeles pro rata til instituttene utover at de skal benyttes til til tiltak som er i tråd med fakultetets strategiplan. Høgskolen i Oslo og Akershus side 3

4 Det er viktig å merke seg at også strategimidlene som disponeres på fakultetsnivå i all hovedsak skal brukes på instituttnivå. Dette gjelder både for midler foreslått avsatt til forskningsgrupper og midler FoU- og studieutvalget fordeler etter søknad. Forskjellen blir at de ikke fordeles pro rata, men etter kriterier iht. fakultetets strategiplan og at kriteriene for tildelingene er instituttovergripende. Fakultetsstyret bes om å ta stilling til hvordan strategimidlene skal fordeles. Foreliggende forslag til strategiske tiltak Plan for vil inneholde et forslag til fordeling av de strategiske midlene som er holdt igjen på fakultetsnivå. Fakultetsstyret bes ta stilling til det fremlagte forslaget. Forslag til fordeling av strategimidler på fakultetsnivå Tiltak Beløp Fullfinansiering av stip % forskningsleder x 10 ( ,- x 10) Driftsmidler a kr ,- til 10 forskningsgrupper Til fordeling fra FoU-utvalget (etter søknad) Til fordeling fra Studieutvalget (etter søknad) Driftsmidler til utstyr Sikker datalagring (jf. Veritas-rapport) Til disposisjon for dekan (virksomhetsmål 3 og 4) Totalt Praksisen med å benytte strategimidler til å fullfinansiere stipender videreføres. Dette for å unngå å komme i en situasjon hvor tilsatte ved institutter med svak økonomi må unnlate å søke stipend som ikke er fullfinansierte. Dette vil utgjøre anslagsvis ,- i Kr av disse går til videreføring av igangsatte stipend. For å gi kraft og tyngde til oppstarten av virksomheten i forskningsgruppene dekkes stillingsressursen på 15 % til hver forskningsgruppeleder i 2013 og 2014 av fakultetets strategimidler. I tillegg deles det ut en sum driftsmidler til hver forskningsgruppe (maks kr ,-). Hensikten er å få i gang forskningsaktivitet som genererer publikasjonspoeng og ekstern finansiering, noe som igjen kan bidra til økt aktivitet. Fra 2015 skal forskningsgruppeleder og drift av forskningsgruppene finansieres av instituttene. Det er usikkert hvor mange forskningsgrupper som vil bli etablert i tiden som kommer. 10 grupper er et anslag gjort ut fra aktiviteten vi er kjent med fra instituttene. Studieutvalget og FoU-utvalget tildeles begge en sum strategimidler. Det er tenkt at midlene skal fordeles etter søknad til tiltak som bidrar til å oppfylle fakultetets og HiOAs strategiske mål. Det betyr bl.a. at studieutvalget skal tildele midler til prosjekter/tiltak som kan bidra til å heve utdanningskvaliteten og øke aktiviteten innen internasjonalisering. FoU-utvalget skal fordele midler til prosjekter/tiltak som bidrar til økt FoU-aktivitet, mer internasjonal FoU-aktivitet og som kan bidra til større kvalitet i FoU-arbeid. FoU-benytter en større andel av sine midler til reisestipend. Hvordan FoU-utvalgets midler ellers skal fordeles vil måtte diskuteres når vi vet mer om hvordan strategiske midler på institusjonsnivået skal fordeles, samt hvilke eventuelle føringer som skal legges på strategimidlene instituttene disponerer, og hvordan disse midlene faktisk blir brukt. Høgskolen i Oslo og Akershus side 4

5 Dekan disponerer en strategipott på kr , bl.a. med tanke på å kunne sette inn tiltak innen målområde 3 Samfunnsrettet virksomhet og formidling og 4 Menneskelige og økonomiske ressurser. Prioritering av andre strategiske tiltak Fakultetsstyret kan komme med forslag til tiltak som man mener at fakultetet bør prioritere i , og som bør innarbeides i saken som legges fram i januar. Vedlegg 3 er en oversikt over ulike tiltak som instituttlederne og de to prodekanene ønsker at skal prioriteres. Resultatindikatorer Resultatindikatorene som foreligger i plan (vedlegg 1) er dels fastsatt av Kunnskapsdepartementet, dels av HiOAs styre. Det er lagt opp til at fakultetene kan fastsette noen egne resultatindikatorer. Fakultetsstyret kan komme med forslag til indikatorer for fakultetet, eller peke på områder hvor man mener fakultetet bør fastsette gode egne indikatorer. Det totale antallet indikatorer bør holdes nede av hensyn til omfang av rapportering. En føring for fastsettelse av egne indikatorer kan være at man kun fastsetter egne indikatorer på områder hvor man har tenkt å sette inn tiltak for å få til en endring, og dermed har behov for å monitorere hvorvidt tiltakene man setter inn har en effekt. Nina Waaler Kristin Nordseth Vedlegg: 1. Foreløpig plan Foreløpig langtidsbudsjett med mal og retingslinjer 3. Oversikt over innkomne forslag til prioriterte tiltak Høgskolen i Oslo og Akershus side 5