Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Transkript

1 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: /2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen BUDSJETT 2014 Herved legges budsjett for 2014 fram for instituttstyret til vedtak. Budsjett med inntekter og kostnader finnes i vedlegg 1. Bakgrunn for budsjettet 2014 finnes i vedlegg 2. Budsjettet ble diskutert i styremøte i oktober ENDRINGER FRA BUDSJETTET 2013 I budsjettet som er vedlagt er alle poster fra 2013 opprettholdt (bortsett fra Samarbeidsmidler, som var en ettårig satsning). Følgende budsjettposter er nye i 2014: Faglig styrking (bilagslønn, drift, internt frikjøp, tjenestekjøp) Sosiale tiltak Totalt per år i 4 år per år hvert år Interne konferanser/seminarer Endring i lokaler i 2014 Representasjon (gjester, utgifter ifbm eksterne styrer og råd) Kurs og kompetanseheving i vitenskapelig stab

2 2 IMKs ledelse foreslår følgende endringer etter forrige diskusjon i styret: - Faglig-sosiale midler på master- og bachelornivå dobles (denne økningen er lagt inn i budsjettet under fordi styrets medlemmer uttrykte støtte til forslaget) - Det legges inn kroner til publiseringsstøtte (open access og egenandel) for å stimulere til økt publisering (jf. Tiltaksplanen for ) Styremedlem Liv Hausken foreslår at det settes av i året til Langsiktig støtte til aktive fagmiljø (se vedlegg 3 for bakgrunn). Vedtaksforslag : Instituttstyret vedtar budsjettet for 2014 slik det foreligger med tillegg på kroner satt av til støtte til publisering. Vedlegg 1: Budsjett for 2014, Instituttfor medier og kommunikasjon. Tiltak Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Total Overhead - egenandel Overføring fra HF Overføring fra forrige år 0 0 0

3 Driftsmidler emeriti Driftsmidler kvotestipendiater Kurs og kompetanseheving i vitenskapelig stab Stimuleringsmidler Overheadinntekter (stipulert) Småforsk-midler fra HF Driftsmidler fast vitenskapelig ansatte Post doc (lønn og drift) Fritt ord-stipender Utgifter ifbm disputaser og avhandlinger (reise, lønn, trykk) Programledelse forskerutdanning Ph.d.-programmer drift PhD (lønn og drift) Undervisning vår, bachelor Undervisning høst, bachelor Samarbeidsavtale HiOA Undervisning vår, master Undervisning høst, master Ekstern veiledning Tilsynssensor Sommerskolen Faglig-sosiale tiltak (bachelor) Faglig-sosiale tiltak (master) Eksamensklager Eksamen vår, bachelor Eksamen høst, bachelor Eksamen vår, master Eksamen høst, master Faglig styrking Instituttbibliotek Interne

4 4 konferanser/seminarer Instituttseminar Faglige arrangementer Studenttidsskrift (Mediert) Lønn fast vitenskapelig ansatte Driftsmidler instituttledelse Forskningsleder drifts- /strategimidler Lønn teknisk ansatt Sosiale tiltak (sommerfest, julebord,) Endring i lokaler Kontorhold Teknisk utstyr, etter søknad til HF IT-innkjøp Innkjøp teknisk AV-innkjøp Aktivering og avskriving Lønn administrasjonen Representasjon Kurs og kompetanseheving i administrasjonen Total Vedlegg 2: BAKGRUNN FOR BUDSJETTET 2014

5 5 ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2014 BAKGRUNN Universitetsstyret vedtok 17. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2014 og årsplan for treårsperioden Med senere justeringer fører dette til at tildelingen til HF blir kr. 585,053 mill. kroner mot 556,326 i Dette er en økning på 5,2 %, drøye 28,7 millioner kroner. HF har i tillegg underskuddsbudsjettert med 10 millioner kroner slik at fakultetet totalt har 595 millioner tilgjengelig til fordeling i GENERELLE FORUTSETNINGER Øremerkede midler og felles avsetninger (strategimidler, studiekvalitet, utstyr, småforsk) er videreført på omtrent samme nivå som i Det er videre avsatt midler til husleie og strategiske satsinger på fakultetet. Det er innarbeidet priskompensasjon på 3 % på de elementer i rammene som prisjusteres. Informasjonskonsulentene ved instituttene overføres til fakultetet og lønnes derfra. BASISBEVILGNING TIL IMK FOR 2014 SAMMENLIGNET MED 2013 Tabellen nedenfor viser IMK sin basisramme for 2014 sammenlignet med Tabellen viser endringer fra 2013 til 2014 etter komponenter i HFs finansieringsmodell. Rammen er på 28,065 mill., dette er en nedgang på 3,7 mill kr (-11,9 %) fra Men i 2013 betalte instituttet 3,1 mill. i internhusleie. Denne husleien betaler fakultetet i Dvs. at instituttet har ca 700 mer til disposisjon enn i Det er en liten økning i midler fordelt etter studieplasser. Dette skyldes ikke en økning i antall studieplasser,men en økning i midler fordelt på bakgrunn av studieplasser. Antall stipendiater er noe lavere i 2014 i forhold til Dette utgjør en reduksjon i tildelingen på om lag 950. Merk at i langtidsbudsjettet ligger det også inne en prognose for nye rekrutteringsstillinger, noe som gjør at tildelingen blir høyere. Instituttet har nedgang på resultatbaserte midler på ca kr 224. På utdanning en nedgang på ca kr 73 og på forskning ca kr 151. Enhet: IMK Endring Endring % Basis Forskningsbasert utdanning

6 6 Studieplasser høyere grad ,0 % Studieplasser lavere grad ,1 % Sum studieplasser ,4 % Forskning og forskerutdanning Stipendiater ,0 % Postdoc ,0 % Annen aktivitet Sikkerhetsnett 0 0 Sum basis ,1 % Resultater Forskningsbasert utdanning Studiepoeng kat D ,4 % Studiepoeng kat E Studiepoeng kat F ,8 % Sum studiepoeng ,9 % Utvekslingsstudenter ,5 % Sum utdanning ,0 % Forskning og forskerutdanning Avlagte Dr.grader ,5 % NFR-midler ,3 % EU-midler ,0 % Publikasjonspoeng ,6 % Sum forskning ,2 % Sum resultatdel ,3 % Øremerket/satsinger UiO-satsinger HF-satsinger ,0 % Internhusleie ,6 % Fellestiltak, annet Sum ,9 % Endring internhusleie TOTALT ,9 % Øremerkede midler i IMK sin ramme For øremerkede midler er det en reduksjon på ca. 2,9 mill. fra Dette skyldes endring i internhusleien og en tildeling vitenskapelig utstyr, midler til frikjøp EU søknader omstillingsmidler i 2013 som ikke blir videreført til 2014.

7 7 IMK Studiekvalitet Sum satsinger UiO 0 Småforsk Driftsmidler dekan Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter Forskningsstøtte instituttleder Ny modell for finansiering av forskerutdanning Sum satsinger fra HF Sum annet øremerket 0 Sum satsinger/øremerket samlet Avregning pga. ny internhusleieordning VESENTLIGE FORHOLD I HFS INTERNE FORDELING TILDELING AV ØREMERKEDE MIDLER I 2014 er det satt av 15 millioner kroner til omstilling. Disse midlene vil bli fordelt av dekanatet på et senere tidspunkt. INTERNHUSLEIE Satsene for internhusleie og arealberegningene ble justert i løpet av Pga. dette vil det være noen avvik i forhold til Da HFs nåværende fordelingsmodell ikke håndterer denne typen endringer uten å gi en utilsiktet om fordelene effekt, er husleiemidlene avsatt sentralt. Den om fordelene effekten på studieplassmidler er avregnet og avsatt som øremerkede midler på hvert institutt. For IMK innebærer det at det legges til kroner i rammen. REKRUTTERINGSTILLINGER Prognosen for rekrutteringsstillinger viser færre årsverk enn på samme tid i Det er derfor avsatt færre midler til dette. Instituttet vil ved en eventuell tildeling av flere rekrutteringsstillinger få tilført ytterligere midler.

8 8 SMÅFORSKMIDLER Småforskmidler er videreført med samme satser som i Midlene fordeles på bakgrunn av oppnådde publikasjonspoeng (2,1 poeng siste tre år). Midlene forutsettes brukt som driftsmidler til aktive forskere og skal komme i tillegg til eksisterende driftsmidler. REGNSKAP De to tabellene nedenunder viser hhv. Regnskapet for 2012 og regnskap pr 2. tertial 2013 sammenlignet med regnskapet 2 terial i Begge tabellene viser kun basisregnskapet. Eksterne prosjekter er ikke inkludert. Regnskapet for 2012 viste et overskudd på kroner. Dette var en liten nedgang fra 2011 hvor det var et overskudd på kr kroner I Institutt for medier og kommunikasjon, IMK Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Resultat Tertialregnskapet for 2. tertial 2013 sammenlignet med 2. terial 2012 viser en resultatforbedring på ca 484 på driftsresultatet. Akkumulert resultat (overskuddet) pr 2 terial 2013 er ca 338 bedre enn i Prognosen for året tilsier et overskudd på ca 2 millioner kroner I Institutt for medier og kommunikasjon, IMK (tall i 1000) Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Driftsresultat Akkumulert resultat Vedlegg 3: Forslag til budsjettpost fra styremedlem Liv Hausken LANGSIKTIG STØTTE TIL AKTIVE FAGMILJØ Det gis støtte til å etablere og/eller drive et aktivt fagmiljø ved instituttet på inntil kroner

9 9 per år. Søknadsfristen er løpende og man kan søke om 3 år av gangen. Hvem kan søke: - Bak søknaden må det stå minst to fast vitenskapelig ansatte. - Miljøet må inkludere midlertidig ansatte, stipendiater eller studenter. Miljøet kan også godt omfatte forskere eller rekrutter uten fast tilknytning til IMK, som ønsker seg et fagmiljø. - Miljøet må aktivt rekruttere til fagmiljøet. Støtten er tenkt å gå til seminarvirksomhet, vitenskaplig assistanse, opprettelse eller drift av fagmiljøets web-sider o.a. Krav til rapportering: Man må rapportere om faglig aktivitet årlig og disse rapportene legges ved, ved en eventuell søknad om forlengelse av perioden med nye tre år. Hvorfor en slik pott på budsjettet: Hensikten er på få starthjelp til å etablere fagmiljøer ved instituttet og å ha økonomisk støtte til å holde fagmiljøer aktive. I tillegg til at et aktivt fagmiljø, med seminarvirksomhet, idémyldring osv er viktig for etablerte forskere, vil dette bidra til å ivareta rekrutter og andre ressurspersoner som blant annet befinner seg i søknadsperioder og andre overgangsfaser (mellom master og phd, og mellom phd og postdoc og andre vitenskaplige stillinger). Tre år med mulighet for forlengelse er fornuftig for å sørge for kontinuitet og forutsigbarhet. Størrelsen på budsjettposten må vurderes utfra hvor stort et slikt behov måtte være til enhver tid. En kunne kanskje tenke seg et tak på

10 10 Som miljø regnes etablerte fagmiljøer ved IMK bestående av minst to fast vitenskapelig ansatte eller søkere som kan vise til en plan om å få etablert et slikt fagmiljø. I vurderingen av hvilke miljøer som skal gis støtte, prioriteres miljøer med langsiktige samarbeid etablert (Faglig prioritering, Faglig styrking), miljøer som i sine arbeidsseminarer, utover de fast ansatte medlemmene, involverer midlertidig ansatte og studenter ved IMK, samt eksterne aktører. Forslagsstillere: Medieestetikk, v/ Liv Hausken, Ove Solum, Jon Inge Faldalen, Sara Rundgren