SAK: STATSBUDSJETTET FORDELING AV LØNNS- OG DRIFTSMIDLER

Transkript

1 HØGSKOLEN? I SØR-TRØNDELAG Fellesadministra~y 00/lS/ NOTAT TIL : Høgskolestyret FRA : Høgskoledirektøren Dato: Arkiv: HS-salc 65/97 SAK: STATSBUDSJETTET FORDELING AV LØNNS- OG DRIFTSMIDLER Tidl. sak(er): Kopi til: Vedlegg: (1) Budsjettfordeling regnearkutskrift fra fordelings modellen. (2) Forslag til statsbudsjett for 1998 kap og 3274 Statlige høgskoler - foreløpig orientering om fordeling av forslag til bevilgning og stillinger - brev fra KUF (3) Notat fra Jon Sørgaard, prodekanus AHS: Budsjett- og måltallsdiskusjonen. (4) Notat fra underdirektør Ester Hasle: Korrigering av studentkategori som inngår i budsjetttildelinga for AFT. (5) Møtereferat 07/97 fra ØKUT. (6) Møtereferat 08/97 fra ØKUT. 1

2 1. Fordelte midler i Som ramme for postene 01 (lønn og godtgjørelser) og 11 (varer og tjenester) er HiST i 1997 tildelt Av denne rammen er overført til Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Molde vedrørende desentraliserte studier. Resterende ramme, , er fordelt som vist i Tabell 1. Tabell 1: Fordelte midler per Bl kr e øp 1 Enhet Fordelt per AHS AFT ALU 1) A0A Sum avdelinger A vd.overgripende formål 3729 Drift styret 925 Drift fellesadmin. (ink stud) IT-midler 2000 Sentral avsatt/disponert Sum avsatt/fordelt 2) ) Inkl døveutdanningene fom ) l tillegg er overhm til Molde/Nclnlsos. 2. Modell for budsjettfordeling Den budsjettfordelingesmodellen som er benyttet de siste årene, er forelagt det sentrale økonomiutvalget for HiST (0KUT) for vurdering. Utvalget er av den oppfatning at prinsippene som er lagt til grunn for modellen, og modellens hovedstruktur synes velegnet for høgskolen. For å styrke modellens utsagnshaft og legitimitet, mener utvalget at det er behov for nærmere å vurdere fordelingshiteriene, særlig relativ prising av ulike studentkategorier. Utvalget har imidlertid ennå ikke grunnlag for å foreta endring av de hiteriene som idag ligger i modellen. Den eksisterende modellen foreslås følgelig lagt til grunn for budsjettfordelingen også i Debatten rundt budsjettfordelingen for 1998 har vist at 0KUT ved en gjennomdrøfting av budsjettmodellen spesielt må se på vekting av øk. adm-utdanningen, døvetolk/tegnspråk og videre- og etterutdanningsstudenter. I tillegg må 0KUT vurdere forkursene ved AFT som drives innenfor AFT sitt måltall, med hensyn på vekting og rolle i budsjettmodellen. AFT peker på at de to forkursene (60 studieplasser) som avdelingene gir innefor egen ramme, ikke burde vært tatt med i bevilgninggrunnlaget, og at hele måltallet på i realiteten utgjøres av ingeniørstudenter. I følge AFT er de ekstra forkursklassene å anse som et internt rehutteringstiltak som avdelingen finansierer innenfor rammen. Denne debatten har sitt 2

3 utspring i nedskjæring i måltall for AFr. Dette viser at 0KUT må sørge for at HiST sin budsjettmodell tar høyde for tilpasning til redusert økonomisk ramme. På grunn av forpliktelser i form av faste kostnader, vil slike tilpasninger ta noe tid. Høgskoledirektørens holdning er at slike dempingstiltak bare bør brukes når det er en dramatisk realriedgang i en avdelings samlete økonomiske ramme. I dette konkrete tilfellet innebærer særtildelingen at AFr får ett ekstra år for å senke lønnskostnadene gjennom naturlig avgang. Ved eventuelle generelle tilleggsbevilgninger i løpet av 1998, vil det være naturlig at særtildelingen til AFT tas med i vurdering av fordelingen av slik tilleggsbevilgning. 3. Tilgjengelige midler til fordeling i Foreløpig tildeling for 1998 som framgår av brev (vedlegg 2), er i Tabell 2 sammenlignet med tilsvarende tildeling for 1997 og tildeling per Tabell 2: Utvikling i tildeling fra 1997 til foreløpig tildeling Bl' e øp l kr Foreløpig Tildelt per Foreløpig tildeling ) tildeling 1998 Ramme 01 og husleie Ramme eklusive husleie inntektskrav 2) Netto ramme Studentmåltall Netto rammelstudentmåltall 43,142 46,272 44,627 1) Inkl ovelfr;jringer.fj-a 1996 til 1997, koinpensa.~jonfor lr;jnnsoppgjør, og midler overfi/)/'t til Molde/Namsos. 2) Nto innt.krav ::: Post 02 + (Post 01.. Post 21) 4. SærtiIdelinger og avsetninger til avdelingsovergripende formål. 4.1 Særtildeling til avdelinger. AFf er av departementet pålagt 3 forkursklasse a 30 studenter. Dette studenttallet inngår ikke i HiST sitt måltall. I 1997 var det øremerket per klasse. Av foreløpig tildelingsbrev framgår tilsvarende tall for 1998, og AFT særtildeles for AFr tildeles en særtildeling for 1998 på for å dempe den dramatiske realnedgangen i avdelingens samlete økonomiske ramme som følge av redusert måltall på 30 studenter. Vi forutsetter at avdelingen tilpasser seg de økonomiske rammene i løpet av Midler til dekning av kurs for midlertidig godkjente døvetolker i 1998 på går til ALU som særtildeling for

4 Til dekning av årlige utgifter for valgte verv og ombud - avdelingslederressurs (dekan og prodekan), tildeles til AHS og AFr, og til ALU og A0A. 4.2 Avsetninger til avdelingsovergripende formål. Til fellestiltak avsettes midler som angitt i Tabell 3. Tabell 3 : Avsetninger til avdelings overgripende formål Beløp i kr. Formål Avsetning U tviklingstil tak: - FoU-tiltak (prosjektmidler, vikarstip, dl grad) Etter- og videreutdanning Nye unclervisningsfonner og 800 ~jernundervisning Internasjonalisering 100 Arbeidsgruppe for høgskolepedagogikk 90 Studieevalueringsprosjektet 50 Brukerstøtte World Wide Web 50 Innføring av nye administrative system (økonomi, personal, studie, arkiv) 250 Kompetanseutvikling tekn/adm personell 300 Lederutvikling (adm og faglige) 150 Opplæring råd og utvalg 125 HMS - bedriftshelsetjeneste 200 Tillitsvalgtressurs 375 Lærlinger 300 Velferdsmidler (500 a 250) 125 Driftsstøtte til Midt Norsk Nettverk 100 Faglig oppgradering tidligere ledere 750 IT-lisenser, bibliotekslisenser I 500 Sentralbordtjeneste NTNU 300 Sum avsetning

5 I det følgende knyttes kommentarer til postene over avdelings gripende formål Utviklingstiltak FoU-tiltak Det er normalt en forutsetning for å få tilsetting i faglig stilling ved høgskolen at en har hovedfag. Tidligere fikk man heller ikke fast tilsetting uten å ha hovedfag. Dette er nå endret ved at en får fast tilsetting som høgskolelærer. Innen enkelte fag, spesielt helsefag, har det ikke vært mulig å rekruttere tilstrekkelig med lærere som har hovedfag ved tilsettingstidspunktet. Det har vært gitt en sentral bevilgning fra departementet for å støtte høgskolelærere som ønsker å ta hovedfag, men denne ordningen er nå under avvikling. I tillegg har HiST bevilget midler innefor eget budsjett for samme formål de tre siste år. Eksisterende forpliktelser og avtaler vil bli fulgt opp, men i det foreliggende framlegg har en ikke foreslått satt av egne midler til nye initiativ i Med det antall høgskolelærere HiST har, og trolig vil få, vil en ha et behov for oppgradering til hovedfagsnivå over et antall år framover. Eventuell sentrale midler til dette formålet bør derfor bli en fast post innenfor avdelingsovergripende formål i årene som kommer. Det er heller ikke foreslått gitt bevilgning til nye doktorgradsstipend. Det er FoU-utvalgets oppfatning at en vil kunne få større effekt av FoU-bevilgninger dersom ved å disponere disse for prosjekt som involverer større deler av miljøet og til støtte for utarbeiding av søknader på eksterne forskningmidler mm. HiSTs FoUutvalg har behandlet retningslinjer for tildeling av FoU-midler som i større grad vektlegger etablering og drift av felles FoU-prosjekt framfor tildeling av midler til enkeltpersoner. Omlag halvparten av de midler som avsettes for FoU-tiltak for 1998 er bundet som følge av tidligere vedtak. Det vil bli frigjort midler til noe mer FoU-satsing når de doktorgradsstudiene det er inngått avtaler som er fullført. Etter- og videreutdanning For 1998 er det foreslått en spesiell satsing innenfor videre- og etterutdanning. Satsingen er et forsøk fra høgskolen på å posisjonere seg innenfor dette området i en periode da mange av rammebetingelsene for høgskolenes medvirkning innenfor videre- og etterutdanning blir lagt. HiST må øke sin innsats på oou ådet etter- og videreutdanning for å kunne konkurrere med de øvrige høgskolene og de private aktørene i forbindelse med oppfølging av Buerutvalgets innstilling. Dette gjelder både konkurranse om de statlige FoU-midler som er foreslått i forbindelse med reformen, og arbeid med å skaffe midler direkte hos utdanningskjøperne. Midler som avsettes sentralt skal dels gå til å drive politisk og kontaktskapende arbeid utad, og dels til å støtte nødvendig utvikling av tilbud med HiST-profil, på tvers mellom avdelingene. Det er behov for å skape allianser med samarbeidsparter innenfor fylker, kommuner og organisasjoner. Det må drives et aktivt arbeid mot store brukere av etter- og videreutdanning innenfor offentlig og privat virksomhet. Ikke minst er det viktig at det kan gis aktiv støtte til fagmiljø internt, slik at en også får satt igang miljø som hittil ikke har vært aktive. Innenfor etter- og videreutdanning har en mange arenaer. I de fleste sammenhenger er det fagfolkene som har kontakt mot brukerne. På noen arenaer er det naturlig at det er avdelingen som opptrer, mens det på andre arenaer vil være høgskolen. I en del sammenhenger må sektoren opptre samlet og vise at vi er i stand til å ta de utfordringer Buerutvalget stiller oss overfor. En av oppgavene i det kommende år, blir derfor å få etablert samarbeidsrelasjoner med andre institusjoner som tjener høgskolen og gjør det mulig for oss å 5

6 fremtre som et reelt alternativ til det åpne universitetet som er foreslått av mindretallet i Buerutvalget. Det forventes at midlene vil føre til økte oppdragsinntekter som på sikt vil gi en netto økonomisk gevinst. Avdelingene skal ha det faglige ansvaret for sine bidrag innenfor en felles profil. Inntekter knyttet til etter- og videreutdanning skal selvsagt som hittil gå til avdelingene. Nye undervisningsfonner og fjernundervisning I HiSTs måldokument, under utdanningsmål, heter det blant annet, HiST skal ta i bruk ny undervisningsteknologi både for å få til et kvalitativt bedre undervisningstilbud og for å effektivisere undervisningen. Videre heter det, HiST skal øke tilbudet på kurs som gis somfjemundervisning utfra arbeidsmarkedets behov. Alle avdelinger i HiST er inne i, eller har søkt om, prosjekt innen fjernundervisning og åpen læring til SOFF, EU-program eller tilsvarende instanser. De fleste av disse prosjektene er institusjonsprosjekt, med deltagelse fra flere avdelinger og institutt, og hvor institusjonen er forpliktet til å yte egenandeler ved finansieringen. Ca kr ,- av det foreslåtte beløp er bundet i slike kontrakter for Buerutvalget vektlegger fjernundervisning og bruk av Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som sentrale virkemidler for å realisere desentrale tilbud. Deler av midlene må brukes til å videreutvikle tilbud basert på den spesielle kompetansen som finnes i HiST som følge av høgskolens sentrale rolle i NITOL-samarbeidet, slik at en får utvidet den faglige bredden til å gjelde fag fra alle avdelingene Internasjonalisering Internasjonalt utvalg i HiST koordinerer arbeid med studentutveksling innen SOCRATES/ ERASMUS og NORDPLUS programmet. Avtaler om dette inngås på institusjonsnivå. Både innen utdanning og forskning forutsettes det at HiST skal samarbeide internasjonalt. For å kunne komme i inngrep med FoU-prosjekt, kreves det ressurser til reisevirksomhet nasjonalt og internasjonalt, deltagelse i møter i regi av SlU (Senter for internasjonalt universitetssamarbeid) og EU samt etablering av langsiktige avtaler med partnere i utlandet. Det trengs også midler for tilrettelegging av informasjon om HiST på engelsk. Midlene foreslås disponert av utvalget, basert på framlagt budsjett Arbeidsgruppe for høgskolepedagogikk Dette arbeidet har hatt stor oppslutning ved HiST og støttes med Kurset Profesjonsfagenes didaktikk, som startet opp med introkurs i desember 1996, forutsettes videreført i Det er søkt om midler fra Statens lærerkurs, men dersom søknaden avslås, vil Arbeidsgruppen for pedagogikk ha behov for en støtte på totalt Arbeidsgruppen ber om at det kan settes aven reserve for å sikre gjennomføringen Studieevalueringsprosjektet Studieevaluering vil bli i et hovedpunkt på det neste høgskolerådsmøte. Etter at saken er blitt diskutert her, vil en forhåpentligvis kunne komme tilbake med et konkret forslag til hvordan studieevalueringsarbeidet ved HiST skal legges opp. 6

7 4.2.5 Brukerstøtte World Wide Web Det settes av for å gjennomføre opplæring ved HiST, samt innlegging av selvinstruerende veiledning for hvordan informasjon legges inn på WWW Innføring av nye administrative system HiST har på trappene en rekke IT-baserte systemer. Dette omfatter bl.a nytt arkivsystem (Modulink), nytt økonimiregelverk med krav om innføring av nytt regnskaps- og lønnssystem (Agresso og SLP-4), samt nytt studiesystem (endelig system er ikke valgt enda). Etterhvert kan det også dreie seg om nytt personalsystem. Disse systemene bygger på nasjonale føringer for en ensartet rapporteringsform til eksterne interessenter. I den forbindelse er det en rekke prosjekter som er igangsatt for å implementere de nye systemene ved HiST. Prosjektene er lagt inn under en styringsgruppe, med separate prosjektgrupper for hvert prosjekt som disponerer sine budsjett. Til disse prosjektene er det avsatt for Det er et betydelig arbeid forbundet med innføringen av nye administrative systemer. Innføringen av de nye økonomisystemer har to komponenter, iverksetting av et nytt system, Agresso, og innføring av et nytt økonomiregelverk. Innføringen er organisert som et prosjekt, og inneholder ekstern bistand, opplæring både i systemet, regelverket og i prosjektarbeid, samt noe reisevirksomhet for å kunne trekke på andre høgskolers erfaringer. Systemet tas i bruk 1. januar Arkivsystemet Modulink vil bli tatt i bruk i 1998, mens en for studentdatasystemet foreløpig arbeider en vurdering av de to aktuelle systemene, FS-systemet som er utarbeidet ved Universitetet i Oslo, og den nye Windows-baserte versjonen av det systemet høgskolen i dag bruker Kompetanseutvikling/lederutvikling/opplæring Det settes av midler til kompetanseutvikling for teknisk/administrativt personell for 1998 ( ), lederseminar for rektorat/dekaner samt lederutvikling for administrative ledere ( ), samt opplæring av råd og utvalg - slik som bl.a verneombud og tillitsvalgte ( ) HMS - bedriftshelsetjeneste HMS-arbeidet har vært mye diskutert på høgskolen. Det foreligger et vedtak i høgskolestyret om at HiST inngår en avtale om bedriftshelsetjeneste innenfor en ramme på kr Dette har vært diskutert i diverse fora og vært tatt opp i høgskolestyret bl a i forbindelse med endelig budsjettfordeling. Saken har vært stilt i bero, først og fremst på grunn aven anstrengt budsjettsituasjon. Det har hele tiden vært en forutsetning at en bedriftshelsetjeneste ikke skal drive periodiske, medisinske undersøkelser av samtlige ansatte gjennom årlige kontroller el, men at det skal være en forebyggende tjeneste. En vesentlig begrunnelse for å sette i verk en bedriftshelsetjeneste, har vært behovet for en gjennomgang av det psykososiale miljøet i organisasjonen. Høgskoledirektøren foreslår at de midlene som er foreslått avsatt til HMSarbeid, i første rekke brukes for å få en kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet. Med utgangspunkt i de erfaringer som denne gjennomgangen vil gi, tas det standpunkt til om HiST skal ha en permanent bedriftshelsetjeneste som etablerer et system for forebygging av 7

8 arbeidsmiljøproblemer. Dersom en ønsker å følge det opprinnelige vedtaket i høgskolestyret om å inngå en avtale med Lade bedriftshelsetjeneste, må posten økes med kr ~oo.ooo Tillitsvalgtressurs Det foreslås avsatt til tillitsvalgtressurs for Lærlinger Det settes av for å dekke deler av lærlingenes lønn ved HiST. Det må avklares hvor mye som skal dekkes av avdelingen og hvor mye som skal gå av den sentrale potten til dekning av lærlingenes lønnsutgifter. Per dato har HiST 4 lærlinger Velferdsmidler I følge regelverket gis det anledning til å sette av velferdsmidler på inntil 250 kr per ansatt per år. Det foreslås derfor avsatt (500 x 250) i en sentral pott til fordeling ved HiST. Dette representerer en Øvre grense til slike formål innefor HiST Driftsstøtte Midt Norsk Nettverk HiST avsetter til å dekke sin andel av driftsstøtten til Midt Norsk Nettverk. I tillegg avsettes til å dekke lønnsmidler som vi har forpliktet oss til å gi for Faglig oppgradering av tidligere ledere Det fol'slås avsatt til å dekke faglig oppgradering av rektor, prorektor og dekaner som gikk av i I tillegg benyttes denne potten til eventuelle utestående forpliktelser overfor tidligere ledere fra perioden da høgskolen ble sammenslått Biblioteklisenser, - abonnementer og IT-lisenser Det settes av til dekning av lisenser og -abonnement for HiST for Sentralbordtjeneste NTNU Det settes aven felles pott på for å dekke vår andel av sentralbordtjenesten vi får fra NTNU. Øvrige utgifter knyttet til drift av telesentralen, samtaleavgifter mm, faktureres på telefonapparatene. I tillegg til disse øremerke te avsetningene, foreslår vi å avsette en reserve på til høgskolestyrets disposisjon, for å dekke endring i ressursbehov som konsekvens av eventuell endring i tildeling ved endelig tildelingsbrev, endring/omlegging av studentopptak høsten 1998, eventuelle uforutsette tiltak (se vedlegg l). Dersom det ikke oppstår denne type uforutsette behov, vil reserven bli fordelt på avdelingene i henhold til fordelingsmodellen. 5. Utgifter til leie og drift av lokaler. Denne avsetningen er basert på realbudsjett for de ulike avdelingene, og skal dekke leie og drift av lokaler (inkl. lønn til fast tilsatt rengjøringspersonell). 8

9 Rammen for Fellesadministrasjonen skal dekke utgiftene knyttet til egne arealer i Jonsvannsveien 82, og studentarealene i Paviljongen i Håkon Jarlsgate 12. I dette oppsettet er ikke Gulbygget på AFT lagt inn, da søknaden ikke er ferdigbehandlet ved KUF. Etter rehabiliteringen av Gulbygget, vil vi få en årlig leiekostnad på Drift av Høgskolestyret, Fellesadministrasjonen og Studentrådet. Til drift av Styret er avsatt midler til lønnsutgifter for rektor og prorektor, styrehonorar, reiseutgifter og diverse driftsutgifter, tilsammen Rammen for drift av Fellesadministrasjonen er basert på en fast bemanning på 22 årsverk. I tillegg er det lagt inn til å dekke innleide tjenester til faglig og administrativ gjennomgang. I budsjettrammen på tilsammen inngår dekning av utgifter til Studentparlamentet, med tilsammen Dette er samme som studentparlamentet fikk i fjor, og skal dekke deltidssekretær ( ), drift av lokaler ( ), avlønning av leder for studentparlamentet samt generelle driftsmidler ( ). Avlønning av leder for studentparlamentet er nytt fra , og vil gi studentparlamentet mindre i frie driftsmidler for Grunnlag for basisfordeling. 7.1 Studentmåltall. I Tabell 4 er gjengitt måltall for 1998 fordelt på avdelingene (ref sak 64/97). Disse måltallene er videre fordelt på ulike studentkategorier som framgår av vedlagte regnearkutskrift fra fordelingsmodellen. Tabell 4: Studentmåltall - grunnlaget for b u d sje. Uf or d e I mg. Avdeling Måltal for Registrert Registrert fordeling stud.tall stud. tall AHS 1) AFT ALU 1) A0A Sum ) Fra ble et måltall på 20 studenter knyttet til høgskoleutdanning for og om døve flyttet fra AHS til ALV. Opprinnelig hadde disse et tildelt måltall på henholdsvis 1842 og 750 studenter. Måltall for fordeling 1998 l 865 l

10 7.2 Midler til desentrale utdanninger. Studenter knyttet til desentral utdanning i Namsos og Molde holdes utenfor fordelingsgrunnlaget, og midler overføres direkte til de andre høgskolene, med fradrag for det avdelingen skal ha for ivaretakelse av faglig ansvar. 7.3 Relative priser per studentkategori. Det foreligger ikke grunnlag for å endre relative priser per studentkategori i forhold til de priser som ble benyttet ved fordeling i Det vises forøvrig til Økonomiutvalgets kommentarer samt avdelingenes signaler i kapittel Fordeling for 1998 som konsekvens av fordelingsmodellen. I vedlagt regnearkutskrift er vist fordeling som konsekvens av de måltallene for 1998 som er vist i Tabell 4. I tillegg ligger til grunn særtildelinger og avsetninger som angitt i kap. 4. Resultatet av fordelingene basert på modellen, er vist i Tabell 5. Tabell 5: Fordeling 1998 sammenlignet med Bl e øp l ' la Enhet Fordeling Fordelt 1997 Sak 38/97 per AHS AFT ALU AØA Sum avdelinger A vd.overgripende formål 1 ) Drift styret Drift fellesadmin. (ink stud) IT-midler Sentral avsatt/disponert Sum avsatt/fordelt ) Deler av avsetningen i sak er per 13. J 1. 97fordelt på avdelingene. Fordeling

11 9. Fordeling av inntektskravet. Etter samme prinsipp som for foregående budsjettår, foreslår vi at inntektskravene på postene 01 (inntekter ved oppdrag) og 02 (salgsinntekter), med tilhørende ramme for post 21 (oppdragsutgifter), fordeles proporsjonalt med fordelt ramme postene O 1 og Il. Resultatet av slik fordeling er vist i Tabell 6. Tabell 6: Fordeling av inntektskrav postene 01 og 02, og utgiftsramme post 21. Bl' e øp l la Enhet Utgiftsramme Inntektskrav Inntektskrav post 21 post 01 post 02 AHS AFT ALU A0A Sum avdelinger A vd.overgripende formål Drift styret Drift fellesadmin. (ink stud) IT-midler Sentral avsatt/disponert Sum avsatt/fordelt Forutsetninger for fordeling. Forslag til fordeling baseres på følgende forutsetninger: i) Det tas forbehold om at endelig tildelingsbrev fra KUF samsvarer med foreløpig tildelingsbrev. ii) iii) iv) Rammetildelingen forutsetter et måltall for studentmasse som angitt i beregningsgrunnlaget i fordelingsmodellen. Tildelingen er gitt som en ramme for post O 1 Lønn og godtgjørelse og post 11 Varer og tjenester, og skal dekke samtlige kostnader ved Høgskolestyret, Fellesadministrasjonen og avdelingene. Som del av arbeidet med Budsjettdokument ( ) skal avdelingene og Fellesadministrasjonen utarbeide disponeringsplan for bruk av de avsatte og fordelte budsjettmizdlene. v) Dersom avdelingene ikke klarer å dekke inntektskravene, må mangel på slik dekning kompenseres ved tilsvarende mindreforbruk innenfor tildelt ramme på postene O 1 og

12 vi) vii) Avdelingene skal innenfor tildelt ramme, dekke eventuelt merforbruk overført fra Avdelingene kan i tillegg til tildelt ramme, disponere eventuelt mindreforbruk overført fra 1997, og eventuelle merinntekter utover avdelingens andel av inntektskravet. Midler som i 1997 ble øremerket for bestemte formål, men ikke brukt i tråd med slik øremerking, kan ikke uten videre overføres og brukes i Høgskolestyret vil komme tilbake til eventuelle justeringer av fordelingen med grunnlag i endelig tildelingsbrev, i de disponeringsplanene som framlegges, i eventuelle endringer av tildeling gjennom året, i eventuelle endringer i avdelingenes studentmasse som konsekvens av opptak høsten 1998, og i eventuelle andre virksomhetsmessige forhold. 12

13 Forslag til vedtak: "Høgskolestyret vedtar følgende fordeling av budsjettmidler for 1998 for kap 0274 postene 01, 11 og 21, og for kap 3274 postene Ol og 02 (beløp i kr): Enhet Ramme ljtgiftsramme Inntektskrav Inntektskrav postene post 21 post 01 post 02 AHS AFr ALlJ A0A Sum avdelinger A vd.overgripende formål 8365 Drift styret 960 Drift fellesadmin. (ink stud) IT-midler - Sentral avsatt/disponert 1000 Sum avsatt/fordelt Forslag til fordeling baseres på følgende forutsetninger: i) Det tas forbehold om at endelig tildelingsbrev fra KlJF samsvarer med foreløpig tildelingsbrev. ii) iii) iv) Rammetildelingen forutsetter et måltall for studentmasse som angitt i beregningsgrunnlaget i fordelingsmodellen. Tildelingen er gitt som en ramme for post O 1 Lønn og godtgjørelse og post 11 Varer og tjenester, og skal dekke samtlige kostnader ved Høgskolestyret, Fellesadministrasjonen og avdelingene. Som del av arbeidet med Budsjettdokument ( ) skal avdelingene og Fellesadministrasjonen utarbeide disponeringsplan for bruk av de avsatte og fordelte budsjettmidlene. v) Dersom avdelingene ikke klarer å dekke inntektskravene, må mangel på slik dekning kompenseres ved tilsvarende mindreforbruk innenfor tildelt ramme på postene O 1 og 11. vi) Avdelingene skal innenfor tildelt ramme, dekke eventuelt merforbruk overført fra Avdelingene kan i tillegg til tildelt ramme, disponere eventuelt mindreforbruk overført fra 1997, og eventuelle merinntekter utover avdelingens andel av inntektskravet. Midler som i 1997 ble øremerket for bestemte formål, men ikke brukt i tråd med slik øremerking, kan ikke uten videre overføres og brukes i

14 vii) Høgskolestyret vil komme tilbake til eventuelle justeringer av fordelingen med grunnlag i endelig tildelingsbrev, i de disponeringsplanene som framlegges, i eventuelle endringer av tildeling gjennom året, i eventuelle endringer i avdelingenes studentmasse som konsekvens av opptak høsten 1998, og i eventuelle andre virksomhetsmessige forhold." 14

15 Budsjettfordeling 1998 Leie/drift lokaler inkl lønn renhold fordmod r ''"'"'"'"''= '-''''~~~''''~-''''''''''''''' Si-Jh nr Beregningsresultat Sum Styret! FA AHS AFT ALU H (5Ø-& t Beløp i kr Avsetn. l.... _... _._ Sum bevilgning Særtildeling/avsetning Til fordeling Leie/drift lokaler ( ) Rest til fordeling Disp. Feliesadmin.lHS Fordelt avdelinger Sum Fordeling mellom avdelingene 32,9 % 41,0 % 16,4 % 0,0% 9,6% 00 rv'løte Hi ST v n, O I 1 ro: ~ _ T \I \7l ET ~ ~). Beregningsgrunnlag Pris per student Studentmåltall Relativ kr Sum AHS AH ALU A0A Audiograf 2,20 46, Barnevern 1,40 29, Ergoterapeut 2,20 46, Fysioterapeut 2,20 46, Sosionom 1,40 29, Sykepleier eksl Namsos 1,70 35, Vernepleier eksl Namsos/Molde 1,60 33, Desentral vernepleie/sykepleie Ingeniør grunnutdanning 1,80 37, Ingeniør forkurs 1,16 24, Bioingeniør 2,24 46, Lærer grunnutdanning 1,80 37, Døvetolk/tegnspråk 2,20 46, Lærer døve inkl DMMH 4,00 83, konomisk-adminstrativ utd. 1,15 24, Sum studentmåltall Beregnet basispris 1,00 20,945 Særtildeling/avsetning Sum HS/avstn FA AHS AFT ALU A0A Dempningstiltak, red. måltall Forkurs (som 1997) Faglig avd. leder ressurs Midl Døvetolker Psyk. sykepleie Namsos 7 stud Vernepl. Namsos/Molde 80 stud Utviklingstiltak - FoU-tiltak (prosj, stip) Etter-/videreutdanning Nye underv.former/fjernund Internasjonalisering Høgskolepedagogikk Studieevalueringsprosjekt Brukerstøtte WWW InnI. nye adm. system Komp.utv. tekn/adm personell Lederutvikling (adm/faglig) Opplæring råd og utvalg HMS - bedriftshelsetjeneste Tillitsvalgtressurs Lærlinger Velferdsmidler Fagl oppgrad tidl. ledere IT/bibliotek lisenser/abonnem Sentralbordtjeneste NTNU Midt Norsk Nettverk IT-midler - Reserve Sum særtildeling/avsetning Ola Ottesen Side